证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-010 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集 资金净额为人民币 982,892,377.46 元。截至 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 审计报告 鹏 盛 A 审字[2024]00074 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十三日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出""我打 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4ec.mof.gov.cn）" 我打 了 目 录 鹏盛 A 审字[2024]00074 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-116 | | 财务报表附注补充资料 | | 通讯地址: 深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 募集资金年度存放与实际使 用情况的鉴证报告 鹅盛 A 核字[2024]00022 号 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 深圳 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 目 录 | 鉴证报告 1、 | | --- | | 2、 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 …… 3-5 | | 3、 附表 1 ………………………………………………………………………… 6 | 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真: 0755-82926578 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 鹏盛 A 核字[2024]00022 号 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"拓 日新能公司")截至 2023年 12月 31 日止的【《董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告》】进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 - ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024年4月23日 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-008 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 1、董事会、监事会审议情况 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议与第六届监事会第九次会议，分别审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案已经第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属 于母公司所有者的净利润 2,310.91 万元，母公司实现净利润 6,436.06 万元，根据 《公司章程》的规定，按 10%提取法定盈余公积金 643.61 万元。母公司本年度 及以前年度可供股东分配利润 27,852.55 万元。。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公 司 2023 年 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使 职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发 展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召 开了 4 次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 通过对公司报告期内发生的关联交易的监督认为：报告期内公司发生的关联 交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。 （一）第六届监事会第五次会议于2023年4月20日在深圳市南山区侨香路香 年广场A栋803会议室召开，该次监事会会议决议公告于2023年4月22日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，会议审 ...

深圳市拓日新能源科技股份 有限公司 内控审计报告 鹅盛 A 专审字[2024]00016 号 中国 · 深圳 通讯地址:深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码:518000 电话: 0755-82949959 传真:0755-82926578 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩专是否由具有救业许可的会计师事务所出具 一 报告编码:粤24HXQG9YMA 鹏盛 A 专审字[2024]00016 号 目 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-7 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳市拓日新能源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称拓日新能公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定 ...

会议审议 - 审议通过2023年度利润分配预案[2] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[3] - 审议通过2024年度日常关联交易预计的议案[4] - 审议通过聘任公司副总经理的议案[6] - 审议通过聘任公司财务总监的议案[7] - 审议通过公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案[7] 借款信息 - 公司向控股股东奥欣投资和股东东方和鑫分别申请不超过10000万元人民币的借款额度续期[7] 股东持股 - 林晓峰间接持有公司0.0033%的股份[11] - 付红霞间接持有公司0.0004%的股份[12] - 陈嘉豪间接持有公司4.641%的股份[17] 人员信息 - 龚艳平担任公司董事会秘书及副总经理，获“新财富金牌董秘”荣誉[14] - 陈嘉豪担任公司副总经理，持有已授权发明专利4项[16] - 余永米担任公司财务总监[17]

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日对外披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润 23,109,098.61 元，较上年同期减少 75.99%。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》5.1.1 规定"上市公司预计年度经营业绩和财务状况出现下列情形之 一的，应当在会计年度结束之日起一个月内进行预告：（三）实现盈利，且净利 润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；"，公司属于应当进行业绩预告的情 形。 2023 年 12 月公司 2023 年度审计机构鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"鹏盛所"）完成了审计预审工作，2024 年 1 月-2 月 6 日完成了审 计终审工作，期间鹏盛所会计师及项目组成员实地走访了公司各地分子公司。公 司于 2024 年 1 月底前对 2023 年度经营业绩进行了初步测算，测算结果未触及业 绩预告披露要求的情形；与此同时，公司对是否需要业绩预告的有关事项也与鹏 盛所进行了充分沟通，沟通后确认公司 2023 年业绩不属于《深圳证券交易所股 票上市规则》5.1.1 规定的需要进行业绩预 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2024-005 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议由 公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 总经理对公司 2023 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创 新情况等做了详细汇报。 2．审议通过《公司 2023 年度董事 ...