2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.9亿元 - 2.3亿元，较上年同期下降39.53% - 50.04%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1.64亿元 - 2.04亿元，较上年同期下降39.08% - 51.03%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.7317元/股 - 0.8858元/股，上年同期为1.4648元/股[2] 业绩预告说明 - 公司业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计，与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，最终业绩以2024年度报告为准[5] 业绩变动原因 - 受新能源锂电池材料行业市场环境影响，锂精矿销售价格同比大幅下降致利润同比减少[4]

关联交易与授信 - 2025年度与关联方预计日常关联交易不超18.2亿元[3] - 与兴业银行票据池质押融资授信不超1亿元[5] - 2025年对相关子公司综合授信担保不超5亿元[6] 融资与资助 - 2025年控股股东拟为公司10亿元综合授信无偿担保[8] - 2025年为控股子公司东莞德瑞提供1.5亿元财务资助[10] 投资与保值 - 2025年委托理财投资额度不超20亿元[12] - 锂盐期货套期保值预计投入保证金不超2000万元[13] 会议相关 - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会[15] - 关于召开临时股东大会议案6票赞成通过[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月14日15:30召开[2] - 股权登记日为2025年2月7日[3] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15 - 15:00[15][16] 会议地点与登记 - 会议地点在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层[4] - 登记时间为2月10日、11日（9:00 - 12:00、13:30 - 17:00）[8] - 异地股东2月11日17:00前登记[8] 投票与提案 - 投票代码为“362192”，简称为“融捷投票”[14] - 股东大会提案包括2025年度日常关联交易预计等5项议案[5] - 提案1 - 4关联股东需回避表决且对中小投资者单独计票[6]

担保情况 - 公司为长和华锂4000万元综合授信承担连带责任保证[1] - 为两家控股子公司银行综合授信担保额度不超3亿元[2] - 最高额保证合同保证期间为三年[3] 担保数据 - 本次担保后对合并范围内子公司担保总金额1.2亿元，占比3.73%[6] - 截至披露日对控股子公司实际担保余额4826.58万元，占比1.50%[6] 其他情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位等担保情况[6]

业绩数据 - 融达锂业2024年1 - 6月营收20812.71万元，2023年度为84336.87万元[2] - 2024年1 - 6月利润总额10760.31万元，2023年度为62034.75万元[2] - 2024年1 - 6月净利润9152.35万元，2023年度为52818.28万元[2] 资产数据 - 融达锂业2024年6月30日资产总额126976.13万元，2023年末为265691.54万元[2] - 2024年6月30日净资产62900.83万元，2023年末为185685.42万元[2] 担保情况 - 公司为融达锂业申请各5000万元授信提供担保，总额不超1亿元[1] - 本次担保后，公司对子公司担保总额度4亿元，占比12.42%[8] - 实际担保余额15456.44万元，占比4.8%[8] - 公司及子公司无其他对外担保和逾期债务担保[8] 股权信息 - 公司持有融达锂业100%股权[2]

融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-040 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》 董事会同意公司为全资子公司甘孜州融达锂业有限公司（以下简称"融达锂 业"）向银行申请授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元， 自董事会批准之日起一年内签订担保合同有效。 根据《股票上 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-039 融捷股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开了第八 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事 会同意公司出资 1 亿元设立从事负极材料相关业务的全资子公司。前述具体情况 详见公司于 2024 年 11 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-037）。 名称：兰州融捷材料科技有限公司 统一社会信用代码：91627100MAE82L6F9U 类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴义贵 注册资本：壹亿元整 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成子公司的设立登记手续，并取得了由兰州新区市场监督管 理局核发的《营业执照》，工商登记基本信息如下： 1 融捷股份有限公司公告（2 ...

文章核心观点 融捷股份全资持股的兰州融捷材料科技有限公司近日成立 [1][2] 分组1 - 兰州融捷材料科技有限公司法定代表人为吴义贵 [1] - 兰州融捷材料科技有限公司注册资本1亿元人民币 [1] - 兰州融捷材料科技有限公司经营范围包含石墨及碳素制品制造、销售，石墨烯材料销售，高纯元素及化合物销售等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示兰州融捷材料科技有限公司由融捷股份全资持股 [2]

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-038 融捷股份有限公司 关于签署重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的履行存在一定的风险和不确定性，详见本公告正文"五、风险提 示"相关内容，请投资者注意投资风险并谨慎投资。 2、合同的签署和履行对公司 2024 年度经营成果无重大影响。 一、合同签署概况 近日，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘孜州融达锂业 有限公司（以下简称"融达锂业"）与甘孜州康定市人民政府签署了《原矿外运 合作协议》（以下简称"协议"），双方就融达锂业康定市甲基卡锂辉石矿（以 下简称"矿山"）开采的原矿进行委外选矿事宜达成协议。 二、合同对手方介绍 本合同的对手方为甘孜州康定市人民政府，最近三年公司未与对手方签署过 类似合同。 三、合同主要内容 1、在协议生效后两年内，融达锂业可以将矿山开采的原矿石进行委外选矿， 每年外运的原矿石量不超过协议约定量。 2、协议约定，融达锂业在矿山原址进行选矿产能扩产项目建设，扩产规模 为新增 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-036 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 11 月 14 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，为进一步打通锂电池材料 上下游产业链，充分发挥产业链协同优势，投资 10,000 万元设立从事锂离子电 池负极材料相关业务的全资子公司。 根据《股票 ...