宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于编制和修订部分 治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-12 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司编制和修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合 公司实际情况，公司编制和修订了部分治理制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 类 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 型 | 会审议 | | 1 | 《宝武镁业总经理工作细则》 | 修 | 否 | | | | 订 | | | 2 | 《宝武镁业重大经营、投资决策及重 ...

为满足公司生产经营和发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机 构申请总额度不超过人民币 82.90 亿元的授信额度（最终以银行等金融机构实际 审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 公司董事会拟授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要情况在年 度银行融资额度内办理具体贷款事宜，签署各项相关法律文件。授权有效期为 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 二、备查文件 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-11 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构 申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 向银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 公司第七届董事会第一次会议决议。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日 ...

宝武镁业科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章总则 第一条 为明确公司总经理及副总经理、财务负责人等高级管理人员的职责、 权限，规范其行为，保证公司生产经营的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其 它有关法律、法规的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理及副总经理、财务负责人等高级管理人员应遵守有关法 律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信、勤勉的义务，维护公司的利益。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事会应遵循"德才兼备、 注重实效"的原则选聘总经理，总经理须具备以下条件： （一）优秀的个人品质：诚实、正直，勇于开拓进取，具有强烈的事业心与 责任感。 （二）良好的职业操守：忠实地维护公司利益，严守公司商业秘密。 （三）接受过高等以上教育。 （四）专业素质：具有相应的战略管理、营销管理、财务管理、人事管理等 方面的专业知识。 （五）经历与经验：担任过相近或相关行业经理职位五年以上，具有丰富的 经营管理经验。 第四条 公司设副总经理若干名、财务负责人一名。副总经理、财务负责人 必须具备以下条件： 具有优秀的个人品质和良好的职 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-15 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举董事会专门委员会的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》及各董事会各专门委员会的工作细则， 董事会选举产生了战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会委员，名单如下： 战略决策委员会：梅小明、王强民、闻发平、王开田、邹建新；梅小明任主 任委员； 提名委员会：栗春坤、王强民、梅小明、邹建新、王开田；栗春坤任主任委 员； 薪酬与考核委员会：陆文龙、李长春、范乃娟、王开田、栗春坤；陆文龙任 主任委员； 审计委员会：王开田、闻发平、张轶、栗春坤、陆文龙；王开田任主任委员。 上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第一次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场形 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-14 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月18日（星期 四）召开公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第一次会议决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-06 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司博奥镁铝与客户签订超大型镁合金 一体压铸件开发与应用合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、北京科技大学：负责新材料压铸件与异种材料零件的连接技术开发。 三、对公司的影响 1、公司专注于镁合金材料在汽车零部件行业的应用拓展，本次公司与客户 签订超大型镁合金一体压铸件开发合作协议，是客户对公司开发实力、工艺水 平及生产制造等方面的认可，是战略合作关系不断拓展和深化的表现，进一步 巩固和提升了公司的市场竞争力。 一、协议签署情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆博奥镁铝金属 制造有限公司（以下简称"博奥镁铝"）近日与某汽车厂商（限于保密要求， 无法披露其名称，以下简称"客户"）签订超大型镁合金一体压铸件的开发协议， 公司将与该客户共同开发超大型镁合金一体压铸件。通过战略合作，完成从产 品设计、材料开发、工艺验证、小批量生产的全流程技术攻关，掌握超大型镁 合金一体压铸件开发核心技术。实现超大型压铸件减重目标，在 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1685号文核准，公司向特定对 象发行人民币普通股（A股）6,200.00万股，发行价格为每股17.81元，募集资金 总额为人民币110,422.00万元，扣除发行费用513.40万元后，实际募集资金净额 为109,908.60万元。上述募集资金实际到位时间为2023年8月21日，已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2023）第020019 号《验资报告》。 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-05 宝武镁业科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金概述 公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金已按照使用计划全部用于补充流 动资金和偿还有息负债，本次募集资金（包括利息收入）已全部使用完毕；鉴 于募集资金专用账户将不再使用，公司已于近日办理完成募集资金专户的销户 手续。募集资金账户注销后，相关的募集资金监管协议相应终止。 特此公告。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资 ...

近日，公司董事会收到栗春坤先生的通知， 栗春坤先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-04 宝武镁业科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名栗春坤先生为公司第七届董事会独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，栗春坤先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定， 栗春坤先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上 （http ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 宝武镁业科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-2 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 开源证券：鞠爽； 参与单位名称 嘉实基金：曲盛伟； 及人员姓名 个人投资者：薛俊 陆颉。 时间 2024年 1月 29 日 公司会议室 地点 上市公司接待 宝武镁业董事会秘书 吴剑飞 人员姓名 问：请介绍一下宝武镁业？ 答：宝武镁业科技股份有限公司前身为南京云海特种金属股 份有限公司，成立于1993 年，2007 年在深交所上市。公司经过三 ...

宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会原定任期至 2024年8月17日届满，鉴于公司控股股东已发生变更（具体内容详见公司2023年 9月6日披露于巨潮资讯网的《关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制 人变更的公告》），为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟 对第六届监事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定， 公司于2024年1月11日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同 意选举吴德军先生、王胜青先生为公司第七届监事会职工代表监事, 本次职工代 表监事选举产生后，公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 吴德军先生、王胜青先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三 名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。其任期自公司2024年第一次临时股 东大会审议通过之日起，任期三年，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生 的股东代表监事任期一致。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 监事会 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：20 ...