上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关要求，对 大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大信会计师事务所"） 2024 年履职情况进行了评估，现将履职情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：1985 年 11 月 12 日，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、执业记录 三、独立性 签字注册会计师（项目合伙人）徐春先生、签字注册会计师房亚 楠女士、项目质量控制复核人员郝学 ...

| | 湖北省延华高投 | 上市公司的 | | | | | | | 借款和往 | 非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 智慧城市投资管 | | 其他应收款 | 860.77 | | 172.80 | | 1,033.57 | | | | | | 控股子公司 | | | | | | | 来款 | 来 | | | 理有限公司 | | | | | | | | | | | | 上海普陀延华小 | 上市公司的 | | | | | | | | 非经营性往 | | | 额贷款股份有限 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.06 | | | 7.06 | | 往来款 | 来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 琦昌建筑工程 （上海）有限公 | 上市公司的 | 其他应收款 | 7,137.40 | 2,227.85 | | 153.21 | 9,212.04 | 股权款 | 经营性往来 | | | | 全资子公司 | | | | | | | | | | | 司 | | | | ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-025 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为加强上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保的日常管理及对外担保行为的计划性与合理性，同时 为了满足公司控股或全资子公司/孙公司日常经营需要、确保其资金 流畅通，上市公司及控股子公司拟对上市公司合并报表范围内的控股 或全资子公司/孙公司提供总额度不超过 19,000 万元的担保，其中： 对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保总额度为 1,000 万元； 对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额度为 18,000 万元。 担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。 依据资产负债率划分后的各子公司之间的担保额度可以在公司 分别提供的总额度之内进行调整，但任一时点的担保金额不超过股东 大会审议通过的额度。 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内签署相 关文件。上述担保事项自 2024 年年度股东大 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] 业绩总结 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[5] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚6次等[6] - 43名从业人员近三年受处罚等情况[6] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[7] - 近三年承担民事责任诉讼金额1219万元已履行完毕[7] 业务动态 - 2024年审议通过聘请大信为财务审计机构[8][9] - 大信出具标准无保留意见报告[10]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入54,872.73万元，较去年同期减少18.77%，归属上市公司股东净利润为 - 2,129.52万元[35] - 因宏观经济和行业市场因素，公司营收、毛利额同比减少[36] - 公司对资产计提减值准备，使2024年度归属上市公司股东净利润减少1,552.87万元[36] 用户数据 - 新一代云HIS已在几十家单体医院上线，并在部分地区运用云架构多住户技术覆盖区域[23] - 医院信息集成平台已在30余家重点医疗机构上线运行[23] - 公司助力五省区6家重点医疗机构完成互联网医院挂牌[25] - 医共体信息平台已完成4省区4项重点项目上线[25] - 全民健康信息平台助力江苏省扬州市江都区通过测评，接入约500家基层医疗卫生机构[25] 未来展望 - 2025年公司将围绕“智慧城市与智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商”定位，聚焦三大业务板块[44] - 2025年公司在产品优化上打造“AI+行业”产品矩阵[44] - 2025年公司在业务开拓上搭建“合作伙伴+行业生态”拓展模式[44] - 2025年公司在客户服务维度以客户至上为核心，聚焦中后台服务赋能体系[44] 新产品和新技术研发 - 报告期内对《智慧物联AIoT平台》《智慧养老云平台》进行版本升级和优化[17] - 2025年公司将持续完善智慧物联AIoT平台后续升级版本并推广[45] - 智慧医疗与大健康板块立项多个AI集成应用，提高产品竞争力[48] 市场扩张和并购 - 完成山东肥城数字乡村大数据平台开发初期工作，进入试运行和优化阶段[17] - 承接山东智慧农业项目[17] - 双碳咨询新中标2024年公共机构建筑绿色化项目推进及评估等项目[34] - 能源审计新签项目覆盖楼宇超百栋，累计超千栋，能耗监测平台覆盖楼宇累计超一千八百余栋[34] - 合同能源管理等降碳工程承接上海市多区光伏等项目[34] - 运维服务承接上海市黄浦区级能耗在线监测系统二期到六期项目维保等[34] - 数字平台承接2024年财税大楼节能技术与智慧办公服务项目[34] - 创新业务承接嘉定区公共机构虚拟电厂试点项目[34] 其他新策略 - 2024年公司聚焦智慧城市与云平台、智慧医疗与大健康、绿色双碳与数字能源三大业务板块[6] - 2024年延华医疗事业群推进以健康大数据为主线的“1 + 3 + 5”发展战略[18] - 公司将在多领域展开新一代信息技术应用试点，推进企业和行业全面数字化转型[46] - 公司将在数字算力中心推出更有竞争力的解决方案[46] - 公司推进机构养老软件标准化与定制开发，布局银发经济市场[46] - 公司打造产业园区综合运营管理平台，助力政府招商引资与园区运营提效[46] - 智慧医疗与大健康板块打造三大平台，重点管理全民健康大数据[47] - 智慧医疗与大健康板块聚焦区县级智慧医院和医共体建设项目[47] - 绿色双碳与数字能源板块通过四维驱动模式实现战略升级[48] - 绿色双碳与数字能源板块深化与政企的节能降碳战略合作[48] - 绿色双碳与数字能源板块在多领域开展降碳相关业务及创新[48]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月20日15:00 - 17:00现场召开[2][3] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年5月13日[1] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦17楼多功能报告厅[3] - 参与现场会议股东登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[12] 股东大会议案 - 审议九项普通决议议案，须二分之一以上表决权通过[9][10] - 议案9关联交易，关联股东回避表决[10] - 审议《2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[30][31] 投票信息 - 网络投票代码为362178，投票简称为延华投票[22][23] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25等时段[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[27][28]

议案审议 - 以3票同意等审议通过六项议案，含《2024年年度报告全文及摘要》等[1][5][6][9][12][18] - 以3票同意等审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[22] - 以3票同意等审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》[24] 利润分配 - 2024年度实际可供分配利润为负值，不派现、不送股、不转增[9] 津贴标准 - 独立董事等非独立董事津贴9.6万元/年(税前)，按月平均发放[14][15] - 未担任具体职务的监事津贴9.6万元/年(税前)，按月平均发放[16] 担保事项 - 拟对合并报表范围内子公司提供不超19000万元担保，有效期12个月，额度可滚动使用[18][19] - 对资产负债率高于70%子公司担保额度1000万元[19] - 对资产负债率低于70%子公司担保额度18000万元[19] 关联交易 - 2025年度成电医星与医星科技预计关联交易总额不超4000万元，采购3880万元，销售120万元[22] 资产减值 - 公司本期计提资产减值准备4818.84万元，转回2058.78万元[25]

业绩相关 - 2024年度实际可供分配利润为负值，不派现、不送股、不转增[9] - 2024年度计提资产减值准备金额合计4,818.84万元，转回金额合计2,058.78万元[32] 薪酬与津贴 - 独立董事津贴标准为9.6万元/年(税前)，按月平均发放[17] - 未在公司担任具体职务的监事津贴标准为9.6万元/年(税前)，按月平均发放[18] 担保事项 - 上市公司及控股子公司拟对合并报表范围内子公司提供总额度不超19000万元的担保[20] - 对资产负债率高于70%的控股子公司担保总额度为1000万元[20] - 对资产负债率低于70%的控股子公司担保总额度为18000万元[20] - 担保事项自2024年年度股东大会通过之日起生效，有效期12个月，额度可滚动使用[20][21] 资金运用 - 公司及下属子公司拟使用不超过40,000万元闲置自有资金购买理财产品，期限12个月[23] 关联交易 - 2025年度公司控股子公司成电医星与医星科技预计发生日常关联交易总额不超过4,000万元[27] 会议安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月20日在上海普陀区召开，股权登记日为2025年5月13日[36] 议案审议 - 会议以7票同意审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告，均需提交2024年年度股东大会审议[1][4][5][8][12][14][15][19][20] - 会议以4票同意、3票回避审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》[14] - 全体董事对《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》回避表决，直接提交股东大会审议[16] - 《关于预计为全资或控股子公司提供担保额度的议案》经第六届独立董事专门会议审议通过，尚需2024年年度股东大会审议[22][23] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》以7票同意通过，经第六届独立董事专门会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[23][25] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》以7票同意通过，经第六届独立董事专门会议审议，尚需2024年年度股东大会审议[27][28] - 《关于计提2024年度资产减值准备的议案》以7票同意通过，经全体董事1/2以上同意[32][33] - 《关于审议<会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》以7票同意通过，经全体董事1/2以上同意[33][34] - 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》以7票同意通过，经全体董事1/2以上同意[35][36]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为 -21,295,162.38元[5] - 2022 - 2024年净利润分别为 -146,307,938.04元、22,506,370.84元、 -21,295,162.38元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为 -48,365,576.53元[9] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 2022 - 2024年现金分红及回购注销总额均为0元[8]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0300元，较2023年的0.0300元减少200%，2022年为 -0.2100元 [1] - 2024年每股净资产为0.6元，较2023年的0.63元减少4.76%，2022年为0.59元 [1] - 2024年每股公积金为0.33元，与2023年持平，2022年为0.32元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.77元，较2023年的 -0.74元减少4.05%，2022年为 -0.77元 [1] - 2024年营业收入为5.49亿元，较2023年的6.76亿元减少18.79%，2022年为6.26亿元 [1] - 2024年净利润为 -0.21亿元，较2023年的0.23亿元减少191.3%，2022年为 -1.46亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -4.85%，较2023年的5.16%减少193.99%，2022年为 -29.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25540.43万股，累计占流通股比35.87%，较上期减少777.35万股 [1] - 华融(天津自贸试验区)投资有限公司持有12398.37万股，占总股本比例17.42%，持股不变 [2] - 上海雁塔科技有限公司持有6738.91万股，占总股本比例9.47%，持股不变 [2] - 胡黎明持有4786.91万股，占总股本比例6.73%，持股不变 [2] - 廖邦富持有451.21万股，占总股本比例0.63%，较上期减少227.80万股 [2] - UBS AG、BARCLAYS BANK PLC、J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金、叶雷、法国巴黎银行 - 自有资金为新进前十大股东，分别持有252.09万股、248.71万股、223.69万股、159.75万股、150.84万股，占总股本比例分别为0.35%、0.35%、0.31%、0.22%、0.21% [2] - 高盛公司有限责任公司持有129.95万股，占总股本比例0.18%，较上期减少33.94万股 [2] - 卓俊、代学荣、叶若榛、陈碧雯、MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC退出前十大股东，上期分别持有564.40万股、356.68万股、261.30万股、217.91万股、150.40万股，占总股本比例分别为0.79%、0.50%、0.37%、0.31%、0.21% [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容