1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开并表决。 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-030 融捷股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 其中，董事祝亮先生、独立董事饶静女士以及独立董事雷敬华先生以通讯表决方 式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年第三季度报告及财务 数据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 ...

第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司及所属子公司聘任会计师 师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护公司及股东利益，根据《中华 人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规、规范性文件及《融捷股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应遵循公平、公正和诚实信用的原则。 第二章 职责权限 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为25.06亿元，同比下降60.54%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为16.60亿元，同比下降45.09%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.22亿元，同比下降48.58%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为28.06亿元，同比增长140.33%[20] - 总资产为432.73亿元，较上年度末下降1.52%[20] - 公司2024年上半年营业收入为250,639,711.34元，同比下降60.54%[71] - 公司2024年上半年毛利率为44.53%，同比下降11.48个百分点[71] - 公司2024年上半年锂精矿业务营业收入为172,425,080.49元，同比下降50.84%[71] - 公司2024年上半年锂盐业务营业收入为39,787,479.48元，同比下降72.19%[71] - 公司2024年上半年锂电池设备业务营业收入为37,289,967.14元，同比下降73.33%[71] - 公司2024年上半年投资收益为112,340,883.30元，占利润总额的65.93%[77] - 公司2024年上半年公允价值变动收益为12,650,626.12元[76] - 公司2024年上半年资产减值损失为-4,027,257.01元[76] - 公司2024年上半年信用减值损失为-4,073,518.79元[79] - 公司2024年上半年在建工程增加2.95个百分点，主要是正极材料项目投入增加[80] 行业及市场环境 - 2024年1-6月，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32.5%[30] - 2024年1-6月，我国动力和其他电池累计产量为430GWh，累计同比增长36.9%；销量为402.6GWh，累计同比增长40.3%[32] - 2024年1-6月，我国储能锂电池出货量116GWh，相较去年上半年的87GWh增长了41%[33] - 2024年上半年，我国累计进口锂精矿257.8万吨[34] - 2024年1-6月，我国碳酸锂累计产量为29.6万吨，较上年同期增加约45%；氢氧化锂累计产量为20.1万吨，较上年同期增长约44%[35] - 2024年上半年，国内电池级碳酸锂的均价约10.37万元/吨，同比下滑约69%[36] - 2024年上半年，锂精矿价格与锂盐价格走势大体一致，基本呈现先跌后涨、再随着供应端产量增加其价格逐步回落的整体走势[36] - 新能源汽车行业的发展从政策引导逐渐转向市场自发需求增长[54] - 碳酸锂作为电力储能电池的主要原材料之一，储能装机规模的增量有望带动碳酸锂的需求增长[56] 公司业务及发展 - 公司主要从事锂矿采选、锂盐生产及加工、锂电池设备制造业务，位于新能源锂电池产业链的中上游[29] - 公司拥有 105 万吨/年露天开采能力及 45 万吨/年原矿石处理的选矿能力，是目前国内已进入供应渠道的持续在产锂辉石大型矿山[40] - 公司计划建设 250 万吨/年锂矿精选项目及相关配套项目，项目建成后，公司资源产出能力和产业链协同能力将大幅提升[41] - 公司自有锂盐产能与联营企业锂盐产能合计 2.48 万吨/年[42][43] - 公司锂电池设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备[44] - 锂电池行业投资放缓，公司锂电池设备制造业务承接订单减少[45] - 公司具备锂资源储备优势和成本竞争优势[50] - 公司具备技术工艺先进、产品质量稳定和头部客户优势[51] - 公司具备技术研发和头部客户优势[52] - 公司与控股股东等关联方均在新能源锂电池材料产业链的不同环节进行布局，已形成完整的产业链布局[58] - 公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，矿山储量2,899.50万吨，平均品位超过1.42%[59] - 公司持续进行研发投入，新增知识产权16件，截至报告期末共拥有188件发明专利、实用新型专利和软件著作权[62] - 公司于第二季度实现营业收入1.68亿元，环比第一季度增加104.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1.38亿元，环比第一季度增加390.73%[64] - 公司锂精矿产品净利润同比减少，公司确认的投资收益大幅减少，导致公司营业收入和净利润同比均有一定程度的减少[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加主要是购买商品支付的款项以及支付的各项税费同比减少所致[66] - 投资活动产生的现金流量净额减少主要是购买理财产品以及支付矿业权资源款所致[67] - 公司产品的技术标准和产品质量不存在排他性，可向全市场客户销售，将不断提升产能、扩大规模、加强技术研发、优化产品结构、提升产品市场竞争力[145] - 公司将密切关注国家政策和市场动态，及时调整经营战略、市场策略和生产规划[143] - 公司将持续研发投入，提升技术优势和产品质量，提高产品溢价能力，同时开拓价格更优惠的原材料供应商，加强成本控制，降低生产成本[144] - 公司将根据项目实际情况推进250万吨/年锂矿精选项目的相

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-027 融捷股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 融捷股份有限公司公告（2024） 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告》全文及摘要 董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2024 年半年度报告及财务数 据的电子文件内容与同时报送的公司 2024 年半年度报告文稿一致。2024 年半年 度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年半年度报告摘要详 见 ...

股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人员等 主体所持本公司股份及其变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深交所相关规定以 及公司章程中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报 第五条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应当将其买卖计划以书 面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买 卖行为可能违反法律法规、深交所相关规定和公司章程的，董事会秘书应当及时书面通知相 关董事、监事、高 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-029 融捷股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司的进展公告 近日，公司与融捷集团签署了《备忘录》，因市场环境发生变化，经投资双 方进一步调研和论证，决定调整投资计划，不再共同设立该子公司。 三、其他说明 本次调整投资计划不会对公司的发展战略、生产经营产生实质性影响，不会 对公司当期经营业绩和财务状况构成重要影响，不存在损害公司利益和中小投资 者权益的情形。 四、备查文件 1、公司与融捷集团签署的《备忘录》； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第八届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议 案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 共同投资设立经营光伏储能业务的控股子公司，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 ...

融捷股份有限公司 2024 年半年度 第 1 页 共 2 页 | | 合肥融捷能源材料 | 控股股东之子公 | 应收票据 | 7,364.62 | | | 7,364.62 | | 销售货物 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 往来 | | | 广州融捷能源科技 | 控股股东之子公 | 其他应收款 | | 0.46 | | | 0.46 | 押金 | 经营性 | | | 有限公司 | 司 | | | | | | | | 往来 | | | | 小计 | | 19,858.26 | 51,573.11 | | 69,901.71 | 1,529.66 | | | | | 甘孜州融达锂业有 广州融捷电源材料 | 子公司 子公司 | 其他应收款 其他应收款 | | 2,845.92 6,110.00 | | 2,845.92 | 6,110.00 | 往来款 往来款 | 非经营 | | | 限公司 | | | | | | | | | 性往来 | ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，最终业绩以2024年半年度报告为准[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利15200万元 - 18500万元，比上年同期下降38.79% - 49.71%，上年同期盈利30226.07万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利12700万元 - 16000万元，比上年同期下降42.12% - 54.06%，上年同期盈利27645.72万元[3] - 基本每股收益盈利0.5854元/股 - 0.7125元/股，上年同期盈利1.1641元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 受新能源锂电池行业市场环境影响，锂精矿产品价格同比大幅下跌，锂矿采选业务利润同比减少[4] - 联营锂盐企业利润大幅下降，公司确认的投资收益同比大幅减少[4]

融捷股份有限公司公告（2024） 融捷股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司股东大会审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币现金（含税）， 共计派发现金红利 77,896,560.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增 股本。 如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则 调整分配总额。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-025 2、本次分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与 2023 年度股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次分派方案的实施距离公司 2023 年度股东大会审议通过的时间未超过 ...

融捷股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 5 月 11 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 其中，董事祝亮先生、独立董事雷敬华先生以通讯表决方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任财务总监及财务负责人的议案》 经公司独立董事专门会议对冯志敏先生任职资格进行审核，董事会审计委员 会审议通过，董事会同意公司聘任冯志敏先生为财务总监及财 ...