关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于三全食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 三全食品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于三全食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 410A008640 号 三全食品股份有限公司全体股东： 我们接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了三全食品公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 410A013898 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指 ...

北京君泽君（海口）律师事务所 关于三全食品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划首次授予 部分第三个行权期、预留授予部分第二个 行权期未达到行权条件 的股票期权的法律意见书 海南省海口市龙华区玉沙路 11-8 玉沙国际 1102 邮编：570125 北京君泽君（海口）律师事务所 关于三全食品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 第三个行权期、预留授予部分第二个行权期 未达到行权条件的股票期权的法律意见书 君泽君[2024]证券字 2021-083-11-1 号 致三全食品股份有限公司： 本所接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"或"公司"）的委 托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《 ...

三全食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 三全食品股份有限公司 2024 年年度报告 【披露时间】 三全食品股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人（会计主管人员）秦志 强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中描述了公司发展可能面临的风险因 素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 879,184,048 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 39 | | 第五 ...

三全食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-020 三全食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 三全食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | | 2,218,133,561.43 | 2,253,743,794.58 | -1.58% | | 归属于上市公司股东的 ...

三全食品股份有限公司独立董事工作制度 三全食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《三全 食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括 ...

三全食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情 况汇报如下： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 （二）任职公司董事会专门委员会工作情况 1、本人作为公司董事会审计委员会主席，在任职期间共组织、出席董事会 审计委员会会议 3 次，认真审议各项议案，对审计委员会审议的定期财务报告、 一、基本情况 本人李苍箐，中国国籍，会计学硕士，中国注册会计师，注册资产评估师， 高级会计师。曾任河南审计事务所（现河南联华会计师事务所）副所长、河南正 永会计师事务所总经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合 ...

三全食品股份有限公司累积投票制实施细则 三全食品股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第八条 当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。 1 三全食品股份有限公司累积投票制实施细则 第三章 累积投票制的投票原则 第二条 股东会选举两名以上独立董事、选举两名以上董事时，实行累积投 票制。 第三条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司在选举董事时，每一位股东拥有的投票权等于该 股东持有股份数与待定董事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选 ...

三全食品股份有限公司利润分配管理制度 三全食品股份有限公司 利润分配管理制度 （2025年4月修订） 第一节 利润分配政策 第一条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金10%； （三）支付股东股利。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担 赔偿责任。 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行为，推动公司 建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第3号— ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，三全食品股份有限公司有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事李苍箐、任彦君、黄继红的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李苍箐、任彦君、黄继红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三全食品股份有限公司董事会 1 三全食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 18 日 ...

章 程 （2025 年修订） 1 三全食品股份有限公司章程 三全食品股份有限公司 三全食品股份有限公司章程 目 录 第五章 董事和董事会 第十一章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 三全食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...