证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-008 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）控股股东及其 一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。截至目前，公司 控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在出现平仓或被强制平 仓风险。请投资者注意相关风险。 公司于2024年3月1日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下 简称"劲嘉创投"，目前持有公司463,089,709股，占公司总股本的31.67%）关于部 分股份解除质押及质押的通知： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除 质押股份 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | | 质押 到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-007 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于子公司获得高新技术企业重新认证的公告 本次系蓝莓文化原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认证。根据相关 规定，蓝莓文化高新技术企业认证通过后三年内（2023 年－2025 年），将享受 国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按 15%的税率征收。 二、盒知科技获得高新技术企业认证的相关情况 盒知科技收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳 市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344208145，发 证时间：2023 年 12 月 25 日，有效期三年）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日收到全 资子公司深圳前海蓝莓文化传播有限公司（以下简称"蓝莓文化"）、深圳劲嘉盒 知科技有限公司（以下简称"盒知科技"）、江苏顺泰包装印刷科技有限公司（以 下简称"江苏顺泰"）及控股子公司江苏劲嘉新型包装材料有限公司（以下简称 "江苏 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-006 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业重新认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次系智能包装原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认证。根据相关 规定，智能包装高新技术企业认证通过后三年内（2023 年－2025 年），将享受 国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即企业所得税按 15%的税率征收。 2023 年智能包装已按 15%的税率预缴企业所得税，因此本次智能包装高新 技术企业认证事项对公司 2023 年度业绩无重大影响，对公司未来两年业绩有一 定积极作用。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇二四年二月二十七日 关于全资子公司获得高新技术企业重新认证的公告 第 1 页 共 1 页 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日收到全 资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称"智能包装"）的通知，智能 包装收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 联合颁发的《高新技术企 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 （一）对外增资的基本情况 经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）总经理办公 会审议通过，同意公司之全资子公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称 "中华烟草"）以货币形式对劲嘉新型烟草（印尼）有限公司（英文名称：PT JINJIA NGP INDONESIA，以下简称"印尼劲嘉新型烟草"）增资印尼盾 650 亿（Rupiah， 下同）（约合人民币 3,000 万元），印尼劲嘉新型烟草的其他股东方香港寰发科 技有限公司（以下简称"寰发科技"）与佳信（香港）有限公司（以下简称"佳 信香港"）放弃本次增资事项的优先认缴出资权。本次增资完成后，中华烟草持 有印尼劲嘉新型烟草 68.7%股权，寰发科技持有印尼劲嘉新型烟草 26.1%股权， 佳信香港持有印尼劲嘉新型烟草 5.2%股权。印尼劲嘉新型烟草仍为公司控股子 公司，公司合并报表范围不会发生变化。 （二）对外增资的审批程序 本次增资事项已经公司总经理办公会审议通过。依据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易事 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-004 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于对外投资设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）对外投资的基本情况 经深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）总经理办公 会审议通过，公司之子公司深圳云普星河科技服务有限公司（以下简称"深圳云 普"）拟以货币形式出资 50 万英镑（约合人民币 450 万元）在英国伦敦设立其 子公司，名称为英国云普星河科技服务有限公司（英文名称：GalaxyLink Technology Services（UK）Limited，具体名称以当地工商登记注册的名称为准， 以下简称"英国云普"） （二）对外投资的审批程序 本次投资已经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会审议。 （三）本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体的基本情况 成立日期：2021 年 4 月 12 日 一、对外投资概述 公司名称：深圳云普星河科技服务有限公司 公 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、现场参观 [1] - 时间为2024年1月9日14：00－17：30 [1] - 地点在深圳劲嘉产业园会议室及烟标、彩盒、新型烟草生产线 [1] - 参与单位众多，涉及证券机构、投资公司等 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、董事、副总经理等 [1] 公司业务情况 整体概况 - 公司1996年成立，2007年在深交所中小板（现主板）上市，主营烟标、彩盒包装、包装新材料及新型烟草制品，开展新产业业务，经营企稳向好，上市以来分红超40亿元 [2] 各业务板块 - **烟标业务**：全国有11个生产基地，研发设计能力出众，客户涵盖大部分中烟公司，产品市占率等在行业前列 [2] - **彩盒业务**：产品涵盖中高档烟酒、3C电子等，通过提升技术、改进车间、增加设备优化产品结构、拓展客户 [2] - **新材料业务**：主要产品为镭射纸/膜等，通过研发投入和产线优化提升产品性能和竞争力 [2] - **新型烟草业务**：产业链综合布局，上游提供香精香料和烟油，中游提供研发生产服务，下游打造品牌和提供供应链服务 [2][3] - **新产业业务**：投资唯亮科技服务超50家客户；劲嘉聚能开展复合铝箔和复合铜箔项目预计上半年试产送样；搭建数字化包装中试产线 [3] 主要问答内容 业务定位与发展 - 烟标业务围绕烟草做配套服务，抓住机遇研发，参与招投标提升份额 [3] - 新型烟草业务以雾化电子烟代工为核心，烟油及供应链服务为两翼，完善国内外产业链布局，设立多家子公司提升协同水平 [5] 股权与市场影响 - 转让安徽安泰和贵州劲嘉部分股权实现股东多元化，提升子公司盈利和投资收益 [4] - 应对中烟子公司承接订单，发挥民营企业优势，以客户需求为核心提升竞争力和服务水平 [4] 设备与客户选择 - 印刷设备有优势，2003年合作研发大型连线全自动凹版轮转印刷机组，后道自动化研发项目10个，自主研发设备28台 [4] - 彩盒产品选择行业领先企业客户，通过提升技术等优化产品结构、拓展市场 [6] 回购方案 - 前期完成两次回购，最近一次2023年回购3.01亿元，积极探讨维护市值措施，谨慎评估回购方案 [6]

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-001 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 率（具体以银行批复为准）。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一 次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董 事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 1 月 4 日在广东省深圳市南山区科技 中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席 人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲 嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 1、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授信额度的议案》 同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行提出 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-002 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开的第 七届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》，同 意公司之下属全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称"智能包装"） 向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 5,000 万元，公司为智能包装在人民币 5,000 万元综合授信额度内提供连带责任担 保，期限一年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司为智 能包装提供担保事项属于董事会审议权限范围，无需提交股东大会审议。 本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。 二、 被担保人基本情况 公司名称：深圳劲嘉新型智能包装有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：尹检君 成立日期：2015 年 6 月 15 日 注册资本：15,000 万 ...

（2023 年 12 月） 第一条 为了促进深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护 审计的独立性，建立健全内部控制制度，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》《公开信息披露管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完成和及时，维护公司整体利 益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位审计委员会委员全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第四条 在会计年度结束后，审计委员会应当与负责公司年度审计的会计师 事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必 要的文件应有当事人签字。 深圳劲嘉集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第五条 审计委员会应当督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 资产减值准备计提 2 | | 第一节 | 除应收款项外的金融资产减值准备 2 | | 第二节 | 应收款项坏帐准备 4 | | 第三节 | 存货跌价准备 5 | | 第四节 | 长期投资减值准备 6 | | 第五节 | 投资性房地产减值准备 6 | | 第六节 | 固定资产减值准备 7 | | 第七节 | 在建工程减值准备 7 | | 第八节 | 无形资产减值准备 7 | | 第九节 | 商誉减值准备 8 | | 第十节 | 资产减值准备计提的操作程序 8 | | 第十一节 | 资产减值准备计提的处理权限 8 | | 第三章 | 资产减值准备核销 9 | | 第四章 | 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司资产减值准备计提和核销管理，确保公司 财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资 产损失风险，根据《企业会计准则第 8 号――资产减值》、《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》及其应用指南等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期 ...