公司基本信息 - 公司股票代码为002178，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为上海市普陀区西康路1255号6楼602室，办公地址为上海市普陀区西康路1255号普陀科技大厦6、7、17楼[6] - 公司主营业务包括工程管理、云平台服务、机电设备安装建设工程等领域，实际控制人为潘晖先生[9] - 公司控股股东变更为雁塔科技，持有公司总股本的比例为18.82%[10] 财务表现 - 公司2023年营业收入为675,512,460.15元，较2022年增长7.91%[13] - 公司2023年净利润为22,506,370.84元，较2022年增长115.38%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为10,518,218元，较2022年增长87.67%[13] - 公司2023年末总资产为1,606,426,197.00元，较2022年末下降1.51%[13] - 公司2023年末净资产为450,173,540.84元，较2022年末增长6.72%[13] 行业发展趋势 - 未来我国智慧医疗将进入高速增长期，电子病历、互联网医院、医保IT建设仍将处于高景气度时期[24] - 医疗信息化市场呈繁荣增长态势，医疗机构对数字化的需求持续提升，数字化已成为医疗机构高质量发展的重要组成部分[25] 公司业务拓展 - 公司在数字建筑领域持续发力，致力于提升建筑水平和品质，助推建筑业转型升级[28] - 公司作为智慧城市、智慧医疗建设、运营和服务的综合提供商，持续拓展业务领域，提供全生命周期建设、运营和管理服务[29] 技术创新 - 公司推出了HISV21版医院信息系统全新升级，已在多家二、三级医院上线运行[30] - 公司研发了V21版HIS、基于云平台架构的新一代云HIS等新产品，推广效果显著[38] 资金运作 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-7,934,453.96元，同比增长76.17%[107] - 公司报告期内投资收益为-19,086,000.22元，占利润总额比例为65.61%[118] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平，符合中国证监会发布的上市公司治理规范性文件的要求[151] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略四个专门委员会，并按照规则运作，符合法律法规的要求[151]

业绩说明会安排 - 2024年5月8日15:00－17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 董事长龚保国、总裁兼财务总监黄慧玲等出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月8日前征集问题[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[1]

业绩相关 - 法院一审判决中汇乾鼎支付1.845亿元股权转让款及资金占用费、违约金等[1] - 八家公司股权转让完成后将对净利润产生正向影响[5] 资产交易 - 中汇乾鼎以八家公司100%股权抵偿部分支付义务，评估价值10890.99万元[2][3] - 公司完成八家公司工商变更登记，承担相关税费等3500万元，收到净值约7390.99万元[4]

人员变动 - 独立董事洪芳芳因连续任职六年申请辞职，辞职后不再担任公司及子公司职务[1] - 洪芳芳未持有公司股份，其离任将使董事会专门委员会中独立董事占比不合规[1][2] 后续安排 - 洪芳芳辞职报告在股东大会选出新任独立董事之日生效，生效前继续履职[2] - 公司收到深交所对换届选举工作关注函，将尽快推进换届并披露进展[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年3月23日[5]

股权结构 - 公司持有成电医星75.24%股份，四川省国投资产托管有限责任公司持有24.76%[5] 财务数据 - 2022年末成电医星资产36048.39万元，负债21486.61万元，权益14561.78万元[6] - 2023年末成电医星资产35986.47万元，负债20771.79万元，权益15214.68万元[6] - 2022年成电医星营收12593.57万元，利润 -2282.58万元，净利润 -1873.78万元[7] - 2023年成电医星营收17021.91万元，利润947.22万元，净利润652.90万元[7] 担保情况 - 公司为成电医星3300万元续贷提供连带责任保证[2] - 公司将在12个月内对成电医星提供不超5000万元担保[3] - 本次担保前后公司对成电医星担保金额4800万元，可用额度200万元[13] - 截至披露日公司对控股子公司担保金额12898万元，占净资产30.57%[13] - 截至披露日公司对控股子公司担保余额10819.75万元，占净资产25.65%[13]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-003 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）（证券简称：延华智能，股票代码：002178）股票于 2024 年 1 月 4 日、2024 年 1 月 5 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就 有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，未发现公司前期所披露的信息存在需要 更正、补充之处。 2、截至本公告披露日，未发现近期公共传媒报道了可能或已经 对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、目前公司日常的经营情况正常、管理有序，内外部经营环境 未发生重大变化。 4、公司目前无控股股东、无实际控制人。经向公司第一大股东 华融（天津自贸试验区）投资有限公司（以 ...

违法违规 - 2023年6月2日公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[1] - 2022年半年报、三季报分别虚增利润总额5191.14万元[5] - 2022年半年报未充分披露泰和康业绩下滑原因[6] - 2022年半年报、三季报未计提减值准备致报告虚假记载[14] 过往收购 - 2019年10月31日公司收购泰和康45%股份[3] - 2019 - 2021年泰和康超90%营收来自雅培相关销售[3] 处罚结果 - 对公司责令改正，警告并罚款200万[18] - 对龚保国等4人警告并分别罚款100万、75万、50万、50万[18] 后续情况 - 到期不缴罚款每日按3%加处罚款[20] - 当事人60日内可申请复议或6个月内起诉[20] - 公司经营正常，处罚无重大影响，未触及退市情形[21]

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-002 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于公司相关诉讼进展情况暨 收到终结执行程序裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼背景：参股公司北京泰和康医疗生物技术有限公司业绩 承诺未达标，业绩补偿承诺人中汇乾鼎未履行相应补偿义务，故公司 起诉中汇乾鼎。 2、案件所处的诉讼阶段：法院裁定终结本次执行程序。 3、公司所处的当事人地位：申请执行人。 4、涉案的金额：股权转让款 184,500,000 元及按年化 12%利率 计算的资金占用费的总和，违约金等。 5、对上市公司损益产生的影响：暂无法准确判断法院终结本次 执行程序对公司本期利润或期后利润的影响。公司将遵循企业会计准 则及公司会计政策的相关规定，按照公司处理诉讼事项的一致性原则 进行会计处理，具体结果尚待确认。 一、本次诉讼事项受理的基本情况及进展 1、上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）于 2022 年 8 月收到北京市第三中级人民法院通知， 公司作为原告与被告 ...

市场扩张和并购 - 2019年10月31日公司收购中汇乾鼎持有的泰和康45%股份[3] 业绩总结 - 2019 - 2021年泰和康90%以上营业收入来自雅培相关销售收入[3] - 2022年上半年泰和康与雅培合作异常且收入同比大幅下降[3] 其他新策略 - 2022年半年报未对长期股权投资计提减值，致半年报、三季报利润总额增加5191.14万元[3] 信息披露问题 - 2022年半年报未完整准确披露参股公司泰和康业绩下滑原因[4] 违规处分 - 深交所对公司及相关人员给予通报批评处分[6]

项目中标 - 公司中标上海九院祝桥院区弱电工程，金额9089.980177万元[2][4] 项目工期 - 项目计划2024年2月26日至9月12日施工，共200天[4] 业绩影响 - 中标预计不影响2023业绩，签合同对未来有积极影响[9] 合同风险 - 公司未签正式合同，履行有不确定风险[10]