广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会提名委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任机制，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律法规的规定，特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会审计委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规的规定，特设 立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会主任委员应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤 勉尽责，切实有 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-053 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会 议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间： 6、股权登记日：2023 年 12 月 12 日（星期二） 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律法规的规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-050 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府 补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收 到的政府补助为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与收益相 关的政府补助时，（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为 递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； （2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减 相关成本。与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他 收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收 支。 根据上述规定，公司本次获得的政府补助应确认为与收益相关且与 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-049 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、预留授予的限制性股票上市日期：2023 年 11 月 7 日 2023 年 6 月 15 日，公司披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内 幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。 （五）2023 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第五次会议、第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公 司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对首次授予日的激励 对象名单进行了核查并对本次授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发 表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广州达意隆包装 机械股份有限公司（ ...

财务业绩 - 本报告期营业收入3.83亿元，同比增长29.49%；年初至报告期末营业收入9.10亿元，同比增长7.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2583.64万元，同比增长122.74%；年初至报告期末为4775.85万元，同比增长36.86%[9] - 2023年前三季度营业总收入9.0973295031亿元，较上期8.4321450102亿元增长7.89%[47] - 2023年前三季度净利润4775.91841万元，较上期3534.370881万元增长35.13%[49] - 2023年前三季度研发费用4260.373565万元，较上期3435.461386万元增长23.99%[47] - 2023年前三季度基本每股收益0.2403元，较上期0.1787元增长34.47%[50] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，同比增长1193.54%[9] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额150151837.24元，较上年同期增加138544043.41元，增长1193.54% [15] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 6883089.90元，较上年同期减少56862401.84元，变动幅度 - 113.77% [15] - 经营活动现金流入小计本期为1130573252.76元，上期为842124014.40元[51] - 经营活动现金流出小计本期为980421415.52元，上期为830516220.57元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为150151837.24元，上期为11607793.83元[53] - 投资活动现金流入小计本期为3878546.31元，上期为94510.00元[53] - 投资活动现金流出小计本期为19928909.37元，上期为27486421.69元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16050363.06元，上期为 - 27391911.69元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为248859050.00元，上期为245833293.23元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为255742139.90元，上期为195853981.29元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6883089.90元，上期为49979311.94元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为131999691.95元，上期为38323370.69元[54] 资产负债情况 - 本报告期末总资产19.23亿元，较上年度末增长11.57%；归属于上市公司股东的所有者权益6.37亿元，较上年度末增长7.75%[9] - 报告期末货币资金4.07亿元，较上年度末增长106.09%，因在手订单和收款增加[13] - 报告期末应收款项融资600万元，较上年度末增长4185.71%，因收到银行承兑汇票增加[13] - 报告期末合同负债3.60亿元，较上年度末增长55.46%，因在手订单和预收货款增加[13] - 2023年9月30日货币资金406,633,280.57元，较年初197,307,949.65元增加[43] - 2023年9月30日应收账款294,990,171.10元，较年初318,002,288.05元减少[43] - 2023年9月30日流动资产合计1,450,856,827.15元，较年初1,219,250,996.42元增加[44] - 2023年9月30日非流动资产合计472,316,200.49元，较年初504,424,738.67元减少[44] - 2023年9月30日资产总计1,923,173,027.64元，较年初1,723,675,735.09元增加[44] - 2023年9月30日负债合计12.8597008802亿元，较2023年1月1日的11.3047841751亿元增长13.75%[45] - 2023年9月30日所有者权益合计6.3720293962亿元，较2023年1月1日的5.9319731758亿元增长7.42%[46] - 2023年9月30日应付票据1.7221277961亿元，较2023年1月1日的0.960657亿元增长79.27%[45] - 2023年9月30日合同负债3.6039928034亿元，较2023年1月1日的2.3183224557亿元增长55.45%[45] - 2023年9月30日应付职工薪酬2190.931133万元，较2023年1月1日的3040.894813万元下降27.95%[45] - 2023年9月30日应交税费678.430655万元，较2023年1月1日的1408.877648万元下降51.84%[45] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计427.81万元，年初至报告期期末为1598.37万元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21549 [17] - 前10名股东中张颂明持股比例25.75%，持股数量51175449股 [17] 法律诉讼 - 2016年1月仲裁案，公司需向A - one偿付设备费用4.12万美元，A - one向公司支付约71.44万美元等，该仲裁在执行中 [20] - 2017年7月诉讼案，法院判决公司和香港华运共同向A - one支付约484.54万美元的损失及相关费用 [21] - 坦桑尼亚高等法院驳回公司撤销判决书申请，A-one申请执行判决本金及利息合计1023.99万美元[22][23] 财务费用及收益变动 - 2023年1 - 9月税金及附加959.72万元，较上年同期增长31.93%，因附加税计提增加[13] - 2023年1 - 9月财务费用 - 301.71万元，较上年同期增长79.07%，受美元汇率波动影响[13] - 2023年1 - 9月其他收益15445487.58元，较上年同期增加8671900.20元，变动幅度128.03% [14] - 2023年1 - 9月投资收益652483.42元，较上年同期减少559949.52元，变动幅度 - 46.18% [14] - 2023年1 - 9月信用减值损失616431.96元，较上年同期减少7492316.36元，变动幅度 - 92.40% [14] 政府补助 - 2023年3月30日公司收到政府补助513万元[28] - 2023年9月21日收到政府补助312万元[40] 银行授信 - 2023年度公司拟向银行申请不超过78000万元的授信额度[30] 资产及信用减值 - 2022年度公司计提资产减值损失853万元、信用减值损失222.02万元，减少利润总额和所有者权益1075.02万元[31] - 2023年半年度计提资产减值损失449.88万元，转回信用减值损失260.76万元，减少利润总额和所有者权益189.12万元[40] 公司投资与设立 - 2023年4月27日公司全资子公司拟1000万元投资设立新公司[33] 关联交易 - 2023年5月26日公司董事会同意增加关联交易额度2000万元[34] 子公司清算注销 - 2022年4月公司拟清算并注销控股子公司，2023年7月初完成注销[27] 会计政策变更 - 2023年4月公司执行《准则解释第16号》，会计政策变更对财务无重大影响[28] 人事变动 - 2023年4月监事会主席和总经理辞职，随后选举新监事会主席、聘任新总经理[31][32] 审计机构聘任 - 2023年公司拟续聘华兴会计师事务所为审计机构[30][31] 利润分配 - 2022年年度利润分配以2022年12月31日总股本195,244,050股为基数，每10股派现金0.13元（含税），不送红股和公积金转增股本[35] 限制性股票授予 - 2023年6月14日以4.81元/股向23名激励对象授予350.50万股限制性股票[36] - 2023年9月25日将预留授予价格由4.81元/股调为4.797元/股，向2名激励对象授予28.00万股限制性股票[41]

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-048 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于2023年第三季度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求， 为真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司截至2023 年9月30日合并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对截至2023年9月30日可能存在减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试，2023年第三季度，计提资产减值准备的范围包括应收账款、 合同资产、存货、其他应收款以及长期应收款，转回各项资产减值损失89.85万元， 计提信用减值损失199.11万元，具体明细如下表： 一、本次计提及转回资产 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-046 广州达意隆包装机械股份有限公司 监事会关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 4、反馈方式：在公示期内，公司员工可通过书面或邮件方式进行反馈，公 司监事会对相关反馈进行记录； 5、公示结果：公示期间，公司监事会未收到针对本次激励计划预留授予激 励对象名单人员的异议。 （二）监事会对激励对象的核查方式 公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象 与公司签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务等情况进行了核 查。 根据《上市公司股权激励管 ...

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2023-045 广州达意隆包装机械股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广州达 意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激 励计划（草案）》、"本次激励计划"或"本激励计划"）的相关规定以及广州 达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会 授权，公司于2023年9月25日召开第八届董事会第七次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为本 次激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意并确定公司本次激励 计划预留授予日为2023年9月25日，以4.797元/股的授予价格向符合授予条件的2 名激励对象授予28.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 2.00%。其中首次授予限制性股票350.50万股，占本次 ...