股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月29日15:30在深圳召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] - 出席股东大会股东及代理人360人，代表股份570,849,871股，占总股份40.3993％[10] - 现场投票股东6人，代表股份554,192,412股，占总股份39.2204％[11] - 网络投票股东354人，代表股份16,657,459股，占总股份1.1789％[12] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意569,501,971股，占有效表决权股份99.7639％[18] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意569,477,971股，占有效表决权股份99.7597％[19] - 《公司2024年度财务决算报告》同意569,244,571股，占有效表决权股份99.7188％[20] - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意569,438,571股，占有效表决权股份99.7528％[22] - 《公司2024年度利润分配预案》同意569,395,471股，占有效表决权股份99.7452％[23] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意569,451,771股，占有效表决权股份99.7551％[24] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意569,614,671股，占比99.7836％；反对1,057,000股，占比0.1852％；弃权178,200股，占比0.0312％[26] - 《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》同意14,785,259股，占比88.7601％；反对1,690,100股，占比10.1461％；弃权182,200股，占比1.0938％[27] 人员选举情况 - 选举陈五奎为第七届董事会非独立董事，同意559,598,974股，占有效表决权股份的98.0291%，中小股东同意5,929,162股，占比34.5119%[28] - 选举李粉莉为第七届董事会非独立董事，同意566,228,371股，占有效表决权股份的99.1904%，中小股东同意12,558,559股，占比73.0996%[29][30][31] - 选举陈琛为第七届董事会非独立董事，同意566,128,395股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,583股，占比72.5177%[32] - 选举王艳为第七届董事会独立董事，同意566,128,365股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,553股，占比72.5175%[36] - 选举宋萍萍为第七届董事会独立董事，同意566,128,359股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,547股，占比72.5175%[38] - 选举陈皓勇为第七届董事会独立董事，同意566,128,374股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,562股，占比72.5176%[39] - 选举张明星为第七届监事会非职工代表监事，同意559,597,984股，占有效表决权股份的98.0289%，中小股东同意5,928,172股，占比34.5061%[40] - 选举朱凡丽为第七届监事会非职工代表监事，同意566,128,357股，占有效表决权股份的99.1729%，中小股东同意12,458,545股，占比72.5175%[41]

独立董事提名 - 公司提名宋萍萍为第七届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需5年以上专业岗位全职经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司不超六年[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容并担责[12]

一、被提名人已经通过深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-025 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市拓日新能源科技股份有限公司现就提名陈皓勇为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-031 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"拓日新能"）近日接 到控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称"奥欣投资"）函告，获悉其将所持 有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （万股） | 比例 | （%） | | | | | | 动人 | | （%） | | | | | | 奥欣投资 | 是 | 3,800 | 9.56 | 2.69 | 2023 年 10 | 2025 年 5 月 | 中国进出口银行 | | | | | | | 月 30 日 | ...

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第七届监 事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 7 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举苏孝亮先生为 公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），职工代表监事苏孝亮先生将与公司 2024 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第 七届监事会任期一致。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 公司第七届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 9 日 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-029 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 ...

独立董事任职情况 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] 独立董事关联限制 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[7] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[7] - 不是为公司等提供服务的人员[9] 独立董事合规要求 - 最近十二个月无相关情形[9] - 最近三十六个月未受刑事或行政处罚[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11]

人员提名 - 宋萍萍被提名为公司第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 宋萍萍具备五年以上相关工作经验[6] - 宋萍萍及直系亲属持股、任职等符合要求[7] - 宋萍萍近十二个月无不符合任职情形[9] - 宋萍萍近三十六个月无相关处罚等情况[10][11] - 宋萍萍担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 宋萍萍在公司连续担任独立董事未超六年[11]

换届选举 - 公司将进行董事会及监事会换届选举，议案提交2024年度股东大会审议[2][4][5] - 第七届董事会非独立董事候选人6人，独立董事候选人3人[2] - 第七届监事会非职工代表监事候选人2人，与职工代表监事组成监事会[5] - 董事、监事候选人任期自股东大会审议通过起三年[4][5] - 换届选举审议前，第六届董监高继续履职[5] 股份持有 - 陈五奎间接持有公司6.53%、0.981%、0.0134%股份，直接持有1.92%股份[9] - 李粉莉间接持有公司6.53%、3.55%、0.0026%股份，直接持有0.03%股份[10][11] - 陈琛通过控股股东间接持有公司15.08%股份，未直接持股[12] - 林晓峰通过新余鑫能投资发展有限公司间接持有公司0.0033%股份[14] - 陈嘉豪间接持有公司4.64%股份[16] 人员任职 - 杨国强任公司董事和总经理[13] - 林晓峰任公司市场总监、副总经理、董事[14] - 陈嘉豪任公司董事、副总经理、研发技术部总工程师[15] - 王艳任公司独立董事、广州开发区投资集团外部董事等职[18] - 宋萍萍任深圳市东方富海投资管理股份有限公司相关职务、多家公司独立董事[19] - 陈皓勇任华南理工大学电力学院教授等职，未持股[21] - 张明星任光明分公司总经理、公司监事，未持股[23] - 朱凡丽任公司财务部经理、公司监事，未持股[24] 人员情况 - 第六届董事会独立董事杜正春和王礼伟换届后不再担任[4] - 杨国强等6人近三年未受中国证监会行政处罚和证券交易所相关谴责批评[13][14][16][18][19][22] - 杨国强等6人非失信被执行人[13][14][16][18][19][22] - 张明星无违规违法等不良情况，非失信被执行人[24] - 朱凡丽无违规违法等不良情况，非失信被执行人[25] 其他 - 公告发布时间为2025年5月9日[7]

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-028 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈皓勇作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市拓日新能源科技股份有限公司提名为深 圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证 ...

独立董事提名 - 公司提名王艳为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职要求[7][8][10][11] - 提名人承担声明真实准确完整等法律责任[11][12]