深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

类金融业务股权处置 - 公司原承诺2021年12月31日前处置完类金融业务股权[1] - 两次股东大会同意将期限延长至2023年12月31日[1] - 截至2023年12月31日，仍持有深圳前海宇商保理48.88%股权[1] - 公司未在承诺期限内完成剥离[1]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-019 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议 的董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国邮政储蓄 银行股份有限公司深圳罗湖区支行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行 申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信敞口额度，授信期限不超过三年， 具体以合同约定为准。 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟申请境内银团 贷款的议案》 为配合业务发展，公司拟向以富邦华一银行有限公 ...

业绩总结 - 2022年度公司资产总额3,567,085.15万元，负债总额2,846,757.10万元，净资产720,328.05万元，营业收入3,416,805.77万元，净利润17,469.86万元，资产负债率79.81%[10] - 2023年第三季度公司资产总额3,604,076.39万元，负债总额2,882,532.62万元，净资产721,543.77万元，营业收入3,126,266.09万元，净利润5,872.26万元，资产负债率79.98%[10] - 2022年度子公司怡亚通深度供应链管理有限公司资产总额353,245.42万元，负债总额102,975.29万元，净资产250,270.13万元，营业收入86,630.00万元，净利润479.36万元，资产负债率29.15%[10] - 2023年第三季度子公司怡亚通深度供应链管理有限公司资产总额313,832.37万元，负债总额63,512.67万元，净资产250,319.70万元，营业收入47,857.65万元，净利润49.57万元，资产负债率20.24%[10] 担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，部分被担保对象资产负债率超70%[1] - 公司及控股子公司之间过会担保金额为3749092万元（或等值外币），实际担保金额为1502741.88万元，合同签署担保金额为2295292万元（或等值外币），占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产888584.06万元的258.31%[13] - 公司及控股子公司为除合并报表范围内公司提供担保，过会担保金额为330187.29万元，实际担保金额为77665.75万元，合同签署担保金额为186786.21万元，占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产888584.06万元的21.02%[13] 授信申请 - 公司拟向徽商银行深圳分行申请不超50000万元综合授信敞口额度，由子公司怡亚通深度供应链管理有限公司担保，期限不超三年[2] - 子公司怡亚通深度供应链管理有限公司拟向中信银行国际（中国）有限公司申请不超5000万元授信交易额度，由公司担保，期限不超三年[3] - 子公司前海怡亚通供应链有限公司拟向交通银行深圳分行申请不超3000万元综合授信额度，由公司提供连带责任担保，期限不超三年[3] - 控股子公司卓优数据科技有限公司拟向橄榄石商业保理(中国)有限公司申请不超5000万元赊销信用额度，由公司提供连带责任保证担保，期限不超三年[4] - 境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.拟向汇丰银行新加坡分行申请不超420万美元（约3000万元人民币）综合授信额度，由公司提供连带责任保证担保，期限不超一年[4] - 境外子公司Eternal Asia (S) Pte.Ltd.拟向星展银行新加坡分行申请不超400万美元（约2900万元人民币）综合授信额度，由联怡(香港)有限公司提供连带责任保证担保，期限不超一年[5] - 子公司联怡国际(香港)有限公司拟向银行申请不超18140万元外汇和衍生品交易额度，由公司担保，期限不超三年[5] - 联怡国际(香港)有限公司向渣打银行(中国)有限公司申请1800万美元外汇和衍生品交易额度[6] - 联怡国际(香港)有限公司向中国工商银行深圳福田支行申请5000万元人民币外汇和衍生品交易额度[6] 子公司信息 - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司注册资本230,000万元人民币，公司持股100%[8] - 深圳市前海怡亚通供应链有限公司注册资本50,000万元人民币，公司持股100%[8] - 深圳市卓优数据科技有限公司注册资本3,000万元人民币，公司持股60%[10] - Eternal Asia (S) Pte.Ltd.注册资本10,000,000美元，公司持股70%[10] - 联怡国际（香港）有限公司注册资本600,002,000元港币，公司持股100%[10] 未来展望 - 董事会认为担保满足公司及子公司生产经营需求，利于拓展融资渠道，符合公司整体利益[12] - 公司将按相关规定控制对外担保风险[14]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-024 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的关联交易暨相关担 保的公告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于关联公司深圳市深担 增信融资担保有限公司为公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担 保暨关联交易的议案》 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监 事讨论后，一致通过如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司及其子公司作为 共同债务人与关联方 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-023 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第三次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年3月25日召开的第七届董事会 第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年4月12日（周五）（14：30） 网络投票时间为：2024年4月12日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-021 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司及子公司与深圳市中小担商业保理有限公司的 关联交易暨相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通" 或"公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%， 本次担保对象汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司的 资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。 一、关联交易及担保情况概述 1、关联交易及担保情况 因业务发展需要，公司及其子公司（汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡 亚通供应链有限公司）向公司关联方深圳市中小担商业保理有限公司（以下简称 "中小担保理"）申请保理供应链业务合作，总合作额度不超过人民币1.5亿元， 可分期分批办理，每笔业务金额、期限等由具体合同或文件约定为准。由公司为 子公司的还款义务及/或还本付息义务提供担保，并通过债务加入与上述两家子 公司作为共同债务人向中小担保理申请保理供应链业务合作，担保期限不超过三 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-022 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 3、公司已于 2024 年 3 月 12 日召开第七届董事会 2024 年第三次独立董事专 门会议审议通过《关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》，并于 2024 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于关联公司深圳市深 担增信融资担保有限公司为公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券提供 担保暨关联交易的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；上述关联交易 事项无需提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联人基本情况 关于关联公司深圳市深担增信融资担保有限公司为公司提 供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、公司关联方深圳市深担增信融资担保有限公司为公司拟发行总额不超过 人民币 4 亿元的 ...

授信额度 - 2023年度公司部分控股子公司拟申请不超381,050万元综合授信额度[2] - 2024年度公司部分控股子公司拟申请不超396,800万元综合授信额度[3] 担保情况 - 公司为多家子公司借款和融资提供担保，涉及金额不等[5][13] - 公司及控股子公司之间过会担保金额为3748092.00万元（或等值外币），实际担保金额为1497239.27万元，合同签署担保金额为2294292.00万元（或等值外币）[23] - 公司及控股子公司之间合同签署担保金额占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产888584.06万元的258.20%[23] - 公司及控股子公司为非合并报表范围内公司过会担保金额为330477.29万元，实际担保金额为78324.40万元，合同签署担保金额为181646.21万元[23] - 公司及控股子公司为非合并报表范围内公司合同签署担保金额占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产888584.06万元的20.44%[23] - 公司及控股子公司之间逾期担保数量为0元[23] 子公司信息 - 多家子公司有不同的注册资本和成立时间[5][15][17][19][20][21][22] 其他 - 公司将按相关规定控制对外担保风险[24] - 备查文件包含《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》等6份文件[25] - 公告发布时间为2024年3月18日[26]

减持计划 - 怡亚通控股计划减持不超38,955,136股，不超总股本1.5%[1] - 集中竞价交易减持期间为2023年12月21 - 27日[1] - 集中竞价交易减持价格区间为4.4 - 4.52元[1] 减持结果 - 集中竞价交易减持股数为4,130,000股，减持比例0.1590%[1] - 减持前无限售条件股份298,030,099股，占比11.48%[4] - 减持后无限售条件股份293,900,099股，占比11.32%[4] 合规情况 - 减持计划未违反相关规定，实施与预披露一致[5] - 截止公告披露日，减持计划全部实施完毕[5]