证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-051 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会 议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 第六届董事会第十二次会议审议通过《关于修订、制定公司部分制度 的议案》，具体情况如下： 年 10 月修订）》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》已 于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、相关制度修订、制定情况 根据修订后的《公司章程》并结合公司实际经营情况等，公司拟 对以下制度进行修订、制定或废止： | 序 | 制度名称 | 变更类型 | 是否需提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订名称 ...

延华智能 突发事件处理办法 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 突发事件处理办法 第一章 总 则 第一条 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司(以下简 称"公司")的突发事件应急管理，提高公司保障生产经营安全和处 置突发事件的能力，维护公司资产安全和企业稳定，保障广大投资者 利益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及规章和《公司章程》，特制定本办法。 （一） 治理类 1 延华智能 突发事件处理办法 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、公司大股东之间出现纷争诉讼； 第二条 本办法适用于公司内突然发生严重影响或可能严重导致 或转化为严重影响证券市场稳定的公司突发事件和紧急事件的处置。 第二章 突发事件的定义及分类 第三条 公司的突发事件，是指公司的正常经营受到影响甚至无 法继续经营，公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性 甚至全国性影响，有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司 风险事件，主要包括但不限于： 2、公司面临退市风险； 3、公司无持续性经营能力。 （三） 环境类 3、公司董事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 4、管理层对公 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-053 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025 年11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-049 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微 信的方式通知各位监事，会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）15:45 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方 式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能 科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份 有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经 认真审议，会议通过如下议案： 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《2025 年第三季度报告》 经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-048 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报 告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查 阅。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过 《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司实际经营情况，公司拟调整内部治理结构，主要包括：取消监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;将"股东 大会"的表述变更为"股东会"，并修订《公司章程》。 董事会同意对《公司章程》进行修订并提请股东大会授权董事会 及具体经办人办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事 宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容 为准。 该议案经全体董事 1/2 以上同 ...

上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-050 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 R否 1 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 8 ...

公司业务发展 - 公司通过云平台实现医院、区域、康养等系统的互联互通 并在绿色双碳领域开展双碳咨询和数字能源等建筑全生命周期服务运营[1] - 智能巡检机器人具备日常巡检、数据采集和安全报警功能 但尚未投产且未对营业收入产生影响[1] - 智慧医疗板块近三年签约金额整体保持平稳 通过解决方案与核心客户保持长期稳定合作[2] 技术研发与应用 - 在智慧城市和智慧建筑领域结合人工智能、大数据及物联网技术研发系列云平台产品[2] - 医疗板块自主研发AI医疗智能助手"星仔"实现医疗服务智能化升级 未来将持续加大人工智能领域探索[2] - 目前与华为在AI医疗方面未有项目合作 未明确回应其他机器人或大模型的研发计划[2] 股权与控制权 - 公司目前无控股股东和实际控制人 中信或华融成为实际控制人并注入资产推动转型的计划尚未明确[2]

业务板块与解决方案 - 公司聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块 [1] - 智慧城市领域提供从顶层设计到平台运营的全生命周期服务 [2] - 智慧医疗领域通过云平台实现系统互联互通，构建医院、区域、康养等平台 [2] - 绿色双碳领域开展双碳咨询、数字能源等建筑全生命周期服务与运营 [2] 技术研发与项目应用 - 建筑智能巡检机器人已于2019年完成验收，具备日常巡检、数据采集及安全报警功能，但未投产且未产生营业收入 [3] - 人工智能技术应用于智慧城市运营管理和智慧建筑领域，研发系列云平台实现数据接入、处理及智能决策分析 [3] - 医疗板块自主研发AI医疗智能助手"星仔"，融合AI技术挖掘医疗数据价值并提供决策辅助 [3] 客户合作与业务趋势 - 近三年智慧医疗板块项目签约金额整体保持平稳态势 [4] - 与核心客户保持长期稳定合作，通过持续优化产品与服务深化客户绑定 [4] 战略合作与股权结构 - 公司目前无控股股东与实际控制人 [3] - 与华为在AI医疗领域目前未有项目合作 [6] - 未提及央企资产注入或重组计划 [3] 未来发展方向 - 公司暂无在智慧医疗、养老服务领域研发机器人或大模型的明确计划 [5] - 将持续加大人工智能领域的探索与实践，推动创新应用落地 [3]

公司业务发展 - 公司战略定位为智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商[1] - 公司聚焦智慧医疗与大健康、智慧城市与云平台、绿色双碳与数字能源三大业务板块[1] - 公司提供全生命周期建设、运营和管理服务，强调安全、智能、绿色、健康四大特性[1] 智能巡检机器人项目 - 建筑设施智能巡检机器人功能旨在替代人工巡检和设施管理[1] - 机器人可实现日常例行巡检、数据采集和安全报警等场景应用[1] - 该项目已于2019年完成验收，但目前未投产且未对公司营业收入产生贡献[1] 投资者关系活动 - 公司于2025年9月19日举行上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会[1] - 公司执行总裁兼董办主任唐文妍出席活动并就业务情况作出说明[1]

活动信息 - 公司将参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 活动于2025年9月19日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 董事长、总裁及部分高管将在线与投资者交流[2] - 投资者可于2025年9月19日14:00前征集问题[2] - 公司将在接待日上回答普遍关注问题[2]