业绩数据 - 2024年度归属股东净利润542,253,110.31元[4] - 2024年度母公司净利润610,440,000元[4] 利润分配 - 每10股派3元，分配263,755,214.40元[4] - 2023 - 2024年现金分红439,592,024.00元、263,755,214.40元[5] - 近三年累计分红1,011,061,655.20元[6] 未分配利润 - 合并报表年末累计未分配利润2,902,465,392.75元[6] - 母公司报表年末累计未分配利润1,452,068,956.24元[6] 后续安排 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[3]

股票期权激励计划 - 公司同意注销2021年股票期权激励计划未达行权条件的475.945万份股票期权[2] - 2021年12月13日，公司向271名激励对象授予1513.25万份股票期权[4] - 2022年4月，注销39.90万份股票期权，首次授予激励对象人数调整为265人，期权数量调整为1473.35万份[5] - 2022年8月，注销62.00万份股票期权，首次授予激励对象人数调整为258人，期权数量调整为1411.35万份[8] - 2022年8月，公司向37名激励对象授予360.00万份预留股票期权[8] - 2023年4月21日，注销139.40万份股票期权，首次授予激励对象人数调整为238人，期权数量调整为1198.70万份；预留授予激励对象人数调整为35人，期权数量调整为323.80万份[11] - 2022年度，109.452万份股票期权将予以注销[11] - 2024年4月24日，公司同意注销合计1023.193万份股票期权[14] - 2024年8月27日，公司同意注销23.36万份股票期权[16] - 2025年4月18日，公司同意注销475.945万份股票期权[17] 权益分派 - 2021年年度权益分派，以879,184,048股为基数，每10股派发现金红利2元，共分配175,836,809.60元[6] - 2022年年度权益分派以879,184,048股为基数，每10股派发现金红利3.50元，本次利润分配307,714,416.80元[13] - 2023年年度权益分派以879,184,048股为基数，每10股派发现金红利5.00元，本次利润分配439,592,024.00元[15][16] 行权价格调整 - 2022年6月，2021年股票期权激励计划行权价格由19.79元/份调整为19.59元/份[7] - 2022年年度权益分派后，2021年股票期权行权价格由19.59元/份调整为19.24元/份[13] - 2023年年度权益分派后，2021年股票期权行权价格由19.24元/份调整为18.74元/份[15][16] 业绩考核目标 - 第一个行权期2022年营业收入不低于76亿元，2022年营业收入完成率（R）＜95%时，当期股票期权不得行权；95%≤R＜97%时，按50%比例行权；97%≤R＜100%时，按80%比例行权；R≥100%时，全额行权[18][19] - 第二个行权期2022年、2023年累计营业收入不低于160亿元[19] - 第三个行权期2022年、2023年、2024年累计营业收入不低于252亿元[19] 其他 - 本次注销不会对公司财务和经营成果产生实质性影响[21] - 注销符合相关规定且履行必要审议程序[22] - 监事会同意公司按程序注销部分股票期权[23] - 律师认为注销事项已取得现阶段必要批准和授权[24] - 注销事项符合《管理办法》等相关规定[24] - 备查文件包含第八届董事会第十六次会议决议[25] - 备查文件包含第八届监事会第十五次会议决议[25] - 备查文件包含法律意见书[25]

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入为656,451.14万元，占营业收入总额的比例为98.98%[9] - 本期合并营业收入为66.32亿元，上期为70.56亿元，同比下降约5.99%[1] - 本期合并营业成本为50.26亿元，上期为52.33亿元，同比下降约3.96%[1] - 本期合并营业利润为6.66亿元，上期为9.51亿元，同比下降约29.95%[1] - 本期合并利润总额为6.85亿元，上期为9.58亿元，同比下降约28.46%[1] - 本期合并净利润为5.42亿元，上期为7.50亿元，同比下降约27.60%[1] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司存货余额为109,198.92万元，跌价准备金额为2,172.42万元，账面价值占资产总额比重为13.14%[10] - 公司期末流动资产合计合并为32.0032656944亿元，公司为38.1290433541亿元，上年年末合并为35.6067927975亿元，公司为38.5605567428亿元[1] - 公司期末非流动资产合计合并为49.4175484477亿元，公司为33.8917547390亿元，上年年末合并为39.6073319736亿元，公司为26.0603616702亿元[1] - 公司期末资产总计合并为81.4208141421亿元，公司为72.0207980931亿元，上年年末合并为75.2141247711亿元，公司为64.6209184130亿元[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为11.4443378202亿元，公司为5.9153931333亿元；上期合并为3.6479378266亿元，公司为 - 1.2455434737亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 13.2513899247亿元，公司为 - 4.2791108060亿元；上期合并为 - 8.3645461035亿元，公司为 - 3.9161242431亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 1.0874295171亿元，公司为 - 2.4785365264亿元；上期合并为 - 2.2202411988亿元，公司为 - 2.1395712960亿元[28] 股东权益 - 股东权益本年年初合计为43.4107120664亿元，本年年末合计为44.1326428695亿元，本年增减变动金额为0.7219308031亿元[30] - 2024年初股东权益合计为26.7840881474亿元，年末为28.3976691845亿元，增加1.6135810371亿元[36] - 2024年综合收益总额为6.1044004376亿元[36] - 2024年股东投入和减少资本为 - 0.948991605亿元[36] - 2024年利润分配使股东权益减少4.39592024亿元[36] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，并对可比期间信息进行调整，未产生重大影响[180][181] - 公司自《企业会计准则解释第18号》印发之日起执行该规定并追溯调整，未产生重大影响[183][184] - 2024年1月1日起新购建固定资产按变更后残值率核算，之前购建的延续变更前残值率核算，未产生重大影响[185] 税收优惠 - 子公司郑州全新、成都全益、天津全津、佛山全瑞享受增值税即征即退税收优惠[188] - 子公司成都全益自2021年1月1日至2030年12月31日按15%税率缴纳企业所得税[188] - 子公司郑州全新、成都全益、天津全津、佛山全瑞可享受按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的企业所得税优惠[188] - 子公司天津全津2024年12月3日通过高新技术企业认定，2024年度适用15%企业所得税税率[189] 资产项目 - 期末库存现金余额为52,808.27元，银行存款余额为417,465,503.07元，其他货币资金余额为155,013,708.73元[190] - 受限制货币资金期末余额为70,671,293.59元，上年年末余额为23,456,203.32元[191] - 交易性金融资产期末余额为1,226,248,062.23元，上年年末余额为1,022,879,418.55元[191] - 应收账款期末账面余额为215,591,567.80元，上年年末为491,177,429.46元；期末账面价值为180,512,883.50元，上年年末为450,270,159.86元[191][193] - 应收票据期末余额为17,780,613.59元，上年年末余额为20,542,030.93元[196] - 预付款项期末余额为48,268,514.62元，上年年末余额为44,665,843.59元[198] - 其他应收款期末余额为45,227,804.89元，上年年末余额为55,501,755.94元[199]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6] 审计结果 - 审计三全食品2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 三全食品于该日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 致同审计三全食品2024财报并出具无保留意见[5] 资金占用情况 - 所有子公司2024年初占用资金总计30299.26万元[11] - 年度占用累计发生金额总计271852.26万元[11] - 偿还累计发生金额总计269350.81万元[11] - 期末占用资金总计32800.71万元[11]

股票期权授予与注销 - 2021年12月13日向271名激励对象授予1513.25万份股票期权[7] - 2022年4月15日注销39.90万份，激励对象调为265人，授予数量调为1473.35万份[8] - 2022年8月23日注销62.00万份，首次授予激励对象调为258人，期权数量调为1411.35万份[11] - 2022年8月23日向37名激励对象授予360.00万份预留股票期权[12] - 2023年4月21日注销139.40万份，首次授予激励对象调为238人，期权数量调为1198.70万份；预留授予激励对象调为35人，期权数量调为323.80万份[15] - 2024年4月24日注销1023.193万份[19] - 2024年8月27日注销23.36万份[21] - 2025年4月18日审议通过注销475.945万份[23] 权益分派与行权价格调整 - 2021年年度权益分派以879,184,048股为基数，每10股派发现金红利2元，利润分配175,836,809.60元[9] - 2021年股票期权激励计划行权价格由19.79元/份调整为19.59元/份[10] - 2023年6月9日行权价格由19.59元/份调为19.24元/份[17] - 2024年6月14日行权价格由19.24元/份调为18.74元/份[20] 业绩考核目标 - 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期业绩考核目标为2022 - 2024年累计营业收入不低于252亿元[23]

公司基本信息 - 公司股票代码为002216，上市证券交易所为深圳证券交易所[12] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市综合投资区长兴路中段，邮政编码为450044[12] - 董事会秘书姓名为刘铮铮，联系电话为0371 - 63987832，传真为0371 - 63988183，电子信箱为liuzhengzheng@sanquan.com[13] - 证券事务代表姓名为徐晓，联系电话为0371 - 63987832，传真为0371 - 63988183，电子信箱为xuxiao@sanquan.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》、《上海证券报》，媒体网址为www.cninfo.com.cn[14] - 公司统一社会信用代码为91410000514683187W[15] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为王冕、霍琳[16] - 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，在多地建有生产基地，构建“全冷链”系统，是行业内规模最大、市场网络最广的企业之一[33] - 公司主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售[36] - 公司采购模式为外部采购，生产模式包括自主生产和委托加工，销售渠道分为线上和线下，线下又分经销和直营模式[44][45][46][48] 公司股本变动 - 公司2008年1月首次公开发行向社会公众发行2,350万股人民币普通股（A股）[10] - 公司2011年7月非公开发行向社会定向增发14,054,383股人民币普通股[10] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以879,184,048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2024年5月21日经2023年年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)[104] - 每10股派息3元（含税），分配预案股本基数879184048股，现金分红金额263755214.4元[139] - 2024年以2023年12月31日总股本879,184,048股为基数，每10股派发5元现金红利，共计439,592,024元[172] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入66.32亿元，较2023年减少6.00%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，较2023年减少27.64%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.15亿元，较2023年减少35.80%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.44亿元，较2023年增长213.72%[17] - 2024年末总资产81.42亿元，较2023年末增长8.25%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产44.12亿元，较2023年末增长1.66%[17] - 2024年非流动性资产处置损益176.82万元，2023年为136.41万元，2022年为 - 1527.49万元[24] - 2024年计入当期损益的政府补助6374.51万元，2023年为8494.65万元，2022年为10570.26万元[24] - 2024年非经常性损益合计12758.36万元，2023年为10348.16万元，2022年为9254.71万元[25] - 2024年公司实现营业收入663,245.97万元，同比下降6.0%；归属于上市公司股东的净利润54,225.31万元，同比下降27.6%；净利率为8.2%[38] - 2024年营业成本合计50.26亿元，较2023年的52.33亿元下降3.96%，主要因原材料价格降低及更新自动化生产设备[73] - 2024年销售费用854,176,846.71元，同比增长5.48%[78] - 2024年管理费用194,310,203.40元，同比增长19.83%[78] - 2024年财务费用1,769,086.80元，同比增长113.16%[78] - 2024年研发费用35,544,921.42元，同比增长8.06%[78] - 2024年研发投入金额为53,059,677.60元，较2023年的56,595,045.85元下降6.25%，研发投入占营业收入比例均为0.80% [81] - 经营活动产生的现金流净额2024年为1,144,433,782.02元，较2023年的364,793,782.66元增长213.72%，主要因收到集采业务上年发货回款及春节提前回款时间差异 [82] - 投资活动产生的现金流净额2024年为 - 1,325,138,992.47元，较2023年的 - 836,454,610.35元下降58.42%，主要因本期新增理财产品 [82] - 筹资活动产生的现金流净额2024年为 - 108,742,951.71元，较2023年的 - 222,024,119.88元增长51.02%，主要因本期借款及分红增加 [82] - 投资收益为87,340,720.74元，占利润总额比例12.76%，主要是购买银行理财产品和股权投资收益 [85] - 其他收益为141,544,930.67元，占利润总额比例20.67%，主要是增值税退税款项和政府补助款 [85] - 2024年末货币资金为572,532,020.07元，占总资产比例7.03%，较年初的814,699,589.93元（占比10.83%）下降3.80%，主要因新买大额存单及现金分红 [88] - 2024年末应收账款为180,512,883.50元，占总资产比例2.22%，较年初的450,270,159.86元（占比5.99%）下降3.77%，主要因本期集采业务回款 [88] - 交易性金融资产期初数为1,022,879,418.55元，期末数为1,226,248,062.23元，本期公允价值变动损益93,582.16元 [90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司电商业绩高速成长，营业收入同比增长58.5%[40] - 2024年公司餐饮市场实现营业收入144,547.43万元，同比增长1.1%[42] - 经销模式营业收入49.99亿元，营业成本37.93亿元，毛利率24.14%，营业收入比上年同期减少9.39%，营业成本减少7.30%，毛利率减少1.72%[52] - 直营模式营业收入12.03亿元，营业成本9.47亿元，毛利率21.25%，营业收入比上年同期减少4.12%，营业成本减少1.08%，毛利率减少2.42%[52] - 直营电商营业收入3.63亿元，营业成本2.65亿元，毛利率26.95%，营业收入比上年同期增加58.50%，营业成本增加57.87%，毛利率增加0.29%[52] - 合计营业收入65.65亿元，营业成本50.05亿元，毛利率23.76%，营业收入比上年同期减少6.23%，营业成本减少4.06%，毛利率减少1.72%[52] - 2024年末长江以北经销商数量1700个，较2023年末减少369个，原因是渠道质量优化[53] - 2024年末长江以南经销商数量2495个，较2023年末增加319个，原因是渠道拓展[53] - 前五大经销客户合计销售额144,152,819.72元，占年度销售总额2.17%，期末应收账款总额2,908,375.39元[54][55] - 直营电商营业收入362,745,487.31元，营业成本264,989,160.37元，毛利率26.95%，营业收入同比增58.50%，营业成本同比增57.87%，毛利率同比增0.29%[55] - 零售及创新市场2024年营收51.87亿元，占比78.21%，同比降7.80%；餐饮市场营收14.45亿元，占比21.79%，同比增1.06%[67] - 速冻面米制品2024年营收55.99亿元，占比84.42%，同比降3.95%；速冻调制食品营收8.73亿元，占比13.17%，同比降18.84%[67] - 长江以北地区2024年营收33.98亿元，占比51.23%，同比降7.19%；长江以南地区营收32.35亿元，占比48.77%，同比降4.71%[67] - 经销模式2024年营收49.99亿元，占比75.38%，同比降2.82%；直营营收12.03亿元，占比18.13%，同比增0.36%；直营电商营收3.63亿元，占比5.47%，同比增2.23%[67] 公司产品相关情况 - 公司推出“多多系列”水饺、“食养汤圆”等新产品满足不同需求[38] - 公司推出含馅量≥60%的“黄金比例饺子”及系列产品，还有“汤真鲜”馄饨等创新产品[50] - 面点领域公司推出粗粮包等产品，年节产品有招财进宝金瓜造型八宝饭等，还开发火锅食材产品矩阵[51] 公司采购与成本情况 - 外部采购原材料金额2,982,577,485.75元，包装物497,444,229.52元，其他720,620,816.23元，总计4,200,642,531.50元[57] - 2024年主营业务原材料成本3,739,832,218.58元，占营业成本74.41%，同比降4.94%[59] - 2024年营业成本合计5,025,978,409.74元，较2023年降3.96%[59] - 2024年主营业务原材料成本37.40亿元，占比74.41%，同比降4.94%；直接人工成本4.13亿元，占比8.22%，同比降1.73%[72] - 2024年主营业务制造费用5.15亿元，占比10.24%，同比降2.40%；运费3.37亿元，占比6.71%，同比增0.78%[72][73] - 2024年主营业务成本小计50.05亿元，占比99.57%，同比降4.06%；其他业务成本2.14亿元，占比0.43%，同比增27.78%[73] 公司生产与库存情况 - 速冻面米制品生产量636,911.85吨，同比增8.50%，销售量621,933.58吨，同比增2.04%，库存量128,787.52吨，同比增13.16%[59] - 速冻调制食品生产量47,778.50吨，同比降38.14%，销售量55,106.65吨，同比降29.77%，库存量9,594.85吨，同比降43.30%[59] - 冷藏及短保类生产量9,496.82吨，同比增26.73%，销售量9,638.96吨，同比增24.38%，库存量221.65吨，同比降39.07%[59] - 公司供应链设计产能811,560.00吨，实际产能694,187.17吨，在建产能235,000.00吨[59] - 2024年产品销售量686,679.19吨，同比降1.30%；生产量694,187.17吨，同比增3.34%；库存量138,604.02吨，同比增5.73%[71] 公司研发情况 - 2024年公司参与河南省重点研发专项任务2项，新进站博士后人员1名，目前在站博士后3名，获河南省科技进步二等奖1项[61] - 2024年研发人员数量154人，较2023年增长23.20%[80] - 2024年研发人员数量占比2.53%，较2023年增加0.78%[80] - 2024年本科研发人员92人，较2023年增长53.33%[80] - 2024年30岁以下研发人员104人，较2023年增长65.08%[80] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额475,029,929.59元，占年度销售总额比例7.24%[75] - 前五名供应商合计采购金额671,264,667.24元，占年度采购总额比例15.98%[75][76] 公司证券投资情况 - 证券投资最初投资成本合计38275061.52元，期末账面价值26248062.23元，报告期损益93582.16元[93] - 鸿道鼎胜1期私募基金最初投资成本35000000元，期末账面价值22994794.83元，报告期损益115376.28元[93] - ST步步高股票最初投资成本3275061.52元，期末账面价值3253267.40元，报告期损益 - 21794.12元[93] 公司子公司情况 - 河南全惠食品有限公司注册资本

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入22.18亿元，上年同期22.54亿元，同比减少1.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.09亿元，上年同期2.30亿元，同比减少9.22%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.49亿元，上年同期1.67亿元，同比减少249.00%[5] - 本报告期末总资产74.37亿元，上年度末81.42亿元，较上年度末减少8.66%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益46.20亿元，上年度末44.12亿元，较上年度末增加4.73%[5] - 营业总收入本期为2,218,133,561.43元，上期为2,253,743,794.58元；营业总成本本期为2,000,569,128.10元，上期为1,998,206,810.74元[17] - 净利润本期为208,508,783.00元，上期为229,694,980.35元；归属于母公司所有者的净利润本期为208,508,839.24元，上期为229,695,068.18元[18] - 基本每股收益本期为0.24元，上期为0.26元；稀释每股收益本期为0.24元，上期为0.26元[19] - 经营活动现金流入小计本期为1,928,501,563.67元，上期为2,214,630,095.74元；经营活动现金流出小计本期为2,177,852,214.99元，上期为2,047,277,575.01元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 249,350,651.32元，上期为167,352,520.73元[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末3.19亿元，上年末5.73亿元，减少44.32%，主要因购买定期大额存单[9] - 存货本报告期末6.38亿元，上年末10.70亿元，减少40.40%，受淡旺季影响备货减少[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额318,807,379.25元，期初余额572,532,020.07元[13] - 交易性金融资产期末余额1,027,190,580.87元，期初余额1,226,248,062.23元[13] - 应收账款期末余额232,264,273.13元，期初余额180,512,883.50元[13] - 存货期末余额637,871,461.44元，期初余额1,070,264,988.03元[13] - 流动资产合计期末余额2,335,789,719.23元，期初余额3,200,326,569.44元[14] - 非流动资产合计期末余额5,101,413,013.57元，期初余额4,941,754,844.77元[14] - 资产总计期末余额7,437,202,732.80元，期初余额8,142,081,414.21元[14] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额600,224,784.90元，期初余额599,702,026.25元[14] - 流动负债合计本期为2,595,748,291.59元，上期为3,478,821,695.55元；非流动负债合计本期为219,681,371.26元，上期为249,995,431.71元；负债合计本期为2,815,429,662.85元，上期为3,728,817,127.26元[15] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本期172.56万元，上年同期 -261.06万元，增加166.10%，因短期营运资金借款增加[9] - 投资收益本期1929.93万元，上年同期1382.18万元，增加39.63%，因购买银行理财产品产生收益[9] - 税金及附加本期为20,324,310.56元，上期为21,418,389.72元[18] - 销售费用本期为265,589,100.71元，上期为275,534,884.61元[18] - 管理费用本期为49,939,424.26元，上期为42,041,128.27元[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46,280，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈南持股比例9.97%，持股数量87,677,249；陈希持股比例9.90%，持股数量87,032,000；陈泽民持股比例9.29%，持股数量81,661,348[11] 投资与筹资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动收回投资收到的现金本期为1,500,591,721.66元，上期为1,000,000,000.00元[20] - 投资活动现金流入小计为15.0876697169亿美元，上年为10.0827624724亿美元[21] - 投资活动现金流出小计为15.0616929107亿美元，上年为15.4937225881亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为259.768062万美元，上年为 - 54109.601157万美元[21] - 筹资活动现金流入小计上年为1.5亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为485.98597万美元，上年为1.5508024813亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 485.98597万美元，上年为 - 508.024813万美元[21] 现金及现金等价物相关指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.124458万美元，上年为2.585899万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.5160158582亿美元，上年为 - 3.7879787998亿美元[21] - 期初现金及现金等价物余额为5.0186072648亿美元，上年为7.9124338661亿美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.5025914066亿美元，上年为4.1244550663亿美元[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 出现不适宜履职情形，董事会立即解除职务，公司60日内补选[14] 专门委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[3] 信息披露与职权行使 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[17] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[18] - 审计委员会相关事项过半数同意后提交董事会审议[20] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 董事会决策要求 - 对提名、考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[21][22] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[23] - 工作记录及公司资料至少保存十年[24] 公司支持措施 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[26] - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[27] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[31] 其他规定 - 董事会审议重大复杂事项前组织独立董事论证并反馈意见采纳情况[27] - 向独立董事发通知不迟于规定期限提供资料[27] - 专门委员会会议提前三日提供资料，保存十年[27] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[28] - 聘请中介等费用由公司承担[28] - 给予独立董事适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[28]

会议情况 - 2024年召开3次董事会，独立董事现场参加3次并全票赞成[3] - 2024年未召开股东大会[3] - 独立董事任职期间组织、出席审计委员会会议3次[3] - 独立董事出席薪酬与考核委员会会议1次，通过调整行权价格议案[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，按时出席并同意全部议案[4] - 2024年6月14日选举独立董事为审计委员会主席等[9] - 2024年6月14日通过调整股票期权行权价格议案[9] - 2024年8月27日通过注销部分股票期权议案[9] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间为9天[5] - 2024年公司未发生应披露关联交易[7]