股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[1] - 董事会于2025年4月23日发布召开股东大会通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表2人，代表股份191,372,857股，占比26.8724%[6] - 参加网络投票股东661人，代表股份52,702,551股，占比7.4005％[16] - 参加股东大会投票表决股东及代表共663人，代表股份244,075,408股，占比34.2729％[18] - 参加投票中小投资者及代表共660人，代表股份4,833,414股，占比0.6787％[18] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意占比99.2736％，同意242,302,434股[18] - 《2024年度董事会工作报告》同意占比99.2831％，同意242,325,534股[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意占比99.2854％，同意242,331,234股[18] - 《2024年度财务决算报告》同意占比99.2676％，同意242,287,734股[18] - 《2024年度利润分配预案》同意占比99.2248％，同意242,183,234股[18] - 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意占比99.1876％，同意242,092,434股[18] - 《关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》同意占比99.1690％，同意242,047,234股[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.2155％，同意242,160,634股[19]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告围绕延华智能调研情况展开，涵盖调研基本信息、机构情况及投资者问题回复，展现公司战略规划、经营业绩及诉讼进展等内容 [17][24][25] 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为延华智能，所属行业是软件开发，接待时间为2025年5月15日，上市公司接待人员包括董事长胡新宇等多人 [17] 详细调研机构 - 接待对象类型为投资者网上提问等 [20] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 2025年公司将优化业务布局，围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”定位，聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块，搭建“合作伙伴 + 行业生态”模式，打造“AI + 行业”产品矩阵，拓展养老产业领域 [24] - 公司已披露2024年年度报告及2025年一季度报告，正推进新项目签订及在施项目实施和结算，后续业绩关注公告及定期报告 [24] - 上海金融法院对投资者证券纠纷民事诉讼首例案件一审判决，认定案件揭露日为延华智能《2022年度业绩预告》公告日，公司无需承担赔偿责任，其他平行案例适用此裁判规则，此前部分投资者撤诉，该判决为后续同类案件审理提供参考，公司将跟进司法程序进展 [25]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月15日下午15:00 - 16:30 [1] - 地点是通过“上证路演中心”网站采用网络互动形式 [1] - 上市公司接待人员包括董事长胡新宇等7人 [1] 公司战略规划 - 2025年公司将优化业务布局，围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”定位，以“固本强基、转型升级”为主题 [1] - 聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块 [2] - 搭建“合作伙伴 + 行业生态”业务拓展模式，打造“AI + 行业”产品矩阵，拓展养老产业领域 [2] 公司经营业绩 - 公司已披露2024年年度报告及2025年一季度报告，详情可在巨潮资讯网站查阅 [2] - 公司正推进新项目签订以及在施项目的实施和结算，后续业绩关注公司公告及定期报告 [2] 投资者诉讼进展 - 上海金融法院以原告吴某某案为首例出具判决，由中证资本市场法律服务中心评估投资者损失 [2] - 2024年11月一审判决认定案件揭露日为延华智能《2022年度业绩预告》公告日（2023年1月31日），公司无需承担赔偿责任 [2] - 截止2024年12月31日，其余平行案件均无需赔偿，一审判决前部分投资者撤诉 [2] - 该判决对证券虚假陈述责任纠纷案件揭露日认定标准作出界定，为后续同类案件审理提供参考 [2]

股权信息 - 公司持有东方延华93.6%的股份[5] 业绩数据 - 2024年末东方延华资产22444.36万元、负债10602.93万元、营收9294.93万元、净利润431.93万元[8] - 2025年一季度东方延华资产21671.52万元、负债10001.45万元、营收1011.91万元、净利润 -171.36万元[8] 担保情况 - 为东方延华1000万元续贷提供连带责任担保[2] - 十二个月内对东方延华提供不超8000万元担保[3] - 被担保主债权本金1000万元，借款期自2025年5月13日起一年[9][10] - 本次担保前对东方延华担保金额3898.00万元，余额3574.88万元[14] - 此次担保后对东方延华担保金额4898.00万元，可用额度3102.00万元[14] - 截至公告日对控股或全资子公司担保金额9198.00万元，占比21.45%[14] - 截至公告日对控股或全资子公司担保余额8074.88万元，占比18.83%[14]

关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 8 日 （星期四） 至 5 月 14 日 （星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yanhua_sh@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 23 日披露《2024 年年度报告》及其摘要，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司治理、发展战略、经营状况、财务 状况和可持续发展等情况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四） 15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-032 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 （星期四） 15:00-16:30 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0071元，较2024年同期下降1.43% [1] - 每股净资产0.6元，同比下降4.76% [1] - 营业收入1.19亿元，同比下滑20.67% [1] - 净利润持续亏损0.05亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率为-1.19%，同比下降6.25个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股24945.77万股，占比35.06%，较上期减少594.66万股 [1] - 华融(天津自贸试验区)投资有限公司为第一大股东，持股12398.37万股(17.42%) [2] - 上海雁塔科技和胡黎明分别持股6738.91万股(9.47%)和4786.91万股(6.73%) [2] - 廖邦富减持157.4万股，BARCLAYS BANK PLC减持122.73万股 [2] - 郭燕、谷晓辉、黄文祥新进前十大股东 [2] - UBS AG、J.P. Morgan Securities PLC和法国巴黎银行退出前十大股东 [2] 分红政策 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.188亿元，同比下降20.65%[3] - 营业总收入本期为118,810,984.84元，上期为149,735,780.12元，同比下降20.6%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-506.68万元，同比下降1.47%[3] - 营业利润本期亏损4,835,041.74元，上期亏损7,061,530.13元，亏损收窄31.5%[24] - 净利润本期亏损3,464,369.15元，上期亏损5,745,229.61元，亏损收窄39.7%[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损5,066,796.59元，上期亏损4,993,149.63元，亏损扩大1.5%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为122,723,178.75元，上期为158,715,773.13元，同比下降22.7%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为38,489,466.89元，同比增长20.5%[27] - 支付的各项税费为5,085,155.70元，同比增长37.0%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为12,259,266.17元，同比增长116.7%[27] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4271.40万元，同比改善21.02%[3] - 经营活动现金流入小计本期为102,857,043.42元，上期为177,547,182.22元，同比下降42.1%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为99,356,279.14元，上期为169,803,855.11元，同比下降41.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为89,737,177.34元，上期为151,928,875.65元，同比下降40.9%[26] - 经营活动现金流出小计为145,571,066.10元，同比增长59.1%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-42,714,022.68元，同比恶化26.6%[27] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额较上期增加47.77%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,024,657.99元，同比恶化91.5%[27] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加346.46%[8] - 取得借款收到的现金为62,700,000.00元，同比减少44.2%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,117,819.10元，同比由负转正[27] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-41,620,861.57元，同比恶化137.0%[27] - 期末现金及现金等价物余额为155,818,511.72元，同比减少36.3%[27] - 公司货币资金期末余额1.632亿元，较期初2.025亿元下降19.4%[19] 应收应付项目 - 应收票据较期初大幅增加579.43%[6] - 应收款项融资较期初减少82.56%[7] - 应付票据较期初减少52.44%[7] - 应收账款期末余额2.912亿元，较期初2.906亿元基本持平[19] - 短期借款期末余额1.201亿元，较期初9,510万元增长26.3%[20] - 应付账款期末余额4.857亿元，较期初4.838亿元微增0.4%[20] - 合同负债期末余额4,997万元，较期初5,313万元下降5.9%[20] - 非流动负债合计本期为84,795,370.44元，上期为83,625,223.22元，同比增长1.4%[21] - 负债合计本期为836,945,432.77元，上期为841,773,509.82元，同比下降0.57%[21] 信用减值损失 - 信用减值损失较上期大幅增加850.38%[8] 子公司及担保事项 - 全资孙公司上海延实电子科技为公司提供2,000万元银行授信连带责任担保[12] - 公司为控股子公司东方延华提供500万元贷款续贷连带责任担保[12] - 公司为控股子公司成电医星提供3,300万元续贷最高债权额连带责任担保[12] - 控股子公司东方延华中标上海市嘉定区司法中心合同能源托管项目，金额1.0947亿元[17] - 控股子公司成都医星科技引入四川省国投增资7,500万元，交易后不再纳入合并报表[18] 股东信息 - 华融(天津自贸试验区)投资有限公司为公司第一大股东，持股比例为17.41%[10]

上市公司信息披露违规案件综述 - 近期多起上市公司信息披露违法违规案件引发关注 涉及奥维通信 珠海汇金科技 延华智能 东方园林等企业 问题包括业绩变脸 财务造假 资金占用等 [1] 奥维通信业绩修正与股价影响 - 奥维通信4月22日至23日股价连续两日跌停 累计跌幅达19.11% 4月22日报收4.47元/股 4月23日报收4.02元/股 [2] - 公司4月21日晚修正2024年度业绩预告 营收预期从1月24日预告的4.5亿元至5.2亿元大幅下调为2.8亿元至2.99亿元 扣除后营收为2.7亿元至2.95亿元 [2] - 归母净利润从预亏3200万元至4500万元修正为亏损5000万元至7500万元 扣非净利润亏损扩大为6000万元至9000万元 [2] 汇金科技信息披露违规与退市风险 - 汇金科技因未按规定披露营业收入 公司及相关人员被广东证监局采取出具警示函的行政监管措施 [3] - 公司1月24日披露《2024年度业绩预告》仅披露净利润亏损1450万-1980万元 未提及营业收入 3月28日修正公告显示预计全年营收8925万-9420万元 净利润扩大至1720万-2220万元亏损 [3] - 经审计后2024年利润总额 净利润 扣非净利润均为负值且扣除后营业收入低于1亿元 公司股票自4月24日起被实施退市风险警示和其他风险警示 简称变更为*ST汇科 [3] 延华智能财务报表虚假记载 - 延华智能2022年半年报和三季报存在虚假记载 未对参股公司泰和康长期股权投资计提减值准备 导致2022年半年报和三季报分别虚增利润总额5191.14万元 [5] - 虚增利润占2022年半年报利润总额绝对值的326.46% 占2022年三季报利润总额绝对值的472.81% [5] - 2022年半年报未全面充分披露泰和康业绩下滑原因 导致投资者无法掌握参股公司业绩恶化全貌 [6] 东方园林财务错报事件 - 东方园林2019年12月调减广西贵港项目相关成本2232.19万元 但未在2019年相应调减营业收入3541.84万元 直至2022年才进行调整 [7] - 该操作致使公司2019年度虚增收入 利润及资产各3541.84万元 2020年度和2021年度虚增资产各3541.84万元 2022年度虚减收入和利润各3541.84万元 [7] - 20东林G1公司债券募集说明书因使用2019年年度报告相关财务数据而存在错报 [7] 投资者索赔时间窗口 - 奥维通信索赔窗口期为2025年1月24日至2025年4月21日期间买入并在2025年4月22日后卖出或仍持有的投资者 [2] - 汇金科技索赔窗口期为2025年1月25日至2025年3月28日期间买入并在2025年3月29日后卖出或仍持有的投资者 [4] - 延华智能索赔窗口期为2022年8月16日至2023年6月2日期间买入并在2023年6月3日后卖出或仍持有的投资者 [6] - 东方园林索赔窗口期为2020年4月30日至2023年7月12日期间买入并在2023年7月13日后卖出或仍持有的投资者 [8]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.49亿元 归属于上市公司股东的净利润为-2129.52万元 [1] 智慧城市与云平台业务 - 公司参与智慧建筑领域顶层设计 完成团体标准《智慧建筑评价标准》编制并颁布实施 彰显顶层设计能力与复杂项目落地实力 [1] - 签订中海成都天府新区超高层项目补充协议 巩固在高端商业地产智慧化领域的领先地位 [1] - 《智慧街镇精准服务体系建设》项目荣获上海市质量技术进步奖 [1] - 自主立项《智慧建筑AIoT平台》《智慧康养云平台》等项目 完成肥城数字乡村大数据平台开发初期工作 普陀区数字化转型专项资金项目处于结题验收阶段 [1] 智慧医疗与大健康业务 - 与电子科技大学合作推进医疗健康大数据技术研究 开展《结构化病历智能引擎平台》《基于数据中心的重点专科科研解决方案》等项目 [2] - 围绕医疗大数据场景应用自主立项多个项目 满足不断增长的市场需求 [2] - 与国内主流信创厂商建立紧密合作关系 加入光合组织和同心生态联盟 全系产品取得国产CPU等兼容互认证 [2] - 2024年投入研发费用3445.83万元 子公司新申请29项软件著作权 申报22项发明专利 新取得23项软件著作权证书和8项发明专利授权 [2] - 取得Web版藏文电子病历编辑器等多项目核心发明专利 形成技术竞争优势 [2] - 发布鲸落平台、接口管理系统等多个低代码开发工具 提升系统和接口研发效率 [2] 战略定位与业务布局 - 公司战略定位为"智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商" 聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块 [3] - 提供"安全、智能、绿色、健康"的全生命周期建设、运营和管理服务 [3]

财务审计 - 审计延华智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 延华智能在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]