深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关联交易决策制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深 圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。相关关联交易不得存在导致或者可能 ...

一、关联交易及担保情况概述 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-141 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 担保对象深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、 深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡家 宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市卓优数据科技有限 公司、深圳市安新源贸易有限公司的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注 担保风险。 1、关联交易及担保情况 因业务发展需要，公司子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳 市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市商付通 网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科技有限 公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚 ...

特别提示： 截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或 "公司"）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次 被担保对象联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采 购有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、上海 伦楦数码科技有限公司、广东怡亚通基建有限公司、四川高投怡亚通供应链管 理有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限公司的资产负债率超过 70%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第七届董事会第二十一次会议，公司 应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-138 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第二十一次会议的担保公告 (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司子公司联怡国际（香 港）有限公司、兴怡（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请授信 额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供 担保的议案》 本 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-139 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于公司对控股子公司2024年度授信额度进行担保预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及控股子公司之间的担 保。截至目前，公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期 经审计的合并报表归属于母公司的净资产的 100%，敬请广大投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"） 于 2023 年 12 月 8 日召开了第七届董事会第二十一次会议，最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司部分控股子公司 2024 年度申请授信额度， 并由公司提供担保预计的议案》，具体内容如下： 根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股 子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 396,800 万元的综合授信额 度，申请有效期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 1 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-142 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于变更公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"深圳大华国际"）。 2、原聘任会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所原因： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会《关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)的通知》 (财会(2023)4 号文)的相关规定，综合考虑公司经营管理及未来发展的需要，拟 改聘总部设在深圳地区的深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务所事项均无 异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所的基本信息 （一）事务所基本 ...

债券发行 - 公司拟发行不超14亿元公司债券，关联公司提供担保[1] 担保情况 - 担保公司为深圳市高新投融资担保有限公司，实控人为深圳市国资委[4] - 担保方式为连带责任保证担保，服务费为1%/年[7] 财务数据 - 2023年前三季度担保公司营收63,155.49万元，净利润30,762.13万元[4] - 2022年资产负债率10.7%，2023年三季度为24.2%[5][6] 交易情况 - 2023年1月1日至披露日累计关联交易6,823.02万元[11] 决策通过 - 2023年12月8日董事会、监事会通过新增担保额度议案[2][12]

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称"公司")公司债券 （含企业债券）信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司信用类债券信息披露管 理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，不 得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈述；应当内 容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 公司的信息披露文件应当使用事实描述性语言，不得含有祝贺性、广告性、恭维 性或诋毁性的词句。 第三条 公司应当注重信息披露的有效性，有针对性地揭示公司的资信状况和偿 债能力，充分披露有利于投资者作出价值判断和合理决策的信息。 第四条 公司依法披露信息，应当将披露的信息刊登在证券交易所网站和符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体。 公司不得以在公司网站、官方微博、微信公众号等互联网平台发布，召开新闻发布 ...

现场会议时间为：2023年12月27日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2023年12月27日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-143 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2023年第十二次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第十二次临时 股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年12月8日召开的第七届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第十二次临时股东大会的议 案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月8日召 开了公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年公司及子公司 开展衍生品交易额度预测的议案》，对2024年度公司将发生的衍生品交易作出以 下预测。 一、交易目的 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-137 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2024 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告 公司及下属子公司在日常经营过程中会涉及大量外汇衍生品交易和大宗商 品类套保交易业务，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健 发展。公司及下属控股子公司开展金融衍生品交易业务是以套期保值为目的，外 汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，利用金融衍生产 品工具最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险。 二、拟开展衍生品交易业务预计 1、公司自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，向下列表格（1）中列 示的 47 家银行及上海期货交易 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-136 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的 董事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年公司向银行 申请综合授信额度的议案》 关于公司向银行申请授信的具体内容如下： 1、为使公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周国 辉先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的 综合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代 理投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自 2024 年 1 月 1 ...