公司基本信息 - 公司于2007年11月13日在深交所上市，首次发行3100万股[7] - 公司注册资本为259700.9091万元，股份总数2597009091股[7][13] - 公司经营范围包括国内商业、电子商务等[10] 股份相关规定 - 公司可通过多种方式增减资本，特定情形可收购本公司股份[15][16] - 收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[26] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[77] - 董事会负责召集股东大会等多项职责，每年至少召开两次会议[77][84] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[85] 管理层与分红 - 公司设总经理等高级管理人员，总经理每届任期3年[89][91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[108]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-025 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十六次会议暨 2023 年度会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 4 月 10 日以现场形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚 通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际 参加现场会议的董事 6 人，董事姚飞先生因个人工作原因无法出席现场会议， 通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议 如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报 告》 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报 告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-033 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年4月10日召开的第七届董事会 第二十六次会议暨2023年度会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的 议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年5月8日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2024年5月8日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 8日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8 日上午 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-032 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于 2024 年 4 月 10 日分别召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第 七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公 司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"山东怡亚通供应链产业园项目" "宜宾供应链整合中心项目""怡亚通临港供应链基地项目"在前期虽然经过了 充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，"山东怡亚通供应链产业园项目" "宜宾供应链整合中心项目"整体进度放缓，无法在原定计划内完成建设；"怡 亚通临港供应链基地项目"实际执行过程中也受到市场环境变化、公司战略规 划调整等因素影响，建设进度不及预期，结合目前募投项目的实施进展以及公 司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态 的时间延长至 2024 年 12 月 31 日。 根据《深圳 ...

会计政策变更 - 公司依据《准则解释17号》于2024年4月10日变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日起施行，不追溯调整以前年度[2][5] - 变更不会对公司财务状况产生重大影响，董事会同意[2][5][6]

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周国辉先生；副总经理 兼财务总监莫京先生；副总经理兼董事会秘书吕品先生；独立董事毕晓婷女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）12：00 前访问 https://eseb.cn/1dAQK87KZPO 或扫描下 方小程序码进行会前提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024- 036 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年度报告。为 加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度业绩和经营情况 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，深圳市怡亚通供应链 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 截止 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人 21 人，注册会计师 69 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 35 人。 2022 年度经审计的收入总额为 2,026.11 万元，审计业务收入为 9.36 万元， 管理咨询业务收入为 2,016.75 万 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2024-029 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及第七届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资 产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地产、 固定资产、无形资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断存在 发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主 要为应收款项、存货、商誉，计提 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘深圳大华国际为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2024年4月8日审计委员会同意提议，4月10日董监事会通过议案[11][12] 审计机构情况 - 截至2023年末，深圳大华国际合伙人21人，注会69人，签过证券审计报告注会35人[3] - 2022年业务总收入2026.11万元，审计9.36万元，管理咨询2016.75万元，证券业务0万元[4] - 职业责任保险累计赔偿限额1亿，2023年末职业风险基金217.58万元[4] - 近三年执业处罚0次[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人柯敏婵近三年签6家上市公司审计报告[6] - 拟签字注册会计师赖小舟近三年签1家[7] - 拟安排项目质量复核人员周灵芝近三年复核4家[7]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-034 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 三次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会 议室召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过 如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报 告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023年度监事会工作报告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年年度报告及其摘 要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 202 ...