证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-068 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第三十次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象深圳市怡通数科创新发展有限公司、联怡国际（香港）有限公司、 怡通能源(深圳)有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司、芯景铄(香港) 科技有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2024 年 7 月 24 日召开了第七届董事会第三十次会议，公司应 参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议审议的担保事项具体内 容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市 怡通数科创新发展有限公司向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的 议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡通数科创新发展有限公司拟向以 下银 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-066 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 8 亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个 月，具体期限从 2023 年 8 月 3 日起至 2024 年 8 月 3 日止。 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-090）。 公司已于 2024 年 7 月 19 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 5.91 亿元提前归还至 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 8．其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复 印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本 所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其 与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根 据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定 以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-065 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024年7月15日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2024年7月15日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月 15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择 其中一种方式。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15 日上午9:15—下午15: ...

| 运营业务仅占 2.62%。针对这一现状，公司将如何优化业务 | | --- | | 结构，提高品牌运营的比重，以提升整体利润水平？ | | A:公司大消费业务采用"大客户 1+N"服务模式，围绕国内 | | 外 500 强及行业头部企业等核心客户（"1"）与上游供应商或 | | 下游经销商（"N"）搭建供应链服务平台，通过资源整合、 | | 产品创新、渠道创新和营销创新四大核心能力，深度服务核 | | 心企业及其上下游，已覆盖家电、IT 通信、母婴、日化、酒 | | 饮和食品等多个消费品类。后续将加大品牌运营投入，拓展 | | 优质品牌，并通过"小怡家"数字化 B2B 平台，加速数字化 | | 转型，优化业务结构，提升整体利润水平。 | | Q3：公司在产业链业务板块的发展情况如何？未来是否会集 | | 中发力产业链业务？是否有计划整合资源，提升产业链的协 | | 同效应和竞争力？ | | A:公司产业链业务发展良好，目前已成功搭建新能源产业 | | 链、半导体存储整合运营、AI 算力产业供应链等平台。未 | | 来，公司将集中发力产业链业务，通过战略协同，加大投资 | | 与布局，整合资源实现协同发展， ...

公司概况 - 公司成立于1997年11月10日，注册资本259700.9091万元人民币[7] 业绩总结 - 2023年度公司资产总额3596970.03万元，负债总额2879201.50万元，资产负债率80.05%[10] - 2024年第一季度公司资产总额3459920.96万元，负债总额2740800.73万元，资产负债率79.22%[10] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，部分被担保对象资产负债率超70%[1] - 公司向农行深圳布吉支行申请不超6亿元综合授信额度，子公司提供连带责任保证担保[2] - 佛山怡亚通向兴业银行佛山分行申请不超3000万元综合授信额度，公司提供担保[4] - 深圳商付通向三家银行申请共不超3000万元综合授信额度，公司提供担保[4][5] - 北京怡佳永盛向北京银行右安门支行申请不超2000万元综合授信额度，公司提供担保[5] - 公司及控股子公司之间过会担保金额3815052.00万元，实际担保金额1567406.46万元，合同签署担保金额2305112.00万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产255.72%[12] - 公司及控股子公司为除合并报表范围内公司提供担保过会担保金额325787.29万元，实际担保金额81034.01万元，合同签署担保金额182702.21万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产20.27%[12] 子公司情况 - 公司持有佛山怡亚通供应链有限公司100%股份，2023年成立，注册资本10000万元[8] - 公司持有深圳市商付通网络科技有限公司100%股份，2011年成立，注册资本1000万元[8][9] - 公司持有北京怡佳永盛电子商务有限公司60%股份，2017年成立，注册资本500万元[9] 未来展望 - 公司将按相关规定控制对外担保风险[13]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-062 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于深圳前海宇商保理有限公司股权剥离的专项方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以下为根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，预估诉讼解散案件的审 判阶段及审理时间： 1、一审阶段审限：应当在立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长 的，经批准可以延长。怡亚通已收到广东省深圳前海合作区人民法院下发的一审 开庭传票，第一次开庭时间为2024年5月10日。 2、二审阶段审限：应当在第二审立案之日起三个月内审结。有特殊情况需 要延长的，经批准可以延长。依照法律规定可不计入审限的期间另行计算。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于 2024 年 6 月 28 日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于深圳前海宇商 保理有限公司股权剥离的专项方案》，为严格履行承诺事项，尽快推进类金融公 司"深圳前海宇商保理有限公司"（以下简称"宇商保理"）股权剥离事宜，公 司特制定相关专项方案，具体内容如下： 一、类金融公司股权 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-063 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易 所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第六次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年6月28日召开的第七届董事会 第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年7月15日（周一）（14：30） 网络投票时间为：2024年7月15日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-060 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十九次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的 董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加公司向中国进出 口银行深圳分行申请综合授信额度的议案》 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第七届董事会第二十一次会议并于 2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年公 司向银行申请综合授信额度的议案》，现经公司与中国进出口银行深圳分行沟通 确认，公司拟增加向中国进出口银行深圳分行申请综合授信的额度，由 2 ...

公司基本信息 - 公司于2007年11月13日在深圳证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币259700.9091万元[6] - 公司股份总数为2597009091股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[24] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需股东大会审议[29] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[29][30] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足5名、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[30] 提案与通知 - 单独或合并持有3%以上股份股东可提出提案和临时提案[40][42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[43] - 股东大会延期或取消、提案取消，需在原定会议召开日两个交易日前公告[45] 会议决议与记录 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 会议记录保存期限不少于10年[54] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[65] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[74] 交易审议 - 董事会批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，50%以上需提交股东大会审议[77] - 交易标的资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定条件需提交股东大会审议[77][78] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议，超3000万元且占净资产绝对值超5%需股东大会批准[78] 高级管理人员与监事 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[85] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[89] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名公司职工代表[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[101] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[111] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的指定媒体[117] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上，或持股比例虽不足50%但对股东大会决议有重大影响的股东[131]