公司治理架构调整 - 公司拟对治理架构进行调整，不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止 [2] - 公司根据相关法律法规对《公司章程》有关条款进行修改，修改后的《公司章程（2025年7月）》详见巨潮资讯网 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理工商变更登记及章程备案等事宜 [2] 股东会议事规则修订 - 公司对《股东大会议事规则》进行修订，调整股东会运作机制、股东会提案权等内容，并将股东大会调整为股东会 [3] - 修订后的《股东会议事规则（2025年7月）》详见巨潮资讯网 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 董事会议事规则修订 - 公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规对《董事会议事规则》相应条款进行修订 [3] - 修订后的《董事会议事规则（2025年7月）》详见巨潮资讯网 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会召开 - 董事会同意召开2025年第二次临时股东大会，会议通知详见同日披露的公告 [3] - 表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权 [2][3]

股东大会召开安排 - 会议召开时间定于2025年7月28日16:00进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[2] - 会议审议事项为非累积投票提案，需由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册的全体普通股股东有权出席[3] 股东参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证原件，委托代理人需额外提交授权委托书[4] - 参与融资融券业务的投资者需通过受托证券公司办理登记，提供授权委托书及股东账户卡复印件[5] - 异地股东可采用信函、传真或电子邮件方式登记，截止时间为2025年7月25日17:00[5] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行，投票规则以第一次有效投票为准[6] - 互联网投票系统身份认证需取得"深交所数字证书"或"服务密码"，投票时间为会议当日9:15-15:00[7] - 重复投票时优先采纳具体提案的第一次表决意见，总议案投票与具体提案冲突时以总议案为准[6] 会议联系信息 - 会务联系人孙千芮、任雄州，联系电话020-38289069，登记地点为广州国际金融中心45层董事会办公室[5][6] - 会议材料查阅渠道包括《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2025-033[3]

公司基本信息 - 公司于2007年11月12日获批发行1520万股人民币普通股，12月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为259,655,203元[9] - 公司设立时发行股份总数为1500万股，面额股每股金额为1元[18] - 公司已发行股份数为259,655,203股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[26] - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[24] - 持有公司5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下，应在2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[100] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[106] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[143] - 最近三年现金分红总金额不低于最近三年年均净利润的30%[148] 其他规定 - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[135] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[160]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[4] 临时股东会召开情形 - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求等六种情形需召开[6] 临时股东会召集流程 - 独立董事等提议或股东请求，董事会应十日内反馈[8][9] - 董事会同意召开，应五日内发出通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集，应书面通知并备案，召集股东持股比例不低于百分之十[9][12] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出[15] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[15] 股东会通知时间 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知[16] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[19] 会议变更规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前2个工作日公告说明[17] 会议记录保存 - 会议记录需保存十年[25] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[27] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 一年内购买等重大事项超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[28] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董事等外的其他股东[28] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[31] 董事选举制度 - 选举两名及以上董事实行累积投票制[31] 表决结果认定 - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[32] - 未填等表决票视为弃权[32] 会议结束时间 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] 决议公告要求 - 决议应及时公告，列明相关内容[34] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[34] 提案实施时间 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[35] - 股东会通过派现等提案，公司应在两个月内实施[35] 决议效力及争议处理 - 决议内容违法无效，股东可六十日内请求撤销违规决议[36] - 相关方有争议应诉讼，判决前执行决议[36] - 法院判决后公司应披露信息并配合执行[36] 公告定义及规则说明 - 公告指在符合条件媒体和证券交易所网站公布[38] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[38] 规则实施及解释 - 规则自股东会批准之日起实施，由董事会负责修订和解释[39]

董事会构成 - 董事会由六名董事组成，设董事长、副董事长各一人[5] - 独立董事人数不少于全体董事三分之一，至少一名会计专业独立董事[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[6] 会议召开 - 定期会议每年至少两次，分别于上年度结束后四月内和上半年结束后两月内召开[3] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日，紧急可口头通知[11] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[15] - 一名董事一次会议受托代出席不超两名董事[16] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[17] - 除一致同意，不得对未通知提案表决[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议经无关联董事过半数通过[20] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[21] 其他规则 - 会议记录保存十年，含日期、地点等内容[24][25] - 董事对决议负责，表决异议记载可免责[25] - 董事会秘书办理决议公告，董事长督促落实并通报[26] - 规则“以上”“以内”含本数，“过”“超过”不含[28] - 规则经股东会批准实施，由董事会解释[29]

公司基本信息 - 公司于2007年12月5日在深圳证券交易所上市，首次发行1520万股[2] - 公司注册资本和实收资本均为259,655,203元[2] - 公司总股本为259,655,203股，全部为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 连续20个交易日公司股票收盘价跌幅累计达30%时可收购股份[5] - 公司公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会等诉讼[9] - 公司股东滥用权利应承担赔偿责任[9][10] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[14][15][16] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[37] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[46] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[47] 重大事项决策 - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应经董事会审议后提交股东大会批准[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[55][67] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红[56] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成派发[67] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[69] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[70] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[68]

股东大会时间 - 现场会议7月28日16:00召开[2] - 网络投票7月28日进行[2] - 股权登记日为7月22日[3] 会议地点 - 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层[4] 审议事项 - 含修改《公司章程》等议案，提案需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 7月24 - 25日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00登记[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码“362192”，简称“融捷投票”[14] - 深交所交易系统7月28日9:15 - 9:25等时段投票[15] - 互联网投票系统7月28日9:15 - 15:00投票[16] 其他 - 已填参会股东登记表7月25日17:00前送达公司[18] - 授权委托出席股东大会，受托人可按指示投票[21] - 授权人对提案表决意见为同意[21]

会议信息 - 董事会会议2025年7月7日通知，7月11日召开[2] - 应到董事6人，实到6人，代表100%表决权[2] - 会议决议公告日期为2025年7月11日[9] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》等四项议案，均需提交股东大会[3][4][5][6] - 各项议案表决结果均为6票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6]

增持计划 - 张长虹计划增持不低于1000万元，融捷集团计划增持不低于6000万元、不高于12000万元[3] 增持情况 - 截至2025年7月11日，增持主体累计增持2401449股，占总股本0.92%[4] - 融捷集团增持2085549股，张长虹女士增持315900股[4] - 增持主体已增持股份金额合计6950.88万元，融捷集团6000.07万元，张长虹女士950.81万元[4][5] 持股情况 - 增持前增持主体及其一致行动人持股65346409股，占比25.17%[6] - 期限过半时增持主体及其一致行动人持股67747858股，占比26.09%[6] - 融捷集团增持前持股61857992股，占比23.82%，期限过半时持股63943541股，占比24.63%[6] - 张长虹增持前持股2775117股，占比1.07%，期限过半时持股3091017股，占比1.19%[6]

报告行业投资评级 - 行业评级为增持（维持） [2] 报告的核心观点 - 有色金属行业各细分板块表现不一，黄金短期震荡整理、长期牛市格局不改，工业金属中铜库存回升、铝或开启累库周期，能源金属中锂价受政策影响短期震荡、钴价预计震荡运行、金属硅短期偏强震荡 [1][61][110] 各部分总结 周度数据跟踪 板块&公司涨跌 - 本周有色金属板块涨跌不一，申万有色金属指数上涨1.0%，二级子板块中能源金属涨1.0%、工业金属涨1.5%，三级子板块中锂涨1.0%、黄金涨0.9% [16] - 股票涨幅前三为福达合金+13%、东阳光+11%、ST盛屯+10%，跌幅前三为诺德股份 -13%、华锋股份 -8%、鑫铂股份 -8% [17] 价格及库存变动 - 周内有色品种价格涨跌不一，COMEX黄金涨4.2%、COMEX白银涨2.7%、SHFE铜跌0.2%、SHFE铝涨0.3%等 [21][23] - 交易所基本金属库存有变动，如铝LME库存周度增1.9万吨、铜COMEX库存周度增1.2万吨等 [32] 公司公告跟踪 - 紫金矿业拟12亿美元收购RG金矿项目100%权益，厦门钨业间接控股股东变更，海南矿业签订锂辉石包销协议等 [34] 贵金属 - 美国“而美”案通过加剧财政赤字担忧，6月非农数据超预期使降息预期回落，美元指数和债利率反弹对贵金属形成压力，黄金短期或震荡整理，中长期牛市格局不改 [35] 工业金属 铜 - 库存小幅回升，全球铜库存51.8万吨，环比增1.44万吨，LME0 - 3升贴水回落 [61] - 宏观上非农数据使铜价冲高回落，供给端秘鲁矿山运输中断，需求端精铜杆开工率下滑至63.74% [61] 铝 - 库存累库周期或开启，海外就业数据使9月降息预期动摇，国内推广上海自贸区试点措施，短期铝价震荡运行 [78] 镍 - 价格方面SHFE镍涨1.5%、硫酸镍跌0.9%，供需上供给端硫酸镍和镍铁产量减少，需求端下游进入消费淡季，预计镍价疲软运行 [101] 能源金属 锂 - 价格上电碳涨1.9%、电氢跌0.6%，期货主连涨1.5%，成本端锂辉石和锂云母上涨 [110] - 供给上周产量环减3%，累库1510吨，需求端6月乘/电销量增长，渗透率53% [110] - 受“反内卷”政策指引，锂价短期区间震荡，下半年美国“抢装”或支撑锂价 [110] 钴 - 价格上国内电解钴涨0.6%、硫酸钴涨1.3%，MB钴跌0.8%，供需上部分厂家降负荷或停产，需求端低迷，预计钴价震荡运行 [138] 金属硅 - 库存端社会库存周增1万吨，成本端部分原料价格和电价有变动，金属硅553平均成本月跌5.6% [146] - 供给端北方大厂复产不及预期且有减产，南方新增产能投放，总体产量增加，需求端有机硅和多晶硅对其需求变动小，预计硅价偏强震荡 [146] 稀土&磁材 - 报告未对稀土&磁材板块进行详细分析，仅展示了中钇富铕矿、稀土精矿等价格走势图表 [179]