广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对独立董事及管理层的约束和监督机制，保护全体股东特别 是中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事年报工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025年修订） 第一条 为了进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，充分 发挥独立董事在信息披露方面的作用，更好的明确独立董事在公司年度报告（以 下简称"年报"）工作中的职责，根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，积极配合公司完成年报的编制和披露工作，确保 公司年度报告真实、完整、准确，不存在任何虚假记载或者误导性陈述。 第三条 每年会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司 本年度的生产经营和重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地 考察。 第四条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务 资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的 从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《选聘会计师事务所管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《广 州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《重大信息内部报告制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年修订） 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者投资决策的信息，包括但不限于出 现、发生或者即将发生的信息，及相关信息的持续变更过程，具体包括： （一）拟提交董事会审议的事项 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司全资、控股子公司的董事、监事、高级管理人员及其负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的股东； （五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 广州达意隆包装机械股份有限公司《重大信息内部报告制度》 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，明确公司内部重大信息的快速传递、收集与有效管理以及 信息披露职责范围的保密责任，保证公司及时、真实、准确、全面、完整地披露 信息，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《子公司管理制度》 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，提高公司整体运作效率和 抗风险能力，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行 政法规及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划，为增强公司竞 争力而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司 是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 作为公司的全资子公司、控股子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管 理规定，遵 ...

制度制定与目的 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理目的包括树立理念、促进了解等[4] 管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师等相关机构[6] 工作内容与沟通方式 - 工作内容涵盖发展战略、法定信息等多方面信息[6] - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[7] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调工作及制订具体方法[13][14] - 董事会秘书办公室负责日常事务[15] 人员要求与档案管理 - 从事工作的员工需具备相关素质和技能[16] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存不少于3年[17][19] 制度生效 - 本制度由董事会制定、修订及解释，自审议通过生效[21]

广州达意隆包装机械股份有限公司《募集资金使用管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金使用效率，切 实保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律、行政法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司进行再融资，必须履行投资决策程序，投资项目和资金筹集、 资金使用计划的再融资方案须提交股东会审议。 （一）公司选定投资项目必须经过充分 ...

审计工作安排 - 审计委员会与财务负责人、事务所协商确定年报审计时间[3] - 年审注册会计师进场前审计委员会审阅财报并形成意见[4] - 年审注册会计师出具意见后审计委员会再次审阅财报并形成意见[2] - 审计委员会督促事务所按时提交审计报告并记录情况[6] 审计相关决策 - 审计委员会对年度财务报表表决后提交董事会审核[7] 履职报告 - 审计委员会每年向董事会提交对事务所履职评估及自身履职报告[8] 审计监管 - 审计委员会负责选聘并监督事务所审计工作[9] 信息保密 - 审计委员会关注年报编制信息保密，督促人员履行义务[10] 规程制定 - 工作规程由董事会制定、修订及解释，审议通过后生效[13]

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资管理制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益，合理、有效地使用资金，使资金 的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物 或者无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括但不限于下列行 为： （一）股权投资，包括但不限于公司新设或者与第三方新设企业、公司对现 有或者新增投资企业的增资扩股、股权收购、追加投资等； （二）委托理财：股票、债券等证券投资、公司兼并、合作联营、租赁经营 等。 （三）基金 ...

审计部设置 - 公司设审计部，有经理1名和若干专职审计人员[4] 审计报告与计划 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[8] - 每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[8] - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度报告[16] - 至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计范围与职责 - 内部审计范围涵盖公司及相关子公司、参股公司等[3] - 职责包括制修订制度、评估内控等[7] 审计频率 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] 审计流程 - 审计通知书提前3日书面送达被审计单位[18] - 当期审计档案自审计报告出具之日起至少保存五年[18] 特殊审计事项 - 重要对外投资事项发生后及时审计[26] - 对重要购买和出售资产、对外担保、关联交易事项审计[13] - 在业绩预告、快报披露前进行审计[15] - 审查信息披露事务管理制度[16] 违规处理 - 公司拒绝接受审计，董事会责令改正并问责[21] - 审计部和人员违规，公司处理相关人员，涉嫌犯罪移送司法机关[22]