公司治理 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会，独立董事履职积极[1][5] - 2024年独立董事主持召开1次薪酬与考核委员会会议等[8] - 2024年4月29日独立董事对多项议案发表独立意见[9] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等[16] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[18] 制度与风险 - 制定完善《关联交易决策制度》等，2024年无重大关联交易[19] - 2024年对外担保对象为控股子公司，风险可控[20] 资金管理 - 使用闲置自有资金购买短期理财产品提高收益[21] 人事与薪酬 - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] - 同意提名董事、高管候选人提交审议[24] - 2024年4月29日董监高薪酬方案议案获股东大会通过[26]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2024年独立董事主持召开1次提名委员会会议，参与3次审计委员会会议[8] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等报告[17] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[19] 经营相关情况 - 2024年未发生重大关联交易[20] - 2024年对外担保对象为控股子公司，风险可控[21] 财务相关决策 - 使用闲置自有资金买短期理财产品，程序合法有效[22] - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] 人事及薪酬 - 审核认定董事、高管候选人资格合规[24] - 2024年4月29日董监高薪酬方案议案获股东大会通过[25]

2024 年度独立董事述职报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事（刘荣）述职报告 各位股东及代表： 本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分 发挥独立董事作用，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事、 各专门委员会委员及独立董事专门会议的作用，切实维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人任职期间的工作履 行情况向各位股东汇报如下： 一、本人基本情况 刘荣，中国国籍，无境外居留权；博士研究生学历，管理学博士， 中国注册会计师、注册税务师，具有证券交易所认定的上市公司独立 董事资格；曾任天津财经大学助教、讲师、副教授；2011 年 10 月至 今任天津财经大学教授、硕士生导师；外部兼职包括泰达控股集团外 部董事、天津国恒投资控股有限公司董事、天津津南村镇银行独立董 事、天津市国际税收研究会理 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[16] 业务合规 - 2024年无重大关联交易[17] - 2024年对外担保均为控股子公司[18] 资金运用 - 使用闲置自有资金买短期理财产品[20] 人员履职 - 2024年独立董事履职，2025年将继续[22]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 制度经董事会审议通过后实施，可根据情况修订[20] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[5] - 董事会办公室负责舆情信息采集、管理与上报[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处置[12] - 重大舆情由工作组决策部署并控制传播范围[12] 处理原则与措施 - 处理原则包括快速反应、统一口径等[10] - 重大舆情处置措施有调查、沟通、澄清等[13] 违规处分 - 相关人员迟报、瞒报或违反保密义务将受处分[15][16]

会议情况 - 2024年召开2次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年独立董事主持并召开3次审计委员会会议[7] - 2024年4月29日独立董事发表多项议案独立意见[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年度内部控制自我评价报告》等报告[16] - 大信会计师事务所对相关报告出具标准无保留意见审计报告[18] 经营事项 - 2024年未发生重大关联交易[19] - 2024年对外担保对象为合并报表范围内控股子公司[20] 公司决策 - 2024年为独立董事设立专属履职场所[15] - 使用闲置自有资金购买短期理财产品[21] - 续聘大信会计师事务所担任2024年度财务审计机构[23] - 同意提名董事、高管候选人并提交审议[24][25] - 2024年4月29日《关于董监高薪酬方案的议案》提交审议通过[26]

2024年履职情况 - 召开5次董事会，独立董事无缺席或委托出席[4] - 召开1次股东大会，独立董事未现场出席[4] - 参与10次审计委员会会议助力审计合规[7] - 参与第六届独立董事专门会议讨论聘任事务所[8] - 累计工作15个工作日并与公司人员密切联系[11] 财务与管理 - 按时披露报告，财务数据准确[16] - 未发生重大关联交易[18] - 对外担保对象为子公司，风险可控[19] - 用闲置资金买理财，程序合法有效[20] - 认定审计部负责人候选人资格及程序合规[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续恪守准则履职[23]

业绩总结 - 报告期内公司实现营业收入54,872.73万元，较去年同期减少18.77%，净利润为 - 2,129.52万元[35] - 报告期内资产计提减值准备，对当期损益影响为 - 2,760.06万元，使2024年净利润减少1,552.87万元[36] 业务项目 - 聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块[3][37] - 云平台系列产品分咨询设计、智慧施工、智慧运维、通用支撑四类[9] - 对《智慧物联AIoT平台》《智慧养老云平台》进行版本升级和优化[13] - 完成山东肥城数字乡村大数据平台开发初期工作，进入试运行和优化阶段[13] - 上海普陀区数字化转型专项资金项目处于结题验收阶段[13] - 承接山东智慧农业、上海九院祝桥院区等项目[13][14] - 承接古北大厦等项目智能化系统维保服务[14] - 延华医疗事业群推进“1+3+5”发展战略[15] - 提供智慧医疗等平台和解决方案[17] - 搭建智慧医院等三层次健康大数据平台[17] - 新一代云HIS在几十家单体医院上线，部分地区运用云架构多住户技术覆盖区域[1] - 延华医疗医院信息集成平台在30余家重点医疗机构上线运行[1] - 延华医疗助力五省区6家重点医疗机构完成互联网医院挂牌[1] - 延华医疗完成4省区4项重点医共体信息平台项目上线[1] - 延华医疗助力扬州江都区全民健康信息平台通过测评，接入约500家基层医疗卫生机构[1] - 公司为多个项目提供医院智能化解决方案及服务，承接多个智能化工程项目[1] - 智慧医院主要产品包含新一代云HIS等多种系统[25] - 智慧区域主要产品有紧密型县域医共体信息平台等多种平台和系统[26] - 智慧康养主要产品包括全民健康大数据平台等多种平台和系统[26] - 公司开展建筑全生命周期的双碳咨询、数字能源等服务与运营[28] - 能源审计、能耗监测报告期内承接楼宇累计超千栋，新签能源审计项目覆盖楼宇超百栋，能耗监测平台覆盖楼宇累计超一千八百余栋[34] - 双碳咨询报告期内新中标2024年公共机构建筑绿色化等项目[34] - 合同能源管理、降碳工程报告期内新承接上海多区光伏项目及节能技改和能效提升工程[34] - 运维服务报告期内承接上海黄浦区级能耗在线监测系统二期到六期项目维保等项目[34] - 数字平台报告期内承接2024年财税大楼节能技术与智慧办公服务项目[34] - 创新业务报告期内承接嘉定区公共机构虚拟电厂试点项目[34] 未来展望 - 2025年聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块[37] - 智慧城市与云平台板块2025年持续完善智慧物联AIoT平台后续升级版本并推广[38] - 公司通过四维驱动模式实现绿色双碳与数字能源板块战略升级[41] - 深化与市区两级政府及国企集团的节能降碳战略合作，提供全链条顾问服务[41] - 推动区级能耗监测平台向建筑碳排放智慧监管平台转型[41] - 以技术创新驱动新建/既有建筑零碳改造，推进光伏全链闭环业务及虚拟电厂试点[41] - 巩固能耗监测平台运维及合同能源管理项目，提供“能效管家”全生命周期解决方案[41]

业绩数据 - 公司注册资本为71,215.3001万元，2024年营业收入54,872.73万元[8] 管理体系 - 以ISO9001为基础，获ISO14001、ISO20000 - 1等管理体系认证[10] - 内审部对合同管理等方面跟踪检查[12] - 财务部专人日常稽核，内审不定期抽查评估，重要财务数据第三方审计[13] 人力资源 - 正式员工合同签订率、退休返聘协议签订率均为100%[17] - 按原则招聘录用，程序合规[15] - 选聘员工和设定薪酬择优选聘，不因民族等不同而不同[17] - 坚持“三个必须”用人标准，招收两类人[17] - 建立并改进职业安全健康管理体系，制定安全制度[17] - 第三方评价职业健康安全管理体系运行正常[19] - 党工团组织成员各部门覆盖率达100%[22] - 志愿者注册人数占公司总人数20%以上[28] - 为正式员工办理社会福利保险和缴纳住房公积金[24] - 制订企业人才建设中长期战略并施行激励措施[20] - 设立“学习成长基金”资助员工培训[20] - 将队伍建设和人才培养成效作为部门经理绩效考核指标[21] 业务项目 - 向社会开放延华智慧城市体验中心并参与上海市科技节[25] - “音乐广场”项目是上海商品化住宅小区“智慧小区”试点[25] - 聚焦数字农业发展，有淄博经开区和肥城市相关项目[30] - 提出“医养一体化”解决方案，完成上海养志康复医院项目[31] 双碳业务 - 围绕双碳核心业务，为多类单位提供咨询和绿色低碳服务[33] - 研发碳排放智慧监管平台等双碳数字管理平台[33] - 推进大型建筑综合节能降碳工程和上海多区批量建筑光伏工程[33] - 采用“能效管家”服务模式，打造智能化管理平台和应用场景[33] - 参与上海多个城区节能低碳宣传推广活动[34] 荣誉与未来展望 - 2024年延华集团获2023年度智能建筑行业十大品牌企业等多项荣誉[37] - 2025年围绕战略定位，提升竞争力和履行社会责任[38] 环保措施 - 要求员工节能，组织参加低碳节能活动，未受环保部门行政处罚[35] - 推行5S管理，内刊用再生纸印刷并提倡电子刊物传播[35] - 为大楼安装建筑能源监管系统，使大楼能耗显著下降[35]

公司运营 - 报告期内监事会召开六次会议[5] - 2024年公司规范运作，内控完善[7] 财务状况 - 财务报表编制合规，能反映财务与经营情况[8] - 延华小贷8750万元本金逾期未收回[11][12] 业务决策 - 2024年6月审议通过清算注销延华小贷议案[13] - 2024年8月延华小贷决议退出试点并申请[13] 制度管理 - 制定《信息披露管理制度》确保信息披露规范[18] - 遵守《内幕信息知情人登记管理制度》无违规[19]