股东大会基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月13日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为郑州市惠济区天河路366号公司会议室 [2][4] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15-15:00，现场会议于14:30召开 [4] - 股东大会召集人为公司董事会，召集程序符合《公司章程》及监管规定 [3][4] 参会股东情况 - 现场参会股东及代理人共10人，代表股份331,416,548股（占总股本37.6959%） [5] - 网络投票股东151人，代表股份8,165,409股（占总股本0.9287%） [5] - 合计参会股东161人，代表股份339,581,957股（占总股本38.6247%） [6] 议案审议结果 - 大会审议15项议案，包括修订《股东大会议事规则》等事项 [6] - 主要议案通过率均超99.85%，其中第1-9项议案同意票占比99.8574%-99.9503% [7][8] - 第10项特别决议议案获三分之二以上表决权通过，同意票占比97.9968% [10] - 中小投资者对多数议案支持率超97%，但对部分议案反对率达49.515%（如第9项） [9][10] 法律程序合规性 - 会议通知提前20日公告，召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 [3][4] - 表决程序由律师及股东代表共同监督，结果当场公布且无异议 [7][12] - 法律意见书确认会议程序及结果合法有效 [13]

会议召开和出席情况 - 现场会议召开时间为2025年5月13日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间分别为上午9:15至15:00和9:15至当日结束 [1] - 出席股东及授权代表共161人（含网络投票），代表股份339,581,957股，占公司有表决权股份总数的38.6247%，其中现场出席10人代表331,416,548股（37.6959%），网络投票151人代表8,165,409股（0.9288%） [1] - 公司部分董事、监事、董事会秘书及律师事务所见证律师出席会议，其他高管列席 [1] 议案审议表决情况 - 全部议案均以记名投票方式通过现场和网络投票表决，同意票占比均超99.8%，最高达99.9864%（339,410,507股） [2][3][5] - 中小投资者对多数议案支持率超97%，其中最高达97.9361%（8,007,849股），反对票最高占比1.4422%（117,920股） [3][5] - 特别决议事项获得超三分之二有效表决权股份通过（339,412,697股，99.9850%） [5] 法律意见 - 北京市君泽君律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定，表决程序与结果合法有效 [7] 备查文件 - 公告明确备查文件完整性，未披露具体内容 [7]

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-024 三全食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满， 根据《公司法》 、《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召 开职工代表大会，选举第九届董事会职工代表董事。 附件：职工代表董事简历 韦华，1978年生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务师、高 级会计师。2005年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业 部财务总监；2020年3月至今任财务管理中心总经理。截至目前，韦华女士未持 有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高 级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、 《公司章程》等规 定的不得担任公司高级管理人员的情形。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格 ...

三全食品股份有限公司董事长工作细则 三全食品股份有限公司 董事长工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，明确三全食品股份有限公司（以下简 称"公司"）董事长的职责、权限，规范董事长与总经理及经营管理团队之间的 职责分工，使董事长更好的履行公司中长期战略管理、对外投资并购、风险管控、 重大决策、新业务拓展等方面的工作。现依据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和程序 第二条 公司董事会设董事长一人，副董事长一人，由公司董事担任，通过 董事会全体董事过半数选举产生。 第三条 董事长为公司法定代表人，任期三年，可连选连任。 （五）熟悉并遵守上市公司运作法律法规及规章。 第五条 有下列情形的人员不得担任公司董事长： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 三全食品股份有限公司董事长工作细则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司 ...

三全食品股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度 三全食品股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方(简称关联方)的资金往来，保护投资者合法权益，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规 则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据法律法规和《上市规则》所认定的 关联方，包括关联法人和关联自然人。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 与关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 （一）经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节的关联交易所产生对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或 ...

第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 三全食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第七条 提名委员会的具体职责是： （三）法律、行政法规、中国证监会规定、《公司章程》和本工作细则规定 的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成 ...

第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资业务， 防范证券投资风险，提高公司资金运作效率，保护投资者权益和公司利益，根据 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 三全食品股份有限公司证券投资管理制度 三全食品股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行证券投 资须报经公司审批，未经审批不得进行任何证券投资活动。 第二条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财（委托理财是指公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 业理财机构对其财产进行投资和管理或者 ...

三全食品股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度 三全食品股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方(简称关联方)的资金往来，保护投资者合法权益，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规 则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《公司章程》及其他相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据法律法规和《上市规则》所认定的 关联方，包括关联法人和关联自然人。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 与关联方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种 情况。 （一）经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节的关联交易所产生对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或 ...

三全食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 三全食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第一条 为进一步建立健全三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作 机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高 ...

三全食品股份有限公司董事会秘书工作细则 三全食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步促进三全食品股份有限公司（下称"公司"）规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理和指导，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件 和《三全食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 公司设立证券事务部，由董事会秘书负责管理。证券事务部应当配备 协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格及任免程序 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他 ...