证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-10 与服务等。 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避 表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金 属需回避表决。 关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本 议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。 宝武镁业科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）及控股子 公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司（以 下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安徽宝镁轻合金有限公司 （以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简 称"宜安云海"）发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品 2024 年度日常关联交易预计 ...

宝武镁业及控股子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股 东宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安 徽宝镁轻合金有限公司（以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云 海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）发生日常关联交易，涉及向关联方采购 产品与服务、销售产品与服务等。 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避 表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金 属需回避表决。 核查意见 关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本 议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易 预计事项的核查意见 公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 95,850.00 万元，2023 年 1 月至 12 月日常关联交易实际发生额为 190,829.84 万元。 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象 ...

本次变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 宝武镁业科技股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，同意聘任王强民先生为公司总经理，任期三年。 根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相 应变更为王强民先生。公司近日将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工 商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-13 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-09 宝武镁业科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）子公司南 京云海金属贸易有限公司、瑞宝金属（香港）有限公司资产负债率超过70%， 公司2024年度担保的总额度不超过400,000万元人民币，占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净资产的101.66%，均为对合并报表范围内的子公司提供担 保，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 宝武镁业科技股份有限公司于2024年3月29日召开第七届董事会第一次会议， 会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2024年度担保额度 预计的议案》。为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2024 年度为子公司的银行授信提供担保，以上担保的总额度不超过400,000万元人民 币。以上担保均为连带责任保证担保。 公司或控股子公司为巢湖云海镁业有限公司提供80,000万元保证担保； 公司或控股子 ...

关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的 专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）的独立 董事，在审阅相关资料后，现对公司第七届董事会第一次会议审议的有关事项发 表意见如下： 宝武镁业科技股份有限公司独立董事 董事签字: ove 王开田 一、对公司 2024 年度日常关联交易预计的专门会议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，经过认真审阅该 关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为： 公司及子公司与宝钢金属及其关联方、安徽宝镁、宜安云海发生的日常关联 交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充 分体现了公平、公允的原则， ...

宝武镁业科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的有关规章和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》）"的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第45条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 第二章 股东大会的召集 公司董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发 出召开股 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-08 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》 会议选举蔡正青先生为公司本届监事会主席，任期三年。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度公司及控股子公司因日常生产经营需要，预计与公司控股股东宝 钢金属有限公司及其关联公司、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司发生 日常关联交易，涉及向关联方采购产 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的有关规章和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事基本义务 公司独立董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使独立董事的特 别职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 独立董事制度 公司建立独立董事制度。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

宝武镁业科技股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 第一条 为确保宝武镁业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大经营、投资及重要财务决策科学合理，程序符 合规范，维护全体股东利益，依据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》 的规定，在经营决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经 营层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运 作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资 权利等）； （十二） 其他重大交易。 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以 及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务 ...

宝武镁业科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强宝武镁业科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《宝武镁业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)； (三)提供财 ...