投资者关系管理档案制度 - 公司制定投资者关系管理档案制度（2025年修订）[1] - 活动结束两交易日内完成档案收集、整理、归档[4] - 《投资者关系活动记录表》次一交易日开市前刊载[4] - 查阅档案需董秘审批，特殊情况借出不超一周[5] - 档案保存期限不得少于3年[6] - 制度由董事会制定、修订及解释，审议通过生效[8][9]

第一章 总则 第一条 为规范广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的绩效薪酬分配管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的 激励和约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提 高企业经营管理水平，促进公司持续稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》 及有关法律、行政法规和《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，特制定本办法。 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核管理办法 （2025 年修订） 第二条 纳入本办法考核的人员包括：1、董事；2、总经理；3、副总经理； 4、财务总监；5、董事会秘书；6、经公司董事会薪酬与考核委员会批准，公司 可将审计部经理等其他人员纳入本办法的绩效考核范围，参照高级管理人员进行 考核和奖惩。 第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是实施上述董事、高级管理人员薪酬 和绩效考核的管理机构，负责组织实施上述人员的经营业绩考核，以及确定上述 人员的年度绩效考核薪酬。 第四条 公司经营业绩考核实行年度考核， ...

董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公 司")董事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，提高 公司规范运作水平和信息披露质量，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 负有诚信和勤勉义务，应当遵守《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 广州达意隆包装机械股份有限公司《董事会秘书工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交 易所之间的指定沟通和联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织 协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 运作规则 - 人数低于规定三分之二时，董事会增补并暂停职权[4] - 负责拟定选任标准和程序并提建议[6][7] - 选任需提前一至两个月提建议和材料[9] 会议规定 - 不定期召开，提前五天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[12] 委员管理 - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] 生效时间 - 规则自董事会审议通过之日起生效[16]

广州达意隆包装机械股份有限公司《投资者投诉处理工作制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为推动广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公司"）建立 健全投资者投诉处理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司《投 资者关系管理制度》及实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资者投诉处理工作应当坚持有章可循、及时处理、责任明晰、 保护投资者合法权益的原则。 第三条 本制度适用于公司处理投资者对公司信息披露、公司治理、投资者 权益保护等证券相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品质 量、服务质量、民事合同或者劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关的投诉不属 于本制度范围。 第二章 细则 第四条 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：联系电话、电子邮件、传真 或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，以保证 ...

广州达意隆包装机械股份有限公司《关联交易决策制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更 好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《广州 达意隆包装机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免及减少与关联方之间的关联交易； （二）符合诚实信用的原则；确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、 公开以及等价有偿"的一般商业原则； （三）关联人回避表决原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问。 第三条 公司关联交易定价应遵循以下原则： （一）交易事项实行政府定价的，直接适用此价格； （二）交易事项 ...

股份转让限制 - 公司股票上市交易一年内，董事和高管所持股份不得转让[4] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[4] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[5] 股份转让规则 - 董事和高管所持股份不超一千股可一次全部转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[6] 减持披露要求 - 董事和高管计划减持，应在首次卖出15个交易日前报告并披露[8] - 每次披露的减持时间区间不超三个月[8] 信息披露规定 - 董事和高管买卖股票需当天通知董秘，二日内申报并公告[19] - 所持股份被强制执行，应在收到通知后二日内披露[9] 违规处理 - 违规短线交易所得收益归公司，董事会应收回并披露[20] 交易时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[21] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[21] 问责程序 - 发现违规启动调查、提建议、董事会审议、执行程序[24] - 董事会审议需三分之二以上成员参加，按多数人意见作处理决定[13][14] 其他要求 - 董事和高管买卖股票需提前最迟二日书面通知董秘[2] - 董事和高管应在规定时间内申报个人及近亲属身份信息[3] - 董事和高管持股变动达规定比例应报告披露[15] - 董事和高管确保特定关联方不因内幕信息买卖股份[28] - 对违规董事和高管，董事会应报告，股份可被锁定[26] - 对违规问责方式包括诫勉谈话、责令检查等[23]

广州达意隆包装机械股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》 广州达意隆包装机械股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的规范运作水平，提高年度报告（以下简称"年报"）信息 披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强年报信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《广州达意隆包装机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、行政法规、规范性文件以 ...

信息披露 - 公司需2个交易日内披露董高辞任情况、原因及影响[5] - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] 职务处理 - 公司30日内或立即解除辞任董高职务[6] - 股东会过半数通过可解除董事职务[6] 后续义务 - 董高离职5日内办妥移交手续[8] - 董高离职后3个月内忠实义务有效[8] - 董高离职6个月内不得转让公司股份[11] - 董高特定时期每年减持不超25%股份[11] 制度生效 - 本制度2025年9月30日生效实施[13][14]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密、特定商业秘密信息可豁免或暂缓披露[3][4] - 暂缓、豁免信息特定情形下及时披露[4] - 申请需审核审批，材料保存不少于十年[6][7] - 制度由董事会制定，审议通过后生效[11]