深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，于2024年6月21日在公司会议室召开了工会委员会会 议，应到工会委员7名，实到工会委员7名，经工会委员会会议认真审议，作出如 下决议： 会议经过认真讨论，一致同意选举袁廷玉先生为公司第七届监事会职工代表 监事（简历详见附件），与公司 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监 事组成第七届监事会，任期三年。 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-053 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于公司工会委员会会议决议公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 工会委员会 二○二四年六月二十二日 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 附件：袁廷玉先生简历 袁廷玉先生，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，大专学历。2011年加 入公司，历任分区经理、企划专员、省区经理等职，现任总经办一级高专。与本 公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本报告期末，直接持有公司限 制性股票7万股（未解禁限制性股票，尚待办理回购 ...

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-049 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予股份回购价格的公告 本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月21日 召开第六届董事会第二十六次会议（临时）、第六届监事会第二十三次会议（临 时）审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予股份回购价格的议案》， 现将具体内容详细公告如下： 一、2023年限制性股票激励计划简述 1、2023年11月16日，公司召开第六届董事会第二十一次会议（临时），审 议并通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事、律师 事务所就该事项发表了意见。 2、2023年11月16日，公司召开第六届监事会第十八次会议（临时），审议 并通过了《关于公司2023年限制性股 ...

董事会提名 - 公司董事会提名徐佳先生为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[14] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[14] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[16] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[20][22] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[24][25] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月22日[28]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2.3562654717亿元，较2019年下降0.16%[1][23] 限制性股票相关 - 拟回购注销首次授予部分第四个解锁期120人和预留部分第三个解锁期12名激励对象共360.2117万股限制性股票[2] - 4名激励对象离职，所持4.25万股限制性股票将被回购注销[2][24] - 本次回购注销共涉及131人，数量共计364.4617万股，占公司总股本的0.36%[2][25] - 2020年激励对象总人数由170人调至155人，授予价格由3.17元/股调至3.02元/股[6] - 2020 - 2022年分别决定回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票32万股、45万股、24万股[7][9][11] - 2021 - 2023年首次授予部分回购价格多次调整，2024年调至2.42元/股[8][10][12][13] - 2021 - 2024年预留部分授予价及回购价多次调整，2024年预留股份回购价调至2.21元/股[14][15][17][18][20] - 2021年9月6日完成预留部分限制性股票授予登记，授予15人，股份290万股，授予价2.71元/股[16] - 2022 - 2023年分别有15人、12人解除限售87万股、85.8万股[17][18] - 首次授予部分第四个限售期对应限售比例为授予股票总数的25%，预留部分第三个限售期对应限售比例为授予股票总数的40%[21] - 2020年限制性股票激励计划业绩考核以2019年净利润为基数，2020 - 2023年增长目标分别为不低于10%、20%、35%、50%[23] - 2020、2022、2023年限制性股票激励计划回购注销股份数量分别为3,644,617股、3,175,000股、490,000股[29] - 本次回购注销数量合计为7,309,617股，完成后公司总股本将由1,012,500,927股调整为1,005,191,310股[30] - 本次回购注销后，限售条件流通股/非流通股比例从21.58%降至21.01%，股权激励限售股比例从3.25%降至2.54%[30][31] - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队勤勉尽职[32] - 本次回购注销及调整需提交公司股东大会审议批准[34]

深圳诺普信作物科学股份有限公司公告 证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2024-054 深圳诺普信作物科学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六 次会议（临时）于2024年6月21日召开，会议决定于2024年7月9日在深圳市宝安区西 乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会及监事会提交的议案。现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）审 议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024年7月9日（星期二）下午14:30 网络投票时 ...

限制性股票激励调整 - 2020年6月19日激励对象调至155人，授予价调至3.02元/股，授予1193.7471万股[4][5] - 2021年4月22日预留部分授予价2.81元/股，后调至2.71元/股[12][13] - 2021年9月6日授予15人290万股，授予价2.71元/股[13] 限制性股票回购注销 - 2020 - 2023年多次决定回购注销部分人员未解锁限制性股票[5][7][8][9][11][15][16] 回购价格调整 - 2020 - 2023年首次及预留部分回购价格多次调整[7][8][11][14][15][19][21] 现金红利派发 - 2024年以10.12500927亿股为基数，每10股派现金红利1.5元[17]

深圳诺普信作物科学股份有限公司 章 程 （2024 年 6 月修订） 目 录 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司经深圳市人民政府以《关于以发起方式改组设立深圳诺普信农化股份有 限公司的批复》[深府股[2005]23 号文]批准，由深圳市诺普信农化有限公司以 整体变更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 照的注册号为 4403012032450。 第三条 公司于 2008 年 1 月 17 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 2008 年 2 月 18 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：深圳诺普信作物科学股份有限公司。 英文名称：SHENZHEN NOPOSION CROP SCIENCE CO.,LTD。 第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡水库路 1 ...

法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 国浩律师（深圳）事务所 关 于 深圳诺普信作物科学股份有限公司 2020 年、2022 年及 2023 年限制性股票激励 计划回购注销部分限制性股票及调整回购 价格相关事项 之 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2024 年 6 月 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、诺普信 | 指 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《2020年股票激 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司2020年限制性股票激 | | 励计划》 | | 励计划》 | | 《2022年第一期 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司2022年限制性股票激 | | 股票激励计划》 | | 励计划》 | | 《2022年第二期 | 指 | 《深圳诺普信农化股份有限公司 ...

独立董事提名 - 徐佳被提名为深圳诺普信作物科学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且5年以上相关全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等多方面符合规定[21][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[37]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向光筑农业增资88,734.25万元[1] - 增资后光筑农业注册资本将从111,265.75万元增至200,000万元[1] - 增资后光筑农业仍为公司全资子公司，合并报表范围不变[4] 业绩总结 - 2024年3月31日光筑农业资产总额458,861.76万元，2023年12月31日为371,437.82万元[8] - 2024年3月31日光筑农业净资产186,852.36万元，2023年12月31日为135,394.10万元[8] - 2024年3月31日光筑农业负债总额272,009.40万元，2023年12月31日为236,043.72万元[8] - 2024年3月31日光筑农业营业收入94,052.89万元，2023年度为59,645.26万元[8] - 2024年3月31日光筑农业净利润40,172.50万元，2023年度为12,158.72万元[8] 其他新策略 - 增资议案经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）5票同意通过，需提交股东大会审议[1] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项[1]