中信证券股份有限公司 关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳市拓日 新能源科技股份有限公司（以下简称"拓日新能"、"公司"）非公开发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，就拓日新能 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股 票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事杜正春先生、王礼伟先生和王艳女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王礼伟作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王礼伟，男，1969 年生，毕业于北京大学法学院本科、武汉大学民商法硕士。 王礼伟先生于 1994 年取得律师资格，长期从事诉讼法律业务及资产、公司收购并购等 非诉业务，主要涉及领域有房地产法律事务、公司法律事务、知识产权等相关法律事 务。2019 年 5 月起任本公司独立董事。 本人未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人王艳作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人王艳，女，1975 年生，中国国籍，教授、高级会计师、中国注册会计师、博 士（后）。2014 年 9 月至 2020 年 3 月在广东财经大学会计学院任教。2018 年 3 月至 2024 年 3 月任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 2 月任深圳东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事；2019 年 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会，本人在任期内出席会议 情况如下： 1 本人杜正春作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规的规定及公司《独立董事制度》的要求，在 2024 年度工作中，秉着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并提出相关意见建议，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人杜正春，男，1963 年生，电力系统及其自动化专业工学博士，现任西安交通 大学电气工程学院电力工程系教授、博士生导师。长期从事电力系统分析与控制方面 的教学及研究工作，目前主要研究方向包括：大规模交直流混联电 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈五奎、主管会计工作负责人余永米及会计机构负责人（会 计主管人员）朱凡丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2024 年度利 润分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 ...

技术研发 - 公司主要研究钙钛矿，拥有专门的钙钛矿项目研究团队，研究反式结构钙钛矿电池和传感器，现阶段在实际生产线进行量产化实验 [1] - 公司重视装备智能化发展趋势，积极投入光伏智能设备研发，并应用于太阳能电池组件生产线，实现装备与工艺高效融合 [3] 财务状况 - 公司应收账款绝大部分是电站电费收入中待收的可再生能源发电补贴，剩余为产品销售产生的小部分应收账款，占比极小，补贴有支付周期且回收风险小，公司将跟进政策催收账款 [1] 业务布局 “一带一路”业务 - 公司在“一带一路”沿线国家及地区销售光伏产品，关注光伏电站建设机遇，目前主要业务集中在地面电站开发建设，已在德国成功运营两个地面电站项目，未来重点推进 EPC 模式电站项目建设 [2] 分布式项目 - 近两年公司与国内大型供应链及物流公司工业园投资建设分布式电站项目，开展合同能源管理，目前主要考虑 5MW 以上项目，后续将继续开发各地项目扩大电站版图 [4] 发展规划 - 未来公司业务发展方向为光伏制造和电站应用并举，专注电池产品、光伏辅材和光伏电站三大业务板块，利用自身优势推动健康稳定发展 [5]

浦发银行渭南分行与拓日新能及陕西拓日不存在关联关系。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-007 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"拓日新能"）全资子 公司陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称"陕西拓日"）因业务发展需要，拟 向上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行（以下简称"浦发银行渭南分行"）申 请人民币 6,000 万元的综合授信额度，并由公司为陕西拓日提供连带责任保证担保。 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第二十一次会议，全体与会董事一 致审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为陕西拓日上述授信 提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，本次担保无需提交股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：陕西拓日新能源科技有限公司 2.统一社会信用代码：9161050068795909XU 3.企 ...

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-006 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对， 0票弃权。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2025 年 3 月 18 日在深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 803 会议室以现场 及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 15 日以书面及电话方式通知全体董事、监 事和高级管理人员。会议应到董事 9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。 二、董事会会议审议情况 公司全资子公司陕西拓日新能源科技有限公司因业务发展需要，拟向上海浦东发 展银行股份有限公司渭南分行申请人民币陆仟万元整的综合授信额度，董事会同意公 司为陕西拓日新能源 ...

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人民币 15,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在 上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-005 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 渤海银行 ...