财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利350万元 - 525万元，上年同期亏损1240.83万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损750万元 - 1000万元，上年同期亏损1865.51万元[3] - 营业收入预计为20000万元 - 30000万元，上年同期为29267.26万元[3] - 扣除后营业收入预计为19500万元 - 29500万元，上年同期为28903.04万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.0049元/股 - 0.0074元/股，上年同期亏损0.0174元/股[3] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年实现扭亏为盈，主要因原控股子公司成都医星科技有限公司增资扩股引入投资者[6] - 该事项预计对公司上半年税后净利润产生约1250万元的正向影响[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3] - 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审计[4] - 公司与会计师事务所签字注册会计师预沟通，目前在业绩预告方面不存在重大分歧[4][5]

担保情况概述 - 公司控股子公司东方延华于2022年6月向上海浦东发展银行卢湾支行贷款1,000万元，贷款期限一年，由公司及市融资担保中心提供连带责任保证担保 [1] - 东方延华分别于2023年6月、2024年6月续贷1,000万元，贷款期限均为一年，担保方式与首次贷款相同 [1] - 公司为市融资担保中心的担保提供连带责任保证反担保 [1] 最新续贷及担保安排 - 东方延华2024年6月续贷的1,000万元已到期并还清，现再次申请续贷1,000万元 [2] - 本次续贷继续由公司及市融资担保中心提供连带责任保证担保，公司为市融资担保中心提供反担保 [2] - 担保事项在2024年年度股东大会批准的8,000万元担保额度范围内，无需再次审议 [2][3] 被担保人基本情况 - 东方延华主营业务包括技术服务、软件开发、工程管理、节能服务等 [3] - 截至最新数据，东方延华资产总额22,444.36万元，负债总额10,602.93万元，所有者权益11,841.43万元 [4] - 2024年第一季度营业收入1,011.91万元，净利润-171.36万元 [4] 担保合同主要内容 - 担保范围包括贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [5] - 反担保函约定公司无条件承担连带责任保证，担保期限为市融资担保中心代偿后三年 [5] - 公司承诺如东方延华违约将立即向市融资担保中心支付全部应付款项 [5] 累计担保情况 - 公司对东方延华担保总额增至4,800万元，剩余可用担保额度3,200万元 [6] - 公司对控股子公司担保总额9,100万元，占最近一期经审计净资产的21.22% [7] - 担保余额8,068.75万元，占净资产的18.81%，无逾期或涉诉担保 [7]

财务数据 - 2024年末资产22444.36万元，负债10602.93万元，所有者权益11841.43万元[7] - 2025年一季度末资产21671.52万元，负债10001.45万元，所有者权益11670.07万元[7] - 2024年营收9294.93万元，利润总额441.40万元，净利润431.93万元[7] - 2025年一季度营收1011.91万元，利润总额 - 200.92万元，净利润 - 171.36万元[7] 担保与贷款 - 东方延华多次贷款或续贷，每次1000万元，现再次申请续贷[1][3] - 公司拟为东方延华1000万元贷款提供连带责任保证担保[8][9][11] - 市融资担保中心为东方延华担保850万元，公司提供反担保[13] - 本次担保前担保金额3800万元，余额3568.75万元，此次后金额4800万元[17] - 截至披露日，公司对控股或子公司担保金额9100万元，余额8068.75万元[18] 股权信息 - 东方延华注册资本3000万元，公司持股93.6%[6]

股权交易 - 公司以200万元转让延华数字80%股权给张伟[2] - 交易后公司不再持有延华数字股权，其成关联法人[31] - 本次股权转让需办理工商变更登记等手续[33] 延华数字财务数据 - 2023 - 2025年5月资产总额分别为2724.78万元、1326.99万元、1494.40万元[20] - 2023 - 2025年5月负债总额分别为1881.36万元、965.86万元、1254.61万元[20] - 2023 - 2025年5月所有者权益分别为843.42万元、361.13万元、239.79万元[20] - 2023 - 2025年5月应收款项总额分别为365.28万元、200.04万元、162.91万元[20] - 2023 - 2025年5月营业收入分别为1803.25万元、519.27万元、 - 3.80万元[20] - 2023 - 2025年5月利润总额分别为 - 494.78万元、 - 510.77万元、 - 121.06万元[20] - 2023 - 2025年5月净利润分别为 - 488.04万元、 - 482.29万元、 - 121.34万元[20] - 2023 - 2025年5月经营活动现金流量净额分别为5.35万元、 - 508.04万元、 - 30.05万元[20] 交易影响 - 交易完成后延华数字不再纳入上市公司合并报表范围[31] - 预计减少2025年度资产总额约1500万元[31] - 预计减少2025年度归母净资产金额约190万元[31] - 预计增加2025年度税后净利润约12万元[31] 其他情况 - 延华数字注册资本将由5000万元减至1705万元[4] - 截至公告披露日上市公司与延华数字无资金占用情况[31] - 截至公告披露日延华数字与上市公司经营性资金往来待结算费用为7.84万元[31] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[34] - 备查文件包括《股权转让协议》和《资产评估报告》[36]

公司减资及更名决策 - 延华智能董事会全票通过控股子公司延华数字同比例减资及更名议案，注册资本由5,000万元减少至1,705万元，减资比例65.9% [1][2] - 减资后延华数字名称拟变更为"延华数字科技（湖北）有限公司"，以符合工商规范要求 [2] - 减资前后股权结构不变，延华智能持股80%，湖北易亨持股20%，仍为控股子公司 [1][2] 减资背景及影响 - 延华数字因行业环境变化、市场竞争加剧导致盈利未达预期，业务发展未能有效拉动公司整体效益 [2] - 维持子公司运营需持续资金投入，对公司形成较大资金压力，减资旨在降低运营风险并优化资产结构 [2] - 减资后预计不会对公司财务状况产生重大影响，且符合《公司法》出资期限规定 [2] 实施安排 - 董事会授权管理层办理减资及更名相关工商变更手续 [3] - 截至公告日，延华智能已实缴出资1,364万元，湖北易亨实缴341万元，双方将按持股比例同步完成减资 [1][2]

公司架构 - 延华数字注册资本5000万，延华智能持股80%，湖北易亨持股20%[1] - 双方股东实缴注册资本共1705万元[2] 减资更名 - 拟同比例减资至1705万，减资后更名延华数字科技（湖北）有限公司[2] - 减资不影响控股比例，预计不影响财务状况[3] 决策流程 - 减资及更名议案审议通过，授权管理层办理手续[3][4] - 相关公告刊登于巨潮资讯网[4]

公司架构 - 延华智能原认缴4000万元持股80%，湖北易亨认缴1000万元持股20%[2] - 减资后延华智能持股80%认缴1364万元，湖北易亨持股20%认缴341万元[12] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额1505.50万元，负债1227.25万元，权益278.25万元[10] - 2025年1 - 3月营收为0，利润总额 - 83.70万元，净利润 - 82.88万元[10] 减资事项 - 拟将注册资本由5000万元减至1705万元，减资后拟更名[4] - 2025年5月20日经董事会审议通过[5] - 需公示45天，期满报相关部门核准[13] - 减资后利于降成本和风险，不影响报表范围和状况[16] - 减资尚需办理工商变更登记等手续[17] 潜在风险 - 若不能清偿减资前债务，延华智能可能担责[17]

股东及高管减持计划 - 公司持股5%以上股东胡黎明及高级管理人员张泰林因个人资金需求计划减持公司股份 [1] - 胡黎明持有公司4786.91万股股份，占公司总股本比例6.72%，计划减持不超过2136.46万股，即不超过公司总股本比例的3.00% [2] - 张泰林持有公司25.52万股股份，占公司总股本比例0.0358%，计划减持不超过6.37万股，即不超过公司总股本比例的0.009% [3] 减持股份来源 - 胡黎明减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份以及上市后定增方式新增的股份 [2] - 张泰林减持股份来源为股权激励计划 [3] 减持时间及方式 - 减持计划时间为2025年6月12日至2025年9月9日 [2][3] - 胡黎明计划通过集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持 [2] - 张泰林计划通过集中竞价交易方式减持 [3] 减持计划合规性 - 胡黎明曾承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让股份，目前该承诺期限已届满，此次减持计划不存在违反承诺的情形 [2] - 本次减持计划符合相关法律法规及规范性文件的规定 [4] 减持计划影响 - 本次减持计划实施存在不确定性，实际减持数量和减持价格存在不确定性 [4] - 减持计划不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司的控制权发生变更 [4] - 公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额符合相关规定 [4]

股东持股 - 股东胡黎明持股47,869,137股，占比6.72%[2][4] - 高管张泰林持股255,150股，占比0.0358%[2] 减持计划 - 胡黎明拟减持不超21,364,590股，占比不超3.00%[2][5] - 张泰林拟减持不超63,700股，占比不超0.009%[2][8] - 减持期为2025年6月12日至9月9日[2][5][9]

股东大会股东情况 - 有效参与股东大会股东663人，代表股份244,075,408股，占总股本34.2729%[10] - 现场出席会议股东2人，代表股份191,372,857股，占总股本26.8724%[10] - 网络投票股东661人，代表股份52,702,551股，占总股本7.4005%[11] - 参加投票中小股东660人，代表股份4,833,414股，占总股本0.6787%[11] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》总体表决同意股数242,302,434，比例99.2736%[13] - 《2024年度董事会工作报告》总体表决同意股数242,325,534，比例99.2831%[14] - 《2024年度监事会工作报告》总体表决同意股数242,331,234，比例99.2854%[16] - 《2024年度财务决算报告》总体表决同意股数242,287,734，比例99.2676%[20] - 《2024年度利润分配预案》总体表决同意股数242,183,234，比例99.2248%[20] - 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总体表决同意股数242,092,434，比例99.1876%[20]