延华智能 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 1 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等法律法规以及《上海延华智能科技（集团）股份有限 公司章程》的相关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票， 视作本人所为，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。 第三条 本办法所指高级管理人员包括公司总裁、执行总裁、副 总裁、总裁助 ...

延华智能 股东会议事规则 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）及股东的合法权益，规范公司行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准， 不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求 时； （四） ...

延华智能 控股股东、实际控制人行为规范 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范上 海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和 信息披露相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额 50%以 上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或 者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为,适用本规范相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非 ...

延华智能 公司章程 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 章 程 二零二五年十月 延华智能 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 延华智能 公司章程 第十一章 附则 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 延华智能 公司章程 1 延华智能 公司章程 司 英文名称：SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD. 第一章 总则 第一条 为维护上海延 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 股东会议事规则修订对照表 | 系； | | | | --- | --- | --- | | | （三）披露持有本公司股份数量； | | | | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 | | | 戒。 | | | | | 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以 | | | | 单项提案提出。 | | | | 董事会或其他股东大会召集人应当在股东大会通知中同时披露董事、 | | | | 监事候选人之间、以及上述人员与高级管理人员之间的关系及其与持 | | | 有公司 | 5%以上股份的股东、实际控制人之间的关系，以及上述人员最 | | | 5 | 近 年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。 | | | 15 | 第二十八条 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中 | 第二十二条 公司应当在股东会通知中明确载明网络或者其他方式的表决 | | | 明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。 | 时间以及表决程序。 | | | 公司召开股东大会采用网络形式投票的，通过股东大会网络投票系统 | 股东会网络或其他方式 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） 每经AI快讯，延华智能（SZ 002178，收盘价：6.57元）10月29日晚间发布公告称，公司第六届第十二 次董事会会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文 件。 2025年1至6月份，延华智能的营业收入构成为：智慧城市服务占比100.0%。 截至发稿，延华智能市值为47亿元。 ...

每经AI快讯，延华智能（SZ 002178，收盘价：6.57元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约3.04亿元，同比减少24.77%；归属于上市公司股东的净利润约719万元，同比增加 182.1%；基本每股收益0.0101元，同比增加182.11%。 （记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 截至发稿，延华智能市值为47亿元。 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-054 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于预计与戴天智能科技（上海）股份有限公司 日常关联交易的公告 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 根据业务经营需要，在 2025 年度内预计将与关联法人戴天智能科技 （上海）股份有限公司（以下简称"戴天科技"）发生日常关联交易， 具体关联交易事项为：延华智能接受戴天科技委托，成为其授权经销 商，代理戴天科技产品的销售或项目使用，因此公司需向戴天科技采 购相关产品，该部分采购金额预计累计不超过人民币 1,000 万元。 公司独立董事于 2025 年 10 月 27 日召开第六届独立董事专门会 议 2025 年第四次会议，审议通过《关于预计与戴天智能科技（上海） 股份有限公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案， 并同意将该议案提交董事会审议。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议、第 六届监事会第九次会议，均全票审议通过《关于预计与戴天智能科技 （上海）股份有限公司日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交 ...

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2025-052 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制 事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格， 拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业 人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册 会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 2024 年度业务收入 15.75 ...

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 3 | | 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 | | | --- | --- | --- | | | 数的比例不得超过 50%。 | | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% | 第三十条 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 | | | 以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券 | 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 个月内卖出，或 6 | | | 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 | 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 | | | 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券 | 收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 | | | 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 | 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 | | 受 | 6 个月时间限制，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 | 前款所称董事、高级 ...