资产减值准备 - 公司2024年半年度计提资产减值准备合计1045.47万元[1][22] - 本次计提计入信用减值损失344.93万元，计入资产减值损失700.54万元[22] 各项资产数据 - 应收票据账面余额149.14万元，账面价值141.78万元，本期计提4.24万元[3][5] - 应收款项融资账面余额802.85万元，账面价值725.32万元，本期计提 - 20.31万元[6][7] - 应收账款账面余额48371.92万元，账面价值32284.09万元，本期计提247.70万元[8] - 其他应收款账面余额12709.03万元，账面价值6292.76万元，本期计提118.19万元[9][10] - 存货账面余额7055.21万元，账面价值6136.43万元，本期计提104.83万元[11][12] - 合同资产账面余额33615.61万元，账面价值25934.26万元，本期计提10.52万元[13][14] - 发放贷款及垫款账面余额和账面价值均为0万元，本期计提 - 0.49万元[15][16] - 长期应收款账面余额1443.74万元，账面价值1400.43万元[17] - 长期应收款低风险组合本期计提金额为 -4.40万元[18] - 长期股权投资账面余额为15361.55万元，账面价值为3112.24万元[21] - 长期股权投资减值损失期初11664.12万元，本期计提585.19万元，期末12249.31万元[4] 对业绩影响 - 考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2024年半年度归属于上市公司股东净利润716.37万元[22] - 相应减少2024年半年度归属于上市公司所有者权益716.37万元[22] 相关意见 - 董事会认为公司本次计提资产减值准备具有合理性并同意该事项[23] - 监事会认为公司本次计提资产减值准备合理并同意该事项[24] 审计情况 - 本次计提各项资产减值准备未经过会计师事务所审计[22]

人事变动 - 2024年8月21日公司第六届董事会第四次会议通过聘任审计部负责人议案[2] - 经提名和审议，聘任刘嘉伟为审计部负责人[2] - 刘嘉伟8月5日入职，目前担任该职[4] 人员情况 - 刘嘉伟与公司其他人员无关联关系[4] - 无不良情形且未持有公司股票[4][5]

净利润预测 - 2024年上半年，延华智能预计净利润亏损900万元至1,350万元，较去年同期下降303%至404%[4] - 扣除非经常性损益后，预计净利润亏损1,785万元至2,235万元，较去年同期下降1,197%至1,524%[5] - 预计基本每股收益为亏损0.0126元至0.0190元，较去年同期下降[6] 营业收入预测 - 预计营业收入为26,000万元至36,000万元，较去年同期下降[6] - 预计扣除后营业收入为25,000万元至35,000万元，较去年同期下降[6] 净利润亏损原因 - 2024年上半年净利润亏损主要原因为项目实施进展不及预期和参股公司出现减值迹象[8] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益将对公司上半年净利润产生正向影响，约为900万元[10] 业绩预告提示 - 公司提醒投资者注意本次业绩预告为初步测算结果，最终数据可能存在差异[11] - 公司将严格按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，敬请投资者谨慎决策[12]

财务数据 - 2023年末资产5227.40万元，负债1690.21万元，所有者权益3537.19万元[8] - 2024年Q1末资产4799.55万元，负债1013.58万元，所有者权益3785.97万元[8] - 2023年营收1709.02万元，利润总额287.71万元，净利润286.33万元[8] - 2024年1 - 3月营收501.14万元，利润总额261.16万元，净利润248.78万元[8] 担保情况 - 公司为延华医疗研究院1000万元贷款提供连带责任担保[1] - 十二个月内对其提供不超1200万元担保[2] - 担保前对其担保0万元，此次后为1000万元[14] - 对控股或全资子公司/孙公司担保金额12298.00万元，占比27.32%；余额11264.50万元，占比25.02%[14] 其他 - 延华医疗研究院注册资本5000万元[4] - 成都医星等两方提供全额连带责任担保，另两方股东为30%担保责任反担保[15]

市场扩张 - 2024年6月27日公司审议通过设立山东分公司议案[2] - 分公司名称为上海延华智能科技（集团）股份有限公司山东分公司[2] - 分公司地址在山东省济南市历下区山钢新天地9号楼1903室[3] - 分公司经营范围涵盖智能建筑等领域解决方案提供与服务[3] - 分公司初期计划配置人员约5人[3] - 分公司负责人由山东业务团队负责人张纪祥担任[4] - 相关财务税务问题由上市公司统一处理[5] - 分公司成立有助于提升公司在山东地区品牌影响力[6] - 分公司成立可使公司更快速响应客户需求，提供便捷高效服务[7]

公司决策 - 审议通过清算并注销控股子公司延华小贷的议案[1] - 审议通过设立山东分公司的议案[3] 后续安排 - 授权经营管理层办理延华小贷退出及清算等事宜[2] - 授权经营管理层办理设立山东分公司相关手续[4] 决策目的 - 设立山东分公司提升当地品牌影响力、吸引潜在客户[3]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月27日召开[1] - 董事会于6月12日发布会议通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份191,372,857股，占比26.8724%[6] - 参加网络投票股东7人，代表股份48,013,936股，占比6.7421％[14] - 参加投票股东及代表共9人，代表股份239,386,793股，占比33.6145％[15] - 参加投票中小投资者及代表6人，代表股份144,799股，占比0.0203％[15] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9972%，同意239,380,094股[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意占比99.9554%，同意239,280,094股[16] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》同意占比99.9972%，同意239,380,094股[16] - 《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》同意占比99.9576%，同意239,285,294股[16] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[17] - 本次股东大会无股东提出临时提案，表决程序和结果合法有效[17] 法律意见书情况 - 法律意见书正本三份，无副本[18]

股权与担保 - 公司持有东方延华93.6%股份[5] - 公司对东方延华提供不超8000万元担保[3] - 本次担保后对东方延华担保金额4598万元，可用3402万元[12] - 截至披露日，对控股或全资子公司担保金额11298万元，占比25.10%；余额10246.50万元，占比22.80%[12][13] 财务数据 - 2023年末东方延华资产20568.93万元、负债9159.43万元、所有者权益11409.50万元[9] - 2024年Q1末分别为19906.59万元、8473.65万元、11432.94万元[9] - 2023年度营收8131.49万元、利润总额500.57万元、净利润526.13万元[9] - 2024年1 - 3月分别为1683.69万元、21.07万元、23.45万元[9] 贷款信息 - 原1000万元贷款2024年6月19日还清，续贷增额至1500万元[2] - 被担保主债权本金最高限额1500万元，债权确定期2024.6.27 - 2025.6.26[7] - 保证期间为债务履行期届满起三年，额度最长占用期2024.6.27 - 2026.6.26[10]

股东大会参与情况 - 有效参与股东9人，代表股份239,386,793股，占总股本33.6145%[9] - 现场出席股东2人，代表股份191,372,857股，占总股本26.8724%[9] - 网络投票股东7人，代表股份48,013,936股，占总股本6.7421%[10] - 参加投票中小股东6人，代表股份144,799股，占总股本0.0203%[10] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》经99.9972%表决权通过[16] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》经99.9554%表决权通过[13] - 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》经99.9972%表决权通过[14] - 《关于公司为董监高买责任险的议案》经99.9576%表决权通过[17] 会议时间 - 现场会议于2024年6月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年6月27日[5]

子公司情况 - 拟清算注销控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司，注册资本15000万元[2] - 公司持有延华小贷52%股权，认缴和实缴出资均为7800万元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 5月延华小贷营业收入29.40万元，净利润30.73万元[6] - 截至2024年5月31日，延华小贷资产总额9238.55万元，负债39.33万元，所有者权益9199.22万元[6] 债务问题 - 自2018年起延华小贷有8750万元本金逾期未收回[6][7] 清算安排 - 上海高科和雁时企管以股权抵偿部分债务，剩余欠款由清算组追索[8] - 清算费用预计不超300万元，将减少利润[8] 审批风险 - 清算注销在董事会权限内，无须股东大会审议[2][11] - 需地方金融监管机构审核，存在审批不通过风险[12]