根据公司 2018 年 12 月 13 日披露的《利达光电股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称"《报告书》"），公司募集资 金使用计划如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于中光学集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为中光学集团 股份有限公司（以下简称"中光学"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查。核查的具 体意见如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准利达光电股份有限公司向中国兵器装 备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2018]2049 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-033 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届董事会第九 次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董 事 8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由公司董事长李智超先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 根据公司实际经营情况，为保障公司长期战略稳步实施，公司对 2023 年度 投资计划进行中期调整。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。 四、审议通过了《关于<兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告> 的议案》。 公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，审阅财务公司出具的包括 ...

2023 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事 会第六次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，拟变更注册资本并对《公司章程》进行修订。现将该事项具体 情况公告如下： 一、公司注册资本变更及章程修订的具体内容 由于公司限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限 售条件，公司拟对首次授予的 90 名激励对象及预留授予的 2 名激励 对象在第三个解除限售期已获授未解锁的限制性股票共 527,680 股 回购注销。回购注销后，公司总股本将由 261,726,953 股变更为 261,199,273 股，公司注册资本也相应由 261,726,953 元变更为 261,199,273 元。根据注册资本和股本的变化情况，公司拟对《章程》 中第六条、第二十二条进行修订。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-038 中光学集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：《公司章程》修订对照表 中光学集团股份有限公司董事会 2023 年 ...

中光学集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司第六届董事会第九次会议审议事项进行了认真的核查，现就相关 情况发表独立意见如下： 一、对公司关联方资金往来情况的独立意见 二、对 2023 年半年度公司担保事项进行了审查，并发表独立意 见 1.2021 年，公司向中国进出口银行申请续贷 2 亿元贷款，该贷 款仍由中国兵器装备集团有限公司提供担保，应控股股东要求，公司 以部分土地作为抵押向控股股东兵器装备集团提供了反担保。该反担 保抵押事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司 2021 年第 二次临时股东大会批准。截至报告期末，公司对外担保余额为 2 亿元。 除上述为兵装装备集团提供的反担保外，公司没有为股东、实际控制 人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担 保；不存在与证监会公告[2022]26 号文 ...

| 华中药业股份有 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 应收账款 | 12.85 | 0.00 | 10.85 | 2.00 | 货款 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 有限公司控制 | | | | | | | 往来 | | 华中药业股份有 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 其他应收 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 货款 | 经营性 | | 限公司 | 有限公司控制 | 款 | | | | | | 往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 应收账款 | 4,410.01 | 15,754.10 | 18,220.34 | 1,943.77 | 货款、劳 | 经营性 | | | 有限公司控制 | | | | | | 务费 | 往来 | | 特品单位汇总 | 与本公司同受中国兵器装备集团 | 其他应收 | 241.00 | 15.00 | 0.00 | 256.00 | 货款、保 | 经营性 | | | 有限公司控制 | 款 | | | | | 证 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-034 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第六 次会议的通知于 2023 年 8 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在 南阳市公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席朱国栋先生主持，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 8 月 18 日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》的《公司 2023 年半年 ...

中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事彭仁刚先生 和监事周长路先生的书面辞职报告。因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生 申请辞去公司董事、特种装备委员会委员及战略与投资委员会委员职务，辞职后 彭仁刚先生将不再担任公司其他职务；因任职年龄已达上限（退休），周长路先 生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务，辞职后周长路先生将不再担任公 司其他职务。截至本公告披露日，彭仁刚先生和周长路先生未持有公司股份。 彭仁刚先生和周长路先生辞职未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低 人数，不会影响公司经营管理工作的正常进行。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日生 效。 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2023-031 中光学集团股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中光学集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 公司对彭 ...

相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事规则》的规定，作为中光学集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对 公司董事彭仁刚先生、监事周长路先生辞职事项进行了认真的核查， 现就相关情况发表独立意见如下： 中光学集团股份有限公司 独立董事关于公司董事、监事辞职 经核查，因任职年龄已达上限（退休），彭仁刚先生申请辞去公 司董事、特种装备委员会会员及战略与投资委员会委员职务；周长路 先生申请辞去第六届监事会非职工代表监事职务。根据《公司法》《公 司章程》及有关法律法规的规定，彭仁刚先生和周长路先生的辞职报 告自送达公司董事会、监事会之日起生效。彭仁刚先生和周长路先生 辞去上述职务不会影响公司董事会、监事会正常运作，亦不会对公司 的生产经营活动造成重大影响。我们同意彭仁刚先生和周长路先生辞 去上述职务。 2023 年 8 月 15 日 独立董事：姜会林、刘姝威、王腾蛟 中光学集团股份有限公司 ...

公司战略与目标 - 公司确立了"双百亿"战略目标，董事会和经理层将保持战略定力，努力实现战略规划的目标任务 [3][8][38] - 公司计划通过新项目、新技术和新产品的上市，逐步改善和提升经营业绩 [3][8][38] - 公司将继续深入对标一流，锐意改革创新，加快高端化、智能化、数字化、绿色低碳发展 [11][27][46] 经营业绩与挑战 - 2022年及2023年一季度经营业绩未达预期，主要受国际国内市场严峻挑战和多种因素影响 [4][19][21][35] - 公司投影机业务毛利率较低，2021年平均毛利率为4%左右，2022年重点工作是提升自主品牌和ODM业务占比 [42] - 公司光电防务板块若干重点型号特种产品的暂定价与审定价之间价差调整，影响2022年度收入约负4.3亿元 [53][54] 产品与技术 - 公司3D打印技术目前主要用于医疗领域 [7] - 公司投影机业务稳定OEM，扩大ODM、OBM占比，积极推进转型发展 [14][28][39][41] - 公司涉及MR光学器件及模组的设计与制造 [15] - 公司具有国际市场竞争力的主要产品包括合色棱镜、TIR空气楔棱镜、手机微棱镜、高精度光学薄膜、AR眼镜光波导等精密光学元件 [17] 市场与订单 - 公司今年持续加大市场营销力度，打造营销尖兵团队，随着宏观经济形势向好和电子消费市场回暖，下半年订单将逐步增长 [2][48] - 公司汽车光电板块2022年实际销售收入超过1000万元，2023年将重点布局车载抬头显示AR-HUD光学模组及系统，汽车天幕影像等新技术新产品开发 [49] 投资者关系与市值管理 - 公司重视建立长效机制的市值管理与追求长期稳健的经营管理，但市值受二级市场宏观经济、市场环境等多方面影响 [4][50] - 公司将增加在"互动易"平台的回复频率，积极与投资者沟通 [24] 项目进展与未来规划 - 2022年达到可使用状态的两个项目已投入使用，计划2023年6月完成的项目正按计划实施 [26][36][45] - 公司将继续深入对标一流，锐意改革创新，加快高端化、智能化、数字化、绿色低碳发展，以"先进光学 新质光电"为主线，实施一批具有战略性、全局性和利长远的新品项目 [11][27][46] 其他 - 公司未收到集团资产注入的有关信息 [11] - 公司未持有湖北华中光电科技股份有限公司股权，通过下属河南中光学集团有限公司持有成都光明光电股份有限公司约0.74%股权 [25]

证券代码： 002189 证券简称：中光学 中光学集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长李智超 2、总经理魏全球 | | 员姓名 | 3、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨凯 | | | 4、独立董事王腾蛟 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、李董事长您好！公司今年的订单情况怎么样？在哪些方 | | | 面有突破？ | | 投资者关系活动 | 您 ...