业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00－17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 董事长龚保国、总裁兼财务总监黄慧玲等出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月8日前征集问题[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[1]

业绩相关 - 法院一审判决中汇乾鼎支付1.845亿元股权转让款及资金占用费、违约金等[1] - 八家公司股权转让完成后将对净利润产生正向影响[5] 资产交易 - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿部分支付义务，评估价值10890.99万元[2][3] - 公司完成八家公司工商变更登记，承担相关税费等3500万元，收到净值约7390.99万元[4]

人员变动 - 独立董事洪芳芳因连续任职六年申请辞职，辞职后不再担任公司及子公司职务[1] - 洪芳芳未持有公司股份，其离任将使董事会专门委员会中独立董事占比不合规[1][2] 后续安排 - 洪芳芳辞职报告在股东大会选出新任独立董事之日生效，生效前继续履职[2] - 公司收到深交所对换届选举工作关注函，将尽快推进换届并披露进展[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年3月23日[5]

股权结构 - 公司持有成电医星75.24%股份，四川省国投资产托管有限责任公司持有24.76%[5] 财务数据 - 2022年末成电医星资产36048.39万元，负债21486.61万元，权益14561.78万元[6] - 2023年末成电医星资产35986.47万元，负债20771.79万元，权益15214.68万元[6] - 2022年成电医星营收12593.57万元，利润 -2282.58万元，净利润 -1873.78万元[7] - 2023年成电医星营收17021.91万元，利润947.22万元，净利润652.90万元[7] 担保情况 - 公司为成电医星3300万元续贷提供连带责任保证[2] - 公司将在12个月内对成电医星提供不超5000万元担保[3] - 本次担保前后公司对成电医星担保金额4800万元，可用额度200万元[13] - 截至披露日公司对控股子公司担保金额12898万元，占净资产30.57%[13] - 截至披露日公司对控股子公司担保余额10819.75万元，占净资产25.65%[13]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-003 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要 更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经 对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境 未发生重大变化。 4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东 华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以 ...

违法违规 - 2023年6月2日公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[1] - 2022年半年报、三季报分别虚增利润总额5191.14万元[5] - 2022年半年报未充分披露泰和康业绩下滑原因[6] - 2022年半年报、三季报未计提减值准备致报告虚假记载[14] 过往收购 - 2019年10月31日公司收购泰和康45%股份[3] - 2019 - 2021年泰和康超90%营收来自雅培相关销售[3] 处罚结果 - 对公司责令改正，警告并罚款200万[18] - 对龚保国等4人警告并分别罚款100万、75万、50万、50万[18] 后续情况 - 到期不缴罚款每日按3%加处罚款[20] - 当事人60日内可申请复议或6个月内起诉[20] - 公司经营正常，处罚无重大影响，未触及退市情形[21]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-002 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司相关诉讼进展情况暨 收到终结执行程序裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼背景：参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩 承诺未达标，业绩补偿承诺人中汇乾鼎未履行相应补偿义务，故公司 起诉中汇乾鼎。 2、案件所处的诉讼阶段：法院裁定终结本次执行程序。 3、公司所处的当事人地位：申请执行人。 4、涉案的金额：股权转让款 184,500,000 元及按年化 12%利率 计算的资金占用费的总和，违约金等。 5、对上市公司损益产生的影响：暂无法准确判断法院终结本次 执行程序对公司本期利润或期后利润的影响。公司将遵循企业会计准 则及公司会计政策的相关规定，按照公司处理诉讼事项的一致性原则 进行会计处理，具体结果尚待确认。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及进展 1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）于 2022 年 8 月收到北京市第三中级人民法院通知， 公司作为原告与被告 ...

市场扩张和并购 - 2019年10月31日公司收购中汇乾鼎持有的泰和康45%股份[3] 业绩总结 - 2019 - 2021年泰和康90%以上营业收入来自雅培相关销售收入[3] - 2022年上半年泰和康与雅培合作异常且收入同比大幅下降[3] 其他新策略 - 2022年半年报未对长期股权投资计提减值，致半年报、三季报利润总额增加5191.14万元[3] 信息披露问题 - 2022年半年报未完整准确披露参股公司泰和康业绩下滑原因[4] 违规处分 - 深交所对公司及相关人员给予通报批评处分[6]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-051 2、招标单位：上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海建 工集团股份有限公司 近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）中标上海交通大学医学院附属第九人民医院祝 桥院区项目(桩基工程除外)弱电工程(不含配管及桥架)工程项目。 中标金额为人民币 9,089.9801 万元。 3、中标单位：上海延华智能科技（集团）股份有限公司 一、项目基本情况 1、招标项目：上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区 项目(桩基工程除外)弱电工程(不含配管及桥架) 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、项目建设主要内容：弱电工程(不含配管及桥架)，包括但不 限于综合布线系统、视频监控系统、周界报警系统、入侵报警系统、 门禁一卡通系统、实时巡更系统、车库管理系统、护理监控系统、公 共广播及背景音乐系统、能源管理系统、分布式音视频系统、楼宇设 备自控系统 BA(含 DDC 系统、冷热 源 PLC 系统 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司董事、财务总监曹磊先生递交的书面辞职报告，曹磊先生因 个人原因辞去公司财务总监职务。辞职后曹磊先生仍担任公司董事职 务。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2023-052 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《主板上市公司规范运作》等有关规定，曹磊先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的 正常经营。截至本公告披露日，曹磊先生未持有公司股份，不存在其 应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关规定，尽快完成财务 总监的选聘工作，在公司聘任新的财务总监之前，暂由公司总裁黄慧 玲女士代行财务总监职责。 公司对曹磊先生在担任财务总监期间内为公司发展所作的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 ...