融捷股份有限公司 融捷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事饶静女士和雷敬华先生提交的《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就其独立性情况进行了核查与 评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事饶静女士、雷敬华先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦 不存在影响独立董事独立性的其他情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大及重要缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内未发现内部控制重大和重要缺陷，内审督促整改一般缺陷[18] 公司理念与布局 - 公司致力于打造新能源产业领军企业，形成四大主要事业板块[6] - 公司秉承“德才兼备、业绩导向、共同发展”人才理念[7] - 公司以清洁能源造福人类为使命，以“创新、进取、卓越、自信”为精神[7] - 公司布局新能源产业，履行多项社会责任[8] 风险管理与制度 - 公司采用定性与定量结合方法确定风险应对策略[9] - 公司制定完善财务报告管理制度[9] - 公司对资金管理和收付业务制定制度和权限，月末规范盘点[10] 业务与监督 - 公司设置营销中心开展销售，适当开展套期保值业务[11] - 公司对子公司工程项目各环节审核审批，重大基建聘第三方[12] - 公司制定关联交易决策制度，财务建台账，内审季度审查[12] - 公司建立信息披露管理制度，董监高签保密声明，董秘不定期培训[13] - 公司依据章程向子公司委派董监高，设事业管理部门统筹信息[13] - 公司内部监督包括多部门独立监督及经理层自我监督[14] 缺陷标准 - 财务报告内部控制收入、净利润、资产总额错报有缺陷划分标准[16] - 非财务报告内部控制直接经济损失金额有缺陷划分标准[17]

融捷股份有限公司公告（2025） 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-022 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十三次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30。 网络投票时间：2025年5月15日；其中，通过深交所交易系统进行投票的时间 为：2025年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票 的时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-019 融捷股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。 4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 1 融捷股份有限公司公 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-018 融捷股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100% 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合有关法律法规和《融捷股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 董事会审议通过了公司总裁提交的《2024 年度总裁工作报告》。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。《2024 年度 ...

融捷股份有限公司公告（2025） （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-020 融捷股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第八届 董事会第二十三次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交股东大 会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 2、公积金提取及未分配利润情况 本年初公司法定公积金累计额为 125,658,484.99 元，本年内提取法定公积金 4,169,116.51 元后，公司法定公积金累计额为 129,827,601.50 元，已达到公司注 册资本 259,655,203 元的 50%，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不再 提取法定公积金。 根据审计报告，本年末公司合 ...

融捷股份有限公司公告（2025） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-017 融捷股份有限公司 被保证人：甘孜州融达锂业有限公司 债权人：中信银行股份有限公司成都分行 被担保最高债权额：债权本金伍仟万元整和相应的利息、罚息等所发生的一 切费用和其他所有应付的费用之和。 保证范围：主合同项下的主债权和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有 应付的费用。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保进展情况 近日，融捷股份有限公司（以下简称"公司"）与中信银行股份有限公司成 都分行签署了《最高额保证合同》，为该行与公司全资子公司甘孜州融达锂业有 限公司（以下简称"融达锂业"）在主合同内所形成的债权提供最高额保证担保。 经公司第八届董事会第二十一次会议批准，同意公司为融达锂业向中国银行 股份有限公司都江堰支行、中信银行股份有限公司成都分行申请授信各 5,000 万 元提供连带责任担保，担保总额不超过 1 亿元，自董事会批准之日起一 ...

文章核心观点 融捷股份控股股东融捷集团计划6个月内增持公司股份，金额6000万 - 1.2亿元，基于对公司未来发展信心和长期投资价值认可 [3][5] 计划增持主体的基本情况 - 增持主体为融捷集团，直接持有公司股份61,857,992股，占总股本23.82%，其与一致行动人合计持股65,346,409股，占总股本25.17% [3] - 融捷集团在公告披露前12个月内未披露增持计划，前6个月内无减持情形 [4] 增持计划的主要内容 - 增持目的是基于对公司未来发展信心和长期投资价值认可 [5] - 增持金额不低于6000万元，不超过1.2亿元，增持后融捷集团及其一致行动人持股比例不触及要约收购 [5] - 增持不设价格区间，根据市场走势和公司股份价值判断择机实施 [5] - 增持方式为通过深交所交易系统允许的方式，如集中竞价、大宗交易等 [5] - 增持资金采用自有资金与股份增持专项贷款结合，建行广州分行提供不超1.08亿元贷款，实际贷款不超交易对价及费用90%，贷款期限三年，承诺函有效期至2026年4月9日，其余为自有资金 [6] - 实施期限为公告披露之日起6个月，若股票停牌则顺延 [6] - 增持非基于特定身份，丧失身份仍继续实施 [7] - 增持股份无锁定安排 [8] - 融捷集团承诺增持期间及法定期限内不减持，并在期限内完成增持 [9] 其他相关说明 - 增持计划符合相关法律法规和规范性文件规定 [9] - 增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致控制权变化 [9] - 公司将关注增持进展并及时履行信息披露义务 [9] 备查文件 - 融捷集团出具的《关于计划增持融捷股份有限公司股份的告知函》 [10] - 《中国建设银行贷款承诺书》 [10]

金十数据4月11日讯，融捷股份公告，公司控股股东融捷集团计划自公告披露之日起6个月内，以自有资 金和股票增持专项贷款通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于6000万元，不超过 12000万元。 融捷股份：控股股东融捷集团拟6个月内增持6000万元-12000万元 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2025-016 融捷股份有限公司公告（2025） 融捷股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告 本公司控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、融捷股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东融捷投资控股集团有 限公司（以下简称"融捷集团"）计划自本公司公告披露之日起的 6 个月内，以 自有资金和股票增持专项贷款通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公 司股份，增持金额不低于人民币 6,000 万元，不超过人民币 12,000 万元。 2、本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金未能及时筹 措到位等因素导致增持计划延迟实施或者无法完成实施的风险。增持计划实施过 程中如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 相关风险。 近日，公司收到融捷集团《关于计划增持融捷股份有限公司股份的告知函》， 现将相关内容公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体为融捷 ...