募集资金情况 - 宝武镁业向特定对象发行6200.00万股，募资110422.00万元，净额109908.60万元[2] - 2024年度投入募集资金0万元，累计投入109908.60万元[9] - 2024年3月将结余110.75万元转一般账户补充流动资金[10] 其他 - 截至2024年3月末，两募集资金专户注销，协议终止[5] - 众华所认为公司2024年报编制合规，保荐机构对募资情况无异议[11][13]

业绩总结 - 2024年向关联人采购实际发生额21308.65万元，占比2.84%，与预计差异-66.71%[2] - 2024年向关联人销售实际发生额19038.73万元，占比2.12%，与预计差异-40.20%[4] 未来展望 - 2025年向关联人采购预计金额53000万元，销售预计金额28000万元[5] 股权结构 - 宝钢金属持有公司21.53%股份，为控股股东[11] 资本信息 - 宝武财务公司注册资本684000.00万元[15] - 华宝租赁注册资本332545.6209万元[17] 交易进展 - 公司2025年度预计日常关联交易按市场价格公允定价[19] - 与宝武财务公司2025年1月签《金融服务协议》[20] - 2025年4月23日董事会、监事会通过相关议案[21][22] - 关联交易预计事项尚需股东会审议[24] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[25]

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为宝武镁业科技股份有 限公司(以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对宝武镁业 2024 年 度内部控制相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、宝武镁业内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司以及纳入公司合并报表范围的分（子）公司：五台云海镁业有限公司、 巢湖云海镁业有限公司、宝武镁业（惠州）有限公司、南京云海轻金属精密制造 有限公司、巢湖云海轻金属精密制造有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、 巢湖云海新材料科技有限公司、荆州云海精密制造有限公司、天津六合镁制品有 限公司、全椒县宏信铝业有限公司、南京云海铝业有限公司、安徽云海铝业有限 公司、扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司、山东云 ...

公司治理 - 2024年召开6次董事会、6次股东会（含5次临时股东会、1次年度股东会）[3] - 2024年独立董事现场工作18天[6] - 2024年独立董事主持召开7次审计委员会会议[8] 会议审议 - 2024年3月28日审计委员会审议公司2023年度会计政策等并审查财务总监候选人任职资格[8] - 2024年4月22日审计委员会审议多项报告及议案，包括2023年度报告等[8] - 2024年7月29日审计委员会审议聘任2024年度会计师事务所及2024年半年度报告等议案[8] 分红情况 - 2024年以总股本708,422,538股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税）、送红股4股（含税）[18] - 派发现金红利92,094,929.94元（含税），占净利润比例30.05%[18] 其他事项 - 2024年公司按时披露2023年年度报告、2024年第一季度、半年度和第三季度报告及内部控制评价报告[15] - 2024年7月29日公司决定聘请众华会计师事务所为2024年度会计师事务所[17]

会议情况 - 宝武镁业独立董事专门会议于2025年4月23日召开，4人应出席、4人实际出席[2] 关联交易 - 2024年实际日常关联交易金额与预计值有差异，理由合理[2] - 同意将2025年度日常关联交易事项提交董事会审议，关联董事回避表决[2] - 2025年度日常关联交易表决结果：4票同意，0票反对和弃权[3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案符合规定[5] - 同意该预案并提交董事会审议[5] - 2024年度利润分配预案表决结果：4票同意，0票反对和弃权[6]

人员变动 - 独立董事陆文龙于2024年8月15日离任，连续任职满六年[1][14] - 2024年公司选举唐林林女士为独立董事候选人并获通过[14] 会议与审议 - 2024年独立董事出席3次董事会、4次股东大会[3] - 2024年薪酬与考核委员会通过高级管理人员考核和薪酬议案[6] - 2024年审计委员会多次审议报告及聘任会计师事务所等议案[7] - 2024年提名委员会审查高级管理人员和独立董事候选人任职资格[7] 信息披露 - 公司在报告期内按时披露多份报告及内控评价报告[10] 分红情况 - 2024年4月23日公司以总股本派发现金红利和红股，红利占当年净利润30.05%[13] 其他情况 - 2024年拟聘请众华会计师事务所担任年度会计师事务所[12] - 2024年独立董事未提异议、未提议相关会议等[16]

人员相关 - 独立董事邹建新发表SCI收录论文190余篇，授权发明专利26项[2] - 2024年邹建新出席6次董事会、5次股东会，现场工作16天[4][5] - 公司第七届董事会聘任王强民等为高级管理人员[16] - 公司第七届董事会拟变更独立董事为唐林林女士[16] - 公司第七届董事会提名曹娅晴为董事候选人、聘任其为财务总监，聘任范乃娟为副总经理[17] 会议审查 - 2024年3月、7月、8月提名委员会审查相关人员任职资格[8] 战略决策 - 2024年4月、10月、12月战略决策委员会审议通过相关议案[9] 财务与审计 - 2023年度以总股本派发现金红利92,094,929.94元，占净利润30.05%[15] - 公司拟聘请众华会计师事务所担任2024年度审计机构[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[19]

公司治理 - 2024年独立董事亲自出席6次董事会、5次股东会，无缺席和委托出席[3] - 2024年独立董事发表多次专门会议意见，均为同意[5] - 2024年独立董事现场工作时间为16天[6] 委员会会议 - 2024年提名委员会召开3次会议审查任职资格[8] - 2024年审计委员会召开7次会议涉及多项内容[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议审核年薪[11] 重大决策 - 2024年3月29日审议通过年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年7月29日决定聘请众华会计师事务所为审计机构[15] 利润分配 - 2024年4月23日通过2023年度利润分配预案[16] - 以708,422,538股为基数，每10股派现金红利1.3元、送红股4股[16] - 派发现金红利92,094,929.94元，占净利润比例30.05%[17] 人事变动 - 第七届董事会第一次会议聘任高级管理人员[18] - 第七届董事会第三次会议拟变更独立董事[18] - 第七届董事会第四次会议变更董事、财务总监并聘任副总经理[18]

宝武镁业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林自查情 况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事 任职资格及独立性的相关要求。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...

公司治理 - 2024年独立董事亲自出席3次董事会和2次临时股东会，无缺席委托情况[3] - 2024年独立董事现场工作6天履行职责[5] 委员会工作 - 2024年薪酬与考核委员会12月29日审核董事、高管年薪，认为方案合理[6] - 2024年审计委员会召开3次会议发表意见[7] 公司决策 - 2024年12月27日审议通过与宝武集团财务公司关联交易议案[8] - 第七届董事会第四次会议提名曹娅晴为董事候选人、聘为财务总监，聘范乃娟为副总经理[12] 信息披露与审计 - 2024年按时披露《2024年第三季度报告》[10] - 2024年聘请众华会计师事务所[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[15]