会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[2][4] - 审议通过《公司2024年度投资计划中期调整》[5][7] - 审议通过《关于调整公司2024年度外部融资计划》[8][10] - 审议通过《公司经理层成员2023年度绩效合约执行情况》[11] - 审议通过《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>》[13][14] 融资调整 - 公司外部融资年中带息负债最高余额调增至不超145,300万元，年末余额调增至不超105,100万元[8]

应收账款 - 特品单位汇总应收账款年初余额1419.99万元，半年度累计发生4096.68万元，偿还3708.07万元，6月末余额1808.60万元[4] - 重庆长安汽车股份有限公司应收账款年初余额135.52万元，半年度累计发生10.53万元，6月末余额146.05万元[4] - 湖南华南光电（集团）有限责任公司应收账款年初余额106.14万元，半年度累计发生45.14万元，6月末余额93.14万元[3] - 武汉长江光电有限公司应收账款年初余额26.32万元，6月末余额16.26万元[3] - 成都光明光学元件有限公司应收账款半年度累计发生8.09万元，6月末余额1.36万元[3] - 河南镀邦光电股份有限公司应收账款年初余额388.47万元，半年度累计发生2802.71万元，6月末余额936.25万元[5] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司应收账款为290.35[6] 其他应收款 - 河南中光学集团有限公司其他应收款年初余额7502.10万元，半年度累计发生3190.00万元，偿还88.96万元，6月末余额7528.95万元[4] - 南阳川光电力科技有限公司其他应收款年初余额720.01万元，半年度累计发生1000.00万元，偿还10.92万元，6月末余额1730.93万元[5] - 南阳利达光电有限公司其他应收款年初余额0.00万元，半年度累计发生418.56万元，6月末余额418.56万元[5] - 南阳利达光电有限公司其他应收款 - 应收股利年初余额2750.48万元，半年度累计发生2750.48万元，6月末余额5500.96万元[5] - 中光学（上海）科技有限公司其他应收款年初余额2.45万元，半年度累计发生45.26万元，6月末余额47.71万元[5] - 河南镀邦光电股份有限公司其他应收款为19.72和20.01[6] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司其他应收款为1.93[6] 其他 - 武汉长江光电有限公司应收票据半年度累计发生10.06万元，6月末余额10.06万元[3] - 河南镀邦光电股份有限公司应收款项融资为551.04，较239.14增加311.90[6] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司预付账款为16.50[6] - 总计金额分别为17154.27、15398.17、119.08、14856.54、17814.98[6]

公司概况 - 财务公司注册资本303,300万元人民币[3] - 中国兵器装备集团有限公司出资69,456万元，占比22.90%[3] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68,546万元，占比22.60%[3] - 中国长安汽车集团有限公司出资40,249万元，占比13.27%[3] - 其他27家股东出资125,049万元，占比41.23%[4] - 财务公司是经国家金融监督管理总局批准的非银行金融机构，持有相关许可证和执照[2] - 财务公司许可经营范围包括对成员单位的财务、融资、担保等多项业务[6] 公司治理 - 财务公司建立了股东会、董事会和监事会，并按规则履行职责[7] - 董事会下设战略、风险控制、审计、薪酬和考核等专业委员会[14] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额719.88亿元、保证金及客户存款607.87亿元、净资产90.31亿元[31] - 2024年1 - 6月利润总额4.36亿元，净利润3.69亿元[32] 风险指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为14.22%，不低于银保监会最低监管要求[35] - 截至2024年6月30日，流动性比例为77.73%，高于25%的要求[35] - 截至2024年6月30日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为48.28%，小于80%[36][37] - 截至2024年6月30日，集团外负债与资本净额的比例为0.00%，未超过资本净额[38] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额的比例为18.97%，低于3倍要求[39] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额的比例为7.93%，未超过15%[40] - 截至2024年6月30日，投资总额与资本净额的比例为24.45%，低于70%[44] - 截至2024年6月30日，固定资产净额与资本净额的比例为0.84%，低于20%[45] 公司业务与风险防控 - 财务公司近年累计投入数千万元新建和改进提升系列数据分析和决策支持系统[54] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为18,790.20万元，贷款余额为78,068.08万元，均未超协议限额[57] - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度保障存款安全[58] - 财务公司建立较完整合理内部控制制度，关键内控制度有效执行，风险指标在安全范围[59] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定，监管指标符合要求[59] - 财务公司风险管理无重大缺陷，运营规范正常，关联金融业务风险可控[59] 其他策略 - 财务公司加强信息科技治理，采取技术防护措施提升信息安全和业务连续性保障[54] - 财务公司将党风廉政风险纳入防控体系，查找风险点并加强防控[56] - 财务公司开展廉政和岗位职责教育，提高干部队伍素质和风险防范能力[56]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议7月17日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 参加股东会代表有表决权股份113,970,055股，占公司股份总数43.6334%[7] 议案表决 - 《关于选举陈海波先生为公司董事的议案》，同意股份数113,965,457股，占比99.9960%[10] - 《关于选举路云飞先生为公司董事的议案》，同意股份数113,965,457股，占比99.9960%[11] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[12]

会议安排 - 2024年6月28日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年6月29日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2024年7月17日15时召开股东大会，网络投票时间同天[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东等6人，代表股份113,970,055股，占比43.6334%[11] - 出席中小股东等4人，代表股份3,766,148股，占比1.4419%[13] 审议事项 - 审议选举陈海波和路云飞为董事的议案[16] - 两议案全体出席股东同意比例99.9960%，中小投资者99.8779%[18][19]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次（临时）会议7月12日发通知，7月17日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举陈海波为公司第六届董事会董事长及法定代表人，表决9票同意[3][4] - 补选部分董事会专门委员会委员，表决9票同意[5][6] - 陈海波、路云飞分别担任相关委员会职务[5]

人事变动 - 选举陈海波为董事长及法定代表人[2] - 补选陈海波为战略与投资、特种装备委员会主任委员[3] - 补选路云飞为审计与风险管理委员会委员[3] 其他事项 - 2024年7月17日召开第六届董事会第十九次（临时）会议[2] - 董事会授权办理工商变更登记事项[2]

业绩情况 - 公司实现扭亏为盈[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8,249.43万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损9,029.38万元[4] - 基本每股收益亏损0.32元/股[4] 公司战略 - 公司坚持战略定力,强化创新引领,实施强核行动,深化产业结构调整[5] 财务数据说明 - 本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 本次业绩预告是公司初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[6] 风险提示 - 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月17日15:00[3] - 网络投票时间为7月17日[3] - 股权登记日为2024年7月10日[4] - 登记时间为2024年7月16日（8：30 - 11：30，14：30 - 17：00）[12] 投票信息 - 网络投票代码为362189，投票简称为中光投票[19] - 深交所交易系统投票时间为7月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月17日9:15 - 15:00[23] 议案相关 - 《关于选举公司董事的议案》应选人数为2人[7] - 应选董事2位时，股东选举票数=股份总数×2[20] 其他 - 公告发布时间为2024年6月29日[17] - 会议审议事项对中小投资者表决单独计票并披露[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次（临时）会议于2024年6月28日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于补选公司董事的议案》，提名陈海波和路云飞为候选人，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，拟定于7月17日召开，采用现场与网络投票结合方式[6] 表决结果 - 两议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[5][7] 公告时间 - 公告发布于2024年6月29日[10]