市场扩张和并购 - 公司2024年2月22日会议审议通过收购安徽大岭峡谷饮料有限公司51%股权议案[1] - 公司以2040万元收购王超勤持有的安徽大岭51%股权[1] - 收购完成后安徽大岭将成公司控股子公司并纳入合并报表范围[1] - 收购议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

市场扩张和并购 - 公司以2040万元收购安徽大岭51%股权，完成后成控股子公司[2] - 收购议案2024年2月22日经董事会会议审议通过[3] 安徽大岭数据 - 安徽大岭注册资本1000万元，王超勤持股95%[6] - 2023年8月31日资产总额3092.34万元，负债2404.27万元，净资产688.07万元[8] - 2023年1 - 8月营收742.15万元，营业利润 - 68.50万元，净利润 - 67.03万元[8] - 截至2023年8月31日股东全部权益评估价值4060万元，增值率490.06%[10] 交易情况 - 本次交易标的股权整体价值4000万元，51%股权交易金额2040万元[10] - 分三期支付交易对价，分别为612万元、408万元、306万元[12][13] 业绩考核 - 2024 - 2026年度净利润分别不低于200万、350万、500万元，累计1050万元[15] - 业绩补偿金额有计算公式，乙方补偿不超200万元[15][16] - 超额部分20%奖励标的公司人员[17] 其他条款 - 甲方要求回购，按已付金额加6%年化收益扣分红计算[18] - 乙方15个工作日内完成工商变更及运营权交割[19] - 甲方借款，乙方以50%股权质押担保[21] - 乙方不竞争期限5年，范围中国大陆[22] 未来展望 - 收购将丰富“健康”产品，创造新利润增长点[24] - 交易定价公正，不损害各方利益[24] - 预计收购分期支付不影响现金流和经营[24]

业绩情况 - 2022年度业绩预告与实际业绩差异大，盈亏性质变化[4] - 剥离化纤业务后经营良好，大健康业务正常，利润逐步提升[10] 交易数据 - 2023年3月23 - 29日周晓阳买入澳洋健康186,600股，金额701,656元[12] - 2023年4月11日周晓阳卖出186,600股，金额688,554元[12] 公司状况 - 完善法人治理结构及制度，内控健全有效[3] - 各方面保持独立，无关联方违规占用资金[6] 其他情况 - 2023年12月20 - 21日进行现场检查[1] - 行政监管措施不影响正常经营，除警示函外信息披露合规[5] - 本次交易无募集资金[7] - 相关承诺方承诺已履行或正在履行，无严重违反情形[11]

人事变动 - 沈学如因个人原因辞总经理，持股88,840股，仍任董事长[1] - 2023年12月25日公司通过变更总经理议案[1] - 董事长提名副董事长李静为总经理，任期至第八届董事会届满[1] 新总经理信息 - 李静生于1981年12月，本科，任多公司职务[5] - 李静未持股，与大股东无关联，无处罚惩戒，非失信被执行人[3][5]

人事变动 - 公司独立董事审核认为李静女士任职资格符合规定[1] - 截止公告披露日李静女士未持股且非失信被执行人[1] - 公司同意聘任李静女士为总经理[1]

人事变动 - 沈学如因个人原因辞去公司总经理职务[1] - 聘任副董事长李静担任公司总经理，任期至第八届董事会任期届满[1] 会议情况 - 公司第八届董事会第十五次会议2023年12月25日召开，9名董事全出席[1] - 变更总经理议案获全体董事同意，独立董事明确同意[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-50 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 1、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 12 月 21 日，澳洋集团将所持有的 13,500,000 股公司股份与中航国 际融资租赁有限公司办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | ...

关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-49 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 1、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 12 月 13 日，澳洋集团将所持有的 15,000,000 股公司股份与吴建勇 先生办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 ...

2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-48 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,630,164 股，占上市公司总股 份的 0.3435％。 2、现场会议股东出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 2 名，代表股份 525,000 股，占上市公司总股份的 0.0686％。 3、网络投票情况 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 23 日，贵公司召开了第八届 董事会第十四次会议，决定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。 2023 年 10 月 25 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所 律师出席贵公司 2023 年第三次 ...