人员任期 - 总裁和其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[4] 会议安排 - 总裁办公会定期会议原则上每月召开一次，于当月第一个工作周召开[16] - 总裁办公会有定期和临时会议，临时会议在多种情形下可召开[15] - 总裁办公会通知至少提前一日，紧急情况不受限[18] 人员职责 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，包括主持公司生产经营管理等[8] - 副总裁协助总裁工作，有主管业务、建议任免等职权[10] - 财务负责人协助总裁分管财务，对财务相关事项负直接责任[11] 报告制度 - 出现特定情形，总裁和其他高级管理人员应及时向董事会报告[12] - 总裁需按《公司章程》定期或不定期向董事会报告工作，含战略规划、年度计划等情况[28] - 总裁应按时向董事会作定期业务报告，包括年度、半年度、季度业务报告[28] - 总裁应在每个会计年度结束后及时提交年度总裁工作报告[29] - 董事会闭会期间，总裁应报告经营计划等实施情况[29] 资金审批 - 经董事会或股东会批准的经营计划预算内资金支出，总裁有审批权[25] 其他规定 - 总裁办公会会议记录保管期限为十年[22] - 本细则未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[31] - 本制度自公司董事会批准之日起实施，由董事会负责修订和解释[31]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[10] - 离职后半年内所持股份不得转让[8] - 公司违法违规被调查等未满6个月不得转让[8] - 因违法被处罚未缴足罚没款不得转让（特殊情况除外）[8] - 被证券交易所公开谴责未满3个月不得转让[8] - 公司可能触及重大违法强制退市特定期间不得转让[8] 信息申报与披露 - 买卖股份前需书面通知董事会秘书[4] - 应在规定时点或期间申报个人信息，时间为两个交易日内[6] - 股份变动应在两个交易日内报告并公告[15] - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[15] 违规处理 - 董事会应收回违规买卖股票所得收益并披露[18] - 发现违法违规应及时向中国证监会、证券交易所报告[19] - 违规短线交易所得收益上缴公司，公司可给予处分[21] - 触犯法律法规可依法移送司法机关追究刑事责任[22] - 给公司造成重大影响或损失，公司可要求承担民事赔偿责任[22] 制度管理 - 董事会秘书负责管理股份数据和信息，每季度检查买卖披露情况[18] - 公司董事和高管应确保特定主体不发生内幕交易行为[21] - 违反制度规定，公司可追究责任[21] - 本制度自董事会批准之日起实施，由董事会负责修订和解释[24] - 本制度实施日期为2025年10月24日[25]

聘任解聘 - 原任董秘离职后三个月内聘任新董秘[4] - 会议召开五日前报材料，深交所无异议可聘任[4] - 董秘连续三月以上不能履职，一月内解聘[12] - 董秘空缺超三月，董事长代行，六月内完成聘任[14] 培训与职责 - 保证董秘参加深交所后续培训[20] - 董秘是信息披露和规范运作重要责任人[22] 问责机制 - 失职、渎职等按制度问责[22] - 信息披露、治理运作等不规范问责[23] - 投资者关系、配合监管等工作不到位问责[24] - 违规失信行为问责[24] - 董秘有权陈述申辩[25] - 可减轻、免除或从重问责[25] 制度实施 - 制度自董事会批准日起实施[28] - 董事会负责修订和解释[28]

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 不得为关联方垫支费用、拆借资金[5] 管理机制 - 财务部门审核、检查及支付资金往来并建档案[7] - 审计委员会督导内审至少半年检查一次[8] 问题处理 - 自查发现问题财务负责人书面报告并整改[12] - 被占用资金原则上现金清偿[13] - 关联方以资抵债需经多环节批准[13][14] - 股东违规扣减现金红利[14] - 控股股东转让控制权前归还占用资金[17]

对外投资管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，保护投资者合法 权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交 易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金以及经评估后的房屋、机器、设备、 物资等实物，以及专利权、专有技术、商标权、土地使用权、矿业权等无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 本制度所涉及对外投资是指除证券投资、委托理财、期货与衍生品交易、与专业投资机 构共同投资及合作以外的其他对外投资，公司证券投资、委托理财、期货与衍生品交易管理 另见公司相关管理制度。 与他人新设企业、对已设立的企业增资或减资达到中国证监会重大资产重组标准的，从 其规定。 1 （一）公司独立出资新设子公司、独立兴办经营项目、独立建设新项目； （二）公司与其他自然人、法人（或者其他组织）合资新设企业或者合作开发新项目； （三）公司对已设子公司进行增资、对已开发项目进行追加投资等； （四）公司以增资形式参股其他法人（或者其他组织）； （五）其他法律法规、 ...

内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，保护投资者合 法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》等业务规则和《公司章程》《信息披露 管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人的档案真实、准确和完整、报送及时。董事长为主要责任人，董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报的内幕信息知情 人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法 律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当在书面承诺上签字。 第三条 董事会办公室作为公司信息披露和内幕信息管理的唯一职能部门，负责信息披 露、内幕信息管理和内幕知情人登记具体事宜。未经董事会批准或授权，公司任何部门和个 人不得向外界泄露或者透露涉及公司的未公开重大信息。 第四条 公司董事、高级 ...

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-047 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的 规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"） | | | --- | --- | --- | | 历史沿革 | 中兴华所前身成立于 1993 年，2000 年改制为"中兴华会计师事务所有限 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称经国家工商行 责任公司"；2013 | | | | 政管理局核准为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 首席合伙人 李尊农 | | | 注册地址 | 北京市丰台区丽泽路 号院 号楼南楼 层 20 1 20 | | | 上年度末从业 | 合伙人数量 注册 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-045 融捷股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（饶静） 提名人融捷股份有限公司董事会现就提名饶静为融捷股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为融捷股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过融捷股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-046 融捷股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（饶静） 声明人饶静作为融捷股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并 同意由提名人融捷股份有限公司董事会提名为融捷股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过融捷股份有限公司独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-048 融捷股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：本次股东会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议决议召开。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 15:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 ...