广州达意隆包装机械股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为完善和健全广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者， 切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）和《公司章程》《分红管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，特 制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 公司未来三年股东回报规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对 投资者持续、稳定的回报规划，对利润分配作出制度性安排。 三、公司未来三年（2024-2026 年）的具体股东回报规 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-017 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关内容进 行了修订，主要修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方 | | 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二 | | | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-012 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 华兴事务所作为公司 2023 年度财务报表审计机构，按照中国注册会计师审 计准则、《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》等法律法规要求， 按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建 议，工作质量及服务表现良好。公司认为华兴事务所具备上市公司审计资格，经 验丰富，诚信记录良好，具备投资者保护能力，是能够胜任公司年度财务报表审 计及内控审计的机构。 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 公司预计的 2024 年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿 和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务 经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。 我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 董事会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广州达意隆包装机械股份有限公司 独立董事：陆正华、梁彤、张宪民 2024 年 4 月 9 日 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名，全体独立董事共同推举陆正华女士主持本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司 《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议 合法、有效。经会议认真讨论，形 ...

审 计 报 告 华兴审字[2024]23012090013号 广州达意隆包装机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"达意隆"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达意隆2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于达意隆，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背 景，我们不对这 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-006 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 达意隆，证券代码：002209）连续三个交易日（2024年2月26日、2024年2月27 日、2024年2月28日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关核 实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-005 根据《广州市黄埔区工业和信息化局关于拨付 2022 年进一步促进先进制造 业发展办法制造业"单项冠军"奖励资金的通知》，广州达意隆包装机械股份有 限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助 500 万元，占公司最近一期经 审计的归属于上市公司股东的净利润的 22.37%。该政府补助为现金形式，与公 司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收 到的政府补助为与收益相关的政府补助。 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与收益相 关的政府补助时，（1）用于补偿企业以 ...

关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对广东省认定 机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》和《对广东省认 定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，广州达意隆 包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）再次通过高新技术企业认定，高新 技术企业证书编号：GR202344012042，发证日期：2023 年 12 月 28 日；公司全 资子公司广州珂诚信息技术有限公司（以下简称"珂诚信息"）首次通过高新技 术企业认定，证书编号：GR202344001041，发证日期：2023 年 12 月 28 日。 二、对企业的影响 证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-003 广州达意隆包装机械股份有限公司 根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家相关税收政策的规定，公司及 珂诚信息自通过高新技术企业认定当年起连续三年（2023 年至 2025 年）可享受 国家关于高新技术企业的相关 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-002 广州达意隆包装机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日、2023 年 12 月 18 日分别召开第八届董事会第九次会议和 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日和 2023 年 12 月 19 日刊登在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2023-051、2023-052、 2023-055）。 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并取得了 广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更（备案）事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本（金）变更 | 19524.4050 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2024-001 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于收到意向通知书的进展公告 公司于 2023 年 8 月收到该重大客户支付的一期项目预付款 7,664,929 美元， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于收到意向通知书的进展公告》（公告编号： 2023-037）。2023 年 12 月 29 日，公司收到该重大客户支付的二期项目预付款 1,322,429 美元。 三、对上市公司的影响 项目履行后续面临宏观环境及行业环境等因素的影响，且项目交付周期较长， 对公司经营业绩的影响将视具体项目的推进和实施情况而定，存在一定的不确定 性。若意向书中的采购订单顺利履行，预计将会对公司未来业绩产生积极影响。 本意向书的履行对公司业务的独立性不构成影响，公司主要业务不会因本意向书 的履行而对该客户形成依赖。 四、风险提示 1、此次收到的预付款对意向书中的采购货物数量和金额并不具有担保作用， 本项目的实施仍存在一定程度的不确定性。 2、本意向书履行过程中，客户可能存在采购数量不满足 ...