中光学集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于中光学集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0279 中光学集团股份有限公司 中光学集团股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中光学管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计中光学 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对中光学 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中光学 2024 年度财务报表时中光学提供的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解中光学 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说 ...

中光学集团股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0283 中光学集团股份有限公司 中光学集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了中光学集团股份有限公司（以下简称中光学）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中光学董事会的责 任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，中光学于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/202 ...

中光学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王腾蛟） 作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告： 一、基本情况 王腾蛟，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，北京大学计算机软件与理论专业博士。2002 年 1 月至今历任北京大学讲师、教授、博士生导师；曾任公司第 五届董事会独立董事。现任山大地纬软件股份有限公司独立 董事，公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议 4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下： | | 董事会 本年董事会 | 本年参加董 | | | 股东大会 | | | -- ...

1. 关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 年日常关联交易 预计相关事项的审查意见 独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额未超 过预计总金额，2024 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异， 是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际 情况。公司 2024 年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易 价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第六届独立董事于 2025 年 4 月 17 日以现场 和视频会议相结合方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并 主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项 如下： 公司预计的 2025 年度日常关联交易为公司日 ...

2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议 4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下： 中光学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘姝威） 作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告： 一、基本情况 刘姝威，女，中国国籍，1952 年出生，北京大学经济学 硕士学位。师从我国著名经济学家陈岱孙教授和厉以宁教授， 为金融方面的知名学者。2002 年被评为中央电视台"经济年 度人物"和"感动中国――2002 年度人物"。曾任公司第五 届董事会独立董事。现任中央财经大学中国企业研究中心主 任、研究员，珠海格力电器股份有限公司独立董事、公司第 六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

经核查，公司 2024 年度内独立董事姜会林先生、刘姝威女 士、王腾蛟先生提交的自查报告，上述独立董事未在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《中光学 集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相 关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司 2024 年度内独立董事姜会林先生、刘姝威女士、王腾蛟先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中光学集团股份有限公司董事会 中光学集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

姜会林，男，中国国籍，1945 年出生，中国工程院院士， 博士，教授。曾任长春理工大学（原长春光机学院）校长， 公司第五届董事会独立董事。报告期内任长春理工大学学术 委员会主任，长光卫星技术有限公司独立董事，公司第六届 董事会独立董事（2025 年 2 月 11 日正式辞去公司独立董事 职务）。 作为中光学集团股份有限公司（下称公司）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和 要求，本人在 2024 年独董任期内的工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报告： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开董事会会议 11 次，股东大会会议 4 次，本人出（列）席会议的具体情况如下： 中光学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜会林） | | 董事会 | | | | 股东大会 | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-1.4163元，较2023年的-0.9479元下降49.41% [1] - 每股净资产2024年为2.74元，较2023年的4.19元下降34.61% [1] - 每股公积金2024年为2.49元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润2024年为-0.95元，较2023年的0.47元下降302.13% [1] - 营业收入2024年为17.85亿元，较2023年的21.74亿元下降17.89% [1] - 净利润2024年为-3.7亿元，较2023年的-2.48亿元下降49.19% [1] - 净资产收益率2024年为-40.65%，较2023年的-20.29%下降100.34个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有13385.39万股，占流通股比例51.25%，较上期增加547.29万股 [2] - 中国兵器装备集团有限公司为第一大股东，持有10335.96万股，占总股本39.58%，持股数量未变 [3] - 郑文宝为第二大股东，持有712.88万股，占总股本2.73%，较上期增加596.97万股 [3] - 南方工业资产管理有限责任公司为第三大股东，持有684.44万股，占总股本2.62%，持股数量未变 [3] - 谭志明为新进股东，持有73.91万股，占总股本0.28% [3] - 王永辉退出前十大股东，上期持有95.02万股，占总股本0.36% [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入2.62亿元，同比下降41.91% [1] - 净亏损6811.03万元，去年同期净亏损996.39万元 [1]