业绩数据 - 2024年度关联交易总金额7076.68万元，2025年预计7000万元[2] - 2024年采购原材料7062.07万元，占比99%，与预计差1987.93万元[6] - 关联方科瑞思2024年营收7150.73万元，净利润837.68万元[7] 交易预计 - 2025年预计采购原材料6950万元，销售商品50万元[4] - 2025年采购原材料已发生1390万元[4] 交易审议 - 2025年4月21日董事会、监事会通过关联交易预计议案[2] 关联方情况 - 科瑞思为二股东全资子公司，实控人控制[8] 交易原则 - 关联交易市场化公允定价，凭发票结算[10]

业绩总结 - 2021 - 2023年现金分红金额分别为49367316.21元、42249004.47元、28166002.98元[3] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为25.26%、43.90%、121.88%[3] 信息披露 - 2023年完成信息披露公告79篇[5] - 报告期内累计披露公告79篇[7] 公司治理 - 报告期内共召开股东大会2次[11] - 参与表决的股东及股东代表人数合计928名[11] 未来展望 - 2025年公司将完善法人治理结构，加强信息披露和投资者沟通[12] 投资者互动 - 报告期内参与“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”[8] - 报告期内主动接待投资者调研1次[9] - 公司投资者热线、传真、邮箱公布[9] 合规情况 - 2024年公司相关方未发生违反承诺情况[6]

借款信息 - 公司向奥欣投资续借不超10000万元、向东方和鑫续借不超20000万元，合计不超30000万元，期限三年[2][10][16] - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过借款议案[3] 股东信息 - 截止公告披露日，奥欣投资持股397590714股，占总股本28.14% [5] - 截止公告披露日，东方和鑫持股128582698股，占总股本9.1% [8] 财务数据 - 2025年3月31日东方和鑫总资产20412.80，总负债2847.72，净资产17565.08 [7] - 2025年1 - 3月东方和鑫营业收入44.98，净利润 - 43.80 [7] - 2025年3月31日公司总资产61305.38，总负债35.59，净资产61269.79 [11] - 2025年1 - 3月公司营业收入0.00，净利润29.92 [11] 其他交易 - 2025年初至公告日，公司租赁奥欣投资办公场地费用累计支付62.98万元（含税）[14] - 2025年初至公告日，公司向东方和鑫累计借款2000万元，累计支付利息63.03万元[14] 审批意见 - 独立董事认为借款关联交易合规，支持提交董事会审议[15] - 监事会认为借款关联交易费率公允，同意本次关联交易[16]

业绩数据 - 2024年度营业收入132,174.68万元，净利润1,078.78万元[5] - 截至2024年末总资产680,679.22万元，所有者权益418,577.65万元[5] 利润分配 - 2024年度每10股派发现金红利0.1元（含税）[7] 资金借贷 - 2025年向控股股东和股东续借合计不超30,000万元[11] 会议表决 - 多项报告和议案表决均全票通过[3][4][5][6][8][9]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以 现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电话方式通知全体董 事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事 长陈五奎先生主持。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票 反对，0 票弃权。 总经理对公司 2024 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创新情 况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2024 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-011 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年召开的 2024 年度股东大会 审议批准。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并利润表归属 于母公司所有者的净利润 1,078.78 万元，母公司利润表净利润 1,117.49 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 111.75 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司本年度及以前年度可供股东分配利润为 26,044.18 万元。 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 1 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 内控审计报告 r and the state . t and the 鹏盛A专审字[2025]00019号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn 报告编码: 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 3-7 | t and the 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 内部控制审计报告 鹏盛A专审字[2025]00019号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称拓日新能公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 审计报告 膀盛A审字[2025]00066号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sor.cn】 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ） | 글 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | lí l 财务报表附注 | 18-117 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 审计报告 鹏 ...

鹏盛A核字[2025]00015号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 1、 鉴证报告 ……………………………………………………………………………………………………………………… 1-2 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ……… 3-5 | | 3、 附表１ … | 深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 鹏盛A核字[2025]00015号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓目新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的 【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就拓日新能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税 ...