董事会会议 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2024年6月21日召开，5名董事参与表决[1] 议案审议 - 审议通过选举第七届董事会董事等多项议案，部分需提交股东大会审议[1][2][3][5][6][7][8][9][10] - 审议通过调整2020 - 2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格议案[4][5] - 审议通过回购注销限制性股票相关议案[5][6][7][8][9]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2] - 注册资本将从1,012,500,927元变更为1,005,191,310元[2] - 股份总数将从1,012,500,927股变更为1,005,191,310股[2] 流程相关 - 修订须经股东大会审议批准后生效[2] - 提请授权董事会办理工商变更登记等事项[2] - 最终以工商部门登记、备案结果为准[2]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-051 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于 2022 年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个解锁期 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 股加上银行同期定期存款利息；2022年第二期限制性股票激励计划回购注销股份 数量为1,375,000股，回购价格为2.47元/股加上银行同期定期存款利息。 具体情况如下： 一、已履行的决策程序 解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（（以下简称"公司"）2024年6月21日召 开了第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时），会议审议通过了《关于2022年第一期及第二期限制性股票激励计划第一个 解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。 根据深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大 华国际审字第2400283号），公司2023年归属于上市公司股东的净利润为 235,626,54 ...

本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2020年限制 性股票激励计划授予股份回购价格的议案》。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-041 深圳诺普信作物科学股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议（临时）决议公告 本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十三次会议（临时）通知于2024年6月18日以邮件形式发出,于2024年6月21日召 开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的 监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第七届 监事会监事的议案》。 详细内容请见2024年6月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于监事会换 届 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-042 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1、提名卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生为公司第七届董事会非独立 董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）； 2、提名徐佳先生、姜帆先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董 事候选人简历详见附件）； 3、董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，符合相关 法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交股东大会审议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会 仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地 深圳诺普信作 ...

证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-043 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会的任 期即将届满。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2024 年6月21日召开了第六届监事会第二十三次会议（临时），审议并通过了《关于 选举公司第七届监事会监事的议案》。会议决定提名胡婷婷女士、孙承艳女士为 公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），公司第七届监事会职工 代表监事尚需公司工会委员会议选举产生。 上述非职工代表监事候选人任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监 事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的 情形。候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决， 待股东大会选举通过后，将与公司工会委员会选举产生的职工代表监事共同组成 公司第七届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会 ...

股东股份质押情况 - 实际控制人卢柏强解除质押1931万股，占其所持7.82%，占总股本1.91%[2] - 卢柏强质押延期购回4922万股，占其所持19.93%，占总股本4.86%[4] - 卢柏强持股246944915股，比例24.39%，累计质押13333万股[5] 其他股东股份质押情况 - 诺普信控股持股72411832股，比例7.15%，累计质押1997万股[5] - 润宝盈信、卢翠冬累计质押0股[5] 股东整体情况 - 股东合计持股353913939股，比例34.95%，累计质押15330万股[5] 未来到期质押情况 - 卢柏强及其一致行动人未来半年到期质押9561万股，对应融资21559万元[6] - 未来一年到期质押15330万股，对应融资36369万元[6] 股份冻结及限售情况 - 卢柏强及其一致行动人质押及未质押股份均未冻结，限售因高管锁定股[5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司蓝莓业务在今年一季度取得了4.54亿元的净利润,同比增长一倍多,表明公司蓝莓业务呈现强劲增长态势[1] - 公司蓝莓产量从去年的2万多吨增长到2.5万吨左右,价格也从去年的60多元/公斤上涨了20%左右[2][3] - 公司未来将继续扩大蓝莓种植面积,预计到2025年将达到3万亩左右,并持续优化产品品质和营销渠道[5][7] - 公司其他业务如农药、火龙果等相对平稳,但毛利率有所提升,未来将进一步优化经营[4][13][14] - 公司正在加强果汁业务的经营管理,预计在二三季度会有一些业务突破[13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司蓝莓业务在今年一季度价格虽然有20%的增长,但公司表示"没卖好",具体原因是什么[8][9] **回答** 公司认为主要有以下几个原因: 1) 产量大幅增长,从6000吨增加到2.5万吨,配套运营能力跟不上,影响了价格[9] 2) 主要渠道客户对价格稳定性要求较高,公司难以频繁调整价格[9] 3) 公司推出多个品牌,管理成本较高,未来将精简聚焦[9][10] 问题2 **提问** 公司未来如何通过技术手段提前蓝莓上市时间,拉长销售周期[7] **回答** 公司正在研究通过提前修剪枝条、调整采摘节奏等技术手段,将蓝莓上市时间从传统的5-6月份提前到10-11月份,从而拉长销售周期,提高价格[7] 问题3 **提问** 公司其他业务如火龙果、果汁等在二季度的经营情况如何[13][14] **回答** 1) 火龙果业务在二季度有一定改善,但整体价格较弱,预计单季度收益将基本持平或略有盈利[13] 2) 果汁业务在二季度将有重点经营,预计在三季度会有一些业务突破[13][14] 3) 公司其他园区业务如葡萄、网红花等在一季度有一定产出,二季度预计盈亏基本持平[13]

会议主要讨论的核心内容 - 公司蓝莓业务在2023年一季度实现了4.54亿元的净利润,同比增长108%,表现出强劲的增长势头 [1] - 公司蓝莓产量在2022年达到2.5万吨左右,价格均价为每公斤60多元,符合公司预期 [2][3] - 公司正在积极扩大蓝莓种植面积,计划在2025年达到3万亩的投产面积,并持续寻找新的种植地块 [5] - 公司认为蓝莓价格下行与自身销售时间错开,对公司影响有限,未来将通过技术手段提前上市时间以应对价格下行风险 [6][7] - 公司其他业务如火龙果、果汁等在二季度整体呈现盈亏平衡的态势,正在加强管理和优化 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司去年蓝莓销售价格未达预期的原因是什么,以及公司下一步如何争取实现与市场看齐的价格 [8] **回答** 公司去年蓝莓价格增长20%符合预期,但可能还有进一步提升空间。主要原因包括:1)产量快速增长导致配套能力跟不上;2)主流客户需求稳定性较差,影响了价格引导;3)多品牌推广增加了管理成本。公司未来将通过提前上市、精简品牌聚焦等措施,提升经营能力和价格管理水平 [8][9][10] 问题2 **提问** 公司KA渠道和其他渠道的价格差异情况如何,未来是否有调整的计划 [17][18] **回答** KA渠道价格相对稳定,但销售费用较高,公司未来会根据具体情况动态调整定价。不同渠道价格差异主要受供需关系影响,很难一概而论哪个渠道价格更高。公司会根据市场变化灵活调整 [17][18][19] 问题3 **提问** 公司二季度蓝莓生产成本情况如何,是否有上升压力 [18][19] **回答** 二季度蓝莓生产成本预计略有上升,主要是采摘环节效率下降导致。公司正在通过优化产工机制、提升采摘熟练度等措施来控制成本上升幅度。长期来看,公司将继续优化产业链各环节,提升整体经营效率 [19][20]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-038 4、本次权益分派实施距离公司2023年年度股东大会审议通过的时间未超过 两个月。 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度利润分配预案已获2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过，本 公司2023年年度股东大会决议公告已刊登在2024年5月24日的《证券时报》、《证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上。现将本次权益分派事宜公告如下： 一、公司股东大会通过的权益分派方案 1、公司股东大会审议通过的2023年度权益分派方案为：以公司最新总股本 1,012,500,927股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），剩余 未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积金转 ...