内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大及重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内未发现内部控制重大和重要缺陷，内审督促整改一般缺陷[18] 公司理念与布局 - 公司致力于打造新能源产业领军企业，形成四大主要事业板块[6] - 公司秉承“德才兼备、业绩导向、共同发展”人才理念[7] - 公司以清洁能源造福人类为使命，以“创新、进取、卓越、自信”为精神[7] - 公司布局新能源产业，履行多项社会责任[8] 风险管理与制度 - 公司采用定性与定量结合方法确定风险应对策略[9] - 公司制定完善财务报告管理制度[9] - 公司对资金管理和收付业务制定制度和权限，月末规范盘点[10] 业务与监督 - 公司设置营销中心开展销售，适当开展套期保值业务[11] - 公司对子公司工程项目各环节审核审批，重大基建聘第三方[12] - 公司制定关联交易决策制度，财务建台账，内审季度审查[12] - 公司建立信息披露管理制度，董监高签保密声明，董秘不定期培训[13] - 公司依据章程向子公司委派董监高，设事业管理部门统筹信息[13] - 公司内部监督包括多部门独立监督及经理层自我监督[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制收入、净利润、资产总额错报有缺陷划分标准[16] - 非财务报告内部控制直接经济损失金额有缺陷划分标准[17]

2024年监事会工作 - 召开4次会议，全体监事出席并对审议案投赞成票[2] - 列席董事会8次、股东大会3次[2][3] - 审核多份报告，认为符合规定[4] - 检查财务数据，认为报表编制合规[5] - 监督董高人员，未发现违规损害公司利益行为[6] - 监督规范运作，重大事项决策程序合规[7] 2024年公司管理 - 建立完善信息披露制度，严格履行义务[8] - 关联交易决策合规，遵循公允定价[9] - 执行内幕信息知情人登记管理，无内幕交易[10] 2025年展望 - 监事会将继续履职，加强监督提升治理水平[15]

融捷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《融 捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《董事会议事规则》等有 关法律法规、部门规章、自律规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良 好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度公司董 事会工作情况报告如下： 一、董事会日常工作情况 公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极 参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权， 能够不受影响地独立履行职责。 （一）董事会召开情况 2024 年，董事会共召开 8 次会议，会议的召集召开、表决程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。会议召开及会议决议如下 表： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决 ...

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事饶静女士和雷敬华先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就其独立性情况进行了核查与 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事饶静女士、雷敬华先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

一、基本经营情况 2024 年受新能源锂电池材料行业市场环境影响，锂精矿产品销售价格 同比大幅下降，导致公司的营业收入与利润减少。 2024 年，公司的营业收入为 56,139.55 万元，同比减少 53.64%；归属于上 市公司股东的净利润为 21,522.64 万元，同比减少 43.41%。其中，2024 年公司 采矿量 40.12 万吨，生产锂精矿 6.75 万吨（折 6%品位），销售锂精矿 7.41 万吨 （折 6%品位），实现营业收入 39,832.33 万元，占比 70.95%，较上年提升 11.32 个百分点；2024 年锂盐业务实现营业收入 6,481.08 万元，占比 11.54%，较上年 减少 12.76 个百分点；2024 年锂电池设备业务实现营业收入 9,575.01 万元，占 比 17.06%，较上年提升 1.32 个百分点。 融捷股份有限公司 2024 年度财务决算报告 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现将公司经审计后的财务决算报告如下： 四、经营成果 | 项目 | 2024 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-023 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：网络平台方式 3、召开平台："全景网"资本市场路演互动平台 二、参会人员 董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事饶静女士、独立董事雷敬华先生、董事 会秘书陈新华女士、财务总监冯志敏先生。 三、投资者参会及提问征集方式 1、投资者通过登陆"全景网"资本市场路演互动平台（http://rs.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会； 2、为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就 公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录网站 （https://ir.p5w.net/zj）或扫描后附二维码，进入问题征集页面向公司提问。业绩 说明会问题征集通道即日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。在此次活动交流期间，投资者仍可登陆 活动界面进行互动提问。 融捷 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-022 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十三次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30。 网络投票时间：2025年5月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间 为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票 的时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-019 融捷股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。 4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 1 融捷股份有限公司公 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-018 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 董事会审议通过了公司总裁提交的《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2024 年度 ...

融捷股份有限公司公告（2025） （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-020 融捷股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第八届 董事会第二十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交股东大 会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 2、公积金提取及未分配利润情况 本年初公司法定公积金累计额为 125,658,484.99 元，本年内提取法定公积金 4,169,116.51 元后，公司法定公积金累计额为 129,827,601.50 元，已达到公司注 册资本 259,655,203 元的 50%，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不再 提取法定公积金。 根据审计报告，本年末公司合 ...