南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"或"云海金属"）第六届 董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公 司章程》的相关规定。 证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-62 南京云海特种金属股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2023 年半年度报 告及摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-61 南京云海特种金属股份有限公司 关于公司子公司南京云海精密 拟向孙公司全椒宏信铝业增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、对外投资基本情况 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议审议通过了《关于公司子公司南京云海精密向孙公司全椒宏信铝业增资的议 案》，为满足全资孙公司全椒县宏信铝业有限公司（以下简称"全椒宏信铝业"） 发展的资金需求，公司子公司南京云海轻金属精密制造有限公司（以下简称"南 京云海精密"）拟向公司孙公司全椒宏信铝业增资2,000万元。本次增资前后全椒 宏信铝业股权结构不发生变化，南京云海精密持有全椒宏信铝业100%股权。 本次增资仅南京云海精密一家作为出资人进行增资，不涉及任何第三方权力 和义务，因此无须签署对外投资合同或协议。 本次增资的资金来源为自有资金。 本次增资事项无需经股东大会审议批准。 二、交易双方的基本情况 （一）投资方基本情况： 名称：南京云海轻金属精密制造有限公司 被投资方是公司的全资孙公司，不 ...

南京云海特种金属股份有限公司 2023 年 8 月 23 日 (此页无正文,为南京云海特种金属股份有限公司独立董事关于公司与控股股 东及其他关联方资金占用、对外担保的专项说明及独立意见之签字页 ) 董事签字: 江希和 独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外 担保的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发[2003]56 号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120号文）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律、法规及公司章程的规定 赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外 担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立 意见： 经认真核查，我们认为： 一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险。 二、报告期内，公司未发现控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方违规占 用资金 ...

华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 关于南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） （二）发行价格及定价原则 本次向特定对象发行的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公 告日（2022 年 10 月 19 日），确定初始发行价格为 17.91 元/股，不低于定价基准 日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交 易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票 交易总量）。根据公司 2022 年年度权益分派方案：以 2022 年末总股本 646,422,538 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意南京云海 特种金属股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1685 号）批复，同意南京云海特种金属股份有限公 ...

中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 - 邮编:100073 电话:(010) 51423818 · 传真:(010) 51423816 一、验资报告 二、验资报告附件 南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 监听报告 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 4. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 5. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 6. 注册会计师执业证书复印件 求 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路20 号丽泽 SOHO B 应 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel):010- ...

南京云海特种金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： 002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-60 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股 股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规 定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市发行情 况报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露，敬 请广大投资者查阅。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董事会 2023年8月23日 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年八月 南京云海特种金属股份有限公司 年 月 日 2 | 目录 | | --- | | 第一章 本次发行的基本情况 5 | | | --- | --- | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | | 二、本次发行的基本情况 7 | | | 三、本次发行的发行对象情况 9 | | | 四、本次发行的相关机构 11 | | | 第二章 本次发行前后公司相关情况 13 | | | 一、本次发行前后前 10 名股东情况 13 | | | 二、本次发行对公司的影响 14 | | | 第三章 保荐人、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性 | | | 的结论意见 21 | | | 一、关于本次发行定价过程合规性的意见 21 | | | 二、关于本次发行对象选择合规性的意见 | 21 | | 第四章 发 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 云 海 特 种 金 属 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 之 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 20 23） 第 11 2 号 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京云海特种金属股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 苏同律证字（2023）第112号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 致：南京云海特种金属股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京云海特种金属股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）委托，担任本次公司向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）、《深圳证券 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-56 南京云海特种金属股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年8月31日（星 期四）召开公司2023年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。通 ...

证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2023-58 南京云海特种金属股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于公司拟投建年产 30 万吨高品质硅铁合金项目暨成 立合资公司的议案》 监事会经核查认为：本次投资合资公司事宜符合《深交所股票上市规则》、 公司章程以及公司相关制度的规定；该项目对公司的产品成本的进一步降低将产 生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的行为。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 三、审议并通过了《关于公司参与司法拍卖竞买资产的议案》 南京云海特种金属股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式发出， ...