档案与信息披露 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[6] - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] 沟通交流 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[7] - 公司可通过官网、深交所网站等与投资者沟通交流[8] - 股东大会对现金分红方案审议前，公司应与中小股东沟通交流并答复问题[12] - 公司应通过互动易等渠道与投资者交流，谨慎客观发布信息[14] 投资者权益维护 - 公司应支持配合投资者行使权利及维护权益活动[9] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[9] 投资者说明会 - 召开投资者说明会应提前公告，原则上非交易时段召开[10] - 参与投资者说明会人员包括董事长、财务负责人等[10] - 存在特定情形公司应及时召开投资者说明会[10] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[11] 调研管理 - 公司接受调研时应妥善接待并履行信息披露义务，不得违法违规[12] - 公司与调研机构及个人直接沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[12] - 公司应形成书面调研记录，可对调研过程录音录像[13] - 公司应详细记载调研等活动内容，并在定期报告披露信息披露备查登记情况[14] 工作管理 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[17] - 公司投资者关系管理工作有拟定制度、组织活动等多项职责[18] - 公司应定期对相关人员进行投资者关系管理系统培训[18] 活动记录 - 投资者关系活动结束后应编制记录表，次一交易日开市前刊载[9]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-146 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十二次会议通知于2023年12月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年 12月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议 的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订<公司章程>的议 案》 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《公司章程(2023年修订)》。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于修订公司<股东大会议 事规则>的议案》 为维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东 大会依法行使职权，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，对公司《股东 大会议事规则》 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-147 本次预计的对外担保事项，系深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下 简称"怡亚通"或"公司"）合并报表范围外的担保。截至公告日，公司及 控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的100%。 本次被担保对象常州晋陵怡亚通供应链有限公司、岳阳交投怡亚通供应链管 理有限公司、河南兴港怡亚通供应链服务有限公司、合肥产投怡亚通供应链 管理有限公司、湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司、保定交投 怡亚通供应链管理有限公司、珠海航城怡通供应链管理有限公司、安徽大禹 怡亚通供应链有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限公司的资产负债率 超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 注：公司作为唐山文旅投怡亚通供应链有限公司股东，为其提供45.745%比例的担保额度（含唐山文旅投怡亚通供应链有限公司小股东唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙) 2.745%的担保义务）。在公司提供上述担保期间，唐山文怡供应链管理合伙企业(有限合伙)需将其所持有的唐山文旅投怡亚通供应链有限公司2.745%的股权以质押方式为公司上述 担保事项提供反担保措施， ...

担保定义与审议规则 - 公司对外担保总额含对控股子公司及控股子公司对外担保之和[2] - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议[5] - 七种情形须经股东大会审批对外担保，如单笔担保超最近一期经审计净资产10%[6] - 股东大会审议十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%事项，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议同意并决议[7] 担保额度预计 - 向控股子公司提供担保，可对资产负债率70%以上和以下子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度[8] - 向合营或联营企业提供担保，满足条件可预计未来十二个月新增担保额度，调剂总额不超预计额度50%[9] 信息披露与说明 - 独立董事应在年报中对报告期末未履行完毕和当期对外担保情况专项说明[10] - 担保债务到期展期需重新履行审议程序和信息披露义务[10] - 已披露担保事项在被担保人未履行还款义务等情形时需及时披露[22] 担保申请与审查 - 被担保人应提前15个工作日向公司财务总监及财务中心提交担保申请书及附件[13] - 提交担保申请书时应附上营业执照复印件、财务报表等相关资料[14] - 财务中心应对被担保方资信审查评估，材料上报总经理审定后提交董事会审议[22] 职责分工 - 财务中心负责被担保单位资信调查、建立备查台帐等职责[23] - 法务部负责起草审核担保合同、处理法律纠纷等职责[24] 合同签订与后续管理 - 对外担保须订立书面合同，按规定保管并通报相关部门[16] - 董事长或授权人员根据决议签署担保合同，未经批准不得擅自签订[16] - 财务中心会同法务部完善反担保抵押、质押法律手续[18] - 公司应持续关注被担保人财务状况，出现问题及时采取措施[18] - 为债务人履行担保义务后应向债务人或反担保人追偿[20]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-149 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年12月25日召开的第七届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议 案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年1月10日（周三）（14：30） 网络投票时间为：2024年1月10日 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月 10日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码： 002183 证券简称：怡亚通 公告编号： 2023-148 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 15,000 | | 2 | 徽商银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 | | 3 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | | 4 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | | | 合计 | 35,000 | 2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。 二、 公司名称：深圳市怡亚通物流有限公司 统一社会信用代码：91440300752532405D 1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"） 于2023年12月25日召开了第七届董事会第二十二次会议，最终以7票赞成、0票 反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年 度向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》。 因业务发展需要，公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司2024年度向 下列银行申请总额不超过人民币35,000万元的综合授信额度，授信 ...

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关计划和报告[9] - 内部审计部门至少每季度报告工作情况和问题，每年提交一次报告[10][12] 检查工作安排 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[10] - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[11] 资料保存与报告披露 - 内部审计相关资料保存不少于10年[13] - 公司披露内部控制评价和审计报告[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[5][6] - 有违法违规记录者不得任职[6] - 连续任职六年内部分时段不得被提名[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可代为行使提名权[10] - 公司最迟在股东大会通知公告时报送候选人材料[11] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年[12] - 任期届满前解除职务等应60日内补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事会议与工作要求 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录等至少保存10年[21] 独立董事意见与报告 - 发表独立意见应明确包含相关内容[23] - 应向年度股东大会提交述职报告[25] - 述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[28] - 保障知情权并定期通报运营情况[29] - 及时发会议通知并提供资料[29] - 承担聘请专业机构等费用[30] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[31] 独立董事解除职务 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[17] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议原则上现场召开[30] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[30] - 被免职且认为理由不当等情形应向深交所报告[25]

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 19 | | | | 第一节 董事 | | 19 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 33 | | | | 第一节 监事 | | 33 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关联交易决策制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深 圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。相关关联交易不得存在导致或者可能 ...