证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-012 三全食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时原《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，因此公司对现行《三全食品股份有限公司章程》进行修订。具体条款修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-018 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄继红作为三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

三全食品股份有限公司 内部控制自我评价报告 三全食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合三全食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"三全食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常运行与持续完 善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当， ...

2025年4月18日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召 开公司2024年度股东大会的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2025年4月18日召开，会议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-021 1、股东大会届次：2024年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会 三全食品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-004 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2025 年 4 月 18 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式 召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。 符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配 预案》 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-003 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和 《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024 年度总经理工 作报告》； 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工 作报告》； ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-006 三全食品股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董 事会第十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润 分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2025）第 410A013898 号审计报告确认，2024 年度归属于上市公司股东的净利润 54,225.31 万元。2024 年 度母公司实现净利润 61,044.00 万元，提取 10%法定盈余公积金 6,104.40 万元，加 年初未分配利润 134,226.49 万元，减去已分配的 2023 年现金红利 43,959.20 万元， 可供分配的利润为 145,206.90 万元。 依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按以下预案进行分配：拟以 公司 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-011 三全食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 4、2021 年 11 月 30 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划草案>及其摘要的议案》等相关议案，公司董 事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期 权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。并对外披露了《关于 2021 年股票期 权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2021 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。 董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 12 月 13 日为首次授权日，向 271 名激励对象授予 1513.25 万份股票期权。公 司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 6、2021 年 12 月 21 日，公司 ...

三全食品股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 410A013898 号 三全食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三全食品公司 2024 年 12 ...

三全食品股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 410A013899 号 三全食品股份有限公司全体股东 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...