证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-028 三全食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"），2024 年年度权益分派 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 10 日，除权除息日为：2025 年 6 月 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在 册的本公司全体股东。 方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 东会审议通过。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 润分配 263,755,214.40 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。 公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。 月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-028 三全食品股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年度股 东会审议通过。公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 879,184,048 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次利 润分配 263,755,214.40 元，不以资本公积金转增股本，不送红股。 2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；若 公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定的原则实施。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股 ...

财务表现 - 公司2024年总营业收入66.32亿元，同比下降6% [1] - 归母净利润5.42亿元，同比下降27.64% [1] - 扣非净利润4.15亿元，同比下降35.8% [2] - 经营活动现金流净额11.44亿元，同比大幅增长213.72% [2] - 基本每股收益0.62元，同比下降27.06% [2] - 加权平均净资产收益率12.48%，同比下降5.89个百分点 [2] - 总资产81.42亿元，同比增长8.25% [2] 业务结构 - 速冻面米制品收入55.99亿元，占比84.42%，同比下降3.95% [2] - 传统品类（汤圆/水饺/粽子）收入34.74亿元，同比下降5.84%，均价下降5.9% [2] - 创新品类（糯玉米汤圆等）收入21.25亿元，同比微降0.7% [2] - 速冻调制食品收入8.73亿元，占比13.17%，同比下降18.84% [3] - 冷藏及短保类收入9227.36万元，占比1.39%，同比下降3.26% [3] 盈利能力 - 整体毛利率24.22%，同比下降1.62个百分点 [4] - 净利率8.18%，同比下降2.44个百分点 [4] - 销售费用率12.88%，同比提升1.4个百分点 [4] - 库存总量13.86万吨，同比增加5.73%，其中速冻面米制品库存12.88万吨，同比增加13.16% [4] 战略与管理 - 2022年提出"鲜食鲜厨"高端化战略但效果有限 [5] - 创始人陈泽民2019年卸任，管理层由家族成员主导 [5] - 2020年陈泽民家族减持套现超3亿元 [5] 行业环境 - 速冻面米制品行业增速降至3.7%，预制菜行业增速超20% [5] - 年轻消费者偏好短保/健康化产品，公司仍以长保产品为主 [5] - 光大证券下调2025-2026年净利润预测至5.67亿/6.05亿元，降幅达35%/37.4% [5] 发展前景 - 需在传统速冻品外寻找新增长点，优化产品结构 [6] - 加快线上线下融合应对预制菜崛起和消费需求变化 [6]

"渠道"是交流环节中出现的高频词汇。 每经记者｜王佳飞 每经编辑｜杨夏 5月13日，三全食品（002216.SZ，股价11.53元，市值101.37亿元）2024年年度股东大会在郑州召开，会上审议通过了多项议案。 交流环节，三全食品董事会秘书刘铮铮表示，原来的一个通品打天下的日子已经不可能再有了，需要更专业地为多种不同渠道和场景提供一揽子产品解决方 案。 不再单纯追求电商收入规模的扩大 设计新产品是未来很长一段时间的核心任务 三全食品主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售，三全食品在2024年年度报告中提到，行业渠道趋向多元化，在商 超、农贸市场、社区网点等渠道保持稳健需求的同时，连锁餐饮、社区团购、兴趣电商、会员超市等新零售渠道的兴起，也给速冻食品行业带来巨大的发展 图片来源：每经记者 王佳飞 摄 潜力。 刘铮铮表示："我们2024年电商（渠道）处于高速成长状态。"年报显示2024年三全食品直营电商模式营业收入为3.63亿元，同比增长58.50%；营业成本2.65 亿元，增长57.87%；毛利率26.95%，同比增长0.3个百分点。三全食品在2024年开展百余次明星及头部主播 ...

三全食品：选举陈南为董事长，聘任陈希为总经理 金十数据5月13日讯，三全食品晚间公告，董事会会议同意选举陈南为公司第九届董事会董事长，选举 贾岭达为公司第九届董事会副董事长，同意聘任陈希为公司总经理，聘任张宁鹤、张云、谷贵浩、杨志 为公司副总经理，聘任刘铮铮为公司董事会秘书，聘任韦华为公司财务总监，任期三年。 ...

三全食品股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 三全食品股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一条 为加强对三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员及其相关的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变 动管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事、高级管 理人员对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格遵 守承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股份为合 约 ...

三全食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 三全食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高和规范公司运作水平，加大对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报 告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据 《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》 （以下简称"《会计法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《主板上市公司规范运作》"）及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 （一）客观公正、实事求是原则； （二）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则； （三）追究责任与改进工作相结合原则。 第五条 公司证券事务部在董事会秘书的领导下负责收集、汇总与追究责 任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-027 三全食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日召开第九届董 事会第一次会议，审议通过了《关于吸收合并子公司的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、 吸收合并概述 为整合集团内部资源，优化业务布局，减少管理层级和子公司数量，提升运营 效率，公司拟吸收合并子公司郑州快厨餐饮管理有限公司（以下简称"郑州快 厨"）。吸收合并完成后，郑州快厨的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债 及人员将由公司承继。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收合并事项 不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需提交公司股东会审议。 公司董事会授权公司总经理或其授权人士办理本次吸收合并、签署相关文件 及其他相关事项。 二、被合并方基本情况 注册地址：郑州市金水区鸿苑路马渡物流园1号楼301室 与公司的关系：公司全资子公司，公司直接持有其90%的股权，间接持有其10% 的股权。 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-026 三全食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于 2025 年 4 月 30 日以传真、电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。 司章程》的要求。 次会议。 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事长的议案》。 选举陈南先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。 副董事长的议案》。 选举贾岭达女士为公司第九届董事会副董事长，任期三年。 委员会人员组成的议案》。 同意第九届董事会各专门委员会的人员组成。 （1）战略委员会委员由陈南、陈泽民、贾岭达、陈希、黄继红（独立董事）组 成，陈南担任该委员会主席； （2）审计委员会委员由李苍箐（独立董事）、任彦君（独立董事）、张雷组成， 李苍箐担任该委员会主席； （3）提名委员会由黄继红（独立董事）、任彦君（独立董事）、陈南组成，黄继 红担任该委员会主席； （4）薪酬与考核委员会由任彦君（独立董事）、李苍箐（独立董事）、陈希组成， 任彦君担任该委员会主席。 同意聘任陈希先生为公司总经理，任期三年。 ...

三全食品股份有限公司信息披露事务管理制度 三全食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露的质量，确保公司信息披露 内容的真实、准确、完整，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深 圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律法规和规范性 文件及《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司的时间情况，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件和规则的规定，履行信息披露义务。 第五条 信息披露义务人应当及时、依法地披露信息，并保证披露的信息 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第六条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完 ...