内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥扣非后税前利润7.5%[14] - 财务报告内控重要缺陷：3%≤错报＜7.5%扣非后税前利润[14][15] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜扣非后税前利润3%[14][15] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控重要缺陷：0.5%≤直接损失＜2%资产总额[14][15] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失＜资产总额0.5%[14][15] 制度建设 - 制定独立董事和董秘工作制度规范董事会运作[18] - 制定监事会议事规则规范监事会设置及程序[18] - 制定总裁工作细则规范总裁职责权限[19] - 制定关联交易决策制度保证交易公允性[30] - 制定对外担保制度防范担保风险[31] - 制定募集资金管理办法规范资金管理[35] 内部控制体系 - 董事会下设审计委员会完善内控[21] - 审计委员会下设内审部降低内控风险[22] - 建立工程承接与收款、采购与付款、施工管理环节内控制度[24][26][27] 未来计划 - 定期梳理修订完善现有内控制度[36] - 加强人力资源培训完善薪酬考核体系[36] - 增加内审人员强化独立性扩大审计范围和力度[37] - 健全全面预算制度强化差异分析及结果利用[38] 评价结果 - 完成既定内控检查监督计划[39] - 判断内控制度设计完整合理执行有效[39] - 评价基准日无财务报告内控重大缺陷[39] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[40] - 内控评价报告获全体董事审核同意[41]

关联交易 - 2025年成电医星与医星科技预计关联交易总额不超4000万元[2] - 成电医星向医星科技采购预计金额3280万元，销售预计120万元[5][6] - 截至目前已发生关联交易163.44万元，上年非关联交易4006.61万元[6] 公司业绩 - 医星科技2023 - 2024年资产、营收、净利润均增长[12][14] - 公司2023 - 2024年资产、营收微增，利润下降[21] 股权变动 - 四川省国投资产拟增资医星科技，持股31.6456%，认缴2314.8148万元[13] - 成电医星注册资本10000万元，上海延华持股75.24%，认缴7523.81万元[17][19] 交易进展 - 日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[4] - 独立董事同意关联交易议案提交董事会审议[26]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-025 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时 为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金 流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股 或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元； 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。 依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司 分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东 大会审议通过的额度。 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相 关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩总结 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[5] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[6] - 43名从业人员近三年受处罚等情况[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[7] - 近三年承担民事责任诉讼金额1219万元已履行完毕[7] 业务动态 - 2024年审议通过聘请大信为财务审计机构[8][9] - 大信出具标准无保留意见报告[10]

| | 湖北省延华高投 | 上市公司的 | | | | | | | 借款和往 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智慧城市投资管 | | 其他应收款 | 860.77 | | 172.80 | | 1,033.57 | | | | | | 控股子公司 | | | | | | | 来款 | 来 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | | | | 上海普陀延华小 | 上市公司的 | | | | | | | | 非经营性往 | | | 额贷款股份有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.06 | | | 7.06 | | 往来款 | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 琦昌建筑工程 （上海）有限公 | 上市公司的 | 其他应收款 | 7,137.40 | 2,227.85 | | 153.21 | 9,212.04 | 股权款 | 经营性往来 | | | | 全资子公司 | | | | | | | | | | | 司 | | | | ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入548,727,345.25元，同比下降18.77%[5] - 2024年公司营业利润 - 31,293,616.54元，同比下降200.47%[5] - 2024年公司归属上市公司股东净利润 - 21,295,162.38元，同比下降194.62%[5] - 2024年末公司总资产1,412,054,157.94元，较2023年末下降12.10%[9] - 2024年末公司归属上市公司股东净资产428,878,378.46元，较2023年末下降4.73%[9] - 2024年经营活动现金流量净额 - 32,592,639.16元，较2023年减少60,831,589.25元，降幅215.42%[25] - 2024年投资活动现金流量净额 - 78,394,604.92元，较2023年减少27,907,815.25元，降幅55.28%[25] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 34,143,162.72元，较2023年减少48,442,966.97元，降幅338.77%[25] - 报告期内公司资产计提减值准备对当期损益影响 - 2,760.06万元[29] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润因减值减少1,552.87万元[29] 业务数据 - 智慧医疗与大健康业务2024年收入254,236,919.35元，较2023年增加31,520,848.40元，增幅14.15%[23] 资产负债数据 - 2024年货币资金较期初减少43.39%，因客户结算付款放缓和荆州智城不再纳入合并范围[12] - 2024年衍生金融资产较期初增加43.32%，因确认投资损失时股权回售权公允价值增加[13] - 2024年应收款项融资较期初减少88.75%，因期末未终止确认的数字化应收账款债权凭证减少[13] - 2024年开发支出较期初增加269.44%，因智慧医疗软件研发项目持续开发未完成[13] - 流动负债合计期末为758,148,286.60元，较期初减少146,818,421.68元，降幅16.22%[16] - 非流动负债合计期末为83,625,223.22元，较期初增加16,137,499.92元，增幅23.91%[16] - 负债合计期末为841,773,509.82元，较期初减少130,680,921.76元，降幅13.44%[16] - 股东权益合计期末为570,280,648.12元，较期初减少63,691,117.30元，降幅10.05%[19] 股权数据 - 公司持有上海东方延华节能技术服务股份有限公司93.60%股权[6]

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关要求，对 大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 2024 年履职情况进行了评估，现将履职情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1985 年 11 月 12 日，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、执业记录 三、独立性 签字注册会计师（项目合伙人）徐春先生、签字注册会计师房亚 楠女士、项目质量控制复核人员郝学 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入54,872.73万元，较去年同期减少18.77%，归属上市公司股东净利润为 - 2,129.52万元[35] - 因宏观经济和行业市场因素，公司营收、毛利额同比减少[36] - 公司对资产计提减值准备，使2024年度归属上市公司股东净利润减少1,552.87万元[36] 用户数据 - 新一代云HIS已在几十家单体医院上线，并在部分地区运用云架构多住户技术覆盖区域[23] - 医院信息集成平台已在30余家重点医疗机构上线运行[23] - 公司助力五省区6家重点医疗机构完成互联网医院挂牌[25] - 医共体信息平台已完成4省区4项重点项目上线[25] - 全民健康信息平台助力江苏省扬州市江都区通过测评，接入约500家基层医疗卫生机构[25] 未来展望 - 2025年公司将围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”定位，聚焦三大业务板块[44] - 2025年公司在产品优化上打造“AI+行业”产品矩阵[44] - 2025年公司在业务开拓上搭建“合作伙伴+行业生态”拓展模式[44] - 2025年公司在客户服务维度以客户至上为核心，聚焦中后台服务赋能体系[44] 新产品和新技术研发 - 报告期内对《智慧物联AIoT平台》《智慧养老云平台》进行版本升级和优化[17] - 2025年公司将持续完善智慧物联AIoT平台后续升级版本并推广[45] - 智慧医疗与大健康板块立项多个AI集成应用，提高产品竞争力[48] 市场扩张和并购 - 完成山东肥城数字乡村大数据平台开发初期工作，进入试运行和优化阶段[17] - 承接山东智慧农业项目[17] - 双碳咨询新中标2024年公共机构建筑绿色化项目推进及评估等项目[34] - 能源审计新签项目覆盖楼宇超百栋，累计超千栋，能耗监测平台覆盖楼宇累计超一千八百余栋[34] - 合同能源管理等降碳工程承接上海市多区光伏等项目[34] - 运维服务承接上海市黄浦区级能耗在线监测系统二期到六期项目维保等[34] - 数字平台承接2024年财税大楼节能技术与智慧办公服务项目[34] - 创新业务承接嘉定区公共机构虚拟电厂试点项目[34] 其他新策略 - 2024年公司聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块[6] - 2024年延华医疗事业群推进以健康大数据为主线的“1 + 3 + 5”发展战略[18] - 公司将在多领域展开新一代信息技术应用试点，推进企业和行业全面数字化转型[46] - 公司将在数字算力中心推出更有竞争力的解决方案[46] - 公司推进机构养老软件标准化与定制开发，布局银发经济市场[46] - 公司打造产业园区综合运营管理平台，助力政府招商引资与园区运营提效[46] - 智慧医疗与大健康板块打造三大平台，重点管理全民健康大数据[47] - 智慧医疗与大健康板块聚焦区县级智慧医院和医共体建设项目[47] - 绿色双碳与数字能源板块通过四维驱动模式实现战略升级[48] - 绿色双碳与数字能源板块深化与政企的节能降碳战略合作[48] - 绿色双碳与数字能源板块在多领域开展降碳相关业务及创新[48]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15:00 - 17:00现场召开[2][3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年5月13日[1] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅[3] - 参与现场会议股东登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[12] 股东大会议案 - 审议九项普通决议议案，须二分之一以上表决权通过[9][10] - 议案9关联交易，关联股东回避表决[10] - 审议《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[30][31] 投票信息 - 网络投票代码为362178，投票简称为延华投票[22][23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[27][28]

议案审议 - 以3票同意等审议通过六项议案，含《2024年年度报告全文及摘要》等[1][5][6][9][12][18] - 以3票同意等审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[22] - 以3票同意等审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》[24] 利润分配 - 2024年度实际可供分配利润为负值，不派现、不送股、不转增[9] 津贴标准 - 独立董事等非独立董事津贴9.6万元/年(税前)，按月平均发放[14][15] - 未担任具体职务的监事津贴9.6万元/年(税前)，按月平均发放[16] 担保事项 - 拟对合并报表范围内子公司提供不超19000万元担保，有效期12个月，额度可滚动使用[18][19] - 对资产负债率高于70%子公司担保额度1000万元[19] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度18000万元[19] 关联交易 - 2025年度成电医星与医星科技预计关联交易总额不超4000万元，采购3880万元，销售120万元[22] 资产减值 - 公司本期计提资产减值准备4818.84万元，转回2058.78万元[25]