独立董事提名 - 纳思达董事会提名肖永平为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年8月22日发布[12] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需满足特定条件或5年以上全职经验[5] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 被提名人及其直系亲属不是持股1%以上股东[7] - 被提名人及其直系亲属不在持股5%以上股东任职[7] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

股本与注册资本变更 - 公司减少股本1,110,416股，注册资本减少1,110,416元[3] - 公司减少后的股本总额由1,422,989,339股变更为1,421,878,923股[3] - 公司减少后的注册资本由1,422,989,339元变更为1,421,878,923元[3] - 因未满足2024年度业绩考核目标及14名激励对象离职，公司回购注销1,110,416股限制性股票[2] 经营范围与组织架构调整 - 公司拟增加经营范围，包括咨询策划服务、企业管理咨询、信息咨询服务[4] - 公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会履行[6] 公司章程修订 - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，将“股东大会”改为“股东会”[8] - 《公司章程》董事会成员中增加职工代表董事1名[8] - 《公司章程》公司注册资本条款由1,422,989,339元变更为1,421,878,923元[8] - 《公司章程》公司已发行股份数条款由1,422,989,339股变更为1,421,878,923股[9] 股东与会议相关规定 - 审议代表公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东的提案[10] - 审议代表公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东的提案[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[10] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[10] - 非职工代表董事、监事候选人可由持有或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东提名[11] - 持有或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东提董事候选人临时提案，最迟在股东会召开10日前书面提出[11] 人员任期与权限 - 董事任期3年，可连选连任[12] - 董事会设职工代表董事1名[12] - 总经理运用公司资金、资产决定权限为公司最近一期经审计净资产值1%以内[13] - 同一会计年度内运用公司资金、资产累计超公司最近一期经审计净资产值1%的项目，需董事长、董事会或股东会审议批准[13] 资本与债务相关规定 - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[15] - 清算组自成立之日起按规定通知债权人，债权人按规定申报债权[15][16] 章程修订流程与文件 - 公司章程修订事项由董事会以全体董事过半数同意通过后，提交股东大会以特别决议审议通过[17] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 备查文件包括第七届董事会第二十六次会议决议、第七届监事会第二十五次会议决议、纳思达股份有限公司章程[18]

资产负债情况 - 2025年上半年末合并资产总计355.73亿元，较期初下降4.76%[6][7][8][9] - 2025年上半年末合并流动资产合计292.99亿元，较期初增长59.20%[6] - 2025年上半年末合并流动负债合计224.06亿元，较期初增长71.97%[7][8][9] - 2025年上半年末合并非流动资产合计62.74亿元，较期初下降67.96%[7] - 2025年上半年末合并非流动负债合计32.87亿元，较期初下降76.68%[8][9] - 2025年上半年末母公司资产总计155.21亿元，较期初下降0.43%[11][12][13] - 2025年上半年末母公司流动资产合计36.88亿元，较期初下降3.81%[10][11][12] - 2025年上半年末母公司非流动资产合计118.33亿元，较期初增长0.67%[11][12] - 2025年上半年末母公司流动负债中的短期借款为1.46亿元，较期初下降53.18%[11][12] 经营业绩情况 - 2025年半年度营业总收入123.27亿元，同比下降3.64%[19] - 2025年半年度营业总成本122.20亿元，同比上升2.87%[19] - 2025年半年度净利润为 -3.16亿元，同比下降126.87%[20] - 2025年半年度基本每股收益为 -0.2193元，同比下降131.82%[20] - 2025年半年度母公司营业收入5854.02万元，同比下降80.72%[22] - 2025年半年度母公司营业成本5216.81万元，同比下降80.24%[22] 现金流量情况 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为122.11亿元，2024年为123.76亿元[25] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为125.98亿元，2024年为128.87亿元[26] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元，2024年为4.91亿元[26] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -4.72亿元，2024年为8.59亿元[26] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -10.72亿元，2024年为 -23.42亿元[26] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为30.50亿元，2024年为57.81亿元[26] 所有者权益情况 - 2025年半年度所有者权益本期增减变动金额为3.46亿元[29] - 2025年半年度综合收益总额为9.36亿元[36] - 2025年半年度所有者投入和减少资本金额为1.42亿元[36] - 2025年半年度专项储备本期提取1406.21万元，本期使用384.69万元[39] 股份情况 - 2024年度，股票期权激励员工行权新增发行875.74万股，因员工离职和限制性股票未达标回购注销216.02万股[53] - 2025年上半年，因员工离职和限制性股票未达标回购注销109.14万股[53] - 截至2025年6月30日，累计发行股份总额14.23亿股，注册资本14.22亿元[54] 会计政策相关 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额除特定情况外计入当期损益[83] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[87] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债，符合特定条件可指定为前者[88] - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[112] - 存货分类包括原材料、周转材料等多种类型，按成本初始计量，发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[123][124][125][126] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[136][137] - 研发支出归集范围包括职工薪酬、耗用材料、技术服务、折旧摊销等费用[162] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[166] - 长期资产减值测试，可收回金额低于账面价值计提减值准备[168] - 商誉减值测试先对不包含商誉资产组测试，再对包含商誉资产组测试[169] - 已收或应收客户对价应转让商品或服务义务列示为合同负债[174] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[189]

一、本人已经通过纳思达股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 纳思达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪国有作为纳思达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人纳思达董事会提名为纳思达股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

2025 | | | (除特别注明外,金额单位均为处民币元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产: | | | 坑切负债: | | | | 货币资金 | 3,185,533,497.11 | 4,724,598,923.69 | 短期借款 | 325,855,506.72 | 759,906,648.40 | | 交易性金融资产 | 215,000,000.00 | 498,475,971.72 | 交易性金融负债 | | 73,824,975.68 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 103,217,310.16 | 57,987,396.47 | 应付票据 | 2,171,452.00 | 3,332,547.23 | | 应收账款 | 2,261,603,552.96 | 4,655,483,983.16 | 应付账款 | 1,048,362,217.86 | 4.910 ...

纳思达股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人纳思达股份有限公司董事会现就提名郑国坚为纳思达股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为纳思达 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过纳思达股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...

纳思达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑国坚作为纳思达股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人纳思达董事会提名为纳思达股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过纳思达股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 是 □ ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-063 纳思达股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 董 事 会 二〇二五年八月二十三日 1 附件： 第八届董事会职工代表董事简历 程仪玲女士，1981 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，2006 年迄今就职于本 公司，目前主要任职本公司企划部总监。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会的任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律 法规及规范性文件的规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开职工代表大会，经与会职 工代表认真审议，同意选举程仪玲女士（简历详见附件）为公司第八届董事会职工 代表董事，程仪玲女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 5 名非独立 董事和 3 名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期自公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。 程仪玲女士符合相关法 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-067 纳思达股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第七届 董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大 化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况 下，公司及子公司计划使用最高额度不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金进行 现金管理，适时购买风险低、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构 发行的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、理财产品等），并授权公司 经营管理层决定及签署相关文件，授权期限为 2025 年第二次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月。现将相关事项公告如下： 一、现金管理的具体计划 1、现金管理产品品种 为控制风险，公司运用闲置自有资金购买的现金管理产品品种为风险低、 安全性高、流动性好的银 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-062 纳思达股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法 规及规范性文件的规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举第八届董 事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成， 其中 6 名非独立董事（包括 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生）和 3 名 独立董事组成。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名汪东颖先生、 曾阳云先生、汪永华先生、孔德珠先生、孟庆一先生为公司第八届董事会非独立董 事候选人，公司董事会提名郑国坚先生（会计专业人士）、肖永平先生、汪国有 ...