董事会提名 - 三全食品董事会提名任彦君为第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[10] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12] 声明日期 - 声明日期为2025年4月18日[13]

三全食品股份有限公司 2024 年，消费市场总体保持平稳态势，消费需求和意愿处于温和复苏阶段，行 业增长放缓、品类竞争态势为公司业绩增长带来了一定压力。报告期内，公司实现营 业收入 663,245.97 万元，同比下降 6.0%；归属于上市公司股东的净利润 54,225.31 万元，同比下降 27.6%；净利率实现 8.2%。面对以上挑战 ，公司主要开展了以下工 作： 报告期内，公司主要开展工作如下： 1、顺应消费偏好转变，创新升级产品 公司深入调研市场需求，精准切入多样化及个性化消费需求，不断创新产品，丰 富产品矩阵，通过优化产品配方、更新产品外形、改善产品口感、创新产品品类等方 式多层次全方位提升产品品质，推出了口感升级的"多多系列"水饺、配料简单纯净 的"斤多系列"水饺、融入药食同源理念的"食养汤圆"、趣味体验的"茶趣系列汤 圆"、寓意美好的鸿运当头爆浆流心酥等新产品，满足不同消费者在不同场景下的需 求。 2、布局新兴业态，拥抱新零售渠道 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行 ...

人员数据 - 2024年末致同合伙人数量为239人，注册会计师1359人，签过证券服务审计报告的445人[1] 业绩数据 - 2023年度致同收入总额27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[1] - 2023年度致同上市公司审计客户257家，同行业4家[1][2] - 2023年度致同上市公司审计收费总额3.55亿元[2] 决策事项 - 2024年公司多会议审议通过续聘致同为2024年度审计机构[2][3] - 2025年4月8日审计委员会审议通过2024年财报编制及审计情况[4] 监督沟通 - 2024年审计委员会对致同进行资质核查、程序监督及沟通督促[5][6] - 审计委员会委员与致同人员审前沟通，听取汇报提建议[4]

独立董事提名 - 三全食品董事会提名李苍箐为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名人落款时间为2025年4月18日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

会计政策变更 - 2025年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 按规定执行《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更对财务状况等无重大影响[5] - 经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[6] - 监事会认为变更合理并同意[6]

独立董事提名 - 任彦君被提名为三全食品第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[28][32][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[39]

关联交易 - 2024年与锅圈食品日常关联交易实际发生额4535.05万元（不含税）[2] - 2024年关联交易实际发生额占同类业务比例0.68%[5] - 2024年关联交易实际发生额与预计金额差异0.78%[5] - 预计2025年与锅圈食品关联交易金额不超4000万元（不含税）[2] - 截至披露日，2025年与锅圈食品已发生关联交易1001.66万元（不含税）[4] 财务数据 - 锅圈食品注册资本274736.04万人民币[6] - 截至2024年12月31日，资产总额475147.89万元[7] - 截至2024年12月31日，净资产326482.12万元[7] - 截至2024年12月31日，营业收入646981.01万元[7] - 截至2024年12月31日，净利润24123.86万元[7]

董事会提名 - 公司董事会提名黄继红为第九届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事数量、时长等符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 若被提名人不符要求提名人将处理[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议多项议案、调整行权价格等[3][4] 监督情况 - 监事会认为公司2024年规范运作无违法[6] - 定期报告真实准确完整[7] - 内控体系健全有效[7] - 关联交易遵循原则定价公允[8]

投资理财计划 - 公司拟用不超25亿闲置自有资金理财，其中股票型不超2亿[2] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月[3] 决策进展 - 2025年4月18日董事会和监事会通过议案，尚需股东大会审议[1][4] 风险与控制 - 理财受市场等风险影响，公司将多举措控风险[5][6] 决策评价 - 理财利于提高资金效率、增加收益，监事会认为决策合规[7][8]