审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所作为2024年度审计机构，聘期一年，费用100万元[1][5] - 2024年4月24日董事会通过续聘议案，需股东大会审议[7] 致同所情况 - 2023年末合伙人225，注册会计师1364名，超400人签过证券审计报告[3] - 2022年度收入264910.14万元，审计业务196512.44万元，证券业务57418.56万元[3] - 2022年上市公司审计客户240家，收费30151.98万元，同行业5家[3] - 累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] - 近三年受监管措施10次、自律措施3次、纪律处分1次，30名从业人员相同[3] 人员情况 - 签字注册会计师霍琳近三年签4份上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人傅智勇近三年签5份、复核6份报告[5]

公司治理 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次[3] - 独立董事组织、出席提名及战略委员会会议各1次[3][4] - 2023年聘任黄继红为独立董事，杨志为副总经理[10] 财务与交易 - 2023年预计与关联方锅圈食品关联交易不超5000万元（不含税）[7] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[9] - 2023年通过会计估计变更议案[9] 激励与评价 - 2023年调整股票期权激励对象、数量及注销部分期权[10] - 2024年4月24日独立董事沈祥坤发表总体评价[11]

人员数据 - 2023年末致同所合伙人数量为225，注册会计师人数为1364名，超400人签署过证券服务业务审计报告[2] - 签字注册会计师霍琳近三年签署4份上市公司审计报告，项目质量控制复核人傅智勇近三年签署5份、复核6份报告[4] - 项目合伙人王冕2024年、签字注册会计师霍琳2023年为公司提供审计服务[4] 业绩数据 - 2022年度致同所经审计收入总额为264910.14万元，审计业务收入为196512.44万元，证券业务收入为57418.56万元[2] - 2022年度致同所上市公司审计客户家数为240家，同行业5家，审计收费总额为30151.98万元[2] 风险数据 - 致同所近三年因执业行为受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次，30名从业人员情况相同[5] - 致同所累计赔偿限额为9亿元，2022年末职业风险基金为1089万元，近三年已审结民事诉讼无需担责[14] 审计策略 - 近一年审计致同就公司重大事项与专业技术部咨询解决技术问题，无不能解决的意见分歧[6] - 致同针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开，配合公司满足披露时间要求[11] - 致同配备专属审计团队和多领域专家后台支持团队[12]

三全食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三全食品股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事郝秀琴、任彦君、黄继红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郝秀琴、任彦君、黄继红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三全食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

三全食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进三全食品股份有限公司（下称"公司"）规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件 和《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理。证券事务部应当配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管 理人 ...

三全食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"三全食品"）于2024年4月24 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率， 公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下， 拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规 定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、投资理财情况概述 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-009 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合 理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现 公司和股东收益最大化。 2、投资额度 总额度不 ...

战略委员会修订 - 公司于2024年4月修订董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会构成 - 成员由五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主席一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议提前五天通知，临时会议不受限[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] - 表决方式有举手表决等[9] - 会议记录保存不少于十年[9] 细则生效 - 细则由董事会审议通过后生效并负责修订解释[12]

关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 三全食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 410A009302 号 三全食品股份有限公司全体股东： 我们接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A014260 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指 ...

内部控制评价 - 公司对2023年内部控制有效性自我评价，财务和非财务报告均无重大缺陷[2][4] - 2023年纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额比例100%[5] - 2023年纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入比例100%[5] 制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专业委员会[6] - 公司制定系统人力资源管理制度[7] - 公司制定资金管理制度，分离会计与出纳岗位[9] - 公司全面梳理固定资产和无形资产管理业务流程[9] - 公司制定存货管理制度[10] - 公司强化研发全过程管理，制定研发管理制度[10] - 公司建立销售与收款、采购与付款业务岗位责任制[10] - 公司制定多项制度加强合同管理[11] - 公司多项制度对关联交易决策做安排[12] - 公司制定多项信息披露制度[12] 信息系统与管理 - 公司设有信息中心管理信息系统，投入使用SAP和OA系统并完善功能[12] 控股公司管理 - 公司对控股公司在财务、人事等方面统一管理，资金收支两条线并实时监控[12] 其他规定 - 公司在《公司章程》中明确对外担保各项规定[12] - 公司董事会战略委员会负责投资决策，投资审批有明确权限和程序[12] 审计与缺陷认定 - 公司内审部独立编制年度审计计划，涵盖所有业务活动并严格执行[13] - 财务报告内控缺陷按资产总额、主营业务收入、净利润划分认定标准[13] - 非财务报告内控缺陷定量按直接财产损失金额、定性按特征认定标准[15][17]

薪酬与考核委员会设立 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主席一名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议提前五天通知，临时会议不受限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 记录与生效 - 会议记录保存不少于十年[12] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[16]