证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-029 三全食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 23 日，公司对首次授予激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异 议。2021 年 11 月 24 日，公司对外披露了《监事会关于公司 2021 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人 员。 2、本次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和《公 司章程》的要求。 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-026 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 1 授但尚未行权的股票期权共计 23.36 万份（首次授予部分涉及注销 16.86 万份，预 留授予部分涉及注销 6.50 万份）予以注销。 公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议 本议案时回避表决。 本议案已经公司董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开 ...

公司法定代表人：陈南 主管会计工作的公司负责人: 李娜 公司会计机构负责人：秦志强 三全食品股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：三全食品股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占用资 | 2024年半年度占用累计发生 | 2024年半年度占用资金 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | ...

投资评级和报告概述 - 报告给予三全食品(002216)首次"优于大市"评级 [2] - 报告总结了三全食品的投资亮点,包括行业地位、管理层经验、利润率修复等 [9][10][11][12][13] - 报告预测三全食品2024-2026年EPS分别为0.89/0.94/1元,给予15-17倍PE,对应合理价值区间13.35-15.13元 [100] 公司概况 - 三全食品是国内首家速冻面米企业,拥有"三全"和"龙凤"两大知名品牌,是行业内规模最大、市场网络最广的企业之一 [5][22] - 公司管理层在行业内拥有超过20年的丰富经验 [25][28] - 2004-2023年公司收入和扣非归母净利润CAGR分别为14.06%和24.25%,近年来利润率修复明显 [30][31] 产品和渠道优化 - 公司产品结构不断优化,调制食品占比持续提升,餐饮市场占比也在持续提升 [41][42][43] - 公司研发更加注重消费者导向,研发效率有所提升,推出多款适销对路的新产品 [50][51] - 公司渠道结构不断优化,经销渠道占比持续提升,直营渠道则通过精细化管理提高盈利能力 [61][62][63] 费用管控和盈利能力 - 公司近年来强化费用率管控,销售费用率下降明显,毛销差持续提升 [71][75][76] - 公司主要盈利指标如毛利率、销售费用率、管理费用率、扣非净利率、ROE等均优于同行 [78][79][80][81][84][93]

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-023 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股票 期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本次利 润分配 439,592,024.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。依据《三全食品 股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，若在行权前有资 本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对行权 价格进行相应的调整。根据 2021 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-024 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 6 月 4 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 14 日下午 14:30 点在公司会议室以现场会议方 式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。符 合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 三、备查文件 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司 2021 年股 票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。 鉴于公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 879,184,0 ...

北京君泽君（海口）律师事务所 关于三全食品股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划股票期权 行权价格 的法律意见书 关于三全食品股份有限公司 调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格 的股票期权的法律意见书 君泽君[2024]证券字 2021-083-9-1 号 致三全食品股份有限公司： 本所接受三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"或"公司"）的委 托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、法规和规范性文件，以及《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行为公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对三全食品提供的有关文件进行了核查和验证，就调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格事项（ ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-025 三全食品股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"三全食品"或"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股 票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。现将相关事项说明如下： 6、2021 年 12 月 21 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权激励计划首次 授予登记完成的公告》。 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对该事 项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 11 ...

报告公司投资评级 - 公司被首次给予"增持"评级 [8] 报告的核心观点 - 公司业绩短期承压,受到行业市场竞争加剧和猪肉价格长期低位对包馅类产品销售产生负面影响 [1][2][4][5] - 行业市场规模仍有增长空间,餐饮外部化与连锁化共同推动了对标准化速冻产品的需求快速提高 [2] - 公司积极开拓B端市场,发力线上业务,餐饮端收入快速增长 [3] - 公司整体利润率受到压制,但餐饮端盈利水平亮眼 [4][5] 分产品和行业的总结 - 速冻面米制品销售收入占比较大,但同比下降9.46% [3] - 速冻调制食品销售收入同比增长28.44% [3] - 零售市场收入同比下降9.58%,餐饮市场端收入同比增长17.93% [3]

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-022 三全食品股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过。公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总 股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），本 次利润分配 439,592,024.00 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。公司将按照 分配比例固定的原则实施。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若 公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。 ...