深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-033 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月23日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股 东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通 过，公司决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月23日 其中，通过深圳证券 ...

| | 广东喜年塑胶科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,319.03 | - | 2,319.03 | - 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市诺普信农资有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 131,505.69 | - | 112,252.86 | 19,252.83 往来款 | 非经营性往来 | | | 陕西标正作物科学有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 29,542.26 | - | 1,042.30 | 28,499.96 往来款 | 非经营性往来 | | | 陕西丽碧康农业科技有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 1,721.87 | - | 1,721.87 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳田田圈互联生态有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,030.96 | 17,629.88 | - | 19,660.84 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 光筑农业 ...

财务表现 - 2024年第一季度，诺普信作物科学营业收入达到18.27亿，同比增长35.76%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.54亿，同比增长108.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为43.99亿，同比增长276.60%[3] - 生鲜消费类业务销售收入增加7.78亿，增长468%[10] - 经营活动产生的现金流量净额增加24.91亿，主要系特色生鲜消费业务销售增加所致[14] - 公司2024年第一季度资产总计为114.56亿元，较上一期增长约5.45%[21] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.27亿元，较上一期增长约35.68%[23] - 公司2024年第一季度净利润为43.70亿元，较上一期增长约98.99%[23] - 公司2024年第一季度综合收益总额为43.74亿元，较上一期增长约99.99%[24] - 深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为1,538,733,120.88元，较上期增长了73.1%[26] - 现金及现金等价物净增加额为253,275,826.20元，期末现金及现金等价物余额为1,056,847,435.67元[27] 资产情况 - 报告期末普通股股东总数为28,800股，前10名股东持股情况中，卢柏强持股24.39%为最多[16] - 2024年03月31日，深圳诺普信作物科学股份有限公司的流动资产合计为44.48亿元，其中应收账款为90.53亿元，存货为111.86亿元[20] 项目情况 - 公司原募投项目“生产线自动化升级及新建项目”结项，募集资金用于永久补充流动资金；募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”变更，资金用于“云南蓝莓基地建设项目”实施[18] 成本及费用 - 应收账款增加28.13亿，主要系年初制剂旺季发货所致[7] - 在建工程增加8.62亿，主要系蓝莓基地建园工程项目增加所致[7] - 销售费用增加5.67亿，主要系生鲜消费类业务扩大所致[11] - 管理费用增加4.47亿，主要系生鲜消费类业务扩大及股权激励费用支出增加所致[11] - 投资收益增加21.48亿，主要系上年同期处置参股公司绿邦作物股权账面损失所致[12] - 经营活动现金流出小计为1,098,749,814.69元，较上期略有下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-305,436,719.49元，较上期有所下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,720,425.69元，较上期有所增加[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为002215，股票简称为诺普信[2] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为411.95亿元，较上一年下降3.41%[6] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为23.56亿元，较上一年下降28.26%[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为63.97亿元，较上一年增长266.06%[6] - 公司2023年末总资产为1078.68亿元，较上一年增长10.97%[7] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为375.03亿元，较上一年增长2.24%[7] - 公司2023年第一季度营业收入为13.46亿元，第二季度为12.01亿元，第三季度为5.12亿元，第四季度为10.61亿元[10] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1.62亿元，计入当期损益的政府补助为1.68亿元[11] - 公司2023年度报告显示，除正常经营业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为41,939,000.90元[12] 公司战略发展 - 公司在农药制剂及农事服务领域持续坚定扎根助销的核心策略，全力构建服务大农户的系统能力，推动现代特色作物生鲜消费领域的发展[15] - 公司持续大力变革、创新三农服务形态，保持独特竞争优势[24] - 公司突破行业传统的依赖渠道商的营销模式，以技术服务来拉动渠道终端货畅其流，产品与服务一体化[25] - 公司与跨国公司和国内新农药创制单位合作研发，孵化次新化合物大卖产品，提升核心竞争力[26] 公司采购策略 - 公司主要原材料采购模式为市场化采购，其中草铵膦母液采购额占采购总额的比例为11.45%[17] - 公司采取未发货部分保价采购策略，分批采购拉货控成本[18] - 公司采取先货后价保价式采购策略，库存滚动到货，严控采购成本[18] - 公司采取未发货部分保价采购策略，拉货必谈价格，严控采购成本[18] 公司业务拓展 - 公司在2023年农药制剂业务中，以产品服务一体化的战略突破方向，稳中有进、进中有成[29] - 公司在现代特色作物生鲜消费领域，以蓝莓为战略作物，积极建园、农场新组织建设任务顺利完成[30] 公司现金流情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为438.82亿元，较上年增长3.59%[43] - 公司投资活动现金流出小计为247.40亿元，较上年下降20.14%[44] - 公司筹资活动现金流入小计为79.06亿元，较上年增长76.65%[44] - 公司现金及现金等价物净增加额为-23.23亿元，较上年下降42.37%[44] 公司股权结构 - 卢柏强先生是公司董事长，持有公司24.39%股权，直接持有深圳市诺普信投资控股有限公司94%的股权[85] - 高焕森先生是公司总经理，持有公司4.17%股权，直接持有公司股票40.40万股、限制性股票340万股[86] - 王时豪先生是公司副董事长，持有公司1.89%股权，直接持有公司股票27.8412万股、限制性股票68万股[86] 公司内部控制 - 公司2023年度财务报告显示，财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[120] - 公司内部控制审计报告显示，公司在2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制[121] - 公司2023年度内部控制自我评价报告于2024年04月27日披露，未发现非财务报告重大缺陷[122] 公司环境保护 - 公司严格遵守环境保护法律法规，定期收集新出台的生态环境保护法律法规，并进行合规性评价转化，确保生产经营合法合规[124] - 公司获得了环评批复和环保行政许可，严格执行相关标准要求，力争将生产经营对生态环境造成的负面影响降至最低[125] - 公司对排放的污染物进行了详细核定，包括颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、甲醇等，确保排放符合标准[126] 公司股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分解锁条件已达成，符合解锁条件的激励对象共计124人，解除限售的限制性股票数量为2,500,618股[105] - 公司高级管理人员持股情况显示，董事、总经理持有1000股，副董事长持有1000股，财务总监持有300股，合计持有限制性股票数量为6800股[2] 公司社会责任 - 公司长期扎根农村，以农业产业振兴为依托，积极响应国家乡村振兴战略，通过特色作物产业链经营带动农村就业机会[136]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-026 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"或"诺普信"）根据 生产经营的需要，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 对 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的估计，并于 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事卢柏强先生已在董事会会议上回避表决。上述议 案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该 议案提交董事会审议。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议。 预计公司 2024 年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币 300 万元，2023 年同类交易实际发生总金额为 295.41 万元。 | | | | | ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于续聘公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意拟续聘深圳大华国际会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称："大华国际"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-032 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有具有相关行业经验及上市 公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国有企 业、上市公司的专业能力。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大华国际 为公司2024年度审计机构。并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计的 具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一 ...

会议审议 - 2023年多次召开监事会会议，审议报告、预案等议案[3][4] 合规情况 - 2023年公司决策程序合规，无董事、高管违规行为[6] 财务状况 - 2023年度财务制度健全，审计报告真实公允[7] 内控体系 - 公司已建立完善内部控制体系且执行有效[8] 资产交易 - 2023年收购、出售资产交易价格合理，严控担保风险[9][11][12]

业绩相关 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[48] 内部控制 - 公司在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大内部控制缺陷[4] - 内部控制评价范围涵盖公司及子公司业务和事项，重点关注投资、资金等风险领域[11] 制度建设 - 公司建立以《公司章程》等为主要架构的规章制度，形成决策、经营管理及监督体系[12] - 公司制定子公司、对外担保、财务报告、合同等管理制度[27][31][32][33] 组织架构 - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，成员中有独立董事[14] - 公司设立独立内部审计部门，配备专职审计人员，在董事会审计委员会领导下开展工作[14] - 公司成立企业经营管理委员会协助和支持总经理办公室运作[14] 业务管理 - 公司执行资金管理制度，上线“智能回款系统”提高资金安全和效率[22] - 公司完善采购业务流程，重要采购项目招标降低成本[23] - 公司健全固定资产和存货管理制度，提高存货周转率降低成本[25] - 公司采取营销策略，推广系统提升销售效率，控制回款风险[26] - 公司优化工程项目流程，审计及财务参与全过程监督[30] 信息管理 - 公司建立信息披露跨部门协调机制，保障信息披露真实、准确、完整[15] - 公司完善OA协同办公平台和企业微信平台提升信息沟通效率[35] - 公司建立完善信息系统控制制度并有效实施[36] 研发与风险 - 公司重视研发投入，申请专利保护知识产权[29] - 公司重点关注国内外经济增速放缓等风险领域[37] 缺陷标准 - 财务报告内部控制利润表相关缺陷按占利润总额比例划分等级[38] - 财务报告内部控制资产管理相关缺陷按占资产总额比例划分等级[39] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额占资产总额比例划分等级[44] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括更正已公布财务报告等[40] - 财务报告重要缺陷迹象包括注册会计师发现当期一般错报内控未发现等[42]

录 页 次 深圳诺普信作物科学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400285 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " 深圳诺普信作物科学股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度 1 Í 1-3 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 2 | 汇总表 | | --- | | 电关联资金往来情况汇/ 用及其他 | | 日 | | स्ट | | 性资 | | 营 | | 度非经 )23年 | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名 | 用方与上市公 的关联关系 | ત્ત 市公司核算的 会计科目 | 23年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计发生 金额（不 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-030 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。 （二）投资额度 公司及下属子公司拟使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进 行投资理财，资金使用额度不超过人民币20亿元；在上述额度内，资金可以滚 动使用。 （三）投资品种 为控制风险，上述额度内资金只能用于购买安全性高、低风险、稳健型金 融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保 债券为投资标的的银行理财产品。 （四）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （五）投资期 ...