会议情况 - 第六届监事会第四次会议于2024年10月24日召开，3名监事全出席[1] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》和计提资产减值准备议案[1][3] 业绩相关 - 公司本次计提资产减值准备主要为应收账款等，金额 - 464.62万元[3] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》登于巨潮资讯网[3] - 计提资产减值准备公告登于《证券时报》及巨潮资讯网[4]

股权与担保 - 公司持有东方延华93.6%的股份[5] - 公司对东方延华提供不超8000万元担保[3] - 此次担保后公司对东方延华担保金额4898万元，可用担保额度3102万元[13] 财务数据 - 2023年末东方延华资产总额20568.93万元、负债总额9159.43万元[8] - 2024年前三季度东方延华营业收入6334.42万元、净利润401.07万元[8] 贷款情况 - 东方延华此前两笔500万元贷款已还清，现申请800万元贷款，借款期限三年[2][9][10]

股价情况 - 延华智能股票2024年10月8 - 9日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息[4][5][6] 经营状况 - 公司日常经营正常，内外部环境未变[4] 股东情况 - 第一大股东无应披露未披露事项，异常波动期无买卖[4][5] 财报安排 - 2024年三季报拟于10月26日披露，无需预告[7]

公司业绩提升措施 - 进一步强化业务风险管理,聚焦于优质项目,关注毛利率较高、账期较短并可长期持续经营形成引流的优质项目[1] - 加强项目预算管理、成本控制管理,强化内部协同能力,提高项目交付效率和服务质量[1] - 持续投入科研创新,优化业务与收入结构,推进数字化发展[1] 资产减值损失情况 - 公司基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备,涉及应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等,计提金额合计为1,045.47万元[2] - 公司高度重视上述资产回收工作,对应收账款等制定催收计划,积极磋商,辅以法律手段,采取相应措施加速回收工作,全力维护公司的合法权益[2] 费用情况 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5,224.28万元,三费占营收比17.85%,同比增16.61%[3] - 公司因本期子公司产品维护费用较上期增加导致销售费用略有增加,但各项费用总额与上期基本持平[3]

诉讼案件情况 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁案11件，涉案金额4676.74万元，占净资产10.39%[1] - 主动提起案件7件，金额4491.08万元[1] - 作为被告案件4件，金额185.66万元[1] 部分案件涉案金额 - 诉上海市东方医院吉安医院221.85万元[3] - 子公司贵安智城诉恒锋信息308.69万元[3] - 子公司遵义智城诉遵义市投资集团2080万元[3] 后续处理 - 积极追讨保障权益[7] - 依据准则和情况会计处理[7] - 关注进展并履行披露义务[7]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 活动于2024年9月13日14:00 - 16:30网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 出席人员与交流内容 - 董事长胡新宇、总裁兼财务总监黄慧玲等出席[2] - 管理层将在线就2024年半年度报告业绩等与投资者交流[2]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[4] 财务数据概述 - 营业收入2.93亿元，较上年同期减少9.13%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1240.83万元，较上年同期减少379.67%[10] - 基本每股收益 - 0.0174元/股，较上年同期减少380.65%[10] - 加权平均净资产收益率 - 2.79%，较上年同期减少3.84%[10] - 总资产14.60亿元，较上年度末减少9.13%[10] - 归属于上市公司股东的净资产4.38亿元，较上年度末减少2.76%[10] - 非经常性损益合计624.68万元[13] - 2024年上半年公司实现营业收入29267.26万元，较上年同期减少9.13%，净利润为 - 1240.83万元[15] - 本报告期营业收入292,672,599.05元，同比减少9.13%；营业成本230,644,062.22元，同比减少7.60%[34] - 销售费用同比增加40.97%，主要因本期子公司产品维护费用增加；财务费用同比减少51.16%，因本期银行借款利息费用减少[34] - 研发投入26,157,395.24元，同比减少12.76%；经营活动产生的现金流量净额同比增加3.69%；投资活动产生的现金流量净额同比增加8.44%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少155.73%，主要是本期偿还债务支付的现金增加；现金及现金等价物净增加额同比减少62.21%[34] - 信用减值损失为 -3,449,328.00元，同比增加1,053.73%，主要因本期应收账款预期信用损失增加[35] - 智慧医疗与大健康产品营业收入95,460,979.35元，占比32.62%，同比减少3.30%；智能产品销售营业收入5,073,873.55元，占比1.73%，同比减少69.60%[36] - 华东地区营业收入159,227,751.88元，占比54.41%，同比减少0.74%；华北地区营业收入19,721,629.75元，占比6.74%，同比增加63.36%[36] - 投资收益为 -1,435,555.07元，占利润总额比例10.36%，主要是对联营企业长期股权投资确认投资损失[37] - 资产减值为 -7,005,408.60元，占利润总额比例50.54%，主要是对联营公司熵链延华长期股权投资计提减值损失[37] - 本报告期末货币资金171,589,318.34元，占总资产比例11.75%，较上年末减少10.52%，主要因支付供应商货款和偿还银行贷款[38] - 其他应付款为4170.99万元，占比2.86%，较上期减少2.14%，因支付前期欠款[39] - 一年内到期的非流动负债为470.62万元，占比0.32%，较上期减少1.40%，因子公司偿还到期长期借款[39] - 其他非流动负债为6281.75万元，占比4.30%，较上期增加1.39%，因债务重组标的公司变更为全资子公司[39] - 衍生金融资产期初数为4372.04万元，本期公允价值变动损益为366.17万元，期末数为4738.21万元[40] - 报告期投资额为0元，上年同期为2324万元，变动幅度为-100%[42] - 2024年上半年营业总收入2.93亿元，较2023年上半年的3.22亿元下降9.13%[128] - 2024年上半年营业总成本3.01亿元，较2023年上半年的3.20亿元下降5.76%[128] - 2024年上半年营业利润为-1380.87万元，2023年上半年为774.37万元[129] - 2024年上半年净利润为-977.76万元，2023年上半年为511.96万元[129] - 2024年资产总计12.38亿元，较上一年的13.34亿元下降7.15%[125] - 2024年负债合计7.18亿元，较上一年的8.04亿元下降10.65%[125] - 2024年所有者权益合计5.19亿元，较上一年的5.29亿元下降1.82%[127] - 2024年应付票据1190.40万元，较上一年的3410.16万元下降64.91%[125] - 2024年应付职工薪酬238.41万元，较上一年的1219.58万元下降80.59%[125] - 2024年未分配利润为-4.72亿元，较上一年的-4.62亿元亏损增加[127] - 2024年上半年归属于少数股东的综合收益总额为263.07万元，2023年同期为68.28万元[130] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0174，2023年同期均为0.0062[130] - 2024年上半年母公司营业收入为1.58亿元，2023年同期为1.71亿元[130] - 2024年上半年母公司营业利润为 -971.74万元，2023年同期为619.23万元[130] - 2024年上半年净利润为 -964.73万元，2023年同期为443.62万元[131] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，2023年同期为 -1.11亿元[133] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -4895.33万元，2023年同期为 -5346.46万元[133] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -2828.55万元，2023年同期为5075.66万元[133] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.84亿元，2023年同期为 -1.13亿元[133] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1.59亿元，2023年同期为2.37亿元[133] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.41亿元，2023年同期为3.41亿元；经营活动现金流出小计2.75亿元，2023年同期为3.82亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3421.81万元，2023年同期为-4087.68万元[134] - 2024年上半年投资活动现金流入小计674.99万元，2023年同期为4445.40万元；投资活动现金流出小计4720.93万元，2023年同期为4725.57万元；投资活动产生的现金流量净额为-4653.43万元，2023年同期为-280.17万元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计355.72万元，2023年同期为1127.22万元；筹资活动现金流出小计2020.28万元，2023年同期为4353.04万元；筹资活动产生的现金流量净额为-1664.55万元，2023年同期为-3225.82万元[134] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-9739.79万元，2023年同期为-7593.67万元；期初现金及现金等价物余额为1.74亿元，2023年同期为2.02亿元；期末现金及现金等价物余额为7710.09万元，2023年同期为1.26亿元[134] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-1240.83万元，少数股东权益本期增减变动金额为263.07万元，所有者权益合计本期增减变动金额为-977.76万元[136] - 2024年上半年末股本为7.12亿元，资本公积为2.33亿元，盈余公积为2960.45万元，未分配利润为-5.37亿元，所有者权益合计为6.24亿元[136][137] - 公司2024年期初所有者权益合计为580,051,072.60元，期末为614,480,645.72元，本期增加34,429,573.1元[138][139] - 本期资本公积增加5,915,170.42元，未分配利润增加4,436,755.05元[138] - 少数股东权益期初为158,200,612.50元，期末为182,278,260.15元，增加24,077,647.6元[138][139] - 母公司2024年期初所有者权益合计为529,467,207.29元，本期减少9,647,327.38元[141] - 母公司本期未分配利润减少9,647,327.38元[141] - 公司股本维持712,153,001.00元不变[138][139][141][142] - 公司盈余公积维持29,604,517.13元不变[138][139][141][142] - 公司2024年初所有者权益合计为511,336,480.17元，半年度增加4,436,169.93元，期末为515,772,650.10元[144][145] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 子公司及参股公司情况 - 重要控股子公司成都成电医星当期亏损约547.72万元[15] - 参股公司福建熵链延华科技减值，公司计提长期股权投资减值准备约585.19万元[15] - 上海东方延华节能技术服务股份有限公司净利润为105.77万元[48] - 成都医星科技有限公司净利润为593.71万元[48] - 成都成电净利润为-547.72万元[48] - 子公司东方延华上半年营业收入3192.98万元，同比减少13.25%，净利润105.77万元，同比增长104.88%[49] - 子公司医星科技上半年营业收入1515.96万元，同比增长111.61%，净利润593.71万元，同比增长1059.09%[49] - 子公司成电医星上半年营业收入8828.94万元，同比增长11.30%，净利润 - 547.72万元，同比减少241.40%[49] - 子公司延华数字上半年营业收入207.84万元，同比增长100%，净利润 - 255.29万元，同比增长22.15%[49] - 参股公司泰和康上半年营业收入409.92万元，同比减少13.31%，净利润 - 580.50万元，同比减少196.21%[49] - 参股公司熵链延华上半年营业收入680.95万元，净利润 - 283.12万元[49] - 公司通过债务重组取得上海延智电子科技有限公司，未对2024年上半年净利润产生影响[49] - 熵链延华注册资本10000万元，公司持股17%实缴1700万元，2024年上半年营收680.95万元，净利润-283.12万元，计提减值约585.19万元[106][107] - 泰和康2024年上半年营收409.92万元，较去年同期减少13.31%，净利润-580.50万元，较去年同期减少196.21%[108] 智慧医疗与大健康业务 - 智慧医疗与大健康业务推进“1 + 3 + 5”发展战略[16] - V21版HIS系统B/S版结构化电子病历系统已在10余省区20余家医疗机构上线运行[17] - 新一代云HIS已在部分单体医院上线，并在扬州市江都区上线30多家乡镇卫生院[17] - 报告期内新一代云HIS与近10余家用户签订合同进行系统建设[17] - 报告期内助力山东齐鲁医院通过电子病历五级测评[17] - 延华医疗医院信息集成平台已在10余省区20余家重点医疗机构上线运行，报告期签订5个整体集成平台项目[19] - 延华医疗助力5省区6家重点医疗机构完成互联网医院挂牌，报告期继续协助一批互联网医院挂牌运营[19] - 延华医疗完成4省区4项重点项目上线，报告期完成云南省2项重要健康信息化建设项目[19] - 延华医疗助力江都区全民健康信息平台通过国家区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评四级初审，2家医疗卫生机构获互联网医院牌照，云南省基层医疗卫生机构中医诊疗区健康信息平台接入约500家基层医疗卫生机构[19] - 子公司重点升级基于云平台架构的新一代云HIS等新产品，云HIS新产品达市场领先水平，新产品推广带动现有产品销售效果显著[20] - 智慧医疗与大健康领域推进多项科研项目，子公司项目入选2024年四川省科技成果转移转化引导计划[29] - 截至报告期末，子公司新申请24项软件著作权，申报14项发明专利，新取得5项软件著作权证书和3项发明专利授权[29] - 集团医疗板块体系内子公司获多项荣誉称号[30] 智慧医院、区域及康养产品 - 智慧医院主要产品包括智能化绿色医院解决方案等多种系统[21] - 智慧区域主要产品包括紧密型县域医疗卫生共同体信息平台等多种系统[21] - 智慧康养主要产品包括全民健康大数据平台等多种系统[21] 智慧城市业务 - 公司结合新技术发展，在大型公建等细分领域持续发力，提供全生命周期解决方案[22] - 报告期公司积极拓展渠道，完善市场布局，推进多项工作，深入开拓智慧城市细分领域市场[23] - 公司参与多个智能化咨询设计项目，跟进上海普陀区数字化转型项目[24] - 公司中标承接多个智能化/信息化工程项目，为智慧化建设提供解决方案[24] - 贵州遵义仁怀市名门府和荣光未来城智慧社区平台开发完成并稳定使用，持续更新迭代[2

关联资金往来 - 2024年初其他关联资金往来余额20885.68万元[5] - 上半年累计发生额2243.96万元[5] - 上半年利息85.93万元[5] - 上半年偿还额537.64万元[5] - 上半年末余额22677.93万元[5] 其他非流动资产借款 - 武汉智城科技2024年初与上半年末借款均为1491.73万元[3] - 湖北省延华高投年初与上半年末借款均为1660.00万元[3] 其他应收款 - 琦昌建筑工程年初股权款7137.40万元，上半年末9155.25万元[4] - 上海延华高科技年初与上半年末借款均为5750.00万元[4] - 上海雁时企业年初与上半年末借款均为3000.00万元[5]

会议情况 - 第六届监事会第三次会议于2024年8月21日召开，3位监事全出席[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 会议审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》[3] 数据相关 - 公司本次计提资产减值准备合计1045.47万元，项目主要为应收账款等[3] 信息披露 - 《2024年半年度报告全文》登巨潮资讯网，摘要登《证券时报》及巨潮资讯网[3] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》登《证券时报》及巨潮资讯网[5]

会议审议 - 2024年8月21日召开第六届董事会第四次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》[3] - 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》[4] 数据相关 - 本次计提资产减值准备金额合计1045.47万元[3] 人事变动 - 聘任刘嘉伟先生为审计部负责人[4] 公告发布 - 《2024年半年度报告》全文登巨潮资讯网，摘要登《证券时报》及巨潮资讯网[2][3] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》登《证券时报》及巨潮资讯网[4] - 《关于聘任审计部负责人的公告》登《证券时报》及巨潮资讯网[6]