证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-052 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 30 日 召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会 议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次和预留授予登记工作，具体参 见公司分别于 2023 年 7 月 10 日和 2023 年 11 月 6 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告》（公告编号：2023-034）和《关于 2023 年限制性股票激励计 划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-049）。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会议事规则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善公司法人治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序， 促使董事会依法有效履行职责，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、关 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-053 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 6、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律法规的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约 束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或与其他与公司存在利 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《独立董事专门会议议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小投 资者及利益相关方的利益，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使 并保障公司独立董事依法有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、规范性文件的 规定，制定本规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照国家相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事专门会议是 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-051 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会 议通知于 2023 年 11 月 22 日以专人送达的方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日 以通讯表决的方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 一、 会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容参见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附 件的公告》（公告编号：2023-052）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 具体内容参见公司于 2 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-050 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收 到的政府补助为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与收益相 关的政府补助时，（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为 递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； （2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减 相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他 收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收 支。 根据上述规定，公司本次获得的政府补助应确认为与收益相关且与 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-049 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予的限制性股票上市日期：2023 年 11 月 7 日 2023 年 6 月 15 日，公司披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。 （五）2023 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励 对象名单进行了核查并对本次授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发 表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广州达意隆包装 机械股份有限公司（ ...

财务业绩 - 本报告期营业收入3.83亿元，同比增长29.49%；年初至报告期末营业收入9.10亿元，同比增长7.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2583.64万元，同比增长122.74%；年初至报告期末为4775.85万元，同比增长36.86%[9] - 2023年前三季度营业总收入9.0973295031亿元，较上期8.4321450102亿元增长7.89%[47] - 2023年前三季度净利润4775.91841万元，较上期3534.370881万元增长35.13%[49] - 2023年前三季度研发费用4260.373565万元，较上期3435.461386万元增长23.99%[47] - 2023年前三季度基本每股收益0.2403元，较上期0.1787元增长34.47%[50] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，同比增长1193.54%[9] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额150151837.24元，较上年同期增加138544043.41元，增长1193.54% [15] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 6883089.90元，较上年同期减少56862401.84元，变动幅度 - 113.77% [15] - 经营活动现金流入小计本期为1130573252.76元，上期为842124014.40元[51] - 经营活动现金流出小计本期为980421415.52元，上期为830516220.57元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为150151837.24元，上期为11607793.83元[53] - 投资活动现金流入小计本期为3878546.31元，上期为94510.00元[53] - 投资活动现金流出小计本期为19928909.37元，上期为27486421.69元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16050363.06元，上期为 - 27391911.69元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为248859050.00元，上期为245833293.23元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为255742139.90元，上期为195853981.29元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6883089.90元，上期为49979311.94元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为131999691.95元，上期为38323370.69元[54] 资产负债情况 - 本报告期末总资产19.23亿元，较上年度末增长11.57%；归属于上市公司股东的所有者权益6.37亿元，较上年度末增长7.75%[9] - 报告期末货币资金4.07亿元，较上年度末增长106.09%，因在手订单和收款增加[13] - 报告期末应收款项融资600万元，较上年度末增长4185.71%，因收到银行承兑汇票增加[13] - 报告期末合同负债3.60亿元，较上年度末增长55.46%，因在手订单和预收货款增加[13] - 2023年9月30日货币资金406,633,280.57元，较年初197,307,949.65元增加[43] - 2023年9月30日应收账款294,990,171.10元，较年初318,002,288.05元减少[43] - 2023年9月30日流动资产合计1,450,856,827.15元，较年初1,219,250,996.42元增加[44] - 2023年9月30日非流动资产合计472,316,200.49元，较年初504,424,738.67元减少[44] - 2023年9月30日资产总计1,923,173,027.64元，较年初1,723,675,735.09元增加[44] - 2023年9月30日负债合计12.8597008802亿元，较2023年1月1日的11.3047841751亿元增长13.75%[45] - 2023年9月30日所有者权益合计6.3720293962亿元，较2023年1月1日的5.9319731758亿元增长7.42%[46] - 2023年9月30日应付票据1.7221277961亿元，较2023年1月1日的0.960657亿元增长79.27%[45] - 2023年9月30日合同负债3.6039928034亿元，较2023年1月1日的2.3183224557亿元增长55.45%[45] - 2023年9月30日应付职工薪酬2190.931133万元，较2023年1月1日的3040.894813万元下降27.95%[45] - 2023年9月30日应交税费678.430655万元，较2023年1月1日的1408.877648万元下降51.84%[45] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计427.81万元，年初至报告期期末为1598.37万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21549 [17] - 前10名股东中张颂明持股比例25.75%，持股数量51175449股 [17] 法律诉讼 - 2016年1月仲裁案，公司需向A - one偿付设备费用4.12万美元，A - one向公司支付约71.44万美元等，该仲裁在执行中 [20] - 2017年7月诉讼案，法院判决公司和香港华运共同向A - one支付约484.54万美元的损失及相关费用 [21] - 坦桑尼亚高等法院驳回公司撤销判决书申请，A-one申请执行判决本金及利息合计1023.99万美元[22][23] 财务费用及收益变动 - 2023年1 - 9月税金及附加959.72万元，较上年同期增长31.93%，因附加税计提增加[13] - 2023年1 - 9月财务费用 - 301.71万元，较上年同期增长79.07%，受美元汇率波动影响[13] - 2023年1 - 9月其他收益15445487.58元，较上年同期增加8671900.20元，变动幅度128.03% [14] - 2023年1 - 9月投资收益652483.42元，较上年同期减少559949.52元，变动幅度 - 46.18% [14] - 2023年1 - 9月信用减值损失616431.96元，较上年同期减少7492316.36元，变动幅度 - 92.40% [14] 政府补助 - 2023年3月30日公司收到政府补助513万元[28] - 2023年9月21日收到政府补助312万元[40] 银行授信 - 2023年度公司拟向银行申请不超过78000万元的授信额度[30] 资产及信用减值 - 2022年度公司计提资产减值损失853万元、信用减值损失222.02万元，减少利润总额和所有者权益1075.02万元[31] - 2023年半年度计提资产减值损失449.88万元，转回信用减值损失260.76万元，减少利润总额和所有者权益189.12万元[40] 公司投资与设立 - 2023年4月27日公司全资子公司拟1000万元投资设立新公司[33] 关联交易 - 2023年5月26日公司董事会同意增加关联交易额度2000万元[34] 子公司清算注销 - 2022年4月公司拟清算并注销控股子公司，2023年7月初完成注销[27] 会计政策变更 - 2023年4月公司执行《准则解释第16号》，会计政策变更对财务无重大影响[28] 人事变动 - 2023年4月监事会主席和总经理辞职，随后选举新监事会主席、聘任新总经理[31][32] 审计机构聘任 - 2023年公司拟续聘华兴会计师事务所为审计机构[30][31] 利润分配 - 2022年年度利润分配以2022年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派现金0.13元（含税），不送红股和公积金转增股本[35] 限制性股票授予 - 2023年6月14日以4.81元/股向23名激励对象授予350.50万股限制性股票[36] - 2023年9月25日将预留授予价格由4.81元/股调为4.797元/股，向2名激励对象授予28.00万股限制性股票[41]