公司基本信息 - 公司于2007年10月18日核准发行1400万股普通股，11月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1422989339元[5] - 公司发起人为庞江华等5人，认购股份数分别为2285.14万股等[12] - 公司股份总数为1422989339股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购股份因情形不同需经股东大会或董事会决议[17] - 不同情形收购股份注销或转让时间不同[17] - 员工持股等情形收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内处理[17] - 发起人1年内不得转让股份，董监高任职期间转让受限[19] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东请求收回收益期限为30日，撤销决议期限为60日[20][23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] - 监事会等30日内未诉讼，股东可自行诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[25] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权[28] - 审议重大资产交易、关联交易、担保等事项[29][30][31] - 年度股东大会每年1次，6个月内举行，特定情形2个月内开临时会[32][34] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时会[34][39] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[53] 董事相关 - 董事任期3年，兼任职务董事及职工代表董事不超总数1/2[68] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会建议撤换[69] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[71] - 独立董事任期等有相关限制，任职资格有要求[72][74] - 董事会由9名董事组成，设多个专业委员会[77][78][79][80][81] 董事会相关 - 董事会获授权对资金等事项有20%以内净资产值决策权限[84] - 董事长由全体董事过半数选举产生，有5%以内决策权限[85][87] - 董事会定期会议每年至少2次，特定情形开临时会[87][88] - 董事会会议需1/2以上董事出席，审议担保等有特殊要求[90][91] 其他人员相关 - 总经理每届任期3年，有1%以内资金运用决策权限[95][96] - 特定情形人士不得担任董事会秘书，原任离职3个月内聘新[98][100] - 监事每届任期3年，监事会由3名监事组成[103][106] 财务与报告 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度报告[113] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[113] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[114] - 董事会2个月内完成股利派发，利润分配有相关条件[114][117][118][120] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前30天通知[127] - 公司通知送达日期按方式不同确定，指定信息披露媒体[131] - 公司合并等通知债权人及债权人要求清偿等时间规定[132][134][137] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[136] - 公司章程修改需2/3以上表决权通过[136]

股东大会安排 - 公司于2024年12月3日决定12月19日召开2024年第四次临时股东大会[6] - 2024年12月4日公司刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2024年12月19日下午14:30召开，由董事长汪东颖主持[7] - 交易系统网络投票时间为2024年12月19日多个时段[7] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年12月19日上午9:15至下午15:00 [7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人3人，代表股份410,217,416股，占比29.1565% [8] - 参与网络投票股东479名，代表股份180,366,945股，占比12.8197% [8] - 中小投资者481人，代表股份180,490,445股，占比12.8285% [9] - 出席股东大会股东共482人，代表股份590,584,361股，占比41.9762% [9] 议案表决结果 - 《关于注册资本变更及修订<公司章程>相关条款的议案》同意股数占比99.9715% [13] - 《关于控股子公司为其全资子公司提供信用担保额度的议案》同意、反对、弃权情况[14] - 《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意、反对、弃权情况[15] - 《关于选举监事会非职工监事的议案》同意、反对、弃权情况[16] 选举结果 - 吴俊中先生当选为公司第七届监事会非职工监事[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月10日召开第七届董事会 第十三次会议及第七届监事会第十二次会议，于2024年1月30日召开2024年第一次临 时股东大会，分别审议通过了《关于<公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司中长期事业合伙人计划之第一期员工 持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合 伙人计划之第一期员工持股计划有关事宜的议案》（以下简称"本次员工持股计划"） 等议案。公司于2024年7月30日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于延 长公司中长期事业合伙人计划之第一期员工持股计划购买期的议案》等议案。上述 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，现将本次 员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划股 ...

截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述 2,056,080 份股票期权的注销手续。 特此公告。 权的股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第七届董事 会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票期权的议案》， 同意对 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未行权的股票 期权共计 2,056,080 份予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日在《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于注销 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第四个行权期已到期未 行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-095）。 本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 ...

纳思达股份有限公司 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-100 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开的基本情况 1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年12月3日，公司第七届董事会第二十次会议根据《上市公司股东大会规则》 等相关规定决议召开2024年第四次临时股东大会，审议第七届董事会第二十次会议及 第七届监事会第十九次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2024年12月19日（星期四）下午14:30。 2）网络投票时间为：2024年12月19日；其中 ...

股权变动 - 2022年限制性股票激励计划2176663股已回购注销[2] - 2019年股票期权激励计划8904044份已行权[2] - 公司股本总额增至1422989339股，注册资本变更为1422989339元[3] - 注销2019年股票期权激励计划部分已到期未行权的2056080份股票期权[5] 担保事项 - 控股子公司极海微为子公司提供不超2.50亿元信用担保额度，有效期12个月[6] - 2025年度预计担保总额不超440582.00万元[7] - 2025年度预计担保含新增40000.00万元、存量及到期续做等400582.00万元[8] 资金管理 - 公司使用最高不超1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[9] 人事提名 - 提名吴俊中先生为第七届监事会非职工监事候选人，其直接持有公司81077股[10][13] 会议安排 - 公司拟定于2024年12月19日召开2024年第四次临时股东大会[11]

担保情况 - 2025年度公司预计担保总额不超440,582.00万元[3][26][27] - 新增担保40,000.00万元，存量及有效期内担保400,582.00万元[3] - 本次担保后，上市公司及其控股子公司担保额度总金额225.41亿元，对外担保总余额82.51亿元，占净资产比例86.96%[28] - 上市公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0亿元，占净资产0%[28] 子公司业绩 - 珠海欣威科技2024年9月30日资产37,880.91万元，负债11,696.19万元，营收42,327.93万元，净利润1,121.57万元[8] - 珠海中润靖杰打印科技2024年9月30日资产17,290.13万元，负债5,282.43万元，营收18,865.34万元，净利润1,113.39万元[9] - 珠海格之格数码科技2024年9月30日资产18,564.37万元，负债13,329.72万元，营收57,705.43万元，净利润1,471.74万元[12][13] - 珠海纳思达信息技术2024年9月30日资产233,220.23万元，负债171,377.35万元，2024年1 - 9月营收164,712.95万元[14][16] - NINESTAR UNITY OF INTEREST INTEGRITY LIMITED2024年9月30日资产272,252.13万元，负债251,779.65万元，2024年1 - 9月营收99,707.50万元[18][19] - IMAGING LAB TECH LIMITED2024年1 - 9月营收18,235.81万元[22][23] 子公司担保额度 - 珠海欣威科技2025年预计担保额度5,000.00万元，占净资产比例0.53%[5] - 珠海中润靖杰打印科技2025年预计担保额度5,000.00万元，占净资产比例0.53%[5] - 珠海格之格数码科技2025年预计担保额度60,000.00万元，占净资产比例6.32%[5] - 珠海纳思达信息技术2025年预计担保额度250,000.00万元，占净资产比例26.35%[5] - NINESTAR UNITY OF INTEREST INTEGRITY LIMITED2025年预计担保额度120,000.00万元，占净资产比例12.65%[5] 其他 - 公司建立资金集中管理模式控制对外担保风险[29] - 公告提供第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议决议作为备查文件[31] - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[28]

公司基本信息 - 公司于2007年10月18日核准首次发行1400万股人民币普通股，11月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1422989339元[5] - 公司股份总数为1422989339股，均为普通股[12] 股东与股份 - 公司发起人为庞江华等5人，认购股份数分别为2285.14万股等[12] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] 股份收购与注销 - 因减少注册资本等收购股份需经股东大会或董事会决议[17] - 减少注册资本收购股份10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[17] - 用于员工持股等收购股份不得超已发行总额10%，3年内转让或注销[17] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[32] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东等可请求召开临时股东大会[34] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知[42] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[55] 董事与独立董事 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提出独立董事候选人[71] - 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任，每届任期三年，连续任期不超六年[72] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[77] - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[86] - 七种情形下董事会应召开临时会议[87] 董事会权限 - 董事会获股东大会授权，对公司资金等事项有最近一期净资产值20%以内决策权限[84] - 董事长运用公司资金等事项决定权限为最近一期净资产值5%以内[86] - 总经理运用公司资金等事项决定权限为最近一期净资产值1%以内[95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三个连续年度内现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[116] - 报告期内每股收益超0.2元，公司可考虑进行股票股利分红[117] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，前6个月结束2个月内报送半年度报告等[112] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局第15个工作日为送达日期，以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[130] - 公司指定《中国证券报》等报刊和深交所网站为信息披露媒体[130]

激励计划审议通过 - 2019年9月18日公司董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2019年10月15日公司股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 激励计划授予登记 - 2019年11月12日公司完成首次股权期权激励计划授予登记[9] - 2020年9月17日公司完成预留股票期权授予登记[12] 激励对象及行权相关 - 2020年8月27日向359名激励对象授予9,879,300份股票期权[10] - 2020年10月29日735名激励对象可行权1065.4478万份，注销208.2248万份[13][15] - 2023年10月27日首次授予第四个行权期行权条件成就[24] - 2024年8月30日预留授予第三个行权期行权条件成就[27] 行权价格调整 - 2021年7月21日首次授予行权价调为27.51元/股，预留授予调为37.65元/股[17][18] - 2022年7月22日首次授予行权价调为27.41元/股，预留授予调为37.55元/股[21][22] - 2023年7月5日首次授予行权价调为27.29元/股，预留授予调为37.43元/股[23] 股票期权注销 - 2023年10月27日注销首次授予部分21名离职对象164,550份[26] - 2024年8月30日注销预留授予部分41名对象330,256份[28] - 2024年12月3日注销首次授予部分第四个行权期到期未行权2,056,080份[28]

资金募集 - 2021年发行股份购买资产交易价格66亿元，发行股份171,136,112股，发行价29.31元/股，发行费用1443.26万元[1] - 2021年非公开发行股票155,714,730股，每股发行价32.11元，募集资金总额50亿元，扣除承销费后到账49.76亿元[3] 项目投入 - 截至2024年9月30日，高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目已投入45,316.58万元，承诺投入62,260.13万元[5] - 截至2024年9月30日，合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期已投入4,564.80万元，承诺投入21,339.87万元[5] - 截至2024年9月30日，支付收购标的资产等费用已投入161,336.98万元，承诺投入164,000.00万元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金及偿还借款已投入250,000.00万元，承诺投入250,000.00万元[5] 资金余额 - 截至2024年9月30日，募集资金余额合计17,789.38万元[9] 现金管理 - 公司计划使用最高不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，12个月内购买银行理财产品，额度内资金可滚动使用[1][12] - 授权期限为公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月[19] 风险与管理 - 公司投资理财产品面临市场波动和收益不可预期风险[15] - 公司将严格遵守审慎投资原则选择投资品种[16] - 公司持有的理财产品等金融资产不能用于质押[17] - 财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额[17] - 投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立[17] - 公司内部审计部门定期对购买的理财产品进行分析并向审计委员会报告[17] - 独立董事、监事会可对资金使用情况进行监督与检查[17] - 公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况[17] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响日常资金周转和项目建设[18]