董事会 上海宏达新材料股份有限公司 经核查独立董事许良虎、顾其荣的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 上海宏达新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等要求，上海宏达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事许良虎、顾其荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024年4月26日 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 纳入评价范围的单位有上海宏达新材料等多家公司[5] 制度建设 - 公司建立法人治理架构，制定资金、采购、生产等多项管理制度[6][12][13][15] - 公司规范研发、工程、财务等管理工作，实施全面预算管理[18][19][20][22] - 公司修订信息披露制度，确保关联交易合法合规[26][27] 管理措施 - 公司以ERP等为平台提高合同管理效率，用智能移动化产品沟通信息[24][29] - 公司审计部监督检查内部控制有效性并督促整改[30] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准与利润总额等比例相关[33] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为1000万元以上、100 - 1000万元、100万元以下[34][35] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制管理体系，规范制度执行[39] - 2024年公司将梳理优化业务流程，修订内部控制制度[39] - 2024年公司将强化员工内部控制规范运作意识[39]

财务审计 - 利安达对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[1] 专项说明 - 公司董事会出具专项说明[1] - 公司监事会同意该专项说明[1] - 监事会落款时间为2024年4月26日[2]

人员数据 - 2023年末利安达合伙人64，注册会计师407，签过证券审计报告的133人[2] 业绩数据 - 2023年审计收入48482.20万元，业务收入40036.62万元，证券业务收入12550.22万元[2] - 2023年为30家上市公司提供年报审计，收费2542.90万元[2] 风险保障 - 截至2023年末计提职业风险基金约4100万元、购买职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 合规情况 - 近三年受刑事、行政处罚0次，监督管理措施5次，涉及11名从业人员[3] 审计费用 - 本期审计费用105万元，较上一期下降19.2%[3] 公司决策 - 2023年12月董事会、股东大会通过续聘利安达为审计机构[3] 审计工作 - 2023年针对公司制定审计服务方案，围绕收入确认等重点工作[5] 质量管理 - 利安达建立健全八个要素的统一质量管理体系[6]

财报与会议时间 - 公司2023年年度报告于2024年4月27日披露[1] - 2023年度业绩说明会于2024年5月22日15:00 - 17:00召开[1] 会议方式与参与途径 - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] - 投资者可登录深交所互动易平台“云访谈”栏目参与[1] 会议相关安排 - 公司出席人员有董事长黄俊等[1] - 投资者可于2024年5月21日17:00前发问题至公司邮箱[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩审计 - 利安达对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[2] - 董事会认为审计意见客观反映公司情况，认同该报告[3] 诉讼情况 - 截止报告日，上海金融法院受理31件投资者诉讼案，涉案金额3,253,812.53元[2] - 公司已计提预计负债并披露诉讼事项[2] 未来展望 - 强调事项对2023年财务和经营无重大影响，公司将关注进展[3][4] - 公司将采取措施维护权益，及时履行信息披露义务[4]

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2024-016 上海宏达新材料股份有限公司 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司硅橡胶进出口业务规模的拓展，公司外币结算业务日益频繁。为规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，积极应对汇率市场变动带来的 风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，每个会计年度公司（含下属子公司）累 计开展的外汇套期保值业务总额不超过 3,000 万元人民币的等值外币。开展外汇 套期保值业务，公司（含下属子公司）除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的 保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集 资金。 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润为 -29,362,241.92元，未分配利润为 -1,425,457,340.91元，无可供分配利润[5] 议案情况 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议，如年度报告、监事会工作报告等议案[1][2][3][5][7][9][11] - 《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》《关于<董事会对公司2023年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》表决通过[6][8]

公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元、英镑等。公 司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着硅橡胶出口业务拓展，上海宏达新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）预期外币结算业务会更加频繁。目前，国际局势日益动荡导致外汇市场波 动加剧，给公司的日常经营带来很大不确定性。为降低和防范汇率大幅波动对公 司的不良影响，公司需要通过开展外汇套期保值业务加强汇率风险管理。 二、开展外汇套期保值业务的必要性说明 公司主要从事硅橡胶产品的生产和销售，其中出口业务以当天实时汇率为基 础进行报价并签订合同，至公司实际收到外币资金还有一段时间，期间如果汇率 发生剧烈波动将对出口订单销售利润产生巨大影响，因此，公司必须进行合理有 效的外汇风险管理。 三、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 2、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国 际市场环境变化 ...

会议参与 - 2023年参加董事会会议8次、股东大会4次[4] - 2023年参加审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次[5][6] 议案审议 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表独立意见[7][8] - 2023年7月3日确认2022年日常关联交易议案[13] - 2023年8月15日调整2023年度日常关联交易预计额度议案[13] 人事与机构 - 2023年5月23日聘请汪芸芳任内审部门负责人[15] - 2023年12月12日续聘利安达为2023年度审计机构[15] 报告披露 - 公司编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 履职情况 - 2023年度独立董事按要求履职[16] - 2024年度独立董事将继续履职[16]