融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-008 融捷股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 6 日以电 子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯与现场相结合的方 式召开并表决。 3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，代表有表决权董事的 100%。其中，独立董事雷敬华先生以通讯方式出席会议。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总 1 融捷股份有限公司公告（2 ...

经核查独立董事饶静女士、雷敬华先生的任职经历以及签署的相关自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 融捷股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 融捷股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，融捷股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事饶静女士和雷敬华先生提交的《独立董事关于 2023 年度独立性自查情况的报告》进行了审核，就其独立性情况进行了核查与 评估，并出具如下专项意见： ...

融捷股份有限公司公告（2024） 融捷集团为公司控股股东，公司与融捷集团共同投资构成关联交易。 3、会议审议情况 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-012 融捷股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届 董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议 案》，公司拟与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"） 共同投资设立经营光伏储能业务控股子公司。 一、对外投资概述 1、主要内容 根据公司战略规划，公司拟与融捷集团共同投资设立经营光伏储能业务控股 子公司，该子公司注册资本 10,000 万元人民币，其中：公司认缴注册资本 5,100 万元，持股 51%；融捷集团认缴注册资本 4,900 万元，持股 49%。 2、关联关系 本次与关联方共同投资设立控股子公司已经公司独立董事专门会议审议确 认，并经公司第八届董事会第十五次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 ...

融捷股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | 一、专项说明 | | | | --- | --- | --- | | 二、附表 | 目 | 录 | 1 3 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 一、控股股东参与转融通证券出借业务的进展情况 公司于 2023 年 9 月 5 日披露了《关于控股股东继续参与转融通证券出借业务的 公告》（公告编号：2023-039），公司控股股东融捷集团计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内以其持有的本公司无限售条件股份继续参与转融通证券出 借业务，涉及股份数量不超过 2,590,000 股，占公司总股本的 0.997%；任意连续 90 个自然日内，参与股份数量不超过公司总股本的 1%。 截至 2024 年 3 月 25 日，融捷集团转融通证券出借业务期限已届满。出借股份 期间，融捷集团严格按照相关法律法规的规定办理证券出借业务，不存在违反已披 露的证券出借业务计划的情况，出借股份数量未超过 2,590,000 股。 二、其他事项说明 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-007 融捷股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-006 公司于 2023 年 3 月 24 日与中国银行签署了《最高额保证合同》，为长和华 锂在保证合同约定的主债权所形成的债务提供连带责任保证担保，担保债权的最 高本金余额为 5,000 万元。上述借款事项仍在该保证合同有效期限内，故公司与 中国银行无需签订新的保证合同。 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，同意公司为包括长和华锂在内的 两家控股子公司（资产负债率均未超过 70%）的银行综合授信提供担保，担保总 额度不超过 3 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。本次担保 进展事项在股东大会批准的担保额度范围内，担保额度预计的具体情况详见公司 于 2023 年 12 月 23 日、2024 年 1 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度为控股子公司提供担 保额度预计的公告》（公告编号：2023-053）、《2024 年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-001）。 | 企业名称 | 四川长和 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-002 融捷股份有限公司 关于续签委托经营管理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）与成都融捷锂业科技有限公司（以 下简称"成都融捷锂业"）签订的《委托经营管理协议》的合同期限已到期，为 避免同业竞争、切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司于近 日与成都融捷锂业续签了《委托经营管理协议》（以下简称"《协议》"），成 都融捷锂业同意将锂盐产品的相关业务继续委托给公司进行经营，公司同意接受 该委托。委托经营期限为三年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。 委托期内，成都融捷锂业每年将向公司支付 120 万元的托管费。 成都融捷锂业为公司联营企业，系公司控股股东融捷投资控股集团有限公司 （以下简称"融捷集团"）控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》 有关规定，成都融捷锂业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 根据《股票上 ...

融捷股份有限公司公告（2024） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-001 融捷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公司股东 ...

法律意见书 1. 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 10 日（星期三）15:30 在广州市天河区珠 江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室召开，本次股东大会由董事长吕向阳先 生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：融捷股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受融捷股份有限公司（以下简称"融捷 股份"或"公司"）的委托，指派陈涵涵律师、卢润姿律师（以下简称"本所律师"）出席 并见证了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 深圳证券交易所相关规定及《融捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会 表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司已于 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引》及《公司章程》等有关规定，公司可以根据实际需要设立董事会提名委员会，如设立， 董事会提名委员会将遵守本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会任命。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 提名委员会可以根据工作需要要求公司人力资源部门、董事会办公室等有关部 门开展工作协助，人力资源部门、董事会办公室等 ...