证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-035 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以 下简称"公司"或"怡亚通"）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可， 制定了"质量回报双提升"行动方案，以增强投资者信心，促进公司长远健康可 持续发展，具体举措如下： 大力发展产业链，以半导体、AI 算力产业、新能源基建、新能源材料、新能 源终端渠道等为重要增长动力源，加快推动新模式突破及业绩增长。在半导体存 储领域，从原厂晶圆采购，成为市场上少有的兼具 NAND 和 DRAM 两个方面实力 的模组厂商，在持续扩大原有消费级、商规、工规半导体市场基础上，进一步深 耕半导体存储细分市场。在 AI 算力产业供应链领域，公司通过业务平台卓优科 技为客户提供先进的产品和 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（邱大梁）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针 对公司经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人毕业于西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，获硕士学 位，自 1992 年至 2007 年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市 证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008 年 起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届 ...

股票期权激励计划 - 2022年5月9日完成授予登记工作[4] - 2022年7月1日行权价格由5.49元/股调整为5.45元/股[5] - 因9人离职注销250.20万份期权[7] - 激励对象由169人调为160人[7] - 未行权期权由4349.40万份调为4099.20万份[7] - 2023年业绩未达标注销2049.60万份期权[7] - 合计注销2299.80万份期权[8] - 注销后剩余2049.60万份期权[8] 业绩考核指标 - 2023年净利润不低于8亿元，非经常性收益不超30%[7] 公告发布 - 2024年4月10日发布多项公告[14][16]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入944.22亿元，同比增加10.57%[3] - 2023年营业成本905.4亿元，同比增加11.22%[3] - 2023年利润总额1.61亿元，同比下降45.39%[3] - 2023年归母净利润1.41亿元，同比下降44.95%[3] - 2023年供应链业务中，IT、通信消费品分销/营销营收150.077亿元，同比降6.56%[5] - 2023年供应链业务中，家电营收236.1048亿元，同比降9.17%[5] - 2023年品牌运营/自有品牌业务合计营收24.7184亿元，同比降25.30%[6] - 2023年产业供应链业务合计营收603.1699亿元，同比降2.09%[7] - 2023年产业供应链业务中，工业原材料营收273.8422亿元，同比增59.83%[8] - 2023年1 - 12月河北交投怡亚通供应链服务有限公司实现营业收入24.60亿元[18] 未来展望 - 2024年公司供应链业务通过三维一体战略向供应链3.0时代跃升，构建数字经济生态[9] - 2024年公司产业链业务贯彻“横向一体化、纵向专业化”方针，深耕三大赛道，打造“供应链+产业链”平台[10] - 2024年公司供应链方向以创新大客户服务模式搭建平台，推进数字化转型，聚焦乡村振兴和政企采购服务[12] - 2024年公司产业链方向围绕重点项目推进原材料供应链平台建设，构建全链条产业生态布局[12] 新产品和新技术研发 - 公司投资50万元与国内本科大学联合研发三个主课题9个子任务项目[23] 市场扩张和并购 - 2023年公司与9个单位签订战略合作协议[18] - 2023年公司实现对8个县域产业的业务支持，已与3个区县政府签署战略合作协议[21] 其他新策略 - 公司以“供应链+产业链+孵化器”模式打造整合型数字化综合商社[2] - 公司完成16项管理制度修订工作[15] - 本年度公司依规发布公告276份[15] - 报告期内公司共回复互动易问题172条，回复率为100%[15] - 冀诚通APP一期建设于2022年10月完成验收[19] - 2023年6月以来公司完成与省农业厅、省供销社、省林投的数据对接工作[20] - 公司获批“物流管理师”“供应链服务师”两个证书的认证资质[22] - 公司主持与聚集70余家职业院校成立“供应链产教联盟”，4月完成19本理实一体化教材研发，签约14本于下半年出版[23] - 2023年公司累计为全国高校输出企业导师授课教学近800课时，支援与捐助学校实训室硬件建设80多万[24] - 报告期内公司接收超过30余名高校教师入企业顶岗跟岗研修，接收实习生源近100人[24] - 公司每年资助长安希望小学办学经费约15万元，2023年资助部分教师薪资及社保共15万余元[26] - 报告期内公司董事会共召开16次会议，其中现场+通讯形式2次，书面传签形式14次[28] - 报告期内审计委员会召开5次会议，薪酬委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议[30][31] - 报告期内公司召开2023年度股东大会和12次临时股东大会[33] - 2023年各次临时股东大会投资者参与比例在18.66% - 18.74%之间[34][35][36] - 2022年度股东大会投资者参与比例为18.71%[35] - 公司以2023年末总股本2,597,009,091股为基数进行利润分配[41] - 每10股派发人民币0.12元（含税），共需派发现金股利31,164,109元[41] - 2023年度公司不以资本公积金转增股本，不派送红股[41] - 2023年第一次临时股东大会召开日期为2023年1月19日[34] - 2023年第二次临时股东大会召开日期为2023年2月6日[34] - 2023年第三次临时股东大会召开日期为2023年3月16日[34] - 2023年第四次临时股东大会召开日期为2023年4月17日[34] - 报告日期为2024年4月10日[43] - 报告主体为深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会[43]

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400243 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2400243 号 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称 怡亚通公司）《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 怡亚通公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指 ...

未来展望 - 2024 - 2026年原则上每年现金分红，分配利润不低于当年可分配利润20%[3][4] 分红政策 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[4] 决策规定 - 分红预案与政策不一致，需2/3以上股东表决通过[7] - 调整现金分红政策，需2/3以上股东表决通过[9] 执行要求 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[7] - 至少每三年重新审阅股东回报规划[8]

会议情况 - 2023年度监事会召开十五次会议[3][9] - 2023年监事会成员列席2次现场董事会会议及历次股东大会会议[7] 财务数据 - 2023年度经审计合并报表归属于母公司的净资产为901,410.37万元[13] - 截止2023年12月31日，公司及子公司间实际担保余额655,045.45万元，占净资产72.67%[13] - 截止2023年12月31日，公司及子公司为非合并范围内公司实际担保余额77,912.7万元，占净资产8.64%[13] 监督情况 - 2023年监事会着重从经营、财务、管理人员三方面加强监督[7] - 2023年公司财务报告真实准确，审计报告客观公正[9] - 2023年度公司募集资金使用与存放合规，闲置资金补充流动资金审批程序合规[10] - 报告期内未发现控股股东及其关联方占用上市公司资金情况[11] - 2023年公司关联交易公平合理、定价公允、程序合规[11][12][13] - 公司2023年度内部控制制度符合法规和公司经营需求，未发现重大缺陷[14] - 监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议[14] - 监事会核查公司2022年股票期权激励计划相关议案，认为审议程序合法合规[14] 未来展望 - 2024年监事会将全面履行监督职能，确保公司依法运作[15]

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年度独立董事（邓建新）述职报告 本人于 2022 年 10 月 17 日深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公 司"或"怡亚通"）董事会换届选举为公司第七届董事会独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，忠实履行职责，谨慎、 认真、勤勉地行使法律法规所赋予独立董事的权利。在董事会会议上，针对公司 经营决策的重大问题、在无任何干扰的情况下发表了独立意见。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人先后就读于中南财经政法大学会计专业，获学士学位，长江商学院工商 管理专业，获硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信 德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审 核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管 ...

激励计划审议 - 2022年2月23日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[16] - 2022年3月14日股东大会批准激励计划[17] 激励计划实施 - 2022年3月23日以5.49元/份授予7791万份股票期权给181人[18] - 2022年5月9日完成授予登记工作[18] 激励调整 - 2022年7月1日行权价格由5.49元/股调为5.45元/股[19] - 2023年4月13日、2024年4月10日审议调整激励对象名单及期权数量等议案[19][20] 期权注销 - 9名离职对象250.20万份期权注销，激励对象减至160人[21] - 2023年业绩未达标2049.60万份期权注销[21] - 合计注销2299.80万份，剩余2049.60万份[22]

业绩总结 - 公司2023年度（母公司）净利润51,253,730元[1] - 提取法定盈余公积5,125,373元[1] 利润分配 - 2023年度支付普通股利51,940,182元[1] - 现金股利每10股派发0.12元（含税），共需派31,164,109元[2] 股本与利润 - 2023年末总股本2,597,009,091股[2] - 截止2023年末累计可供股东分配利润1,306,066,154元[1] 方案审议 - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过方案[6][7]