独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善融捷股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与上市公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会的，委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董 事，独立 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-055 融捷股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司公告（2023） 重要内容提示： 1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理 财产品。 2、投资金额：不超过 20 亿元人民币。 3、特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、操作风险等， 敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公 司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全 的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。 （二）投资金额 投资金额不超过 20 亿元人民币。相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限 内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 20 亿元人民币。 （三）投资方式 投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠 道包括 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 22 日召开，会议决议于 2024 年 1 月 10 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董 事会第十三次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-056 融捷股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表 1 融捷股份有限公司公告（2023） 现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三） ...

第一章 总则 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提 案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-053 融捷股份有限公司 1 关于 2024 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第八 届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保额度 预计的议案》，公司拟为控股子公司提供担保额度预计，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 基于生产经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司四川长和华锂科技有限 公司（以下简称"长和华锂"）、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称"东 莞德瑞"）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过 3 亿元，自股东大会批 准之日起一年内签订担保合同有效。前述两家子公司资产负债率均未超过 70%。 因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少 数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的 担保责任构成关联交易，本次为控股子公司提 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-054 融捷股份有限公司 关于 2024 年度为控股子公司 提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为公司控股子公司，财务资助方式为提供资金、委托 贷款、代付款项等，财务资助额度为不超过 2 亿元，期限为自股东大会批准之日 起一年内签订交易合同有效，按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计 算资金占用费。 2、本次财务资助额度需提交股东大会审议。 3、本次财务资助对象的其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助， 且其他股东均为公司关联人，本次公司向控股子公司提供财务资助额度构成关联 交易。 一、财务资助事项概述 为支持公司锂电设备业务发展，满足控股子公司资金周转及日常经营需要， 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有 限公司（以下简称"东莞德瑞"）提供不超过 2 亿元财务资助额度，自股东大会 批准之日起一年内签订交易合同有效。上述财务资助可以提供 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引》及《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事与高 级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则有关规定补足 委员人数 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-052 融捷股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 融捷股份有限公司公告（2023） （一）日常关联交易概述 1、基本情况 基于日常生产经营的需要，2024 年度公司（包含合并范围内的子公司）拟 分别与关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称"成都融捷锂业"）、芜湖 天弋能源科技有限公司（以下简称"芜湖天弋"）、广州融捷能源科技有限公司 （以下简称"广州融捷能源"）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称"合肥 融捷能源"）以及比亚迪股份有限公司（包含其合并范围内的子公司）（以下简 称"比亚迪"）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 20.7 亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。 2、上一年度同类交易实际发生总额 2023 年初至本公告披露日，公司销售类关联交易实际发生金额为 106,765.67 万元，采购类关联交易实际发生金额为 4,331.82 万元，提供劳务发生的关 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-051 融捷股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会对审计委员会委员进行 了调整：董事张加祥先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会由独立 董事饶静女士（主任委员）、独立董事雷敬华先生、董事祝亮先生组成，祝亮先 生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上 1 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 22 日上午 10 点在公司 ...

董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名或以上董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由委员选举产 生，并报董事会批准。 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引》及《公司章程》等有关规定，公司可以根据实际需要设立董事会战略委员会，如设立， 董事会战略委员会将遵守本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以根据实际需要组织非常设项目小组，并根据项目性质临时委任 小组负责人。项目小组成员由对应公司投资部门、财务部门、董事会办公室等相关部门人员 组成。董事 ...