人员提名 - 宋萍萍被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宋萍萍具备五年以上相关工作经验[6] - 宋萍萍及直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 宋萍萍近十二个月无不符合任职情形[9] - 宋萍萍近三十六个月无相关处罚等情况[10][11] - 宋萍萍担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 宋萍萍在公司连续担任独立董事未超六年[11]

换届选举 - 公司将进行董事会及监事会换届选举，议案提交2024年度股东大会审议[2][4][5] - 第七届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 第七届监事会非职工代表监事候选人2人，与职工代表监事组成监事会[5] - 董事、监事候选人任期自股东大会审议通过起三年[4][5] - 换届选举审议前，第六届董监高继续履职[5] 股份持有 - 陈五奎间接持有公司6.53%、0.981%、0.0134%股份，直接持有1.92%股份[9] - 李粉莉间接持有公司6.53%、3.55%、0.0026%股份，直接持有0.03%股份[10][11] - 陈琛通过控股股东间接持有公司15.08%股份，未直接持股[12] - 林晓峰通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.0033%股份[14] - 陈嘉豪间接持有公司4.64%股份[16] 人员任职 - 杨国强任公司董事和总经理[13] - 林晓峰任公司市场总监、副总经理、董事[14] - 陈嘉豪任公司董事、副总经理、研发技术部总工程师[15] - 王艳任公司独立董事、广州开发区投资集团外部董事等职[18] - 宋萍萍任深圳市东方富海投资管理股份有限公司相关职务、多家公司独立董事[19] - 陈皓勇任华南理工大学电力学院教授等职，未持股[21] - 张明星任光明分公司总经理、公司监事，未持股[23] - 朱凡丽任公司财务部经理、公司监事，未持股[24] 人员情况 - 第六届董事会独立董事杜正春和王礼伟换届后不再担任[4] - 杨国强等6人近三年未受中国证监会行政处罚和证券交易所相关谴责批评[13][14][16][18][19][22] - 杨国强等6人非失信被执行人[13][14][16][18][19][22] - 张明星无违规违法等不良情况，非失信被执行人[24] - 朱凡丽无违规违法等不良情况，非失信被执行人[25] 其他 - 公告发布时间为2025年5月9日[7]

独立董事提名 - 公司提名王艳为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职要求[7][8][10][11] - 提名人承担声明真实准确完整等法律责任[11][12]

独立董事提名 - 陈皓勇被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] - 暂未取得资格证书，承诺参加培训并获取[4] 任职合规情况 - 以会计专业人士被提名要求不适用于陈皓勇[7] - 陈皓勇及直系亲属持股等情况符合任职规定[7][8] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责情况[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任未超六年[11] 声明时间 - 声明时间为2025年5月9日[13]

股东大会安排 - 2025年5月29日15:30召开2024年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月23日[5] - 登记时间为2025年5月28日9:30 - 12:00和14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月29日09:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362218，投票简称为拓日投票[17] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[6] 选举情况 - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事应选人数为6人、3人、2人[8] 其他事项 - 2024年度多项报告及预案相关议案获同意表决[24] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[25]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议于2025年5月7日召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举第七届非职工代表监事议案[4] - 同意提名张明星、朱凡丽为候选人[4] - 同意将议案提交2024年度股东大会审议[4]

公司治理 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年5月7日召开，9名董事实到[2] - 审议通过第七届董事会非独立董事及独立董事换届选举议案，提名待股东大会审议[3][4] - 审议通过聘任5名副总经理和财务总监余永米议案，任期一年[4][5] - 审议通过提请召开2024年度股东大会的议案[5] 股东情况 - 林晓峰、付红霞通过新余鑫能间接持股0.0033%、0.0004%[10][11] - 陈嘉豪通过深圳市东方和鑫科技有限公司间接持股4.64%[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，3票同意[3] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年4月29日召开[2] - 应到董事9名，实到9名并表决[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，9票赞成[3] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日刊载[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.54亿元，同比下降10.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4081.44万元，同比下降1708.10%[4] - 公司营业总收入本期为253,675,644.48元，同比下降10.5%[17] - 营业利润本期为-35,192,664.80元，同比由盈转亏[18] - 净利润本期为-40,814,435.94元，同比由正转负[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为386.05万元，同比上升31.39%，主要因国际销售竞争增加营销费用[8] - 财务费用为1022.10万元，同比下降47.92%，主要因融资成本降低[8] - 营业成本本期为234,538,963.12元，同比上升8.7%[17] - 财务费用本期为10,221,005.37元，同比下降47.9%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为26,282,663.81元，同比增长3.57%[21] - 支付的各项税费为16,161,951.17元，同比减少27.84%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为36,349,254.54元，同比增长177.23%[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3751.24万元，同比下降1023.32%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为-911.34万元，同比上升71.63%，主要因结构性存款支出减少[9] - 经营活动现金流入小计本期为209,150,983.56元，同比下降13.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为155,117,984.50元，同比下降19.4%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,512,353.82元，同比由正转负[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,113,350.05元，同比改善71.63%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为136,027,026.55元，同比下降7.67%[21] - 取得借款收到的现金为720,000,000元，同比增长176.92%[21] - 现金及现金等价物净增加额为91,723,457.48元，同比下降23.29%[21] - 期末现金及现金等价物余额为672,811,069.29元，同比增长18.59%[21] 资产和负债（同比环比） - 总资产为68.62亿元，较上年度末增长0.81%[4] - 交易性金融资产为1.05亿元，同比下降30.05%，主要因结构性存款到期赎回[8] - 应收款项融资为7401.56万元，同比上升127.03%，主要因银行承兑汇票增加[8] - 公司货币资金期末余额为702,918,817.27元，较期初增长11.28%（631,687,188.47元）[13] - 应收账款期末余额为1,420,635,515.62元，较期初增长4.30%（1,362,018,150.10元）[13] - 存货期末余额为348,378,885.87元，较期初下降12.59%（398,572,628.29元）[14] - 流动资产合计期末余额为2,786,399,770.73元，较期初增长2.44%（2,720,042,497.48元）[14] - 固定资产期末余额为2,856,271,819.86元，较期初下降2.00%（2,914,638,697.18元）[14] - 资产总计期末余额为6,861,678,784.62元，较期初增长0.81%（6,806,792,222.00元）[14] - 应付账款期末余额为168,962,829.92元，较期初下降12.69%（193,527,132.98元）[14] - 长期借款本期为1,988,116,312.16元，同比上升12.7%[15] - 负债合计本期为2,718,255,291.36元，同比上升3.7%[15] - 未分配利润本期为575,345,575.64元，同比下降6.6%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为85,823人[11] - 第一大股东深圳市奥欣投资发展有限公司持股比例为28.14%，持股数量为397,590,714股，其中质押104,000,000股[11] - 第二大股东深圳市东方和鑫科技有限公司持股比例为9.10%，持股数量为128,582,698股[11] 其他财务数据 - 投资收益为54.60万元，同比下降76.28%，主要因合营企业净利润减少[9] - 公司第一季度报告未经审计[23]