证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2025-060 纳思达股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的 方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表 决。本次会议由公司董事长汪东颖先生主持，公司监事会全体成员及公司全体高 级管理人员均列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决结果审议并通过了《关于选举第 八届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会 对非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后， 公司董事会提名汪东颖先生、曾阳云先生、 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为123.27亿元人民币，同比下降3.65%[16] - 公司2025年上半年营业总收入123.27亿元同比下降3.65%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.12亿元人民币，同比下降132.02%[16] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3.12亿元同比下降132.02%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.65亿元人民币，同比下降126.51%[16] - 基本每股收益为-0.2193元/股，同比下降131.82%[16] - 稀释每股收益为-0.2193元/股，同比下降131.82%[16] - 加权平均净资产收益率为-3.12%，同比下降13.01个百分点[16] - 公司合并营业收入189.30亿元，净利润7.42亿元[92] 成本和费用（同比环比） - 营业成本85.00亿元，同比下降0.67%[52] - 管理费用12.54亿元，同比上升34.26%，主要因子公司计提交易费用[52] - 财务费用4.55亿元，同比上升35.80%，主要因汇兑收益减少[52] - 研发投入8.02亿元，同比下降3.57%[52] 各条业务线表现 - 打印行业收入117.71亿元，占总收入95.49%，同比下降2.87%[53][56] - 集成电路产业收入5.56亿元，同比下降17.72%[53][56] - 原装打印机及耗材收入91.79亿元，同比下降4.20%[53][56] - 芯片业务收入3.27亿元，同比下降18.69%[53][56] - 奔图电子2025年上半年营业收入23.09亿元同比增长10%净利润3.24亿元同比下降16%[35] - 奔图电子2025年上半年A3复印机销量同比增长115%信创市场打印机出货量同比增长65%[35] - 极海微电子2025年上半年营业收入5.56亿元同比下降18%非耗材芯片营收2.54亿元同比增长52%[37] - 极海微电子2025年上半年芯片总出货量2.93亿颗同比增长16%非耗材芯片销量1.82亿颗同比增长47%[37] - 极海微电子2025年第二季度非耗材芯片营收1.5亿元环比增长44%销量1.09亿颗环比增长50%[37] - 通用打印耗材业务2025年上半年营业收入26.97亿元净利润0.28亿元同比下降64%[41] - 子公司极海微电子营业收入41.80亿元，净利润5.56亿元[92] - 子公司珠海奔图电子营业收入59.51亿元，净利润2.31亿元[92] - 极海微电子净利润率13.29%[92] - 珠海奔图电子净利润率38.80%[92] 各地区表现 - 境外收入86.01亿元，同比下降7.65%，占总收入69.78%[53][56] - 公司海外收入占比较大，面临汇率波动风险[93] 管理层讨论和指引 - 2025年上半年全球打印机出货量约3736万台，中国市场出货量约656万台同比下滑6%[23] - 2025年上半年全球半导体市场规模3460亿美元同比增长19%，预计全年达7280亿美元同比增长15%[25] - 2025年上半年中国集成电路出口944亿美元同比增长20.3%，产量2395亿块同比增8.7%[26] - 预计2025年中国工业自动化市场规模达3225亿元人民币，年复合增长率12%[27] - 2025年上半年全球汽车销量4632万辆同比增长5%，其中新能源汽车销量992万辆[29] - 2025年上半年中国新能源汽车销量693万辆同比增长40%，渗透率达44%[29] - 智能汽车单车芯片需求达3000颗，远超传统燃油车的600-700颗[30] - 高性能高安全性系列激光打印机项目未达预期效益因行业订单下降及竞争加剧[80] - 合肥奔图生产基地项目进度滞后因工程装修未完成及设备按产能需求分步投入[80] - 高性能高安全性系列激光打印机项目因行业订单下降及竞争加剧导致收益不及预期[84] - 合肥奔图生产基地项目因工程装修未完成及设备投入延迟导致投资进度不及预期[84] - 股权出售原因为优化战略布局聚焦自主品牌及改善财务结构[88] 资产和负债变动 - 货币资金减少至31.86亿元人民币，占总资产比例下降3.69个百分点至8.96%，主要因偿还贷款和支付账款[59] - 应收账款减少至22.62亿元人民币，占总资产比例下降6.10个百分点至6.36%，因重大资产重组转入持有待售资产[59] - 存货减少至40.48亿元人民币，占总资产比例下降5.31个百分点至11.38%，因重大资产重组转入持有待售资产[59] - 长期借款减少至23.96亿元人民币，占总资产比例大幅下降16.95个百分点至6.74%，因重大资产重组转入持有待售负债[59] - 持有待售资产大幅增加至184.10亿元人民币，占总资产比例上升51.75个百分点至51.75%，因重大资产重组转入[60] - 商誉减少至1.93亿元人民币，占总资产比例大幅下降11.47个百分点至0.54%，因重大资产重组转入持有待售资产[60] - 无形资产减少至9.19亿元人民币，占总资产比例下降9.62个百分点至2.58%，因重大资产重组转入持有待售资产[60] - 应付账款减少至10.48亿元人民币，占总资产比例下降10.20个百分点至2.95%，因重大资产重组转入持有待售负债[60] - 持有待售负债增加至179.72亿元人民币，占总负债比例上升50.52个百分点至50.52%，因重大资产重组转入[60] - 境外持有待售资产规模达123.97亿元人民币，占净资产比例127.96%，位于美国[61] - 交易性金融资产期末余额较期初减少2.83亿元降幅56.8%[63] - 受限货币资金余额9959.95万元主要用于保证金及抵押[64] - 持有待售资产受限金额60.09亿元系利盟国际相关资产[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元人民币，同比增长14.45%[16] 投资和融资活动 - 利盟资产处置交割日为2025年7月1日，最终交割金额待审计完成后确定[4] - 非流动性资产处置损益为负18.25亿元，主要因持有待售资产减值准备所致[20] - 计入当期损益的政府补助为5243.87万元（不含增值税即征即退税款）[20] - 委托他人投资或管理资产的收益为1303.60万元，来自理财产品投资收益[20] - 交易性金融资产公允价值变动收益为3.16亿元人民币[63] - 其他权益工具投资累计公允价值变动增加21.22万元[63] - 金融资产本期购买金额6.95亿元出售金额11.20亿元[63] - 激光打印机智能制造项目累计投入14.74亿元进度98.5%[68] - 奔图打印机生产基地项目累计投入6492.14万元进度93.5%[68] - 两大在建项目预计年收益总额4.42亿元[68] - 公司报告期未进行证券投资[69] - 衍生品投资初始投资金额为220.97万元，期末金额为84.41万元，占公司报告期末净资产比例为87.13%[72] - 报告期内衍生品公允价值变动损益为4.97万元，计入权益的累计公允价值变动为0.56万元[72] - 报告期内衍生品购入金额为143.18万元，售出金额为136.02万元[72] - 公司确认衍生品投资实际收益为14,242.49万元[72] - 衍生品投资使用自有资金开展，主要为套期保值目的[72] - 2021年非公开发行募集资金净额为497,600万元，截至2025年6月30日累计使用462,295.85万元，使用比例92.91%[76] - 报告期末募集资金专户余额为6,840.81万元，尚未使用募集资金总额为16,339.99万元[76] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2025年4月12日，股东会公告披露日期为2025年5月9日[74] - 公司不存在以投机为目的的衍生品投资[75] - 衍生品公允价值使用市场数据定价模型得出，会计政策与上一报告期相比无重大变化[72] - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目投资进度98.68%，累计投入45,351.5万元，但报告期实现效益为负1,699万元[78][80] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期投资进度仅26.28%，累计投入5,607.38万元，但报告期实现效益13,044.74万元[78][80] - 支付收购标的资产现金对价及中介费用项目投资进度100%，累计投入161,336.98万元[78] - 补充流动资金项目使用超募资金268,964.16万元，投资进度100%[78] - 募集资金总额497,600万元，累计实际投入481,260.02万元，总体投资进度96.7%[78] - 变更2,663.02万元募集资金用途至补充流动资金，已100%投入[82] - 尚未使用募集资金存放于中信银行及工商银行专户，用于尾款支付及生产基地建设[80] - 报告期募集资金实际投入总额503.03万元[78] - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目累计投入募集资金45,351.5万元，投资进度达98.68%[84] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期累计投入募集资金5,607.38万元，投资进度仅26.28%[84] - 补充流动资金项目累计投入募集资金16,301.14万元，投资进度达100%[84] - 募集资金总投入额86,263.02万元，累计实现收益13,048.32万元[84] - 公司出售Lexmark International股权完成交割，交易对价9,005.7206万美元[88] - Lexmark International股权出售导致公司产生亏损27,020.77万元[88] - 交易对价包含6,005.7206万美元直接支付及3,000万美元托管金额[88] - 2023年启动股份回购计划，资金总额2亿至4亿元，回购价格上限40.42元/股[118] - 截至2024年1月31日首次回购380,500股，支付金额693.5万元[119] - 截至2024年2月29日累计回购500万股，占股本0.35%，支付金额9,425.5万元[119] - 截至2024年4月30日累计回购530万股，占股本0.37%，支付金额10,152.6万元[120] - 截至2024年6月30日累计回购604.45万股，占股本0.427%，支付金额12,152.2万元[123] - 截至2024年9月30日维持回购604.45万股，支付金额12,152.2万元[124] - 截至2024年10月31日，公司回购股份6,044,500股，占总股本0.427%，支付总金额121,521,596.53元[125] - 截至2024年12月31日，公司回购股份7,350,100股，占总股本0.52%，支付总金额159,849,897.53元[125] - 截至2025年5月31日，公司回购股份9,222,600股，占总股本0.65%，支付总金额200,844,707.53元[129] - 第三期回购实施完毕，累计回购9,222,600股，占总股本0.65%，成交总金额200,844,707.53元[130] 员工和研发 - 公司全球员工总数22081人其中硕士及以上学历1479人占比6.7%[42] - 公司已取得专利6335项其中发明专利3553项另有2130项专利申请在审查中[43] 承诺和诉讼事项 - 陈磊等13人承诺正常履行中，期限至2026年12月31日[146] - 汪东颖等及珠海赛纳科技承诺正常履行中，期限至2026年12月31日[146] - 陈磊等14人股份减持承诺已于披露日履行完毕[148] - 汪东颖等及珠海赛纳科技股份减持承诺已于披露日履行完毕[148] - 汪东颖等及珠海赛纳科技关于同业竞争承诺正常履行中[148] - 汪东颖等及珠海赛纳科技关于关联交易承诺正常履行中[148] - 控股股东承诺维持公司人员资产财务机构及业务独立性[150] - 控股股东承诺自签字盖章起生效至不再控股时终止[150] - 纳思达控股子公司合法持有标的公司100%股权[150] - 标的公司股权无抵押质押查封冻结等权利限制情形[150] - 标的公司股权不存在信托持股委托持股等代持安排[150] - 纳思达承诺交易生效后及时办理标的公司权属变更[150] - 公司及相关人员承诺提供交易信息真实准确完整[150] - 若因信息虚假导致损失公司将依法承担赔偿责任[150] - 立案调查期间相关方将暂停转让上市公司股份[150] - 公司及相关方承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规[152] - 公司承诺所提供信息真实性并依法承担赔偿责任若存在虚假记载[152] - 公司及相关方确认近36个月内无重大资产重组相关内幕交易处罚记录[154] - 公司确认近五年未受刑事或行政处罚且无重大失信行为[154] - 公司确认不存在对交易造成重大影响的事实或情形[154] - 公司董事及高管确认近五年无证券监管处罚或纪律处分记录[154] - 公司承诺若违反声明将依法承担法律责任及投资者损失赔偿[154] - 相关方承诺在立案调查期间暂停转让上市公司股份[152] - 公司确认不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形[154] - 公司董事及高管确认具备法定任职资格且无任职限制情形[154] - 公司及管理人员过去五年未受与资本市场直接相关的行政处罚或刑事处罚[156][158] - 极海微电子净利润率13.29%[92] - 珠海奔图电子净利润率38.80%[92] - 新设子公司PANTUM ITALY S.R.L.报告期净利润-0.21万元[92] - 新设珠海顶好科技报告期净利润-107.80万元[92] - 2022年限制性股票激励计划授予510.96万股，授予价格24.82元/股[101] - 打印耗材行业存在知识产权纠纷风险[94] - 预留授予限制性股票23.08万股授予35名激励对象价格为26.44元/股[103] - 首次授予第一个解除限售期438名激励对象解除限售203.7519万股占总股本0.1439%[104] - 预留授予限制性股票登记完成数量23.08万股授予价格26.44元/股涉及35人[105] - 首次授予回购价格由24.72元/极调整为24.60元/股预留授予回购价格由26.44元/股调整为26.32元/股[106] - 回购注销15,780股限制性股票占总股本0.0011%完成后总股本由1,416,277,738股调整为1,416,261,958股[107] - 回购注销2,176,663股极限制性股票占总股本0.15%完成后总股本由1,422,832,553股调整为1,420,655,890股[108] - 拟回购注销111.0416万股限制性股票因未达业绩目标及14名激励对象离职[109] - 2024年股票期权激励计划获董事会及监事会审议通过关联董事回避表决[111] - 2024年股票期权激励极计划获股东大会审议通过关联股东回避表决[112] - 2024年股票期权激励计划注销13,447,450份股票期权，因业绩未达标及135名激励对象离职[114][115] - 员工持股计划覆盖35名核心人员，持有4,928,500股，占公司总股本极0.35%[117] - 2025年半年度员工持股计划股份支付费用摊销2,346.12万元[117] - 公司及管理人员过去五年未涉及经济纠纷相关的重大民事诉讼或仲裁[156][158] - 公司过去三年未受司法机关刑事调查或证监会违法违规调查[156][158] - 公司过去十二个月未受证券交易所公开谴责或从事重大不当行为[极156][158] - 公司过去三十六个月未因交易相关内幕交易受证监会处罚或立案调查[156][158] - 公司承诺若违反声明将依法承担法律责任并赔偿投资者实际损失[156][158] - 控股股东承诺交易完成后不再持有同业竞争业务股权[158] - 控股股东承诺持续履行避免同业竞争义务并赔偿相关损失[158] - 关联交易承诺履行合法程序并保证定价公允[158] - 所有承诺截至披露日（2025年3月26日）已履行完毕[156][158] - 珠海赛纳科技承诺将奔图电子业务相关知识产权无偿转让并许可使用[160] - 珠海赛纳科技承诺不转让的注册商标到期后不再续期或重新申请[160] - 关联方承诺规范关联交易并确保定价公允[162] - 控股股东承诺保持上市公司人员资产财务机构业务独立性[160] - 奔图电子可不受限制使用赛纳科技持有的相关知识产权[162] - 域名因注册地限制由第三方持有但奔图电子承担费用并享使用权[162] - 关联方承诺若因知识产权问题造成损失将承担连带赔偿责任[162] - 控股股东承诺本次交易不会新增同业竞争情况[162] - 公司高管承诺约束职务消费及不与公司利益冲突的投资活动[160] - 公司承诺建立持续性关联交易独立审议机制并提高披露频率[162] - 非竞争承诺有效期至202

| 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营范围 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | 第三节 | 股份转让 | 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | 第三节 | 股东会的召集 | 12 | | | 第四节 | 股东会提案与通知 14 | 第五节 | 股东会的召开 | 15 | | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | 第五章 | 董事会 | 22 | | | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配与审计 38 | 第一节 | 财务会计制度 | 38 | | | | 第二节 | 利润分配 | 39 | 第三节 | 内部审计 | 42 | | | 第四 ...

第一章 总 则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资/委 托理财及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《纳思达股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 纳思达股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 以下证券投资情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 纳思达股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度所称委托理财，是指上市公司委托银行、 ...

纳思达股份有限公司 对外担保管理制度 纳思达股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 及《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 本制度所称"对外担保"是指公司为他 ...

纳思达股份有限公司 远期结售汇管理制度 纳思达股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）远期结售汇业务， 有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范 性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指公司与具有相关业务资质的银行 等金融机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、 汇率和期限，到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的远期结售汇业务。控股子公司 进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意， 公司下属控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定， 履行有关决策程序和信息披 ...

纳思达股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 纳思达股份有限公司 期货和衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纳思达股份有限公司(以下简称"公司")的期货和衍生 品交易行为，加强对期货和衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完 善公司期货和衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《纳思达股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本期货和衍生品交易业务管理制度(以下简称"制 度")。 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的的交易活动。本制度所称所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换 合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标 ...

选聘流程 - 审计委员会等有权提交选聘议案[6] - 选聘经审计委员会审议、董事会审议、股东会决定[3] - 改聘经董事会审议后提交股东会审议[16] 选聘要求 - 采用能了解胜任能力的方式保障公平公正[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上应说明情况和原因[11] 人员限制 - 审计项目合伙人等满五年后连续五年不得参与[11] 解聘与改聘 - 解聘或不再续聘提前二十天通知并允许陈述意见[14] - 除特定情况外年度报告审计期间不得改聘[19] - 拟改聘应在股东会决议公告中说明情况[20] 审计监督 - 审计委员会负责监督审计工作并提交履职评估报告[6][20] - 发现选聘违规造成严重后果应报告处理[20] 信息管理 - 公司和事务所提高信息安全意识担负保密责任[12] - 选聘文件资料保存至少十年[21]

全面薪酬管理制度 纳思达股份有限公司 全面薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为了提高薪酬激励效能，建立有效的薪酬激励和约束机制，构建有利于公司 长期、稳健发展的全面薪酬激励体系，激发员工的主动性、积极性和创造性，促 进公司可持续发展，依据《劳动法》《劳动合同法》《民法典》等相关法律法规 和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，特制订本制 度。 第二条 薪酬理念 2.1 战略导向：关注公司战略，促进公司战略目标实现；对影响公司战略目 标实现的关键部门、关键岗位实行适当的薪酬倾斜。 2.2 价值导向：以岗位评估确定岗位价值，并以岗位价值确定薪酬基准水平； 薪酬基准水平的调整与岗位价值紧密链接。 2.3 业绩导向：员工现有岗位的岗位价值和员工业绩表现是决定员工薪酬水 平和奖金的核心因素。 2.4 市场导向：公司持续关注外部市场或行业薪酬水平，确保公司核心员工 薪酬水平具备一定的市场竞争力。 第三条 薪酬管理原则 3.1 一体化：公司薪酬体系遵循"统一理念、统一体系，统一管理"的原则， 在公司及下属各分子公司之间实行公司薪酬的一体化管理。 3.2 市场化：公司薪酬体系尊重、借鉴高科技企业的 ...

董事会战略委员会议事规则 纳思达股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 纳思达股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《纳思达股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 ...