2024年履职情况 - 召开5次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 参与10次审计委员会会议助力审计合规[7] - 参与第六届独立董事专门会议讨论聘任事务所[8] - 累计工作15个工作日并与公司人员密切联系[11] 财务与管理 - 按时披露报告，财务数据准确[16] - 未发生重大关联交易[18] - 对外担保对象为子公司，风险可控[19] - 用闲置资金买理财，程序合法有效[20] - 认定审计部负责人候选人资格及程序合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续恪守准则履职[23]

业绩总结 - 报告期内公司实现营业收入54,872.73万元，较去年同期减少18.77%，净利润为 - 2,129.52万元[35] - 报告期内资产计提减值准备，对当期损益影响为 - 2,760.06万元，使2024年净利润减少1,552.87万元[36] 业务项目 - 聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块[3][37] - 云平台系列产品分咨询设计、智慧施工、智慧运维、通用支撑四类[9] - 对《智慧物联AIoT平台》《智慧养老云平台》进行版本升级和优化[13] - 完成山东肥城数字乡村大数据平台开发初期工作，进入试运行和优化阶段[13] - 上海普陀区数字化转型专项资金项目处于结题验收阶段[13] - 承接山东智慧农业、上海九院祝桥院区等项目[13][14] - 承接古北大厦等项目智能化系统维保服务[14] - 延华医疗事业群推进“1+3+5”发展战略[15] - 提供智慧医疗等平台和解决方案[17] - 搭建智慧医院等三层次健康大数据平台[17] - 新一代云HIS在几十家单体医院上线，部分地区运用云架构多住户技术覆盖区域[1] - 延华医疗医院信息集成平台在30余家重点医疗机构上线运行[1] - 延华医疗助力五省区6家重点医疗机构完成互联网医院挂牌[1] - 延华医疗完成4省区4项重点医共体信息平台项目上线[1] - 延华医疗助力扬州江都区全民健康信息平台通过测评，接入约500家基层医疗卫生机构[1] - 公司为多个项目提供医院智能化解决方案及服务，承接多个智能化工程项目[1] - 智慧医院主要产品包含新一代云HIS等多种系统[25] - 智慧区域主要产品有紧密型县域医共体信息平台等多种平台和系统[26] - 智慧康养主要产品包括全民健康大数据平台等多种平台和系统[26] - 公司开展建筑全生命周期的双碳咨询、数字能源等服务与运营[28] - 能源审计、能耗监测报告期内承接楼宇累计超千栋，新签能源审计项目覆盖楼宇超百栋，能耗监测平台覆盖楼宇累计超一千八百余栋[34] - 双碳咨询报告期内新中标2024年公共机构建筑绿色化等项目[34] - 合同能源管理、降碳工程报告期内新承接上海多区光伏项目及节能技改和能效提升工程[34] - 运维服务报告期内承接上海黄浦区级能耗在线监测系统二期到六期项目维保等项目[34] - 数字平台报告期内承接2024年财税大楼节能技术与智慧办公服务项目[34] - 创新业务报告期内承接嘉定区公共机构虚拟电厂试点项目[34] 未来展望 - 2025年聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块[37] - 智慧城市与云平台板块2025年持续完善智慧物联AIoT平台后续升级版本并推广[38] - 公司通过四维驱动模式实现绿色双碳与数字能源板块战略升级[41] - 深化与市区两级政府及国企集团的节能降碳战略合作，提供全链条顾问服务[41] - 推动区级能耗监测平台向建筑碳排放智慧监管平台转型[41] - 以技术创新驱动新建/既有建筑零碳改造，推进光伏全链闭环业务及虚拟电厂试点[41] - 巩固能耗监测平台运维及合同能源管理项目，提供“能效管家”全生命周期解决方案[41]

业绩数据 - 公司注册资本为71,215.3001万元，2024年营业收入54,872.73万元[8] 管理体系 - 以ISO9001为基础，获ISO14001、ISO20000 - 1等管理体系认证[10] - 内审部对合同管理等方面跟踪检查[12] - 财务部专人日常稽核，内审不定期抽查评估，重要财务数据第三方审计[13] 人力资源 - 正式员工合同签订率、退休返聘协议签订率均为100%[17] - 按原则招聘录用，程序合规[15] - 选聘员工和设定薪酬择优选聘，不因民族等不同而不同[17] - 坚持“三个必须”用人标准，招收两类人[17] - 建立并改进职业安全健康管理体系，制定安全制度[17] - 第三方评价职业健康安全管理体系运行正常[19] - 党工团组织成员各部门覆盖率达100%[22] - 志愿者注册人数占公司总人数20%以上[28] - 为正式员工办理社会福利保险和缴纳住房公积金[24] - 制订企业人才建设中长期战略并施行激励措施[20] - 设立“学习成长基金”资助员工培训[20] - 将队伍建设和人才培养成效作为部门经理绩效考核指标[21] 业务项目 - 向社会开放延华智慧城市体验中心并参与上海市科技节[25] - “音乐广场”项目是上海商品化住宅小区“智慧小区”试点[25] - 聚焦数字农业发展，有淄博经开区和肥城市相关项目[30] - 提出“医养一体化”解决方案，完成上海养志康复医院项目[31] 双碳业务 - 围绕双碳核心业务，为多类单位提供咨询和绿色低碳服务[33] - 研发碳排放智慧监管平台等双碳数字管理平台[33] - 推进大型建筑综合节能降碳工程和上海多区批量建筑光伏工程[33] - 采用“能效管家”服务模式，打造智能化管理平台和应用场景[33] - 参与上海多个城区节能低碳宣传推广活动[34] 荣誉与未来展望 - 2024年延华集团获2023年度智能建筑行业十大品牌企业等多项荣誉[37] - 2025年围绕战略定位，提升竞争力和履行社会责任[38] 环保措施 - 要求员工节能，组织参加低碳节能活动，未受环保部门行政处罚[35] - 推行5S管理，内刊用再生纸印刷并提倡电子刊物传播[35] - 为大楼安装建筑能源监管系统，使大楼能耗显著下降[35]

公司运营 - 报告期内监事会召开六次会议[5] - 2024年公司规范运作，内控完善[7] 财务状况 - 财务报表编制合规，能反映财务与经营情况[8] - 延华小贷8750万元本金逾期未收回[11][12] 业务决策 - 2024年6月审议通过清算注销延华小贷议案[13] - 2024年8月延华小贷决议退出试点并申请[13] 制度管理 - 制定《信息披露管理制度》确保信息披露规范[18] - 遵守《内幕信息知情人登记管理制度》无违规[19]

资金使用 - 公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资有效期自2024年年度股东大会通过起12个月内[6] - 投资品种为一年及以内短期理财产品[4] 审议情况 - 该事项已通过相关会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[8] 风险控制 - 理财产品有系统性风险，公司将严格筛选并跟踪控制[11][13] 监督机制 - 内审部日常监督，独立董事、监事会可监督检查或审计[14] 议案态度 - 独立董事认为能提高资金效率和收益，同意该议案[17]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按准则解释第18号执行会计政策[5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[8] - 变更不影响财务、经营和现金流，无损公司及股东利益[3] 公告信息 - 公告于2025年4月23日发布[13]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合相关独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月21日[2]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-028 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会 第六次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》， 本次计提资产减值准备事项无须提交股东大会审议。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《主板上市公司规范运作》及相关会计政 策等相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日 的资产状况和经营业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的 各类资产进行了全面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减 值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告 期间 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应 收款、存货、长期股权投资等，本期计提金额合计人民币 4,818.84 万 元，本期转回金额合计人民币 2,058.78 万元。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入54872.73万元，上年度67551.25万元[1] - 2024年度营业收入扣除项目合计690.52万元，上年度344.19万元[1] - 2024年度营业收入扣除后金额54182.21万元，上年度67207.06万元[1]

财务审计 - 审计意见为标准无保留意见，审计机构是大信会计师事务所，签署日期为2025年04月21日[4] - 关键审计事项包括工程施工合同收入确认和应收账款预期信用损失[7] 财务数据 - 2024年末应收账款余额463,386,233.89元，坏账准备172,806,603.56元[11] - 2024年末公司资产总计14.12亿元，较期初下降12.09%[26] - 2024年末流动资产9.04亿元，较期初下降18.00%[26] - 2024年末非流动资产5.08亿元，较期初增长0.82%[26] - 2024年末负债合计8.42亿元，较期初下降13.34%[27] - 2024年末所有者权益合计5.70亿元，较期初下降10.04%[28] - 2024年营业总收入548,727,345.25元，同比下降18.78%[33] - 2024年营业总成本555,235,728.32元，同比下降16.23%[33] - 2024年净利润 - 25,141,528.33元，同比下降197.70%[34] - 2024年归属于母公司股东的净利润 - 21,295,162.38元，同比下降194.62%[34] - 2024年基本每股收益 - 0.03元，同比下降200%[35] - 2024年经营活动现金流量净额 - 32,592,639.16元，上年同期为28,238,950.09元[41] - 2024年投资活动现金流量净额 - 78,394,604.92元，上年同期为 - 50,486,789.67元[41] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 34,143,162.72元，上年同期为14,299,804.25元[42] 公司概况 - 公司2001年12月4日成立，2007年11月1日在深交所挂牌交易[62] - 公司主要业务专注于智慧城市各专业领域[64] 会计政策 - 金融资产分三类计量，金融负债分四类初始确认[89][90][91][92][93] - 存货发出采用加权平均法，盘存制度为永续盘存制[113][114] - 固定资产折旧年限和残值率有明确规定[127] - 无形资产按不同使用寿命摊销[134] 税收政策 - 公司及部分子公司享受不同企业所得税优惠政策[169][170][171][172][173] - 增值税、城市维护建设税等有不同税率和计税依据[166]