2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-48 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,630,164 股，占上市公司总股 份的 0.3435％。 2、现场会议股东出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 2 名，代表股份 525,000 股，占上市公司总股份的 0.0686％。 3、网络投票情况 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 23 日，贵公司召开了第八届 董事会第十四次会议，决定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。 2023 年 10 月 25 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所 律师出席贵公司 2023 年第三次 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入5.5997026109亿元，同比减少13.11%；年初至报告期末营业收入16.2374550462亿元，同比减少3.34%[4] - 本期营业总收入1,623,745,504.62元，上期为1,679,929,518.68元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润420.206352万元，同比增长119.83%；年初至报告期末为3966.723119万元，同比增长59.69%[4] - 净利润较上年同期增加60.24%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 公司2023年第三季度净利润为39952175.27元，上年同期为24932314.81元[14] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产25.6829569409亿元，较上年度末减少5.16%；归属于上市公司股东的所有者权益8393.034134万元，较上年度末增长89.62%[4] - 2023年9月30日货币资金735,967,539.50元，较1月1日的984,155,292.34元减少[11] - 2023年9月30日应收账款425,547,711.90元，较1月1日的314,453,133.56元增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计1,670,520,009.76元，较1月1日的1,808,681,669.58元减少[12] - 2023年9月30日非流动资产合计897,775,684.33元，较1月1日的899,349,868.93元略减[12] - 2023年9月30日资产总计2,568,295,694.09元，较1月1日的2,708,031,538.51元减少[12] - 2023年9月30日流动负债合计2,361,931,114.08元，较1月1日的2,500,572,024.65元减少[12] - 2023年9月30日非流动负债合计141,773,117.00元，较1月1日的180,566,226.11元减少[12] 应收款项及在建工程变化 - 应收账款净额较期初增加35.33%，因本期账期未到的应收款项余额增加[7] - 应收款项融资较期初增加210.92%，因本期用于背书和贴现的承兑汇票余额增加[7] - 在建工程较期初增加540.39%，因本期医院四期工程项目支出增加[7] 营业利润与利润总额变化 - 营业利润较上年同期增加205.96%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 利润总额较上年同期增加67.04%，因本期处置子公司产生收益增加、利息支出减少[8] - 公司2023年第三季度营业利润为80864950.37元，上年同期为26429591.15元[14] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.79%，因以货币资金结算货款的金额增加[8] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 185029234.52元，上年同期为 - 368490272.09元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为58,961，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 澳洋集团有限公司持股比例30.74%，持股数量235,349,599股，质押股份90,300,000股[9] 第三季度其他指标变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0518元，上年同期为0.032元[15] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38093013.78元，上年同期为859853791.41元[16] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为169151116.63元，上年同期为 - 398739296.75元[16] - 公司2023年第三季度税金及附加为8204675.79元，上年同期为8140823.79元[14] - 公司2023年第三季度销售费用为36789275.31元，上年同期为34198289.59元[14] - 公司2023年第三季度管理费用为97560377.11元，上年同期为114960533.28元[14] - 公司2023年第三季度财务费用为26027465.48元，上年同期为47980227.84元[14]

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-43 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 - 1 - 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司拟将全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"） 100%股权出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）并经公司董事会、 股东大会等权力机构审议通过后签署《股权转让协议》（以下简称"转让协议"）， 按照转让协议的约定，公 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、本次交易的基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"澳洋健康"）拟将 全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"）以 2,200 万元 价格出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"），并经公司董事会、股 东大会审议通过后签署《股权转让协议》。澳洋材料主要从事煤炭贸易业务，本 次交易完成后公司将不再持有澳洋材料股权，以便更加聚焦主业并且经营上减少 了贸易业务领域相关信用风险。 2、关联关系情况 澳洋集团持有本公司 30.74%的股份为本公司控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，澳洋集团为公司关联方，本次向澳洋集团转让子 公司的股权构成关联交易。 关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-45 3、审批程序 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议 ...

在本次董事会召开之前，公司已将《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关 联交易的议案》的相关资料提交我们审查。经审查，我们一致认为： 公司将江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"）100%股权， 出售给澳洋集团有限公司，交易价格为 2,200 万元。上述事项符合公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情况，且符合公 司生产经营的实际情况。 因此，我们同意将《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 提交公司董事会审议. 独立董事：周群信、徐国辉、陈和平 二〇二三年十月二十三日 关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立董事事前认可意见 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司证券发行管理办法》、江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认 真审核了公司第八届董事会第十四次会议将审议的相关议 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-46 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳 洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...

一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-44 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十一次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公 司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 1 监事会认为：公司本次计划出售全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司100% 股权事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展 需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益， 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

独立董事关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关规定， 作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，我们认真 阅读了公司提供的相关资料，并听取公司关于本次会议事项的相关说明后，基于个人 独立判断，对公司第八届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下： （3）本次交易构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行 了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司及其他股东利益的行为。 （4）本次交易标的的交易价格是公司与澳洋集团按照目标公司经审计评估后 的价格协商确定的，不会损害公司及其股东、特别是中小股东利益。 因此我们同意《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，并同意 将上述议案提交公司股东大会审议。 江苏澳洋健康产业股份 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.64亿元，较上年同期增长2.73%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3546.52万元，较上年同期减少22.95%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2996.60万元，较上年同期减少32.70%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，较上年同期增长169.35%[11] - 基本每股收益为0.05元/股，较上年同期减少16.67%[11] - 稀释每股收益为0.05元/股，较上年同期减少16.67%[11] - 加权平均净资产收益率为57.21%，较上年同期增长3.80%[11] - 总资产为25.37亿元，较上年度末减少6.32%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为7972.83万元，较上年度末增长80.12%[11] - 公司本报告期营业收入106.38亿元，同比增长2.73%[22] - 公司本报告期营业成本91.08亿元，同比增长0.52%[22] - 公司本报告期销售费用2587.43万元，同比增长18.88%[22] - 公司本报告期管理费用6504.33万元，同比下降15.59%[22] - 公司本报告期财务费用1567.92万元，同比下降48.71%[22] - 公司本报告期研发投入114.77万元，同比增长100%[22] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比增长169.35%[22] - 公司本报告期投资活动产生的现金流量净额 -3635.39万元，同比下降104.21%[22] - 公司本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -1.07亿元，同比增长78.81%[22] - 公司本报告期归属于母公司所有者权益合计7972.83万元，同比增长80.12%[23] - 2023年6月30日公司合并资产总计25.37亿元，较年初27.08亿元下降6.32%[85] - 2023年半年度公司合并营业总收入10.64亿元，较2022年半年度10.35亿元增长2.73%[88] - 2023年半年度公司合并营业总成本10.24亿元，较2022年半年度10.40亿元下降1.56%[88] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计16.40亿元，较年初18.09亿元下降9.34%[84] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计8.97亿元，较年初8.99亿元下降0.25%[85] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计23.28亿元，较年初25.01亿元下降7.09%[86] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计1.47亿元，较年初1.81亿元下降18.60%[86] - 2023年6月30日公司母公司资产总计14.85亿元，较年初18.84亿元下降21.11%[87] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计4.48亿元，较年初8.19亿元下降45.32%[87] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计10.37亿元，较年初10.65亿元下降2.69%[87] - 2023年上半年营业成本9.11亿元，2022年同期为9.06亿元[89] - 2023年上半年税金及附加530.01万元，2022年同期为468.44万元[89] - 2023年上半年销售费用2587.43万元，2022年同期为2176.48万元[89] - 2023年上半年管理费用6504.33万元，2022年同期为7705.33万元[89] - 2023年上半年财务费用1567.92万元，2022年同期为3057.17万元[89] - 2023年上半年营业利润7077.30万元，2022年同期为4285.24万元[89] - 2023年上半年净利润3583.63万元，2022年同期为4644.74万元[89] - 2023年上半年基本每股收益0.05元，2022年同期为0.06元[90] - 2023年上半年母公司营业收入为0元，2022年同期为85.58万元[90] - 2023年上半年母公司营业利润2396.08万元，2022年同期亏损1472.46万元[91] - 2023年上半年综合收益总额为20683269.32元，2022年同期为 - 14717980.62元[92] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1323885075.24元，2022年同期为986672118.76元；经营活动现金流出小计1184454204.05元，2022年同期为1187721911.86元；经营活动产生的现金流量净额139430871.19元，2022年同期为 - 201049793.10元[92] - 2023年上半年投资活动现金流入小计8834791.56元，2022年同期为1032026389.58元；投资活动现金流出小计45188730.96元，2022年同期为167632835.82元；投资活动产生的现金流量净额 - 36353939.40元，2022年同期为864393553.76元[92][93] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1260460976.54元，2022年同期为1135333103.08元；筹资活动现金流出小计1367570036.13元，2022年同期为1638428933.07元；筹资活动产生的现金流量净额 - 107109059.59元，2022年同期为 - 503095829.99元[93] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 3996261.71元，2022年同期为160276308.56元；期初现金及现金等价物余额354915542.66元，2022年同期为132458055.32元；期末现金及现金等价物余额350919280.95元，2022年同期为292734363.88元[93] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1091456786.82元，2022年同期为1626045420.02元；经营活动现金流出小计1023221789.71元，2022年同期为1355997370.55元；经营活动产生的现金流量净额68234997.11元，2022年同期为270048049.47元[93] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计6208844.66元；投资活动现金流出小计25003601.77元，2022年同期为11000000.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 18794757.11元，2022年同期为 - 11000000.00元[93][94] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计416983477.84元，2022年同期为343023573.05元；筹资活动现金流出小计510583387.20元，2022年同期为537276561.20元；筹资活动产生的现金流量净额 - 93599909.36元，2022年同期为 - 194252988.15元[94] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 44159669.36元，2022年同期为64795061.32元；期初现金及现金等价物余额78337771.49元，2022年同期为13693462.61元；期末现金及现金等价物余额34178102.13元，2022年同期为78488523.93元[94] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为35465167.67元，其中综合收益总额为35465167.67元，所有者投入和减少资本为1500000.00元[95] - 2023年上半年所有者投入普通股150万元[96] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配225.4万元[96] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益合计79728177.58元，上年同期为63155721.83元[97] - 2023年上半年综合收益总额42057388.07元[98] - 2023年上半年所有者投入和减少资本涉及金额分别为10749002.00元、33428971.48元、44177973.48元[98] - 2023年半年度母公司所有者权益合计42378860.70元，上年同期为60217923.53元[101] - 2023年上半年母公司综合收益总额20683269.32元[100] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本涉及金额分别为10749002.00元、33428971.48元、44177973.48元[102] - 2023年上半年母公司未分配利润变动额为20683269.32元[100] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为46447388.07元[98] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为25809365.93元，计入当期损益的政府补助为1993534.38元，企业重组费用为 - 620453.19元，其他营业外收支为 - 21831598.47元，所得税影响额为 - 148293.82元，非经常性损益合计5499142.47元[13][14] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药物流营业收入5.51亿元，同比增8.28%，营业成本5.05亿元，同比增2.81%，毛利率同比增0.53%[25] - 医疗服务营业收入5.10亿元，同比增20.53%，营业成本4.05亿元，同比增4.34%，毛利率同比增2.91%[25] - 国内市场营业收入10.64亿元，同比增14.38%，营业成本9.11亿元，同比增2.73%，毛利率同比增0.52%[25] 投资与营业外收支情况 - 投资收益2263.58万元，占利润总额比例45.38%，因本期处置子公司收益增加[25] - 营业外支出2277.34万元，占利润总额比例45.65%，因本期预计未决诉讼损失增加[25] 资产结构变化 - 货币资金期末余额8.19亿元，占总资产比例32.27%，较上年末比重降4.07%[25] - 应收账款期末余额3.55亿元，占总资产比例14.00%，较上年末比重升2.39%[25] 报告期投资额变化 - 报告期投资额4070.48万元，上年同期投资额1.48亿元，变动幅度 -72.46%[27] 股权出售情况 - 2022年12月28日出售江苏澳洋新材料科技有限公司100%股权，交易价格3180万元[32] - 该股权出售对公司净利润贡献2582.78万元，占净利润总额比例72.07%[32] 子公司财务数据 - 张家港澳洋医院有限公司注册资本23000万元，总资产2089630330.25元，净资产809109690.38元，营业收入464003196.43元，营业利润52768419.74元，净利润39345270.83元[35] - 江苏医药有限公司注册资本25000万元，总资产1728819294.39元，净资产228303235.43元，营业收入654445205.07元，营业利润5778463.72元，净利润7000407.21元[35] - 阜宁澳洋科技有限责任公司注册资本149773万元，总资产246105262.45元，净资产47692970.00元，营业收入1127164.07元，营业利润1697705.33元[35] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例30.94%，召开日期为2023年02月03日[37] - 2022年年度股东大会投资者参与比例31.29%，召开日期为2023年04月14日[37] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例30.86%，召开日期为2023年04月26日[37] 利润分配与激励计划情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[39] 审计与破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[44] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[45] 诉讼情况 - 原告包头盈德气体有限公司与被告阜宁澳洋科技有限责任公司买卖合同纠纷