董事会换届选举 - 选举第八届董事会非独立董事候选人汪东颖、曾阳云、孔德珠、汪永华、孟庆一 任期三年 [1] - 选举第八届董事会独立董事候选人郑国坚（会计专业人士）、肖永平、汪国有 任期三年 [2] - 职工代表大会选举程仪玲为职工董事 按岗位标准给付薪酬 [3] - 独立董事津贴标准确定为16万元/年（含税） [4] - 所有董事选举议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票制 [1][2] 公司章程修订 - 变更注册资本及增加经营范围 修订公司章程相关条款 [4] - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [4] - 修订后公司章程经股东大会通过后 监事会议事规则废止 监事自动解任 [5] - 公司章程修订议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [4] - 该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过 [5] 管理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [5] - 修订《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》 [7] - 所有管理制度修订议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [5][6][7][8] - 部分修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [5][6][8] 半年度报告及募集资金 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 真实准确反映经营情况 [9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [9] - 两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [9] 资金管理安排 - 公司及子公司计划使用不超过20亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [10][11] - 资金用于购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理类产品 [10][11] - 授权期限为股东大会通过之日起12个月 [11] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东大会审议 [10][11] 境外子公司管理 - 境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited和Ninestar Group Company Limited记账本位币由美元变更为人民币 [11] - 变更自2025年7月1日起实施 [11] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [11] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [12] - 股东大会将审议董事会及监事会提交的各项议案 [12]

财务表现 - 上半年营业收入123.27亿元 同比下降3.65% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3.12亿元 同比由盈转亏 [1] - 公司未派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 上半年营业收入123.27亿元 同比下降3.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.12亿元 同比盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.65亿元 [1] - 基本每股收益为-0.2193元 [1] 经营状况 - 公司出现营收与利润双降局面 [1] - 净利润由正转负显示经营面临压力 [1] - 非经常性损益对净利润影响达1.47亿元 [1]

关联方资金往来 - 2025年期初与Ninestar Group往来资金余额70372.19万元[5] - 2025年1 - 6月与Ninestar Group往来累计发生 - 291.73万元[5] - 2025年6月末与Ninestar Group往来资金余额70080.45万元[5] - 2025年期初与珠海纳思达信息技术往来余额715.44万元[5] - 2025年1 - 6月与珠海纳思达信息技术往来累计 - 715.44万元[5] - 2025年期初与Ninestar Image Tech往来余额138503.76万元[5] - 2025年1 - 6月与Ninestar Image Tech往来累计116.26万元[5] - 2025年6月末与Ninestar Image Tech往来资金余额138620.02万元[5] - 2025年期初与关联方往来资金余额总计618988.99万元[6] - 2025年1 - 6月与关联方往来累计发生18973.67万元[6]

记账本位币变更 - 2025年8月22日审议通过境外子公司变更记账本位币议案[1] - 开曼一、二公司记账本位币自2025年7月1日起由美元变人民币[2] - 采用未来适用法，无需追溯调整，不影响以前年度[3] 审批情况 - 董事会、监事会、审计委员会均同意变更事项[4][5][6] 备查文件 - 包括第七届相关会议决议[7]

独立董事提名 - 肖永平被提名为纳思达第八届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 本人及直系亲属不属特定股份股东及相关任职人员[6][7] - 本人与公司无重大业务往来，近十二个月无相关情形[7] 履职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9][10] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，履职勤勉尽责[11]

市场扩张和并购 - 公司购买珠海奔图电子有限公司100%股权，交易价格66亿元，发行股份171,136,112股，发行价29.31元/股，发行费用1443.26万元[2] 资金募集 - 公司获准向18个特定对象非公开发行155,714,730股，每股发行价32.11元，募集资金总额50亿元，扣除承销费用后到账49.76亿元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金总额50亿元，已支付发行费用2400万元，实际到账49.76亿元[7] 资金使用 - 募集资金用途为8.36亿元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，25亿元用于补充流动资金及偿还借款，16.4亿元用于支付收购标的资产的现金对价等[4] - 截至期末累计已使用募集资金46.229585亿元，其中本年使用503.03万元[7] - 节余资金用于永久补充流动资金1.896416亿元[7] - 尚未使用的募集资金余额1.633999亿元，理财及利息收入扣除手续费净额500.82万元，暂未到期收回的闲置资金用于购买理财产品支出1亿元，期末账户余额6840.81万元[7] - 本报告期内，募集资金投资项目实际使用503.03万元[12] 项目进展 - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目预计投资4.595899亿元，截至期末累计投入4.53515亿元，投资进度98.68%，本年度实现效益3.58万元，未达预计收益[26] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期预计投资2.133987亿元，本年度投入501.21万元，截至期末累计投入5607.38万元，投资进度26.28%，本年度实现效益1.304474亿元，达到预计收益[26] - 支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用累计投入16.133698亿元，投资进度100%[26] - 补充流动资金累计投入26.896416亿元，投资进度100%[26] 未来展望 - 公司计划使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，购买中信银行三款理财产品，金额均为1亿元，预期收益率分别为1.05%-2.05%、1.05%-1.90%、1.00%-1.75%[17] - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目产品于2023年12月31日达到预定可使用状态[1] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期预计2026年8月30日达到预定可使用状态[1]

独立董事提名 - 纳思达董事会提名汪国有为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需满足特定资格或经验要求[5] 亲属与持股限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有规定[7] 其他条件 - 近三十六个月无相关谴责批评[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明并担责[11]

独立董事提名 - 纳思达董事会提名肖永平为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年8月22日发布[12] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 以会计专业人士被提名，需满足特定条件或5年以上全职经验[5] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 被提名人及其直系亲属不是持股1%以上股东[7] - 被提名人及其直系亲属不在持股5%以上股东任职[7] - 被提名人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

股本与注册资本变更 - 公司减少股本1,110,416股，注册资本减少1,110,416元[3] - 公司减少后的股本总额由1,422,989,339股变更为1,421,878,923股[3] - 公司减少后的注册资本由1,422,989,339元变更为1,421,878,923元[3] - 因未满足2024年度业绩考核目标及14名激励对象离职，公司回购注销1,110,416股限制性股票[2] 经营范围与组织架构调整 - 公司拟增加经营范围，包括咨询策划服务、企业管理咨询、信息咨询服务[4] - 公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会职权转由董事会审计委员会履行[6] 公司章程修订 - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关描述，将“股东大会”改为“股东会”[8] - 《公司章程》董事会成员中增加职工代表董事1名[8] - 《公司章程》公司注册资本条款由1,422,989,339元变更为1,421,878,923元[8] - 《公司章程》公司已发行股份数条款由1,422,989,339股变更为1,421,878,923股[9] 股东与会议相关规定 - 审议代表公司发行在外有表决权股份总数1%以上股东的提案[10] - 审议代表公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东的提案[10] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内需书面反馈[10] - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发出通知[10] - 非职工代表董事、监事候选人可由持有或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东提名[11] - 持有或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东提董事候选人临时提案，最迟在股东会召开10日前书面提出[11] 人员任期与权限 - 董事任期3年，可连选连任[12] - 董事会设职工代表董事1名[12] - 总经理运用公司资金、资产决定权限为公司最近一期经审计净资产值1%以内[13] - 同一会计年度内运用公司资金、资产累计超公司最近一期经审计净资产值1%的项目，需董事长、董事会或股东会审议批准[13] 资本与债务相关规定 - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] - 公司合并、分立、减少注册资本等需按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[15] - 清算组自成立之日起按规定通知债权人，债权人按规定申报债权[15][16] 章程修订流程与文件 - 公司章程修订事项由董事会以全体董事过半数同意通过后，提交股东大会以特别决议审议通过[17] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[17] - 备查文件包括第七届董事会第二十六次会议决议、第七届监事会第二十五次会议决议、纳思达股份有限公司章程[18]